证券代码：000860 证券简称：顺鑫农业 公告编号：2023-050 北京顺鑫农业股份有限公司 签字注册会计师：李翠玲女士，2022 年成为中国注册会计师，2017 年开始从事 上市公司审计，2022 年开始在兴华会计师事务所执业，2023 年开始为本公司提供审 计服务；近三年签署了大恒新纪元科技股份有限公司的审计报告。 卜晓丽女士、李翠玲女士近三年未因执业行为受到刑事处罚、行政处罚，未受 到证券监督管理机构的监督管理措施或证券交易所、行业协会等自律组织的自律监 管措施、纪律处分，不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》有关独立性要求 的情形。 本次变更过程中相关工作安排将有序交接，变更事项不会对公司 2023 年度财务 报表和内部控制审计工作产生影响。 关于变更签字注册会计师的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 北京顺鑫农业股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 3 月 24 日召开第 九届董事会第四次会议审议通过了《关于续聘公司 2023 年度财务报表审计机构》和 《关于续聘公司 2023 年度内部控制审计机构》的议案，续聘北 ...

关于公开挂牌转让全资子公司 100%股权进展暨完成工商变更 登记的公告 证券代码：000860 证券简称：顺鑫农业 公告编号：2023-049 北京顺鑫农业股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、交易概述 为聚焦主业发展，北京顺鑫农业股份有限公司（以下简称"公司"）拟剥离 房地产业务，于2023年6月26日召开第九届董事会第八次会议审议通过了《关于 公司拟在北京产权交易所公开挂牌转让北京顺鑫佳宇房地产开发有限公司100% 股权》的议案，同意通过在北京产权交易所挂牌的方式公开转让北京顺鑫佳宇房 地产开发有限公司（以下简称"顺鑫佳宇"）100%的股权，若公开挂牌期间未 能征集到意向受让方，公司将按照法律、法规等相关规定调整价格后再次挂牌， 经过多轮价格调整仍未能征集到意向受让方，公司控股股东北京顺鑫控股集团有 限公司（以下简称"顺鑫控股"）或其指定关联方，将以不低于22.5亿元的价格 参与此次摘牌。具体内容详见公司于2023年6月27日披露的《关于拟在北京产权 交易所公开挂牌转让全资子公司100%股权的公告》（公告编号：2023-027） ...

北京海润天睿律师事务所 关于北京顺鑫农业股份有限公司 2023 年第三次临时股东大会的法律意见书 致：北京顺鑫农业股份有限公司 北京海润天睿律师事务所（以下简称"本所"）接受北京顺鑫农业股份有限 公司（以下简称"公司"）的委托，指派王彩虹律师、马佳敏律师出席公司 2023 年第三次临时股东大会，并依据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司 法》"）、《上市公司股东大会规则》（以下简称"《股东大会规则》"）等相 关法律、法规、规范性文件及《北京顺鑫农业股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"）的规定，就公司本次股东大会的召集、召开程序、出席会议人员的 资格、召集人资格、表决程序、表决结果等有关事宜出具本法律意见书。 一、本次股东大会的召集、召开程序 （一）公司关于召开本次股东大会的通知已于 2023 年 11 月 11 日在中国证 监会指定的信息披露媒体上公告。 （二）本次股东大会现场会议于 2023 年 11 月 28 日（周二）15:00 在北京市 顺义区站前街 1 号院 1 号楼顺鑫国际商务中心 14 层会议室如期召开，现场会议 由公司董事长李颖林先生主持。 （三）本次股东大会采用现场表决与网络 ...

北京顺鑫农业股份有限公司 2023 年第三次临时股东大会会议决议公告 证券代码：000860 证券简称：顺鑫农业 公告编号：2023-046 北京顺鑫农业股份有限公司 2023 年第三次临时股东大会会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会未出现否决提案的情形； 2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1、会议召开时间 现场会议时间：2023 年 11 月 28 日（星期二）下午 3:00 网络投票时间：2023 年 11 月 28 日 其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2023年11月 28日上午9:15-9:25，9:30-11:30，下午13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网 投票的具体时间为2023年11月28日9:15至15:00期间的任意时间。 2、现场会议召开地点：北京市顺义区站前街 1 号院 1 号楼顺鑫国际商务中 心 14 层会议室 3、召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。 4、召 ...

北京顺鑫农业股份有限公司第九届董事会第十二次会议决议公告 证券代码：000860 证券简称：顺鑫农业 公告编号：2023-047 北京顺鑫农业股份有限公司 第九届董事会第十二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 北京顺鑫农业股份有限公司（以下简称"公司"或"顺鑫农业"）第九届董 事会第十二次会议通知于 2023 年 11 月 17 日以当面送达的方式通知了公司全体 董事、监事，会议于 2023 年 11 月 28 日在顺鑫国际商务中心 12 层会议室召开， 会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人。会议由董事长李颖林先生主持，公司 监事、高级管理人员列席了本次会议。本次会议符合《公司法》和《公司章程》 的有关规定。 二、董事会会议审议情况 1、审议通过了《关于补选第九届董事会相关专门委员会委员》的议案。 为完善公司治理结构，根据《公司法》《公司章程》等相关规定，公司董事 会同意补选宁宇女士为公司董事会提名委员会主任委员、董事会薪酬与考核委员 会主任委员、董事会审计委员会主任委员、董事会战略与投资委员会委员， ...

证券代码：000860 证券简称：顺鑫农业 公告编号：2023-048 北京顺鑫农业股份有限公司 第九届监事会第八次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 北京顺鑫农业股份有限公司（以下简称"本公司"或"公司"）第九届监事 会第八次会议通知于 2023 年 11 月 17 日以当面送达的方式通知了公司全体监事， 会议于 2023 年 11 月 28 日在顺鑫国际商务中心 12 层会议室召开，会议应出席监 事 3 人，实际出席监事 3 人。本次会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规 定。 北京顺鑫农业股份有限公司第九届监事会第八次会议决议公告 1、审议通过了《关于选举公司监事会主席》的议案。 根据《公司章程》的有关规定，选举杜连杰女士为公司监事会主席，任期自 公司股东大会选举通过之日起计算，与第九届监事会任期一致。 表决结果：有效表决票数 3 票，其中同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。 三、备查文件 1、公司第九届监事会第八次会议决议。 特此公告。 北京顺鑫农业股份有限公司 监事会 2023 年 11 月 ...

证券代码：000860 证券简称：顺鑫农业 公告编号：2023-045 北京顺鑫农业股份有限公司 关于在北京产权交易所公开挂牌转让全资子公司 100%股权 暨关联交易进展公告 本项目已于2023年7月17日至2023年8月11日期间在北京产权交易所进行信 息预披露，具体内容详见公司于2023年7月15日披露的《关于在北京产权交易所 公开挂牌转让全资子公司100%股权信息预披露暨交易进展公告》（公告编号： 2023-031）。 本项目已于2023年8月18日至2023年9月14日期间在北京产权交易所进行产 权转让信息正式披露，转让底价为309,849.30万元，具体内容详见公司于2023年8 月18日披露的《关于在北京产权交易所公开挂牌转让全资子公司100%股权信息 正式披露暨交易进展公告》（公告编号：2023-032）。 本项目因首次正式披露期间未征求到意向受让方，已于2023年9月18日至 2023年10月7日期间再次在北京产权交易所进行产权转让信息的正式披露，转让 底价调整为278,864.37万元，具体内容详见公司于2023年9月16日披露的《关于在 北京产权交易所公开挂牌转让全资子公司100%股权信息 ...

第二条 董事会审计委员会是董事会设立的专门工作机构，主要负责公司内、 外部审计的沟通、监督和核查工作。 第二章 人员组成 北京顺鑫农业股份有限公司 董事会审计委员会实施细则 （经公司第九届董事会第十一次会议审议通过） 第一章 总 则 第一条 为强化董事会决策功能，做到事前审计、专业审计，确保董事会对 经理层的有效监督，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》《中华 人民共和国证券法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》《深 圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号— —主板上市公司规范运作》《北京顺鑫农业股份有限公司章程》（以下简称《公 司章程》）及其他有关规定，特制定本实施细则。 第三条 公司审计委员会由 3 名董事会成员组成，其中有 2 名为独立董事。 审计委员会成员应当为不在公司担任高级管理人员的董事。 审计委员会成员应当勤勉尽责，切实有效地监督、评估公司内外部审计工作， 促进公司建立有效的内部控制并提供真实、准确、完整的财务报告。 审计委员会成员应当具备履行审计委员会工作职责的专业知识和经验。。 第四条 审计委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者 ...

北京顺鑫农业股份有限公司 董事会提名委员会实施细则 （经公司第九届董事会第十一次会议审议通过） 第一章 总 则 第一条 为规范公司董事及高级管理人员的产生，优化董事会组成，完善公 司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市 公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律 监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》《深圳证券交易所股票上市规则》 《北京顺鑫农业股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）及其他有关规定， 公司特设立董事会提名委员会（简称"提名委员会"），并制定本实施细则。 第二条 提名委员会是董事会设立的专门工作机构，主要负责对公司董事和 高级管理人员的人选、选择标准和程序进行选择并提出建议。 本实施细则所称高级管理人员是指总经理、副总经理、财务总监、董事会秘 书及由董事会认定的其他高级管理人员。 第二章 人员组成 第三条 提名委员会由 3 名董事会成员组成，其中有 2 名为独立董事。 第四条 提名委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的 三分之一以上提名，并由董事会选举产生。 第五条 提名委员会设主任委员（召集人）一名，由独立董 ...

北京顺鑫农业股份有限公司 关联交易内部决策规则 （经公司第九届董事会第十一次会议审议通过，提交公司 2023 年第 三次临时股东大会审议） 第一章 总 则 第一条 为了规范公司的关联交易，保证公司与关联方之间所发生的交易符 合公平、公正、公开的原则，同时为保证公司各项业务通过合理、必要的关联交 易得以顺利的开展，保障公司和全体股东的合法权益，根据《中华人民共和国公 司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管 理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管 指引第 1 号——主板上市公司规范运作》《公司章程》等有关规定，结合公司实 际情况，制订本规则。 第二条 公司关联交易应当遵循以下基本原则： （一）符合诚实信用的原则； （二）公司关联交易应当依照本规则的规定严格履行决策程序和信息披露义 务，关联董事或关联股东在审议关联交易事项时应当回避表决； （三）公司进行关联交易，应当保证关联交易的合法合规性、必要性和公允 性，保持公司的独立性，不得利用关联交易调节财务指标，损害公司利益。交易 各方不得隐瞒关联关系或者采取其他手段，规避公司的关联交易审议程序和信息 披露 ...