根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理 准则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》等规定和要求，承 德露露股份公司（以下简称"公司"）第八届董事会审计委员会本着勤勉尽责 的原则，恪尽职守，认真履职，现将董事会审计委员会对会计师事务所履行 监督职责的情况汇报如下： 一、2024年年审会计师事务所基本情况 （一）会计师事务所基本情况 天职国际会计师事务所于1988年12月成立，总部北京，首席合伙人为 邱靖之，注册地址为北京市海淀区车公庄西路19号68号楼A-1和A-5区域， 组织形式为特殊普通合伙。 天职国际2023年度经审计的收入总额31.97亿元，审计业务收入26.41 亿元,证券业务收入12.87亿元。2023年度上市公司审计客户263家，主要 行业（证监会门类行业，下同）包括制造业、信息传输、软件和信息技术 服务业、电力、热力、燃气及水生产和供应业、批发和零售业、交通运输 、仓储和邮政业等，审计收费总额3.19亿元，本公司同行业上市公司审计 客户158家。 （二）聘任会计师事务所履行的程序 1 公司2024年第八届董事会第十六次会议及2023年年度股东大会审议通 过了 ...

一、资质条件 承德露露股份公司 2024 年度会计师事务所履职情况评估报告 承德露露股份公司（以下简称"公司"）聘请天职国际会计师事务 所（特殊普通合伙）（以下简称"天职国际"）作为公司 2024 年度审 计机构。根据财政部、国务院国资委及证监会颁布的《国有企业、上市 公司选聘会计师事务所管理办法》，公司对天职国际在 2024 年度审计 中的履职情况进行了评估。经评估，公司认为，天职国际具备执业资质， 履职能够保持独立性，勤勉尽责，公允表达意见。现将具体情况汇报如 下： 天职国际会计师事务所于 1988 年 12 月成立，总部北京，首席合伙 人为邱靖之，注册地址为北京市海淀区车公庄西路 19 号 68 号楼 A-1 和 A-5 区域，组织形式为特殊普通合伙。 天职国际 2023 年度经审计的收入总额 31.97 亿元，审计业务收入 26.41 亿元,证券业务收入 12.87 亿元。2023 年度上市公司审计客户 263 家，主要行业（证监会门类行业，下同）包括制造业、信息传输、软件 和信息技术服务业、电力、热力、燃气及水生产和供应业、批发和零售 业、交通运输、仓储和邮政业等，审计收费总额 3.19 亿元，本公 ...

证券代码：000848 证券简称：承德露露 公告编号：2025-019 承德露露股份公司 关于会计政策变更的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 本次会计政策变更是承德露露股份公司（以下简称"公司"）根据 中华人民共和国财政部（以下简称"财政部"）的相关规定进行的，无 需提交公司董事会和股东大会审议批准。本次会计政策变更详情如下： 一、本次会计政策变更概述 （一）会计政策变更的原因及日期 2024年12月31日，财政部发布《企业会计准则解释第18号》（财会 〔2024〕24号），规定了"关于不属于单项履约义务的保证类质量保证 的会计处理"的内容，对不属于单项履约义务的保证类质量保证产生的 预计负债进行会计核算时，应当按确定的预计负债金额计入"主营业务 成本"和"其他业务成本"等科目。该规定自印发之日起施行，允许企 业自发布年度提前执行。 本次会计政策变更前，公司执行财政部颁布的《企业会计准则—— 基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准 则解释公告以及其他相关规定。 1 （三）变更后采用的会计政策 本次会计 ...

证券代码：000848 证券简称：承德露露 公告编号：2025-017 承德露露股份公司 关于与万向财务有限公司签订《金融服务协议》 的关联交易公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没 有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 承德露露股份公司（以下简称"公司"）于2025年4月22日召开第八 届董事会第十九次会议，审议通过了公司《关于与万向财务有限公司签订 <金融服务协议>的议案》，本事项尚需提交公司2024年度股东大会审议通 过。现将具体内容公告如下： 一、关联方基本情况 1、万向财务有限公司（以下简称"财务公司"）成立于2002年8月22 日，系经中国人民银行批准成立、国家金融监督管理总局监管的非银行金 融机构，注册资本金185,000万元人民币，其中：万向集团公司出资 122,254.17万元，占66.08%；万向钱潮股份公司出资32,991.67万元，占 17.83%；万向三农集团有限公司出资17,729.16万元，占9.59%；德农种业 股份公司出资12,025万元，占6.50%。 2、财务公司营业执照注册号：91330000742903006P；金融许可证编 码：L0045H ...

证券代码：000848 证券简称：承德露露 公告编号：2025-021 承德露露股份公司 关于公司区块链债权凭证业务拟使用控股 股东银行综合授信额度的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、关联交易概述 （一）为优化供应链结算效率，公司及子公司拟通过万向集团供 应链信息服务系统向供应商开具区块链债权凭证——"万纳信"用于 向上游供应商支付结算。为满足供应商的融资需求，公司及下属子公 司拟使用控股股东万向三农集团有限公司（以下简称"万向三农集团"） 的银行综合授信额度，用于覆盖上游供应商融资可能占用的授信额度， 并由万向三农集团对公司及子公司在万纳信项下的到期付款义务承 担连带付款责任。 （二）万向三农集团持有公司股份437,931,866股，占公司总股 本的41.61%，系公司控股股东，本次交易构成关联交易。 （三）公司已于2025年4月21日召开独立董事专门会议，全体独 立董事一致同意本次交易。公司已于2025年4月22日召开第八届董事 会第十九次会议，经全体非关联董事一致同意，通过了与本次交易相 关的议案。董事会就前述议案进行表决时，关联 ...

证券代码：000848 证券简称：承德露露 公告编号：2025-018 承德露露股份公司 关于续聘财务和内部控制审计机构的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 承德露露股份公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 22 日召开 第八届董事会第十九次会议，审议通过了《关于续聘财务和内部控制审 计机构的议案》，拟续聘天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）（以下 简称"天职国际"）为公司 2025 年度财务审计机构和内部控制审计机构。 本事项尚需提交公司 2024 年度股东大会审议通过，现将相关事项公告 如下： 一、拟聘任会计师事务所事项的情况说明 天职国际是一家主要从事上市公司审计业务的会计师事务所，依法 独立承办注册会计师业务，具有证券期货相关业务从业资格，在业务规 模、执业质量和社会形象方面都取得了国内领先额地位，具备多年为上 市公司提供优质审计服务的丰富经验和强大的专业服务能力，能够较好 满足公司建立健全内部控制以及财务审计工作的要求。 续聘天职国际负责公司 2025 年度财务报告审计和内部控制审计工作。 二、拟聘任会计师事务所的相关信 ...

证券代码：000848 证券简称：承德露露 公告编号：2025-024 承德露露股份公司 关于变更注册地址暨修订《公司章程》的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 承德露露股份公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 22 日召开 的第八届董事会第十九次会议审议通过了《关于变更注册地址暨修订 《公司章程》的议案》，现将相关情况公告如下： 一、注册地址变更情况 因公司经营发展需要，公司拟变更注册地址为：河北省承德市高新 技术产业开发区上板城园区(东区 9 号)。 二、修订《公司章程》具体情况 根据《上市公司章程指引》（2025 年修订），结合公司实际情况及 工作需要，公司拟对《公司章程》（2023 年 9 月）进行修订，具体情况 如下： | 修订前 | 修订后 | 修订 类型 | | --- | --- | --- | | 第一条 为维护公司、股东和债 | 第一条 为维护公司、股东、职 | | | 权人的合法权益，规范公司的组织和 | 工和债权人的合法权益，规范公司的 | | | 行为，根据《中华人民共和国公司法》 | 组织和行为，根据《 ...

证券代码：000848 证券简称：承德露露 公告编号：2025－013 承德露露股份公司 2024 年度监事会工作报告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 报告期内，公司监事会本着对公司和股东负责的态度，认真履行监 督职责。根据《公司法》《证券法》及公司《章程》等有关规定，积极 维护公司和股东的合法权益，对公司依法运作、财务、投资、公司董事 和高管人员履行职责、经营决策程序等事项进行了认真监督检查，推动 了公司治理的完善，促进了公司各项经营工作顺利开展和业绩水平的提 升。现将年度主要工作报告如下： 一、监事会会议召开情况 报告期，根据有关规定和公司的实际情况，公司监事会共计召开 六次会议。 | 序 | 会议届次 | | | 会议召开 | | 召开形 | 参会 | | 刊登日 | | | 披露报纸 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 号 | | | 日期 | | | 式 | 人员 | | 期 | | | | | 1 | 第八 ...

证券代码：000848 证券简称：承德露露 公告编号：2025-025 承德露露股份公司 关于召开 2024 年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2024 年度股东大会 2、股东大会的召集人：公司董事会。承德露露股份公司（以下简 称"公司"）第八届董事会第十九次会议审议通过了《关于提请召开 2024 年度股东大会的议案》，同意召开本次股东大会。 3、会议召开的合法、合规性： 公司董事会认为本次股东大会的召开程序符合《公司法》《深圳证 券交易所股票上市规则》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》 的规定。 4、会议召开日期、时间： （1）现场会议时间：2025 年 5 月 22 日 14:30 （2）网络投票时间： 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2025 年 5 月 22 日上午 9:15-9:25、9:30—11:30 及下午 13:00-15:00； 通过深圳证券交易所互联网投票系统（wltp.cninfo.com.cn）投票 1 的时间为：2025 年 5 月 2 ...

证券代码：000848 证券简称：承德露露 公告编号：2025-009 承德露露股份公司 第八届监事会第十九次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 承德露露股份公司（以下简称"公司"）第八届监事会第十九次会 议通知于 2025 年 4 月 12 日以书面及电子邮件方式发出。会议于 2025 年4月22日下午16:30在公司会议室以现场结合通讯表决的方式召开， 会议由监事长莫晓平先生主持，应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名， 出席会议的人数超过监事总数的二分之一。会议的召集、召开符合《公 司法》《公司章程》的有关规定，会议合法有效。 二、监事会会议审议情况 本次会议审议通过如下议案： （一）审议通过了公司《2024 年度监事会工作报告》 具体内容详见本公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披 露的《2024 年度监事会工作报告》。 表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权，表决通过。 本议案尚需提交公司 2024 年度股东大会审议。 （二）审议通过了公司《2024 年年度报告全文及摘要 ...