承德露露股份公司 | 18 | 激励对象为董事、高管的，股权激励计划草案是否已列明 | 是 | | --- | --- | --- | | | 其姓名、职务、获授数量 | | | 19 | 激励对象为董事、高管的，是否设立绩效考核指标作为激 | 是 | | | 励对象行使权益的条件 | | | 20 | 股权激励计划的有效期从首次授予权益日起是否未超过 | 是 | | | 10 年 | | | 21 | 股权激励计划草案是否由薪酬与考核委员会负责拟定 | 是 | | 22 | 股权激励计划所规定事项是否完整 | 是 | | | （1）对照《股权激励管理办法》的相关规定， 逐条说明 | | | | 是否存在上市公司不得实行股权激励以及激励对象不得 | 是 | | | 参与股权激励的情形；说明股权激励计划的实施是否会 | | | | 导致上市公司股权分布不符合上市条件 | | | | （2）股权激励计划的目的、激励对象的确定依据和范围 | 是 | | | （3）拟授出的权益数量，股权激励计划拟授予涉及的标 | | | | 的股票种类、来源、权益数量及占上市公司股本总额的比 | | | | 例百分比；若分次实施的， ...

根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上 市公司规范运作》及《公司章程》的相关规定，董晓鹏先生的辞职将 导致本公司监事会成员中职工代表监事的比例低于三分之一，故其辞 职申请将在本公司职工代表大会选举新任职工监事后方可生效。在此 之前，董晓鹏先生将继续履行其职工监事职务，公司将尽快完成职工 监事的补选工作。 截止至本公告披露日，董晓鹏先生持有公司股份数量 35,338 股， 离任后，仍需遵守《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高 级管理人员减持股份实施细则》等法律、法规、规范性文件中关于离 任监事减持股份的相关规定。 1 证券代码：000848 证券简称：承德露露 公告编号：2024-007 承德露露股份公司 关于职工监事辞职的公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 承德露露股份公司（以下简称"公司"）监事会于近日收到职工 监事董晓鹏先生的书面辞职报告，董晓鹏先生因已达到法定退休年龄， 申请辞去公司职工监事职务，辞职后董晓鹏先生将不再担任公司任何 职务。 特此公告。 承德露露股份公司 监 事 会 二〇二四年三月二日 2 公 ...

证券研究报告·公司深度研究·饮料乳品 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |------------------------------|--------|--------|--------|--------|--------| | 盈利预测与估值 [Table_EPS] | 2021A | 2022A | 2023E | 2024E | 2025E | | 营业总收入（百万元） | 2,524 | 2,692 | 2,786 | 2,999 | 3,218 | | 同比 | 35.65% | 6.66% | 3.49% | 7.64% | 7.30% | | 归母净利润（百万元） | 569.50 | 601.89 | 602.78 | 642.83 | 694.13 | | 同比 | 31.77% | 5.69% | 0.15% | 7.31% | 8.55% | | EPS- 最新摊薄（元 / 股） | 0.54 | 0.57 | 0.57 | 0.61 | 0.66 | | P/E （现价 & 最新摊薄） | 14.73 | 13.94 | 13.92 | 13 ...

承德露露股份公司第八届监事会 2024 年第二次临时会议通知于 2024 年 1 月 27 日以书面及电子邮件方式发出，会议于 2024 年 1 月 30 日上午 10：00 以视频会议方式召开，应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名，其中职工监事董晓鹏因个人原因未能亲自出席会议，授权委托非职 工监事刘建代为出席并表决，出席会议的人数超过监事总数的二分之一。 经监事会半数以上监事共同推举，本次会议由监事莫晓平先生主持。会 议的通知、召集、召开和表决程序符合《公司法》及本公司章程的有关 规定，会议合法有效。 二、监事会会议审议情况 证券代码：000848 证券简称：承德露露 公告编号：2024-006 承德露露股份公司 第八届监事会 2024 年第二次临时会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 2 本次会议审议通过了《关于选举监事长的议案》。 根据《公司法》《公司章程》等相关规定，监事会选举莫晓平先生 为监事长（个人简历见附件），任期自本次监事会审议通过之日起至新 一届监事会换届完成之日止。 表决结果：3 票赞成， ...

股票简称：承德露露 股票代码：000848 公告编号：2024－005 承德露露股份公司 2024年第一次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、重要提示 1、本次股东大会未出现否决议案的情形； 2、本次股东大会未变更前次股东大会决议。 二、会议召开的情况 1、召开时间： （1）现场会议时间：2024 年 1 月 29 日（周一） 15:30 （2）网络投票时间： 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2024 年 1 月 29 日上午 9:15-9:25、9:30—11:30 及下午 13:00-15:00； 通过深圳证券交易所互联网投票系统（wltp.cninfo.com.cn）投票 的时间为：2024 年 1 月 29 日上午 09:15 至当日下午 15:00 期间的任意 时间。 2、现场会议召开地点：承德露露股份公司会议室。 3、召开方式：现场投票与网络投票相结合 4、召集人：公司董事会 1 通过现场投票的股东 3 人，代表股份 438,903,326 股，占公司有表 决权股份总数的 42.7550%； 通 ...

北京金诚同达律师事务所 关于 承德露露股份公司 二○二四年第一次临时股东大会的 法律意见书 金证法意[2024]字 0129 第 0054 号 中国北京市建国门外大街1号国贸大厦A座十层 100004 电话：010—57068585 传真：010—85150267 金诚同达律师事务所 法律意见书 北京金诚同达律师事务所 关于承德露露股份公司 二○二四年第一次临时股东大会的 法律意见书 金证法意[2024]字 0129 第 0054 号 致：承德露露股份公司 受承德露露股份公司（以下简称"承德露露"或"公司"）聘请和北京金诚 同达律师事务所（以下简称"本所"）委派，本所律师出席承德露露二○二四年 第一次临时股东大会并对会议的相关事项出具法律意见书。 根据《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《中华人民 共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《上市公司股东大会规则》（以 下简称"《股东大会规则》"）、《深圳证券交易所上市公司股东大会网络投票 实施细则》（以下简称"《网络投票实施细则》"）、《律师事务所从事证券法 律业务管理办法》《律师事务所证券法律业务执业规则》等法律、法规和规范性 文件的要求以 ...

关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2024 年第一次临时股东大会 证券代码：000848 证券简称：承德露露 公告编号：2024-004 承德露露股份公司 2、股东大会的召集人：公司董事会。承德露露股份公司（以下简 称"公司"）第八届董事会 2024 年第一次临时会议审议通过了《关于 提请召开 2024 年第一次临时股东大会的议案》，同意召开本次股东大 会。 3、会议召开的合法、合规性： 公司董事会认为本次股东大会的召开程序符合《公司法》《深圳证 券交易所股票上市规则》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》 的规定。 4、会议召开日期、时间： （wltp.cninfo.com.cn）向股东提供网络形式的投票平台，公司股东可 以在上述系统行使表决权。公司股东应选择现场投票、网络投票中的一 种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果 为准。 6、会议的股权登记日：2024 年 1 月 23 日 7、出席对象： （1）在股权登记日持有公司股份 ...

证券代码：000848 证券简称：承德露露 公告编号：2024-001 承德露露股份公司 第八届董事会 2024 年第一次临时会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整， 没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 承德露露股份公司（以下简称"公司"）第八届董事会 2024 年第一 次临时会议通知于 2024 年 1 月 9 日以书面及电子邮件方式发出，会议 于 2024 年 1 月 12 日（星期五）上午 11:00 在公司会议室以现场结合通 讯表决的方式召开。会议应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名，出席会 议的人数超过董事总数的二分之一。会议由副董事长梁启朝先生主持， 公司监事、高管人员列席了本次会议，会议的通知、召集、召开和表决 程序符合《公司法》及本公司章程的有关规定，会议合法有效。 二、董事会会议审议情况 1 三、备查文件 （一）经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议。 特此公告。 承德露露股份公司 董 事 会 二〇二四年一月十三日 本次会议审议通过如下议案： （一）审议通过公司《关于提请召开 2024 年第一次临时股东大会 的议案》 董事会 ...

第八届监事会 2024 年第一次临时会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 证券代码：000848 证券简称：承德露露 公告编号：2024-002 承德露露股份公司 1 本议案尚需提交公司 2024 年第一次临时股东大会审议。 三、备查文件 承德露露股份公司（以下简称"公司"）第八届监事会 2024 年第一 次临时会议通知于 2024 年 1 月 9 日以书面及电子邮件方式发出，会议 于 2024 年 1 月 12 日（星期五）上午 10:30 在公司会议室以现场结合通 讯表决方式召开，应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名，出席会议的人 数超过监事总数的二分之一。会议由监事长黄敏先生主持，会议的通知、 召集、召开和表决程序符合《公司法》及本公司章程的有关规定，会议 合法有效。 （一）经与会监事签字并加盖监事会印章的监事会决议。 特此公告。 二、监事会会议审议情况 承德露露股份公司 本次会议审议通过如下议案： （一）审议通过公司《关于提名非职工监事候选人的议案》。 表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权，表 ...

证券代码： 000848 证券简称：承德露露 公告编号：2024-003 承德露露股份公司 关于提名非职工监事候选人的公告 1 附：莫晓平先生简历 莫晓平，男，1963 年 9 月生，浙江杭州人，经济师，中共 党员，大学学历。历任杭州万向节总厂厂长助理，万向集团公 司办公室主任、总裁助理、董事局首席秘书、浙江万向文鼎企 划有限公司总经理、杭州万向职业技术学院党委书记等职。现 任万向三农集团有限公司监事、德农种业股份公司董事长、民 生通惠公益基金会理事长兼秘书长。 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 承德露露股份公司（以下简称"公司"）于2024年1月12日召开 第八届监事会2024年第一次临时会议，审议通过了《关于提名非职工 监事候选人的议案》，现将具体情况公告如下： 经第八届监事会2024年第一次临时会议审议，监事会同意提名莫 晓平先生为公司第八届监事会非职工监事候选人（个人简历详见附 件），任期自股东大会审议通过之日起至新一届监事会换届完成之日 止。 该事项尚需提交公司2024年第一次临时股东大会审议。 特此公告。 承德露露股份公司 监 事 会 ...