证券代码：000877 证券简称：天山股份 公告编号：2024-062 天山材料股份有限公司 关于控股股东及实际控制人延期履行同业竞争承诺的公告 一、避免同业竞争承诺的相关内容 中国建材集团作为公司的实际控制人，为消除和避免所属基础建材板 块相关企业的同业竞争，于 2017 年 12 月作出《关于避免与新疆天山水泥 股份有限公司同业竞争的承诺》，其中承诺："……对于中国建材集团与中 国中材集团有限公司重组前存在的同业竞争以及因前述重组而产生的中国 建材集团与天山股份的同业竞争(如有)，中国建材集团将自本承诺出具日 起 3 年内，并力争用更短的时间，按照相关证券监管部门的要求，在适用 的法律法规及相关监管规则允许的前提下，本着有利于天山股份发展和维 护股东利益尤其是中小股东利益的原则，综合运用委托管理、资产重组、 股权置换、业务调整等多种方式，稳妥推进相关业务整合以解决同业竞争 问题……"。 中国建材股份作为公司的控股股东，为消除和避免所属基础建材板块 相关企业的同业竞争，于 2017 年 12 月作出《关于避免与新疆天山水泥股 份有限公司同业竞争的承诺》，其中承诺："……对于中国建材股份与中国 中材集团有限公 ...

2、2023 年 6 月 27 日，公司第八届董事会第二十三次会议审议通过了 《关于收购水泥等相关业务公司控股权暨关联交易的议案》，同意公司向 宁夏赛马水泥有限公司现金增资 271,761.5420 万元（精确到四位小数）并 取得其 51%股权和宁夏嘉华固井材料有限公司控制权转移的安排，同意与 宁夏建材签署附带生效条件的《宁夏建材集团股份有限公司与新疆天山水 泥股份有限公司之重大资产出售协议之补充协议》。具体内容详见公司于 2023 年 6 月 28 日披露的《关于收购水泥等相关业务公司控股权暨关联交 易的公告》（公告编号：2023-039）。 证券代码：000877 证券简称：天山股份 公告编号：2024-061 天山材料股份有限公司 关于终止收购水泥等相关业务公司控股权暨关联交易的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载， 误导性陈述或重大遗漏。 一、关联交易概述 1、2022 年 4 月 28 日，公司第八届董事会第八次会议审议通过了《关 于收购水泥等相关业务公司控股权暨关联交易的议案》，同意公司与关联 方宁夏建材集团股份有限公司（简称"宁夏建材"）签署附条件生效的《 ...

证券代码：000877 证券简称：天山股份 公告编号：2024-060 天山材料股份有限公司 第八届董事会第三十八次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载，误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 1、天山材料股份有限公司(简称"公司")于 2024 年 8 月 5 日以 书面、邮件的方式发出召开第八届董事会第三十八次会议的通知。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过了《关于终止收购水泥等相关业务公司控股权暨 关联交易的议案》 本议案表决情况：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。 该议案已经公司独立董事专门会议审议通过。 同意终止收购水泥等相关业务公司控股权暨关联交易事项并签 署《宁夏建材集团股份有限公司与天山材料股份有限公司之重大资产 出售协议及补充协议之终止协议》，同意公司经营层及其授权人士全 权办理并具体实施本次交易终止相关事务，包括但不限于签署相关协 议等与终止本次交易有关的一切事宜。 根据《深圳证券交易所股票上市规则》相关规定，本议案涉及关 联交易，关联董事刘燕、王兵、蔡国斌、赵新军、隋玉民、印志松已 回避表决。 2、公司第八届董事会第三十八次 ...

1、天山材料股份有限公司(简称"公司")于 2024 年 8 月 5 日以 书面、邮件的方式发出召开第八届监事会第十九次会议的通知。 2、公司第八届监事会第十九次会议于 2024 年 8 月 9 日以现场结 合视频方式召开。 3、本次会议应出席监事 5 人，实际出席董事 5 人。 4、会议主持人为监事会主席陈学安，监事陈学安、裴鸿雁、张 剑星、吕文斌、张子斌亲自出席了会议。 证券代码：000877 证券简称：天山股份 公告编号：2024-059 天山材料股份有限公司 第八届监事会第十九次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载，误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 具体内容详见《关于控股股东及实际控制人延期履行同业竞争承 诺的公告》（公告编号：2024-062）。 本议案尚需提交公司股东大会审议。 三、备查文件 1、第八届监事会第十九次会议决议 2、关于第八届监事会第十九次会议相关事项的审核意见 特此公告。 天山材料股份有限公司监事会 5、会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件 和公司章程的规定。 二、监事会会议审议情况 （一）审议通过了《 ...

天山材料股份有限公司 2024 年第四次独立董事专门会议审核意见 根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所股票上市 规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市 公司规范运作》等行政法规、规范性文件的规定，天山材料股份有限 公司(简称"公司")于 2024 年 8 月 1 日以书面、邮件的方式发出召 开 2024 年第四次独立董事专门会议的通知，并于 2024 年 8 月 5 日以 现场结合视频的方式召开。 本次会议应出席独立董事 3 人，实际出席独立董事 3 人，独立 董事孔祥忠、陆正飞、孔伟平亲自出席了会议。与会独立董事共同推 举陆正飞为独立董事专门会议的召集人和主持人。公司部分高级管理 人员列席了本次会议。 会议召开程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件 和公司章程的规定。 独立董事对拟提交至第八届董事会第三十八次会议的相关事项 进行了审核，并发表意见如下: 独立董事:孔祥忠、陆正飞、孔伟平 2024 年 8 月 5 日 我们认为：本次交易历时较长，宏观环境和行业环境发生了一定 的波动和变化。终止本次交易事项不会对公司正常经营造成重大不利 影响，不存在损害公司及全体 ...

天山材料股份有限公司 关于第八届监事会第十九次会议相关事项的审核意见 一、关于公司控股股东及实际控制人延期履行同业竞争承诺的审 核意见 经审核，监事会认为本次控股股东、实际控制人延期履行避免同 业竞争承诺的事项，不存在损害公司和其他股东，特别是中小股东利 益的情形，符合中国证监会《 上市公司监管指引第 4 号——上市公司 及其相关方承诺》及其他相关法律法规的相关规定和要求，本次延期 承诺的审议表决程序符合有关法律、法规及《 公司章程》的规定。监 事会同意公司控股股东及实际控制人延期履行同业竞争承诺的事项。 《《《《《《《《《《《《《天山材料股份有限公司监事会 《《《《《《《《《《《《《《《《监事:陈学安 裴鸿雁 张剑星 吕文斌 张子斌 《《《《《《《《《《《《2024《年 8 月 9 日 根据《 深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上 市公司规范运作》及《 公司章程》等有关规定，天山材料股份有限公 司(以下简称"公司")监事会对第八届监事会第十九次会议相关事 项进行了认真审核，现发表意见如下: ...

证券代码：000877 证券简称：天山股份 公告编号:2024-063 天山材料股份有限公司 关于召开 2024 年第五次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 （一）股东大会届次：2024 年第五次临时股东大会。 （二）股东大会的召集人：本次股东大会的召开经公司第八届董事会 第三十八次会议审议通过，由公司董事会召集。 （三）会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召集程序符合有关 法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 （四）会议召开的日期、时间 1、现场会议时间：2024 年 8 月 26 日 11:00 2、网络投票时间为：2024 年 8 月 26 日，其中，通过深圳证券交易所 交易系统投票的具体时间为：2024 年 8 月 26 日上午 9:15 至 9:25，9:30 至 11:30，下午 13:00 至 15:00；通过深圳证券交易所互联网投票的具体时 间为：2024 年 8 月 26 日 9:15 至 15:00 的任意时间。 （五）会议召开方式：现场表决与网络投票相结合。公 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载，误导性陈述或重大遗漏。 天山材料股份有限公司（简称"公司"、"天山股份"）于2024 年8月2日召开了第八届监事会第十八次会议和第八届董事会第三十 七次会议审议通过《关于终止向不特定对象发行可转换公司债券并撤 回申请文件的议案》，具体内容详见公司于2024年8月3日在巨潮资讯 网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于终止向不特定对象发行可 转换公司债券并撤回申请文件的公告》（公告编号：2024-056）。 公司和保荐机构中国国际金融股份有限公司于2024年8月5日向 深圳证券交易所（简称"深交所"）提交了《天山材料股份有限公司 关于撤回向不特定对象发行可转换公司债券申请文件的申请》和《中 国国际金融股份有限公司关于撤回天山材料股份有限公司向不特定 对象发行可转换公司债券申请文件的申请》。 2024年8月7日，公司收到了深交所出具的《关于终止对天山材料 股份有限公司申请向不特定对象发行可转换公司债券审核的决定》 （深证上审〔2024〕226号），深交所根据《深圳证券交易所上市公 司证券发行上市审核规则》第二十条、《深圳证券交 ...

深圳证券交易所文件 请文件的申请》。根据《深圳证券交易所上市公司证券发行上市审 核规则》第二十条、《深圳证券交易所股票发行上市审核规则(2024 年修订)》第六十二条的有关规定,我所决定终止对你公司申请向 不特定对象发行可转换公司债券的审核。 21 抄送:中国国际金融股份有限公司 深圳证券交易所上市审核中心 深证上审〔2024〕226 号 关于终止对天山材料股份有限公司申请向 不特定对象发行可转换公司债券审核的决定 天山材料股份有限公司： 深圳证券交易所（以下简称我所）于 2023 年 4 月 18 日依法 受理了你公司向不特定对象发行可转换公司债券的申请文件，并 按照规定进行了审核。 日前，你公司和保荐人中国国际金融股份有限公司向我所提 交了《天山材料股份有限公司关于撤回向不特定对象发行可转换 公司债券申请文件的申请》和《中国国际金融股份有限公司关于 撤回天山材料股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券申 2024年8月6日印发 ...

关于终止向不特定对象发行可转换公司债券 并撤回申请文件的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载，误导性陈述或重大遗漏。 天山材料股份有限公司（简称"公司"）于 2024 年 8 月 2 日召开 第八届监事会第十八次会议和第八届董事会第三十七次会议，审议通 过《关于终止向不特定对象发行可转换公司债券并撤回申请文件的议 案》，同意公司终止本次向不特定对象发行可转换公司债券并向深圳 证券交易所（简称"深交所"）申请撤回相关申请文件。现将有关情 况公告如下： 一、本次向不特定对象发行可转换公司债券的基本情况 2022 年 10 月 28 日、2022 年 11 月 15 日，公司分别召开第八届 董事会第十五次会议和 2022 年第五次临时股东大会，审议通过了本 次向不特定对象发行可转换公司债券预案及相关事项（简称"本次发 行"），并授权公司董事会及其授权人士全权办理发行的相关工作。 证券代码：000877 证券简称：天山股份 公告编号：2024-056 天山材料股份有限公司 三、终止向不特定对象发行可转换公司债券的审议程序 2023 年 2 月 17 日中国证券监督管理委员会（ ...