证券代码：000863 证券简称：三湘印象 三湘印象股份有限公司 投资者关系活动记录表 编号：2024-001 投资者关系活动 □特定对象调研 □ 分析师会议 类别 □ 媒体采访 √ 业绩说明会 □ 新闻发布会 □ 路演活动 □ 现场参观 □ 其他 （请文字说明其他活动内容） 参与单位名称及 投资者网上提问 人员 时间 2024年5月15日 (星期三) 15:30-16:30 地点 在“全景•路演天下”（http://ir.p5w.net）线上召开 1、董事长许文智 2、董事、总裁王盛 上市公司主要接 3、独立董事周昌生 待人员 4、副总裁、财务总监刘斌 5、董事会秘书熊星 投资者提出的问题及公司回复情况 ...

证券代码：000863 证券简称：三湘印象 公告编号：2024-016 三湘印象股份有限公司 1、本次股份解除质押的基本情况 | 股东 | 是否为控股 股东或第一 | | 本次解除质 | 占其 所持 | 占公 司总 | 质押起始 | 质押解除 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | 押股份数量 | | | | | 质权人 | | 名称 | 大股东及其 | | （股） | 股份 | 股本 | 日 | 日期 | | | | 一致行动人 | | | 比例 | 比例 | | | | | 黄卫枝 | | 否 | 12,680,000 | | | 2023.11.1 | 2024.5.1 3 | 上海海 通证券 资产管 | | | | | | | 1.07 | | | | | | | | | 8.36% | % | 3 | | | | | | | | | | | | 理有限 | | | | | | | | | | 公司 | | 合计 | | - | 12,680,000 | 8.36% | 1.07 % | - | - | - ...

关于举行 2023 年度业绩说明会的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 为便于广大投资者深入全面了解三湘印象股份有限公司（以下简称"公司" 或"本公司"）2023 年度经营情况，公司定于 2024 年 5 月 15 日 15:30-16:30 举行 2023 年度业绩说明会。本次年度业绩说明会将采用网络远程的方式举行， 投资者可登陆"全景•路演天下"（http://ir.p5w.net）参与本次年度业绩说明 会。 证券代码：000863 证券简称：三湘印象 公告编号：2024-015 三湘印象股份有限公司 出席本次年度业绩说明会的人员有：公司董事长许文智先生，董事、总裁王 盛先生，独立董事周昌生先生，副总裁、财务总监刘斌先生，董事会秘书熊星女 士。 为充分尊重投资者，提升交流的针对性，现就公司 2023 年度业绩说明会提 前向投资者公开征集问题，广泛听取投资者的意见和建议。投资者可于 2024 年 5 月 14 日 15：00 前访问 http://ir.p5w.net/zj/，或扫描下方二维码，进入问 题征集专题页面。公司将在 2023 年 ...

中国国际金融股份有限公司 关于三湘印象股份有限公司收购报告书 之 2023 年度及 2024 年第一季度持续督导意见 中国国际金融股份有限公司（以下简称"中金公司"、"财务顾问"）接受委 托，担任湖北省联合发展投资集团有限公司（以下简称"联发投"）及武汉联投 置业有限公司（以下简称"联投置业"，与联发投合称"收购人"）收购三湘印象 股份有限公司（以下简称"三湘印象"、"上市公司"）的财务顾问，依照《上市 公司收购管理办法》第六十九条、第七十一条、《上市公司并购重组财务顾问业 务管理办法》第三十一条等有关规定，持续督导期从上市公司公告收购报告书至 收购完成后的12个月止（即从2023年11月25日至收购完成后的12个月止）。2024 年4月23日，上市公司披露了2023年年度报告及2024年一季度报告。结合上述定 期报告及日常沟通，中金公司出具了2023年度及2024年一季度（从2023年11月25 日至2024年3月31日，以下简称"本持续督导期"）的持续督导意见（以下简称"本 意见"）。本意见所依据的文件、书面资料等由收购人与上市公司提供，收购人与 上市公司保证对其真实性、准确性和完整性承担全部及连带责任。 ...

三湘印象股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 9 日召开了第 八届独立董事第三次专门会议，根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券 交易所股票上市规则》及《公司章程》等相关规定，我们作为公司独立董事，基 于实事求是、独立判断的立场，对公司第八届董事会第十八次（定期）会议相关 事项发表审核意见如下： 一、关于公司 2023 年度利润分配方案的审核意见 三湘印象股份有限公司独立董事 第八届独立董事第三次专门会议审核意见 二、关于 2024 年度日常关联交易预计的审核意见 公司 2023 年度实际发生的日常关联交易，体现了公开、公正、公平的原则， 是公司日常经营所需，属于正常的商业交易行为；关联交易合同双方的权利义务 公平、合理；交易价格遵循公允、合理原则，参照市场价格确定；2024 年度日常 关联交易预计程序合法、有效，符合《公司章程》《公司关联交易管理制度》等 规定；交易的履行符合公司和全体股东利益，不会对公司独立性构成影响，不存 在损害公司及股东、尤其是中小股东权益的情形；据此，我们同意将该事项提交 公司董事会审议。 独立董事：蒋昌建、周昌生、杨海燕、郭宏伟 2024 年 4 月 23 ...

三湘印象股份有限公司 2023 年度董事会工作报告 2023 年，公司董事会严格遵守《公司法》《证券法》及《公司章程》等相关 规定，认真履行股东大会赋予的职责，将全体股东利益放在首位，紧紧围绕公司 发展战略目标，依法治理，规范运作，科学决策，勤勉尽责。现将公司 2023 年 度董事会工作情况报告如下。 一、2023 年度公司经营情况 报告期内，公司坚持"加快发展文化产业，稳步发展房地产业，推动两大产 业协同发展"的战略，以内容、产品创新为驱动力，加快文化产业开拓步伐，驱 动绿色地产协同发展，不断强化产品升级与科技创新，拓展"文化+地产"双主 业的内涵与增长空间。公司 2023 年实现营业收入 110,495.84 万元，归属于上市 公司股东的净利润 123.58 万元。 公司房地产业务发展稳健有序，在项目建设、销售和存量资产去化、物业出 租等方面均取得了一定成果，为公司业务拓展提供了稳定的现金流。报告期内， 公司继续以三湘森林海尚城项目建设和销售为首要目标，以上海、杭州地区存量 资产去化、在管资产项目服务水平和盈利能力提升等为重点，稳定业务收入，发 挥"粮仓"功能和"稳定器"作用。 二、2023 年度公司治理 ...

证券代码：000863 证券简称：三湘印象 公告编号：2024-009 三湘印象股份有限公司 关于 2024 年度日常关联交易预计的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、日常关联交易基本情况 （一）2024年日常关联交易概述 为保证三湘印象股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）及下属子 公司经营的良性发展，根据公司 2024 年整体经营计划及发展规划，结合上一年 度公司日常经营关联交易的实际执行情况，董事会对公司 2024 年度日常关联交 易进行了预计。公司 2023 年日常关联交易实际发生总额为 399.61 万元。2024 年 公司拟与公司控股股东上海三湘投资控股有限公司及其下属子公司、上海净养环 保科技有限公司、万春香、黄驰、上海湘芒果文化投资有限公司发生采购商品、 提供劳务、销售商品或接受关联方为公司提供房屋租赁等交易事项，预计总金额 为 506.20 万元。公司已于 2024 年 4 月 19 日召开的第八届董事会第十八次（定 期）会议审议通过了《关于 2024 年度日常关联交易预计的议案》，关联董事许 文智、陈劲松、黄建分 ...

三湘印象股份有限公司 关于会计师事务所 2023 年度履职情况评估 及审计委员会履行监督职责情况的报告 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理 准则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《深圳证券交易所上 市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》和三湘印象股份有限公 司（以下简称"公司"或"本公司"）的《公司章程》《董事会审计委员会议事 规则》等规定和要求，董事会审计委员会本着勤勉尽责的原则，恪尽职守，认真 履职。现将年审会计师2023年度履职情况评估报告、审计委员会对年审会计师 2023年度履行监督职责情况报告汇报如下： 一、2023年年审会计师事务所的基本情况 （一）会计师事务所基本情况 天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"天职国际"）创立于 1988年12月，总部北京，是一家专注于审计鉴证、资本市场服务、管理咨询、政 务咨询、税务服务、法务与清算、信息技术咨询、工程咨询、企业估值的特大型 综合性咨询机构。 天职国际首席合伙人为邱靖之，注册地址为北京市海淀区车公庄西路19号68 号楼A-1和A-5区域，组织形式为特殊普通合伙。 3.19亿元，本公 ...

Financial Performance - The company reported a significant increase in revenue, achieving a total of 1.2 billion RMB, representing a growth of 15% compared to the previous year[20]. - The company's operating revenue for 2023 was ¥1,104,958,416, representing a decrease of 18.06% compared to ¥1,348,525,624 in 2022[21]. - The net profit attributable to shareholders for 2023 was ¥1,235,835.10, a significant decline of 95.87% from ¥29,953,563.46 in 2022[21]. - The net cash flow from operating activities decreased by 96.23% to ¥4,508,524.05 in 2023, down from ¥119,715,864.54 in 2022[21]. - Basic and diluted earnings per share fell to ¥0.001 in 2023, a decrease of 96.67% from ¥0.03 in 2022[21]. - The total revenue for 2023 was approximately ¥1.10 billion, a decrease of 18.06% compared to ¥1.35 billion in 2022[64]. - Cultural performance revenue surged to ¥212.07 million, accounting for 19.19% of total revenue, marking a 528.61% increase from ¥33.74 million in 2022[64]. - Real estate sales dropped to ¥757.85 million, representing 68.59% of total revenue, a decline of 36.27% from ¥1.19 billion in 2022[65]. User Engagement and Market Expansion - User data showed an increase in active users, reaching 500,000, which is a 20% increase year-over-year[20]. - The company has set a future revenue target of 1.5 billion RMB for the next fiscal year, indicating an expected growth rate of 25%[20]. - The company plans to expand its market presence by entering three new cities in the next year, aiming for a 10% market share in these regions[20]. - The company is actively pursuing an "outbound strategy," engaging with cultural institutions in Saudi Arabia, UAE, and Qatar[43]. - The company plans to enhance its cultural business by developing new projects such as "Impression Mazu" and expanding into new markets like Guangdong and Yunnan[98]. Strategic Initiatives - New product development includes the launch of a smart home solution, projected to contribute an additional 200 million RMB in revenue[20]. - A strategic acquisition of a local competitor is in progress, expected to enhance the company's market position and increase overall revenue by 30%[20]. - The company has allocated 100 million RMB for research and development in innovative technologies over the next year[20]. - Research and development expenses increased by 30%, totaling 150 million CNY, to support new technology initiatives[118]. - The company is exploring partnerships to enter new geographic markets, with a focus on Southeast Asia[118]. Risk Management - The company has identified potential risks, including market volatility and regulatory changes, which could impact future performance[5]. - The management emphasizes the importance of maintaining a strong balance sheet, with a current debt-to-equity ratio of 0.5[20]. - The company identifies policy risk, macroeconomic risk, and competition risk as potential challenges to its growth strategy[99]. Corporate Governance - The company adheres to legal and regulatory requirements for corporate governance, ensuring transparency and accuracy in information disclosure[104]. - The company maintains complete independence from its controlling shareholders in terms of assets, personnel, finance, organization, and business operations[105]. - The governance structure complies with the standards set by the China Securities Regulatory Commission[104]. - The company has established a complete and independent financial accounting system[105]. Employee Compensation and Management - The total pre-tax remuneration for the board of directors, supervisors, and senior management amounted to CNY 1,660.35 million in 2023[121]. - The company continues to implement a salary management system that links employee income to overall business performance and individual work performance[121]. - The company is focused on maintaining a balance between incentive and restraint in its employee compensation policy[121]. - The company emphasizes employee training, organizing participation in various industry training and certification programs[132]. Environmental and Social Responsibility - The company emphasizes green technology in real estate, promoting energy-efficient and environmentally friendly building practices[60]. - The company has actively integrated green and environmental concepts into its operations, implementing over 20 technological systems in its construction projects to reduce carbon emissions[142]. - The company is committed to promoting traditional culture and supporting rural revitalization through its performing arts projects, creating direct and indirect employment opportunities[150]. Legal and Compliance Matters - The company has not faced any administrative penalties for environmental issues during the reporting period[142]. - The company has not reported any major events related to its subsidiaries during the period[196]. - The company has not engaged in any violations regarding external guarantees during the reporting period[166]. - The company has maintained legal operations over the past three years without any violations of laws or regulations[157]. Future Outlook - The company anticipates a recovery in the domestic tourism and leisure sector in 2024, driven by increased investment and project development[96]. - The real estate sector is expected to show a slow recovery in 2024, supported by policy easing and changes in market supply and demand[96]. - The company plans to further enhance its brand impact and market appeal to optimize resource acquisition and project collaboration[61].

本人作为三湘印象股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）的独立 董事，严格按照《公司法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所股 票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司 规范运作》及《公司章程》《独立董事工作制度》等规定，在 2023 年度工作中 认真履行职责，充分发挥独立董事作用，维护全体股东特别是中小股东的合法权 益，对公司董事会审议的相关事项发表了公正、客观独立董事审核意见，为公司 的长远发展出谋划策，对董事会的科学、规范运作以及公司发展都起到了积极作 用。现将履职情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 三湘印象股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告（蒋昌建） （一）个人工作履历、专业背景以及兼职情况 蒋昌建，中国国籍，无境外居留权，博士；复旦大学国际关系与公共事务学 院副教授。现任本公司第八届董事会独立董事，杭州超体文化传媒有限公司董事， 淘璞儿童（上海）实业发展有限公司董事，上海天狐创意设计股份有限公司董事， 上海旭京生物科技股份有限公司董事，上海众妙电子科技有限公司监事，上海通 游网络科技有限公司监事，地心引力文化科技（江苏）有限公司法定代表人及 ...