承 德 露 露 股 份 公 司 2023 年 度 涉 及 财 务 公 司 关 联 交 易 的 存 款 、 贷 款 等 金 融 业 务 的 专 项 说 明 天职业字[2024]6401-3 号 关于承德露露股份公司 2023 年度涉及财务公司关联交易的存款、贷款等金融业务的专项说明 附件:《承德露露股份公司 2023 年度涉及万向财务有限公司关联交易的存款、贷款等金 融业务情况汇总表》 天职业字[2024]6401-3 号 承德露露股份公司董事会: 我们接受委托，审计了承德露露股份公司(以下简称"贵公司")及其子公司（以下简称 " 贵集团"）2023 年 12 月 31 日的合并及公司资产负债表、2023 年度的合并及公司利润表、 合并及公司股东权益变动表、合并及公司现金流量表和财务报表附注(以下简称"财务报 表")，并于 2024 年 4 月 15 日出具了"天职业字[2024]6401 号"的无保留意见的审计报告。 按照中国证监会、中国银保监会《关于规范上市公司与企业集团财务公司业务往来的通 知》以及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 7 号 -- 交易与关联交易(2023 年修订)》 的要求,贵公司管 ...

作为承德露露股份公司(以下简称"承德露露")的独立董事，本人 根据《公司法》《关于上市公司独立董事制度改革的意见》《上市公司 独立董事管理办法》《上市公司治理准则》等有关法律、法规及《公司 章程》《独立董事工作制度》的规定和要求，在 2023 年度履行了独立 董事的职责，不受公司大股东、实际控制人或者其他与公司存在利害关 系的单位与个人的影响，依靠公司董事会、经理层的密切配合，及时了 解公司的经营发展状况, 勤勉尽责，认真、审慎地履行了独立董事的职 责，出席了公司 2023 年的相关会议，维护了公司和股东特别是中小股 东的利益。现就 2023 年度履行职责情况述职如下： 一、出席会议及投票情况 | | | | | | 独立董事出席董事会及股东大会的情况 | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | 本报告 | | | | 缺席 | 是否连续两 | | | | | | 现场出 | 以通讯方 | 委托出 | | | 出席股 | | 独立董 事姓名 | | 期应参 加董事 | 席董事 | 式参加董 | 席董事 | 董事 会 ...

承德露露股份公司 2023 年度会计师事务所履职情况评估报告 承德露露股份公司（以下简称"公司"）聘请天职国际会计师事务 所（特殊普通合伙）（以下简称"天职国际"）作为公司 2023 年度审 计机构。根据财政部、国务院国资委及证监会颁布的《国有企业、上市 公司选聘会计师事务所管理办法》，公司对天职国际在 2023 年度审计 中的履职情况进行了评估。经评估，公司认为，天职国际具备执业资质， 履职能够保持独立性，勤勉尽责，公允表达意见。现将具体情况汇报如 下： 一、资质条件 天职国际会计师事务所于 1988 年 12 月成立，总部北京，首席合伙 人为邱靖之，注册地址为北京市海淀区车公庄西路 19 号 68 号楼 A-1 和 A-5 区域，组织形式为特殊普通合伙。 天职国际 2022 年度经审计的收入总额 31.22 亿元，审计业务收入 25.18 亿元,证券业务收入 12.03 亿元。2022 年度上市公司审计客户 248 家，主要行业（证监会门类行业，下同）包括制造业、信息传输、软件 和信息技术服务业、电力、热力、燃气及水生产和供应业、交通运输、 仓储和邮政业、房地产业等，2022 年度上市公司审计收费 3.1 ...

证券代码：000848 证券简称：承德露露 公告编号：2024－020 承德露露股份公司 2023 年度监事会工作报告 一、监事会会议情况 报告期，根据证券监管部门的有关要求和公司的实际情况，公司 监事会共计召开四次。 | 序 | 标题 | | 会议召开日期 | | | | | | 召开 | 参会 | | | 刊登日期 | | | | 披露报纸 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 号 | | | | | | | | | 形式 | 人员 | | | | | | | | | 1 | 第八届监 事会第 | 十 | 2023 | 年 | 4 | 月 | 18 | 日 | 现场 | 全体 | 2023 | 年 | 4 | 月 | 20 | 日 | 《中国证券报》 《证券时报》 | | | 二次会议 | | | | | | | | | 监事 | | | | | | | 《证券日报》 | | 2 | 第八届监 事会第 | 十 | 20 ...

证券代码：000848 证券简称：承德露露 公告编号：2024－021 承德露露股份公司 2023 年度财务决算报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 经委托天职国际会计师事务所对公司 2023 年 12 月 31 日的资产负 债表、2023 年度的利润表、所有者权益变动表和现金流量表进行了审计， 并出具了标准无保留意见的审计报告。报告认为：承德露露公司财务报 表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了承德露露 公司 2023 年 12 月 31 日的合并及母公司财务状况以及 2023 年度合并及 母公司经营成果和现金流量。现将公司 2023 年度财务决算情况报告如 下： 一、2023 年度公司主要资产及经营业务指标情况 （一）资产规模情况 公司 2023 年度资产经营状况良好，所有资产、负债内容真实，计 价准确，变动合理。 本期末公司资产、负债及所有者权益变动情况如下: （1）总资产规模：截至 2023 年末，公司资产总额 418,123.90 万 元，较年初增加 36,745.09 万元，同比增加 9.63%；其中流动资产合计 3 ...

证券代码：000848 证券简称：承德露露 公告编号：2024-027 承德露露股份公司 关于向公司 2024 年限制性股票激励计划 激励对象授予限制性股票的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整， 没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 重要内容提示： 承德露露股份公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 15 日召开 第八届董事会第十六次会议、第八届监事会第十六次会议，会议审议通 过了《关于向激励对象授予限制性股票的议案》。董事会认为公司 2024 年限制性股票激励计划（以下简称"本激励计划"或"本次激励计划"） 的授予条件已经满足，确定本次激励计划的授予日为2024年4月17日， 向符合授予条件的 5 名激励对象授予 1,300.00 万股限制性股票，授予价 格为 6.00 元/股。现对有关事项公告如下： 一、本次激励计划简述及已履行的审批程序 （一）本次激励计划简述 2024 年 4 月 2 日，公司召开 2024 年第二次临时股东大会审议通过 1 限制性股票授予日为 2024 年 4 月 17 日 限制性股票授予数量 1,300.00 万股，授予价格为 6.00 元/ ...

证券代码：000848 证券简称：承德露露 公告编号：2024-025 承德露露股份公司 关于续聘财务和内部控制审计机构的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 承德露露股份公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 15 日召开 第八届董事会第十六次会议，审议通过了《关于续聘财务和内部控制审 计机构的议案》，拟续聘天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）（以下 简称"天职国际"）为公司 2024 年度财务审计机构和内部控制审计机构。 本事项尚需提交公司 2023 年度股东大会审议通过，现将相关事项公告 如下： 一、拟聘任会计师事务所事项的情况说明 天职国际是一家主要从事上市公司审计业务的会计师事务所，依法 独立承办注册会计师业务，具有证券期货相关业务从业资格，在业务规 模、执业质量和社会形象方面都取得了国内领先额地位，具备多年为上 市公司提供优质审计服务的丰富经验和强大的专业服务能力，能够较好 满足公司建立健全内部控制以及财务审计工作的要求。 在 2023 年度的审计工作中，天职国际遵循独立、客观、公正、公允 的原则，顺利完成了公司 2023 ...

证券代码：000848 证券简称：承德露露 公告编号：2024－019 本公司及其董事保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 报告期内，公司董事会严格按照《公司法》《证券法》等法律法 规以及《公司章程》《董事会议事规则》等公司制度的规定，恪尽职 守、诚实守信、勤勉尽责的履行义务及行使职权，认真贯彻落实股东 大会的各项决议，确保董事会高效运作和科学决策，切实维护公司和 全体股东的合法权益，促进公司持续、健康、稳定的发展。现将董事 会 2023 年度工作情况报告如下： 第一部分 2023 年公司经营情况 报告期内，公司积极应对外部环境和行业竞争挑战，科学有效地 统筹生产经营工作，保持了稳中有进的发展势头。2023 年，公司实 现营业收入 295,463.87 万元，较上年增长 9.76%；实现利润总额 84,597.80 万元，较上年增长 6.48%；实现净利润 63,816.14 万元， 较上年增长 6.07%；实现归属于母公司股东的净利润 63,812.61 万元， 较上年增长 6.02%。上述经营指标均创历史新高。 1 重点工作开展情况如下： 一、市场开发扎实推进 线下销售稳 ...

上海信公轶禾企业管理咨询有限公司 独立财务顾问报告 上海信公轶禾企业管理咨询有限公司 关于 授予相关事项 二〇二四年四月 之 独立财务顾问报告 1 承德露露股份公司 独立财务顾问： 2024 年限制性股票激励计划 | 第一章 | 声 明 3 | | --- | --- | | 第二章 | 释 义 5 | | 第三章 | 基本假设 7 | | 第四章 | 本激励计划履行的审批程序 8 | | 第五章 | 本次限制性股票的授予情况 10 | | | 一、限制性股票授予的具体情况 10 | | | 二、本次实施的股权激励计划与已披露的股权激励计划是否存在差异的说明 10 | | 第六章 | 本次限制性股票授予条件说明 12 | | | 一、限制性股票授予条件 12 | | | 二、董事会对授予条件成就的情况说明 12 | | 第七章 | 独立财务顾问的核查意见 14 | 上海信公轶禾企业管理咨询有限公司 独立财务顾问报告 第一章 声 明 上海信公轶禾企业管理咨询有限公司接受委托，担任承德露露股份公司（以 下简称"承德露露"、"上市公司"或"公司"）2024 年限制性股票激励计划 （以下简称"本激励计划"）的独立财务 ...

承德露露股份公司 2023 年度独立董事述职报告-汪建明 各位股东及股东代表： 作为承德露露股份公司(以下简称"承德露露")的独立董事，本人 根据《公司法》《关于上市公司独立董事制度改革的意见》《上市公司 独立董事管理办法》《上市公司治理准则》等有关法律、法规及《公司 章程》《独立董事工作制度》的规定和要求，在 2023 年度履行了独立 董事的职责，不受公司大股东、实际控制人或者其他与公司存在利害关 系的单位与个人的影响，依靠公司董事会、经理层的密切配合，及时了 解公司的经营发展状况, 勤勉尽责，认真、审慎地履行了独立董事的职 责，出席了公司 2023 年的相关会议，维护了公司和股东特别是中小股 东的利益。现就 2023 年度履行职责情况述职如下： 一、出席会议及投票情况 | | | | | 独立董事出席董事会及股东大会的情况 | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | 本报告 | 现场出 | 以通讯方 | 委托出 | 缺席 | 是否连续两 | | | 独立董 | 期应参 | | | | 董事 | 次未亲自参 | 出席股 | | ...