北京顺鑫农业股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会实施细则 （经公司第九届董事会第十一次会议审议通过） 第一章 总 则 第一条 为进一步建立健全公司董事（非独立董事）及高级管理人员的考核 和薪酬管理制度，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》《中华人 民共和国证券法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》《深圳 证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》《深圳证 券交易所股票上市规则》《北京顺鑫农业股份有限公司章程》（以下简称《公司 章程》）及其他有关规定，公司特设立董事会薪酬与考核委员会（以下简称"薪 酬委员会"），并制定本实施细则。 第二条 薪酬委员会是董事会设立的专门工作机构，主要负责制定公司董事、 高级管理人员的考核标准并进行考核；负责制定、审查公司董事、高级管理人员 的薪酬政策与方案。 本实施细则所称董事是指在本公司支取薪酬的董事，高级管理人员是指董事 会聘任的总经理、副总经理、财务总监、董事会秘书及由董事会认定的其他高级 管理人员。 第二章 人员组成 第三条 薪酬委员会成员由 3 名董事会成员组成，其中有 2 名为独立董事。 第四条 薪酬委员会委员由董事长、 ...

证券代码：000860 证券简称：顺鑫农业 公告编号：2023-044 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 北京顺鑫农业股份有限公司 关于修订公司章程的公告 | 报告公布后两个月内，根据公司的利润分配规 | 报告公布后两个月内，根据公司的利润分配规 | | --- | --- | | 划和计划，结合公司当年的生产经营状况、现 | 划和计划，结合公司当年的生产经营状况、现 | | 金流量状况、未来的业务发展规划和资金使用 | 金流量状况、未来的业务发展规划和资金使用 | | 需求、以前年度亏损弥补状况等因素，以实现 | 需求、以前年度亏损弥补状况等因素，以实现 | | 股东合理回报为出发点，制订公司当年的利润 | 股东合理回报为出发点，制订公司当年的利润 | | 分配预案，该预案应经全体董事过半数表决通 | 分配预案，该预案应经全体董事过半数表决通 | | 过并经二分之一以上独立董事表决通过，并需 | 过，并需提交股东大会审议通过。 | | 提交股东大会审议通过。 | | | （二）监事会应当对利润分配预案进行审 | （二）监事会应当对利润分配预案进 ...

北京顺鑫农业股份有限公司 独立董事制度 （经公司第九届董事会第十一次会议审议通过，提交公司 2023 年第 三次临时股东大会审议） 第一章 总 则 第一条 为进一步完善北京顺鑫农业股份有限公司（以下简称"公司"）的 治理结构，切实保护中小股东及利益相关者的利益，促进公司的规范运作，根据 《中华人民共和国证券法》《国务院办公厅关于上市公司独立董事制度改革的意 见》《上市公司独立董事管理办法》等法律法规、深圳证券交易所规则指引文件 及《公司章程》的相关规定，并结合公司实际，制定本制度。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的任何其他职务，并与公司及 其主要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影响其进 行独立客观判断关系的董事。 独立董事应当独立履行职责，不受公司及其主要股东、实际控制人等单位或 者个人的影响。 第二章 独立董事的任职条件 第三条 独立董事应当具备与其行使职权相适应的任职条件。担任独立董事 应当符合下列基本条件： （一）根据法律、行政法规及其他有关规定，具备担任上市公司董事的资格； （二）具有本制度所要求的独立性； （三）具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行政法规、规 ...

证券代码：000860 证券简称：顺鑫农业 公告编号：2023-042 北京顺鑫农业股份有限公司 关于独立董事辞职暨补选独立董事的公告 2023 年 11 月 10 日，公司召开了第九届董事会第十一次会议，审议通过了 《关于补选公司独立董事的议案》，经董事会提名委员会审核，公司董事会推选 宁宇女士为公司第九届董事会独立董事候选人（简历详见附件）。宁宇女士暂未 取得独立董事资格证书，为更好地履行独立董事职责，宁宇女士承诺将积极参加 深圳证券交易所组织的最近一期独立董事培训，并承诺取得独立董事资格。宁宇 女士的任职资格和独立性需经深圳证券交易所审核无异议后，方可提交股东大会 审议，当选独立董事的任期自公司股东大会选举通过之日起计算，与第九届董事 会任期一致。 特此公告。 北京顺鑫农业股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 北京顺鑫农业股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于近日收到独立董 事鲁桂华先生的书面辞职报告，根据《上市公司独立董事管理办法》的有关规定， 鲁桂华先生考虑其工作精力及实际情况，申请辞去公司第九届董事会独立董事及 董事会专门 ...

贠振德先生在担任公司监事、监事会主席期间，恪尽职守、勤勉尽责，忠实 履行了其应尽的职责与义务，为公司规范运作和健康发展发挥了积极作用。公司 监事会对贠振德先生任职期间为公司发展做出的贡献表示衷心感谢！ 证券代码：000860 证券简称：顺鑫农业 公告编号：2023-043 北京顺鑫农业股份有限公司 关于监事会主席辞职暨补选监事的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 北京顺鑫农业股份有限公司（以下简称"公司"）监事会于近日收到监事会 主席贠振德先生的书面辞职报告，贠振德先生因工作调整原因，申请辞去公司第 九届监事会监事、监事会主席职务，辞职后担任公司下属分公司鹏程食品分公司 经理、小店畜禽良种场经理。截止本公告披露日，贠振德先生未持有公司股份， 不存在应当履行而未履行的承诺事项。 贠振德先生的辞职将导致公司监事会成员人数低于法定最低人数，贠振德先 生辞职申请将自公司股东大会选举产生新任监事后生效，在此期间贠振德先生将 继续按照相关法律法规的规定履行监事、监事会主席职责。 杜连杰女士，1983 年出生，中国国籍，研究生学历，中共党员。2006 年参 ...

北京顺鑫农业股份有限公司 董事会议事规则 （经公司第九届董事会第十一次会议审议通过，提交公司 2023 年第 三次临时股东大会审议） 第一章 总 则 第一条 为了进一步明确董事会的职权范围，规范董事会内部机构及运作程 序，健全董事会的议事和科学决策程序，充分发挥董事会的经营决策中心作用， 根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《深圳证券交易所股票上 市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范 运作》《北京顺鑫农业股份有限公司章程》及其他有关法律法规规定，制定本规 则。 第二条 本规则对公司全体董事、董事会指定的工作人员、列席董事会会议 的其他有关人员均具有约束力。 第二章 董事会的组成及职责 第三条 公司设董事会，董事会是公司股东大会的执行机构和公司经营管理 的决策机构，董事会议事、决策以及为实施决策所做的各种行为，均以股东利益 最大化为最终目的，并平等对待全体股东，同时关注其他利益相关者的利益。 董事会对股东大会负责，严格依据国家有关法律、法规和《公司章程》规定 的职责行使职权。 第四条 董事会由九名董事（自然人）组成，其中独立董事三人，不设职工 代表董事。 独立董 ...

北京顺鑫农业股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人北京顺鑫农业股份有限公司董事会现就提名宁宇为北京顺鑫农业股 份有限公司第九届董事会独立董事候选人发表公开声明。被提名人已书面同意 作为北京顺鑫农业股份有限公司第九届董事会独立董事候选人（参见该独立董事 候选人声明）。本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作 经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况后作出的，本提名人认为被 提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业 务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事 项： 一、被提名人已经通过北京顺鑫农业股份有限公司第九届董事会提名委员会或 者独立董事专门会议资格审查，提名人与被提名人不存在利害关系或者其他可 能影响独立履职情形的密切关系。 是 □ 否 如否，请详细说明：____________________________ 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得担任 公司董事的情形。 是 □ 否 如否，请详细说明：____________________________ 三、被提名人符合中国证监会《上市公司独立 ...

北京顺鑫农业股份有限公司独立董事 关于公司相关事项的独立意见 作为北京顺鑫农业股份有限公司(以下简称"公司")的独立董事，根据《公 司法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引 第 1 号—主板上市公司规范运作》及《公司章程》等相关法律法规、规范性文件 及规章制度的规定，本着认真、负责的态度，基于独立判断立场，对公司第九届 董事会第十一次会议审议的相关事项进行了认真审议，并发表如下独立意见： 本次补选独立董事候选人的提名和审议程序符合相关法律、法规及《公司章 程》的有关规定。综上所述，我们同意董事会提名宁宇女士为公司第九届董事会 独立董事候选人，并同意该事项提交股东大会审议。 公司需将上述独立董事候选人资料报送深圳证券交易所，经深圳证券交易所 审核无异议后提交公司股东大会审议表决。 独立董事：鲁桂华 徐猛 徐浩然 2023年11月10日 一、关于补选公司第九届董事会独立董事的独立意见 经核查本次提名的独立董事候选人宁宇女士的教育背景、个人履历及相关资 料，我们认为独立董事候选人符合上市公司独立董事的任职资格，宁宇女士已书 面承诺将积极报名参加深圳证券交易所组织的最近一次独立董事培训， ...

北京顺鑫农业股份有限公司 证券代码：000860 证券简称：顺鑫农业 公告编号：2023-041 3.会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法 规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 4.会议召开的日期、时间： 关于召开 2023 年第三次临时股东大会的通知 现场会议时间：2023 年 11 月 28 日（星期二）下午 3:00 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 网络投票时间：2023 年 11 月 28 日 一、召开会议的基本情况 其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2023年11月 28日上午9:15-9:25，9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投 票的具体时间为2023年11月28日9:15至15:00期间的任意时间。 1.股东大会届次：北京顺鑫农业股份有限公司2023年第三次临时股东大会。 5.会议的召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召 开。公司股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重 复投票表决的，以第 ...

北京顺鑫农业股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 声明人宁宇作为北京顺鑫农业股份有限公司第九届董事会独立董事候选人， 已充分了解并同意由提名人北京顺鑫农业股份有限公司董事会提名为北京顺鑫 农业股份有限公司（以下简称该公司）第九届董事会独立董事候选人。现公开声 明和保证，本人与该公司之间不存在任何影响本人独立性的关系，且符合相关 法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董 事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、本人已经通过北京顺鑫农业股份有限公司第九届董事会提名委员会或者独 立董事专门会议资格审查，提名人与本人不存在利害关系或者其他可能影响独 立履职情形的密切关系。 四、本人符合该公司章程规定的独立董事任职条件。 是 □ 否 如否，请详细说明：____________________________ 是 □ 否 如否，请详细说明：____________________________ 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得担任公司 董事的情形。 是 □ 否 如否，请详细说明：____________________________ 三 ...