第九届监事会第七次会议决议公告 北京顺鑫农业股份有限公司第九届监事会第七次会议决议公告 证券代码：000860 证券简称：顺鑫农业 公告编号：2023-040 北京顺鑫农业股份有限公司 公司监事会主席贠振德先生因工作调整原因向监事会申请辞去公司第九届 监事会监事、监事会主席职务。公司根据考察，提名杜连杰女士为第九届监事会 非职工代表监事候选人。 此议案需提交公司股东大会审议，当选监事的任期自公司股东大会选举通过 之日起计算，与第九届监事会任期一致。具体内容详见同日披露于巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）的《关于监事会主席辞职暨补选监事的公告》（公 告编号：2023-043）。 表决结果：有效表决票数 3 票，其中同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。 三、备查文件 1、北京顺鑫农业股份有限公司第九届监事会第七次会议决议。 特此公告。 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 北京顺鑫农业股份有限公司（以下简称"本公司"或"公司"）第九届监事 会第七次会议通知于 2023 年 10 月 30 日以当 ...

北京顺鑫农业股份有限公司 第九届董事会第十一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 北京顺鑫农业股份有限公司第九届董事会第十一次会议决议公告 证券代码：000860 证券简称：顺鑫农业 公告编号：2023-039 本次修订《公司章程》事项，尚需提交公司股东大会以特别决议方式审议批 准，并提请股东大会授权公司董事会及相关人员办理工商变更登记、章程备案等 2、审议通过了《关于修订<公司章程>部分内容的议案》。 本议案需提交股东大会审议。 表决结果：有效表决票数 9 票，其中同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。 一、董事会会议召开情况 北京顺鑫农业股份有限公司（以下简称"公司"或"顺鑫农业"）第九届董 事会第十一次会议通知于 2023 年 10 月 30 日以当面送达的方式通知了公司全体 董事、监事，会议于 2023 年 11 月 10 日在顺鑫国际商务中心 12 层会议室召开， 会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人。会议由董事长李颖林先生主持，公司 监事、高级管理人员列席了本次会议。本次会议符合《公司法》和《公司章程》 的有关 ...

北京顺鑫农业股份有限公司 章 程 （经公司第九届董事会第十一次会议审议通过，提交公司 2023 年第三 次临时股东大会审议） 第一章 总 则 第一条 为适应社会主义市场经济发展的要求，建立中国特色现代国有企业制 度，维护公司、股东和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中国共 产党章程》、《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共 和国证券法》（以下简称《证券法》）、《中华人民共和国企业国有资产法》和其 他有关规定，制订本章程。 公司章程系规范公司组织与行为的法律文件，对于出资人、公司、党组织成员、 董事、监事以及高级管理人员具有约束力。 第二条 公司设立中国共产党的组织，建立党的工作机构，开展党的活动，围 绕生产经营开展工作，发挥战斗堡垒作用。 第三条 公司应为党组织正常开展活动提供必要条件。根据企业职工人数和实 际需要，建立党的工作机构，配备一定比例专兼职党务工作人员。党组织机构设置、 人员编制纳入企业管理机构和编制，党组织工作经费纳入公司预算，从管理费中列 支。 第四条 北京顺鑫农业股份有限公司（以下简称"公司"）系依照《公司法》 和其他有关规定成立的股份有限公司。 公司经北京 ...

证券代码：000860 证券简称：顺鑫农业 公告编号：2023-038 北京顺鑫农业股份有限公司 关于在北京产权交易所公开挂牌转让全资子公司 100%股权 信息正式披露暨交易进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、交易概述 北京顺鑫佳宇房地产开发有限公司（以下简称"顺鑫佳宇"）为北京顺鑫农 业股份有限公司（以下简称"公司"）全资子公司，主营业务为房地产开发。为 聚焦主业发展，公司拟剥离房地产业务，于2023年6月26日召开第九届董事会第 八次会议审议通过了《关于公司拟在北京产权交易所公开挂牌转让北京顺鑫佳宇 房地产开发有限公司100%股权》的议案，同意通过在北京产权交易所挂牌的方 式公开转让顺鑫佳宇100%的股权，具体内容详见公司于2023年6月27日披露的 《关于拟在北京产权交易所公开挂牌转让全资子公司100%股权的公告》（公告 编号：2023-027）。2023年7月12日，上述议案已经公司2023年第二次临时股东 大会审议通过。本次交易已取得北京市顺义区人民政府国有资产监督管理委员会 关于本项目评估报告核准的批复。 本项目已于202 ...

证券代码：000860 证券简称：顺鑫农业 北京顺鑫农业股份有限公司 投资者关系活动记录表 编号：2023-003 □特定对象调研 □分析师会议 □媒体采访 √业绩说明会 投资者关系活动类别 □新闻发布会 □路演活动 □现场参观 □其他（请文字说明其他活动内容） 方正证券 康宇喆；天风证券 李原竹；建信养老 徐瑞； 华福证券 张东雪；天弘基金 马雪薇；高毅资产 方振； 银华基金 孙昊天；浙商证券 潘俊汝；华夏基金 林瑶； 建信基金 张艳姝；融通基金 李蕤宏；中邮人寿 孙颖； 活动参与人员 新华基金 蔡春红；中邮证券 蔡雪昱；申万宏源 吕昌； 德邦证券 熊 鹏； 顺鑫农业：董事、总经理 李秋生； 董事、副总经理、董事会秘书 康涛； 副总经理、财务总监 董文彬；证券事务代表 谢闯 时间 2023年10 月30日（周一） 下午3:30-4:30 ...

重要内容提示： 1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息 的真实、准确、完整。 3.第三季度报告是否经过审计 □是 否 一、主要财务数据 （一） 主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 | --- | --- | --- | --- | --- | |-----------------------------------------------------|-------------------|-------------------------|--------------------------|--------------------------------| | | 本报告期 | 本报告期比上年 同期增减 | 年初至报告期末 | 年初至报告 期末比上年 同期增减 | | 营业收入（元） | 2,596,011,485.21 | 0.33% | 8,807,316,989.49 | ...

证券代码：000860 证券简称：顺鑫农业 公告编号：2023-036 北京顺鑫农业股份有限公司 关于在北京产权交易所公开挂牌转让全资子公司 100%股权 信息正式披露暨交易进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、交易概述 北京顺鑫佳宇房地产开发有限公司（以下简称"顺鑫佳宇"）为北京顺鑫农 业股份有限公司（以下简称"公司"）全资子公司，主营业务为房地产开发。为 聚焦主业发展，公司拟剥离房地产业务，于2023年6月26日召开第九届董事会第 八次会议审议通过了《关于公司拟在北京产权交易所公开挂牌转让北京顺鑫佳宇 房地产开发有限公司100%股权》的议案，同意通过在北京产权交易所挂牌的方 式公开转让顺鑫佳宇100%的股权，具体内容详见公司于2023年6月27日披露的 《关于拟在北京产权交易所公开挂牌转让全资子公司100%股权的公告》（公告 编号：2023-027）。2023年7月12日，上述议案已经公司2023年第二次临时股东 大会审议通过。本次交易已取得北京市顺义区人民政府国有资产监督管理委员会 关于本项目评估报告核准的批复。 本项目已于202 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、基本情况 证券代码：000860 证券简称：顺鑫农业 公告编号：2023-035 北京顺鑫农业股份有限公司 关于控股子公司汉中鹏程注销完成公告 北京顺鑫农业股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董事会第二十六次 会议审议通过了《关于拟注销控股子公司汉中顺鑫鹏程食品有限公司的议案》， 同意对控股子公司汉中顺鑫鹏程食品有限公司（以下简称"汉中鹏程"）进行清 算注销，具体情况详见公司于 2022 年 7 月 14 日披露的《北京顺鑫农业股份有限 公司关于拟注销控股子公司的公告》（公告编号 2022-028）、2023 年 2 月 16 日披露的《北京顺鑫农业股份有限公司关于控股孙公司公开挂牌暨汉中鹏程注销 进展情况公告》（公告编号 2023-005）及 2023 年 3 月 23 日披露的《北京顺鑫 农业股份有限公司关于控股孙公司公开挂牌结果暨汉中鹏程注销进展情况公告》 （公告编号 2023-008）。 近日，公司收到城固县行政审批服务局核发的《登记通知书》，准予注销登 记汉中鹏程。 二、注销子公司基本情况 公司名 ...

证券代码：000860 证券简称：顺鑫农业 公告编号：2023-034 北京顺鑫农业股份有限公司 关于在北京产权交易所公开挂牌转让全资子公司 100%股权 信息正式披露暨交易进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、交易概述 北京顺鑫佳宇房地产开发有限公司（以下简称"顺鑫佳宇"）为北京顺鑫农 业股份有限公司（以下简称"公司"）全资子公司，主营业务为房地产开发。为 聚焦主业发展，公司拟剥离房地产业务，于2023年6月26日召开第九届董事会第 八次会议审议通过了《关于公司拟在北京产权交易所公开挂牌转让北京顺鑫佳宇 房地产开发有限公司100%股权》的议案，同意通过在北京产权交易所挂牌的方 式公开转让顺鑫佳宇100%的股权，具体内容详见公司于2023年6月27日披露的 《关于拟在北京产权交易所公开挂牌转让全资子公司100%股权的公告》（公告 编号：2023-027）。2023年7月12日，上述议案已经公司2023年第二次临时股东 大会审议通过。本次交易已取得北京市顺义区人民政府国有资产监督管理委员会 关于本项目评估报告核准的批复。 本项目已于202 ...

Financial Performance - The company reported a net profit of -95,749.61 thousand, indicating a loss from non-current asset disposal[30]. - Other operating income and expenses, excluding the above items, amounted to -9,938.74 thousand[30]. - The total impact of income tax was -19,891.88 thousand, reflecting the tax effect on the aforementioned losses[30]. - The minority interest impact (after tax) was 2,162.59 thousand, contributing to the overall financial results[30]. - The company reported total revenue of approximately 6.211 billion yuan, down 4.72% from the previous year, with a net loss attributable to shareholders of approximately 81 million yuan[49]. - The net cash flow from operating activities was negative 2.206 billion yuan, a decline of 331.35% compared to the previous year[49]. - The weighted average return on net assets was negative 1.15%, reflecting a significant decline from the previous year's positive return of 0.51%[49]. Revenue Breakdown - The company's white liquor segment achieved revenue of 4.553 billion yuan, a decrease of 7.26% year-on-year, amid a 14.8% decline in national white liquor production[34]. - The pork segment generated revenue of 1.346 billion yuan, with slaughtering business sales at 1.24 billion yuan and breeding sales at 106 million yuan[34]. - The real estate segment reported revenue of 1.226 billion yuan and a net profit of 332 million yuan, primarily due to the sale of two properties generating 994 million yuan in income[35]. Sales and Marketing Strategies - The main sales model involves a distribution strategy, with deep partnerships in the Beijing market and a regional wholesaler model for external markets[11]. - The company aims to enhance its marketing strategies by leveraging regional cultural elements to promote its products more effectively[34]. - The company emphasizes a collaborative marketing approach to strengthen dealer confidence and loyalty towards the "Niulanshan" brand[79]. Product Development and Innovation - The company is focusing on product innovation in the white liquor sector, introducing new products like "Niu Lan Shan No. 1" and "Jin Biao Chen Niang" to meet consumer demand for high-quality offerings[35]. - The company aims to enhance product quality and explore diverse flavor profiles to meet the evolving demands of the white liquor market[78]. Inventory and Production - The production volume of the main product, 42-degree 500ml Niulanshan Chenxiang liquor, decreased by 45.57% to 98,716.85 thousand liters, while sales volume decreased by 3.93% to 180,395.33 thousand liters[61]. - The company reported a finished liquor inventory of 44,341.14 thousand liters and a semi-finished liquor inventory of 41,827.69 thousand liters at the end of the period[61]. - The company’s design capacity for liquor production is 825,500 thousand liters, with actual production in the first half of 2023 at 161,657 thousand liters[72]. Real Estate and Assets - The company is actively pursuing the divestiture of its real estate business, with the 100% equity of Shunxin Jiayu being publicly listed for transfer[35]. - The company reported a total asset of 399,263.70 million yuan and a net asset of 263,136.64 million yuan for its subsidiary Beijing Shunxin Jiayu Real Estate Development Co., Ltd.[183]. - The company has no external financing for real estate projects as of the reporting period[92]. Environmental Responsibility - The company actively promotes energy-saving and emission-reduction concepts through various channels, enhancing its commitment to environmental responsibility[159]. - The company has implemented wastewater treatment technologies to improve environmental sustainability in its operations[158]. Financial Reporting and Compliance - The financial report is guaranteed to be true, accurate, and complete by the company’s responsible persons[14]. - The company does not have any non-recurring profit and loss items that require retrospective adjustments or restatements of previous accounting data[3]. - The company adjusted the consolidated balance sheet's opening balance due to the merger of subsidiaries under common control, incorporating the revenue, expenses, and profits from the merged entities into the consolidated income statement for the reporting period[101]. - The company did not adjust the opening balance of the consolidated balance sheet when disposing of subsidiaries, with the revenue, expenses, and profits from the disposed entities included in the consolidated income statement up to the disposal date[102]. Investment and Equity - The company recognizes long-term equity investments at the initial investment cost, which includes the fair value of assets, liabilities, and equity securities issued as consideration for the acquisition[134]. - The company will adjust the carrying amount of long-term equity investments based on the share of net profit or loss and other comprehensive income from the investee[163]. - The company will recognize investment income based on the dividends or cash distributions declared by the investee, reducing the carrying amount of the investment[163]. Dividends and Shareholder Returns - The company plans not to distribute cash dividends or issue bonus shares for the current period[14]. - The company plans not to distribute cash dividends or issue bonus shares for the half-year period[185].