证券代码：000859 证券简称：国风新材 公告编号：2023－036 安徽国风新材料股份有限公司 关于聘任总经理的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏。 鉴于安徽国风新材料股份有限公司（下称"公司")原总经理岗位调 整，为保证公司日常运作及经营管理工作的正常开展，根据《公司法》《公 司章程》及相关法律法规的规定，经公司董事会推荐、董事会提名委员会 资格审核通过，公司于 2023 年 9 月 28 日召开第七届董事会第二十一次会 议，审议通过了《关于聘任总经理的议案》，同意聘任张家安先生担任公 司总经理（简历附后），任期自本次董事会审议通过之日起至第七届董事 会任期届满之日止。 特此公告 安徽国风新材料股份有限公司董事会 2023 年 9 月 29 日 1 张家安先生截至目前未持有公司股份，与公司控股股东、实际控制人、 持有公司 5%以上股份的股东以及公司其他董事、监事、高级管理人员不 存在关联关系；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的 惩戒；经在最高人民法院网站失信被执行人目录查询，不是失信被执行人； 其任职资格符合有关法律、法 ...

安徽国风新材料股份有限公司独立董事 关于第七届董事会第二十一次会议相关事项的独立意见 根据《公司法》、《证券法》、《关于在上市公司建立独立董事 制度的指导意见》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》以及 《公司章程》的相关规定，我们作为安徽国风新材料股份有限公司（以 下简称"公司"）的独立董事，对公司第七届董事会第二十一次会议 审议的相关事项，我们本着认真、负责的精神，发表独立意见如下： 一、关于公司董事长辞职暨选举董事长、聘任总经理的独立意见 黄琼宜先生因年龄原因辞去公司董事、董事长、董事会战略委员 会主任委员及提名委员会委员职务，其辞职原因与实际情况一致。黄 琼宜先生辞职后将不再担任公司董事、监事和高级管理人员职务。黄 琼宜先生的辞职不会导致公司董事会成员低于法定人数，其辞职报告 自送达董事会时生效。公司已按照相关法律法规的规定选举董事长、 聘任总经理，因而黄琼宜先生的辞职不会影响公司董事会的依法规范 运作，不会影响公司正常的生产经营。我们对上述人员辞职无异议。 本次董事会董事长的选举及总经理的聘任任符合《公司法》、《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运 作》和《公司章程》的 ...

证券代码:000859 证券简称:国风新材 安徽国风新材料股份有限公司投资者关系活动记录表 | --- | |----------------| | 投资者关系活动 | | 类别 | | | | | | | | 参与单位名称及 | | 人员姓名 | | 时间 | | 地点 | | 上市公司接待人 | | 员姓名 | 投资者提出的问题及公司回复情况 公司就投资者在本次说明会中提出的问题进行了回复: 1、公司除了 PSPI,TPI,CPI,浆料,还有哪些在研产品? 尊敬的投资者,您好。公司以战略性新材料为发展方向,紧 密关注行业和技术发展趋势,在新产品、新应用等方面推进相关 产品的研发和产业化。相关情况将按照项目进展及时履行信息披 露义务。 投资者关系活动 2、胡坚先生,您好,请问贵公司的产品属于国产替代产品 主要内容介绍 吗?又是否属于专精特新企业呢?如果是,为什么没有划归到市 场的相关板块呢?另外,贵公司的股票走势既不跟大盘走也不跟 板块走,不知作为证券事务代表的胡坚先生有何感想呢? 尊敬的投资者您好,目前国内电子级聚酰亚胺薄膜进口占比 依然较大,因其优异的性能,聚酰亚胺材料不断衍生出更多功能 性应用,其应用 ...

证券代码:000859 证券简称:国风新材 公告编号:2023-032 安徽国风新材料股份有限公司 关于参加安徽辖区上市公司 2023 年投资者 网上集体接待日活动的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏。 为进一步加强与投资者的互动交流,安徽国风新材料股份有限公司 (下称"公司")将参加由安徽证监局、安徽省上市公司协会与深圳市全 景网络有限公司联合举办的"2023 年安徽辖区上市公司投资者网上集体 接待日"活动,现将相关事项公告如下: 本次活动将采用网络远程的方式举行,投资者可登录"全景路演" 网站(https://rs.p5w.net),或关注微信公众号:全景财经,或下载全 景路演 APP,参与本次互动交流,活动时间为 2023 年 9 月 12 日(周二) 14:00-17:00。出席本次集体接待日的人员有:公司董事会秘书杨应林先 生,证券事务代表胡坚先生等。欢迎广大投资者积极参与。 特此公告 安徽国风新材料股份有限公司董事会 2023 年 9 月 7 日 ...

证券代码:000859 证券简称:国风新材 编号:2023-003 □√特定对象调研 □分析师会议 □媒体采访 □业绩说明会 投资者关系活动 □新闻发布会 □路演活动 类别 □现场参观 □其他 国海证券 李永磊 国海证券 董伯骏 活动参与人员 国海证券 李娟廷 泰康人寿 黄锦涛 众安保险 徐文浩 时间 2023 年 8 月 31 日 10:00-11:00 地点 - 形式 电话会议调研 上市公司接待人 董事会秘书 杨应林 员 证券事务代表 胡坚 一、公司 2023 年上半年经营情况。 答:2023 上半年宏观经济形势复杂多变,行业新增产能快速释 放,市场需求恢复远低于预期,加上外贸出口受阻,供需矛盾更加 交流内容及具体 突出。产品市场价格受原材料降价影响有所下降,公司产销整体增 问答记录 长,但营业收入下降,毛利下滑。2023 年上半年公司营业收入 10.82 亿元,同比下降 11.00%。报告期内,公司加大研发资源投入,加快 新产品研发进度,研发费用同比增加 29.39%,为企业发展积蓄力量。 安徽国风新材料股份有限公司投资者关系活动记录表 二、聚酰亚胺薄膜产能及生产情况。 答:目前公司已建成投产聚酰亚胺薄 ...

安徽国风新材料股份有限公司 Anhui Guofeng New Materials Co., Ltd. 2023 年半年度报告 2023 年 8 月 30 日 安徽国风新材料股份有限公司 2023 年半年度报告全文 第一节 重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容 的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担 个别和连带的法律责任。 公司负责人黄琼宜、主管会计工作负责人王冲及会计机构负责人(会计主 管人员)胡谷华声明：保证本半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 所有董事均已出席了审议本次半年报的董事会会议。 本报告中所涉及的未来计划等前瞻性描述，不代表公司盈利预测，不构 成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认 识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异，请投资者注意投资风险。 公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。 2 安徽国风新材料股份有限公司 2023 年半年度报告全文 | | | | 第一节 重要提示、目录和释义 . .. | | --- | | 第二节 公司简介和主要财务指标… | | 第 ...

证券代码：000859 证券简称：国风新材 公告编号：2023－031 安徽国风新材料股份有限公司 2023 年半年度募集资金存放与使用情况专项报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏。 根据中国证监会《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金 管理和使用的监管要求（2022 年修订）》、深圳证券交易所颁布的《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号-主板上市公司规范运作》 及相关公告格式规定，安徽国风新材料股份有限公司（下称"本公司" 或"公司"）将 2023 年半年度募集资金存放与使用情况报告如下： 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额、资金到账时间 经中国证券监督管理委员会《关于核准安徽国风塑业股份有限公司 非公开发行股票的批复》（证监许可[2020]2211 号）核准，公司向特 定对象非公开发行 156,526,541 股 A 股股票，发行价为 4.52 元/股，募 集资金总额为 707,499,965.32 元，扣除各项发行费用 12,236,722.51 元（不含税）后，实际募集资金净额为人民币 695,263,24 ...

证券代码：000859 证券简称：国风新材 公告编号：2023－029 表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。 经审核，监事会认为董事会编制和审议的安徽国风新材料股份有限公 司 2023 年半年度报告的程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定， 报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 《国风新材 2023 年半年度报告摘要》同日刊登在《证券时报》和巨 潮资讯网（编号：2023-030）,《国风新材 2023 年半年度报告全文》同日 刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。 二、审议通过《国风新材 2023 年半年度募集资金存放与使用情况专 项报告》。 安徽国风新材料股份有限公司 第七届监事会第十五次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏。 安徽国风新材料股份有限公司（下称"公司"）第七届监事会第十五 次会议于 2023 年 8 月 29 日在公司第六会议室召开，会议通知于 2023 年 8 月 18 日发出。会议应参与投票监事 3 名， ...

安徽国风新材料股份有限公司独立董事 关于第七届董事会第二十次会议有关事项的 专项说明和独立意见 根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、 《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》、《独立董事制度》等相 关法律法规制度的要求，作为安徽国风新材料股份有限公司（以下简称"公 司"）独立董事，对公司第七届董事会第二十次会议审议的相关事项发表 独立意见如下： 一、关于控股股东及其他关联方占用资金情况的独立意见 经对报告期内实际控制人及其它关联方占用资金情况资料进行审阅， 我们认为：报告期内，公司严格遵守《关于规范上市公司与关联方资金往 来及上市公司对外担保若干问题的通知》、《关于规范上市公司对外担保行 为的通知》及《公司章程》的规定，严格控制公司控股股东及其他关联方 占用公司资金风险，不存在控股股东及其关联方违规占用公司资金的情况。 二、关于公司对外担保情况的独立意见 毕功兵 尹宗成 汪 峰 李鹏峰 经对公司 2023 年半年度募集资金存放与使用的情况核查，并审阅公 司《2023 年半年度募集资金存放与使用情况专项报告》，我们认为：公司 2023 年半年度募集资金的存放和使用符合中国证监会、深圳 ...

证券代码：000859 证券简称：国风新材 公告编号：2023－028 安徽国风新材料股份有限公司 第七届董事会第二十次会议决议公告 会议以记名投票方式审议通过了以下议案： 一、审议通过《国风新材 2023 年半年度报告及其摘要》； 《国风新材 2023 年半年度报告摘要》同日刊登在《证券时报》和巨 潮资讯网（编号：2023-030）,《国风新材 2023 年半年度报告全文》同日 刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。 表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。 二、审议通过《国风新材 2023 年半年度募集资金存放与使用情况专 项报告》； 具体内容详见同日刊登在《证券时报》和巨潮资讯网的《2023 年半 年度募集资金存放与使用情况专项报告》（编号：2023-031）。 表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。 1 三、审议通过《关于增加银行融资额度的议案》。 根据生产经营需要，公司（包括控股子公司）拟向中国进出口银行、 交通银行、中信银行、徽商银行、合肥科技农村商业银行等申请新增 7 亿元的融资额度用于目前项目建设，总计不超过 12 亿元的融资额度。授 ...