三湘印象股份有限公司 关于 2024 年度预计新增对外担保事项的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：000863 证券简称：三湘印象 公告编号：2024-010 （四）本次担保事项授权有效期为自股东大会审议通过之日起的十二个月以 内。 本次被担保的部分子公司资产负债率超过70%，敬请投资者注意相关风险。 一、担保情况概述 为满足三湘印象股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）及合并报 表范围内的各级子公司 2024 年度项目开发及日常经营的资金需要，同时提高公 司决策效率，公司第八届董事会第十八次（定期）会议审议通过了《关于 2024 年度预计新增对外担保事项的议案》，董事会提请股东大会授权董事会对以下事 项进行决策： （一）公司 2024 年度新增融资担保（包括银行贷款担保和其他对外融资担 保）预计不超过人民币 15 亿元（包括公司为合并报表范围内的各级子公司担保 和子公司间相互担保），其中资产负债率超过 70%的子公司预计额度 12.1 亿元， 资产负债率不超过 70%的子公司预计额度 2.9 亿元。 （二）授权期内发生且在 ...

证券代码：000863 证券简称：三湘印象 公告编号：2024-005 三湘印象股份有限公司 关于公司计提减值准备的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、2023年度计提减值准备情况概述 为真实反映公司财务状况及资产价值，根据《企业会计准则》及公司会计政 策的相关规定，基于谨慎性原则，公司对合并报表范围内截止2023年12月31日的 各类应收款项、合同资产、长期股权投资、固定资产等资产进行了减值测试，判 断存在可能发生减值的迹象，对可能发生减值损失的相关资产计提了减值准备。 本公司对于《企业会计准则第 14 号——收入》所规定的、不含重大融资成 分（包括根据该准则不考虑不超过一年的合同中融资成分的情况）的应收款项， 采用预期信用损失的简化模型，即始终按照整个存续期内预期信用损失的金额计 量其损失准备，由此形成的损失准备的增加或转回金额，作为减值损失或利得计 入当期损益。 本公司考虑所有合理且有依据的信息，包括前瞻性信息，以单项或组合的方 式对应收账款、其他应收款预期信用损失进行估计。 经测算，本年度公司计提应收账款坏账准备-9,202,59 ...

证券代码：000863 证券简称：三湘印象 公告编号：2024-006 三湘印象股份有限公司 第八届董事会第十八次（定期）会议决议公告 公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 三湘印象股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董事会第十八次（定期） 会议通知于 2024 年 4 月 9 日以电子邮件及通讯方式送达全体董事，会议于 2024 年 4 月 19 日 15：00 在公司 12 楼会议室以现场及通讯方式召开。本次会议应出 席董事 9 名，实际出席董事 9 名，其中董事黄建、独立董事蒋昌建以通讯表决方 式出席会议。本次会议由董事长许文智召集并主持，公司监事、高级管理人员列 席本次会议。本次会议的召开符合法律法规和公司章程的规定。 二、董事会会议审议情况 经与会董事投票表决，形成如下决议： 1、审议通过了《关于 2023 年度董事会工作报告的议案》 本议案需提交公司 2023 年年度股东大会审议。 表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。 1 表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。 该议案提交董事会前已经 ...

按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其 有效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建 立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。公 司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及 相关信息真实完整，提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存 在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供合理保证。此外，由于情况的变化 可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的程度降低，根据内部 控制评价结果推测未来内部控制的有效性具有一定的风险。 二、内部控制评价结论 1、公司于内部控制评价报告基准日，是否存在财务报告内部控制重大缺陷 三湘印象股份有限公司 2023年度内部控制评价报告 三湘印象股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要 求（以下简称企业内部控制规范体系），结合三湘印象股份有限公司（以下简 ...

一、独立董事的基本情况 （一）个人工作履历、专业背景以及兼职情况 杨海燕，中国国籍，拥有香港永久居留权；英国密德萨斯大学中国工商管理 硕士，伦敦城市大学经济与会计专业学士；辽宁省港澳组政协委员的政治面貌， 担任上海青年联合会常委（两届）、沪港经济发展协会理事、沪港澳青年交流促 进常务副会长等主要社会职务。曾任美林美银·香港（私人银行及投资部董事总 经理）、徳意志银行·香港（私人银行部中国区副总裁）、汇丰银行·香港（投 资银行部分析师）等，拥有丰富的海外财务咨询顾问及投资银行从业经验。现担 任本公司第八届董事会独立董事，上海昇和投资管理有限公司合伙人，上海驰蕴 投资有限公司执行董事。 （二）不存在影响独立性的情况说明 作为公司独立董事，本人没有在本公司担任除独立董事以外的其他职务，没 有为公司或其附属企业提供财务、法律、管理咨询、技术咨询等服务，与公司及 公司主要股东不存在可能妨碍本人进行独立客观判断的关系，本人没有从公司及 公司主要股东或有利害关系的机构和人员取得额外的、未给予披露的其他利益。 综上所述，不存在影响独立性的情况。 三湘印象股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告（杨海燕） 本人作为三湘印象 ...

2023年度，公司监事会成员按照规定列席公司董事会和出席股东大会，对公 司董事会、股东大会的召集、召开、表决程序、决议事项和公司董事、高级管理 人员的履行职务情况进行了严格的监督。监事会认为：公司的决策程序严格遵循 了《公司法》《证券法》等法律法规以及本公司《公司章程》的相关规定，建立 了较为完善的内部控制制度并在不断健全完善中。信息披露真实、准确、完整、 及时、公正，简明清晰，通俗易懂。公司董事、高级管理人员在执行公司职务时 不存在违反法律法规及《公司章程》或有损于公司和股东利益的行为。 （二）检查公司财务情况及审核定期报告情况 三湘印象股份有限公司 2023 年度监事会工作报告 三湘印象股份有限公司（以下简称"公司"）监事会于2023年度报告期内严 格按照《公司法》《证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》及本公司《公司 章程》《监事会议事规则》等规定，切实维护公司及全体股东权益，认真履行股 东大会赋予监事会的职责，勤勉尽责、不断优化公司治理结构，明确公司发展战 略及目标，确保监事会有序运作。现将公司监事会2023年度工作情况汇报如下： 一、监事会监督事项 （一）公司依法运作情况 通过对公司2023年度发生 ...

三湘印象股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告（周昌生） 本人作为三湘印象股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）的独立 董事，严格按照《公司法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所股 票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司 规范运作》及《公司章程》《独立董事工作制度》等规定，在 2023 年度工作中 认真履行职责，充分发挥独立董事作用，维护全体股东特别是中小股东的合法权 益，对公司董事会审议的相关事项发表了公正、客观独立董事审核意见，为公司 的长远发展出谋划策，对董事会的科学、规范运作以及公司发展都起到了积极作 用。现将履职情况报告如下： 相关规定履行程序，合法有效。本人对报告期内董事会各项议案及公司其他事项 进行认真审阅和积极讨论后，均投了赞成票，没有提出异议，也无反对、弃权的 情形。具体出席董事会及股东大会的情况如下： 一、独立董事的基本情况 （一）个人工作履历、专业背景以及兼职情况 周昌生，中国国籍，无境外居留权。硕士研究生，正高级会计师，中国注册 会计师，注册税务师；曾任宝钢集团梅山公司财务处资金部副经理、上海百利安 集团财务部经理、申能集团审计 ...

三湘印象股份有限公司 董事会对独立董事独立性评估的专项意见 三湘印象股份有限公司董事会近日收到独立董事蒋昌建、周昌生、杨海燕和 郭宏伟出具的《2023 年度独立董事独立性自查报告》，董事会通过核查任职人员 名单、股东名册和比对规则等方式，出具评估意见如下： 1、独立董事不属于"在上市公司或者其附属企业任职的人员及其配偶、父 母、子女、主要社会关系"； 2、独立董事不属于"直接或者间接持有上市公司已发行股份百分之一以上 或者是上市公司前十名股东中的自然人股东及其配偶、父母、子女"； 3、独立董事不属于"在直接或者间接持有上市公司已发行股份百分之五以 上的股东或者在上市公司前五名股东任职的人员及其配偶、父母、子女"； 4、独立董事不属于"在上市公司控股股东、实际控制人的附属企业任职的 人员及其配偶、父母、子女"； 5、独立董事不属于"与上市公司及其控股股东、实际控制人或者其各自的 附属企业有重大业务往来的人员，或者在有重大业务往来的单位及其控股股东、 实际控制人任职的人员"； 6、独立董事不属于"为上市公司及其控股股东、实际控制人或者其各自附 属企业提供财务、法律、咨询、保荐等服务的人员，包括但不限于提供服务的中 ...

Financial Performance - The company's operating revenue for Q1 2024 was ¥45,188,663.74, a decrease of 38.59% compared to ¥73,588,468.84 in the same period last year[5] - The net loss attributable to shareholders was ¥24,229,758.80, an improvement of 47.67% from a loss of ¥46,301,393.53 in the previous year[5] - The company's basic and diluted earnings per share were both -¥0.02, showing a 50.00% improvement from -¥0.04 in the same period last year[5] - Net loss for Q1 2024 was CNY 47,823,657.56, an improvement from a net loss of CNY 76,217,280.43 in Q1 2023[20] Cash Flow - The net cash flow from operating activities was -¥60,231,664.42, a decline of 188.92% compared to a positive cash flow of ¥67,735,516.37 in the same period last year[5] - Cash inflow from operating activities decreased by 71.35% to ¥148,959,562.19, down from ¥519,987,501.26 in the previous year[10] - Cash flow from financing activities showed a net outflow of -197,317,843.24 in Q1 2024, compared to a net inflow of 83,362,569.18 in Q1 2023, reflecting a substantial change in financing strategy[24] - The total cash and cash equivalents at the end of Q1 2024 were 180,235,772.15, down from 814,514,479.16 at the end of Q1 2023, indicating a decrease of approximately 77.9%[24] Assets and Liabilities - Total assets at the end of the reporting period were ¥6,794,012,871.36, down 3.20% from ¥7,018,721,817.27 at the end of the previous year[5] - The total liabilities decreased from 5,508,403,638.98 yuan to 5,298,929,206.47 yuan, a reduction of approximately 3.8%[17] - Total equity attributable to shareholders of the parent company was CNY 4,446,238,366.31, slightly down from CNY 4,470,393,889.16[20] Expenses - The company reported a significant reduction in sales expenses, which fell by 74.88% to ¥6,331,335.31 from ¥25,206,279.47 year-on-year[10] - Total operating costs for Q1 2024 were CNY 91,145,868.81, down 37.2% from CNY 145,367,764.90 year-over-year[19] - The company’s financial expenses decreased to CNY 3,893,894.40 from CNY 6,055,886.18 in the previous year[20] Shareholder Information - The total number of common shareholders at the end of the reporting period is 38,420[13] - The largest shareholder, Shanghai Sanxiang Investment Holding Co., Ltd., holds 18.45% of shares, amounting to 217,783,584 shares, with 100,000,000 shares pledged[13] Other Information - The company received a decision from the State Administration for Market Regulation regarding antitrust review, indicating progress in control changes[14] - The company has not disclosed any new product or technology developments in this reporting period[14] - The Q1 2024 report was not audited, which may affect the reliability of the financial data presented[26] - The company has not made any retrospective adjustments to previous years' financial statements due to the new accounting standards effective from January 1, 2024[25]

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：000863 证券简称：三湘印象 公告编号：2024-007 三湘印象股份有限公司 第八届监事会第十五次（定期）会议决议公告 一、监事会会议召开情况 三湘印象股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）第八届监事会第 十五次（定期）会议通知于 2024 年 4 月 9 日以电子邮件及通讯方式送达全体监 事，会议于 2024 年 4 月 19 日 10：30 在公司 12 楼会议室以现场结合通讯方式召 开。本次会议应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名。本次会议由监事会主席厉农 帆召集并主持，部分高级管理人员列席会议。本次会议的召开符合法律法规和公 司章程的规定。 二、监事会会议审议情况 经与会监事投票表决，形成如下决议： 1、审议通过了《关于 2023 年度监事会工作报告的议案》 本议案需提交公司 2023 年年度股东大会审议。 表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。 内容详见公司于 2024 年 4 月 23 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上 披露的公司《2023 ...