3、本次会议应出席监事 5 人，实际出席监事 5 人。 4、会议主持人为监事会主席陈学安，监事陈学安、裴鸿雁、张 剑星、吕文斌、张子斌亲自出席了会议。 5、会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件 和公司章程的规定。 二、监事会会议审议情况 证券代码：000877 证券简称：天山股份 公告编号：2024-054 天山材料股份有限公司 第八届监事会第十八次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载，误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 1、天山材料股份有限公司（简称"公司"）于 2024 年 8 月 1 日 以书面、邮件的方式发出召开第八届监事会第十八次会议的通知。 2、根据《公司章程》，经全体监事同意豁免会议通知时间要求， 公司第八届监事会第十八次会议于 2024 年 8 月 2 日以现场结合通讯 方式召开。 （一）审议通过了《关于终止向不特定对象发行可转换公司债券 并撤回申请文件的议案》 本议案表决情况：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。 （二）汇报事项 各位监事听取了《关于向控股子公司提供财务资助的进展汇报》。 向控股子公司池州中建材新材 ...

证券代码：000877 证券简称：天山股份 公告编号：2024-055 天山材料股份有限公司 第八届董事会第三十七次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载，误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 1、天山材料股份有限公司（简称"公司"）于 2024 年 8 月 1 日 以书面、邮件的方式发出召开第八届董事会第三十七次会议的通知。 2、根据《公司章程》，经全体董事同意豁免会议通知时间要求， 公司第八届董事会第三十七次会议于 2024 年 8 月 2 日以现场结合通 讯方式召开。 3、本次会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人，董事刘燕、 王兵、蔡国斌、赵新军、隋玉民、印志松、孔祥忠、陆正飞、孔伟平 亲自出席了会议。 4、会议主持人为董事长刘燕，公司监事和部分高级管理人员列 席了本次会议。 5、会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件 和公司章程的规定。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过了《关于终止向不特定对象发行可转换公司债券 并撤回申请文件的议案》 本议案表决情况：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。 （二）汇报事项 各位董事听取 ...

天山材料股份有限公司 关于向控股子公司提供财务资助的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载，误导性陈述或重大遗漏。 一、财务资助事项概述 2022 年 10 月 28 日、2023 年 2 月 23 日，天山材料股份有限公司 （简称"公司"）分别召开第八届董事会第十五次会议和第八届董事 会第十九次会议，审议通过了《关于向控股子公司提供财务资助的议 案》、《关于修订<关于向控股子公司提供财务资助的议案>的议案》， 同意公司以向不特定对象发行可转换公司债券（简称"本次发行"） 募集资金向控股子公司池州中建材新材料有限公司（简称"池州新材 料"）、枞阳南方材料有限公司（简称"枞阳南方"）、中建材新材料有 限公司（简称"中建材新材料"）提供财务资助（简称"本次财务资 助"）。具体内容详见公司分别于 2022 年 10 月 29 日、2023 年 2 月 24 日披露的《关于向控股子公司提供财务资助的公告》（公告编号：2022- 074）、《关于向控股子公司提供财务资助的进展公告》（公告编号： 2023-005）。 二、财务资助进展情况 证券代码：000877 证券简称：天山 ...

特别提示： 1.本次股东大会未出现否决提案的情形。 2.本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开情况 1、会议日期： 证券代码：000877 证券简称：天山股份 公告编号：2024－053 1.1 现场会议时间：2024 年 7 月 31 日 14:30 天山材料股份有限公司 2024 年第四次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 二、会议的出席情况 1、出席的总体情况 参加本次股东大会现场会议和网络投票的股东及股东代表共 427 人，代表股份 5,789,768,844 股，占公司总股本 7,110,491,694 的 81.4257%。 2、现场会议出席情况 参加本次股东大会现场会议的股东及股东代表共 3 人，代表股 份 5,769,423,756 股，占公司总股本 7,110,491,694 的 81.1396%。 1.2 网络投票时间为：2024 年 7 月 31 日，其中，通过深圳证券 交易所交易系统投票的具体时间为：2024 年 7 月 31 日上午 9:15 至 9:25，9:30 至 11: ...

2024年第四次临时股东大会的法律意见书 嘉源(2024)-04-594 北京市嘉源律师事务所(以下简称"本所")接受天山材料股份有限公司(以 下简称"公司")委托,根据《中华人民共和国公司法》(以下简称"《公司法》")、 《上市公司股东大会规则》(以下简称"《股东大会规则》")等现行有效的法 律、行政法规、部门规章、规范性文件(以下简称"法律法规")以及《天山材 料股份有限公司章程》(以下简称"《公司章程》")的有关规定,指派本所律 师对公司 2024年第四次临时股东大会(以下简称"本次股东大会")进行见证, 并依法出具本法律意见书。 为出具本法律意见书,本所指派律师现场见证了本次股东大会,查阅了公司 提供的与本次股东大会有关的文件和资料,并进行了必要的审查和验证。在前述 审查和验证的过程中,本所律师得到公司的如下承诺和保证:就本所认为出具本 法律意见书所必需审查的事项而言,公司已经提供了全部相关的原始书面材料、 副本材料或口头证言,该等资料均属真实、准确、完整及有效,有关复印件与原 件一致、副本与正本一致。 北京市嘉源律师事务所 关于天山材料股份有限公司 2024 年第四次临时股东大会的 法律意见书 西城 ...

大家好我是主持人林影我现在所在的位置是新疆伊犁的天山水泥工厂为了让投资者更进一步的了解上市公司提升上市公司投资者关系管理水平助力构建良好的资本市场生态中正中小投资者服务中心特意组织策划了了解我的上市公司走进篮球系列活动 今天我就和投资者服务中心新疆证监局新疆上市公司协会一起带着深厚的媒体投资者们走进天山股份那么我们的投资者陆续的到达了现场好欢迎我们的投资者到现场来给我们的嘉宾把麦克风带上好欢迎各位 好请大家跟着我的脚步往前走请大家跟着我走来这位呢是我们天山股份的董秘李总以及我们天山水泥厂的党支部书记总经理张总请请两位做一个自我介绍并欢迎大家好诚挚的欢迎各位投资者分析师各位朋友来到我们 美丽的伊犁天山水泥有限责任公司那也是我们天山股份的全资子公司到这里来参观指导交流这是一个非常好的机会让我们能和各位投资者有一个近距离的接触和沟通那么今天的第一个环节是我们对于工厂的这样子的一个参观和介绍也相信大家能够通过这个交流和参观能够了解我们 水泥是怎么制造出来的那么因为有工厂的相关的要求我们第一个环节是要进行安全的须知的介绍有请我们工作人员那么下面的环节就是要交给我们的总经理张总来详细的带着大家来介绍我们的工厂尊敬的各位领 ...

天山材料股份有限公司（简称"公司"）第八届董事会第三十四 次会议及2024年第三次临时股东大会审议通过了《关于变更公司注册 资本及修改公司章程的议案》，公司注册资本由8,663,422,814元人 民币变更为7,110,491,694元人民币，并修订《公司章程》相应条款。 具体内容详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关 于拟变更公司注册资本及修改<公司章程>的公告》（2024-032）。 近日，公司已办理完成工商变更登记及章程备案手续，并取得了 乌鲁木齐市市场监督管理局换发的《营业执照》，变更后的登记信息 如下： 债券代码：148759 债券简称：24 天材 K3 证券代码：000877 证券简称：天山股份 公告编号：2024-052 债券代码：148071 债券简称：22 天山 01 债券代码：148712 债券简称：24 天山 K1 天山材料股份有限公司 关于完成注册资本变更登记并换发营业执照的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载，误导性陈述或重大遗漏。 一、变更情况说明 经营范围：水泥及相关产品的开发、生产、销售和技术服务；建 材 ...

4、会议主持人为董事长刘燕，公司监事和部分高级管理人员列 席了本次会议。 5、会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件 和公司章程的规定。 一、董事会会议召开情况 1、天山材料股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 7 月 22 日以书面、邮件的方式发出召开第八届董事会第三十六次会议的 通知。 2、根据《公司章程》，经全体董事同意豁免会议通知时间要求， 公司第八届董事会第三十六次会议于 2024 年 7 月 25 日以现场结合 视频方式召开。 3、本次会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人，董事刘燕、 王兵、蔡国斌、赵新军、隋玉民、印志松、孔祥忠、陆正飞、孔伟平 亲自出席了会议。 证券代码：000877 证券简称：天山股份 公告编号：2024-050 天山材料股份有限公司 第八届董事会第三十六次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载，误导性陈述或重大遗漏。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过了《关于对外投资（海外）的议案》 本议案表决情况：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。 三、备查文件 第八届董事会第三十六次会议决议 特此公告 ...

证券代码：000877 证券简称：天山股份 公告编号：2024-051 天山材料股份有限公司 关于对外投资（海外）的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载，误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1、天山材料股份有限公司（简称"公司"或"天山股份"）之控 股子公司中材水泥有限责任公司（简称"中材水泥"）拟通过中材水 泥（香港）投资有限公司（简称"香港 SPV 公司"）在阿拉伯联合酋 长国（简称"阿联酋"）新设 SPV 公司（以监管部门核定为准，简称 "阿联酋 SPV 公司"，香港 SPV 公司持有控股权），以 1.30 亿美元 作为基础对价，以实际交割日经审计的现金、债务和营运资金相对于 估值基准日 2023 年 12 月 31 日相应水平的交割账目差值调整确定最 终收购股权价格，且不超过 1.45 亿美元收购 Société Les Ciments de Jbel Oust（简称"CJO"）及其控股子公司 Granulats Jbel Oust （简称"GJO"）100%的股权。 2、根据《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法律、法规及 公司《章程》规定，上述交易金额 ...

股票代码:000877 股票简称:天山股份 天山材料股份有限公司投资者关系活动记录表 编号:2024-004 投资者关系 √特定对象调研 □分析师会议 活动类别 □媒体采访 □业绩说明会 □新闻发布会 □路演活动 □现场参观 √其他(线上会议) 参会投资者名称(排名不分先后):人保资产、交银施罗德、海富通基 参与单位名 金、长信基金、富国基金、永赢基金、国投证券、德邦基金、光大证券、 称及人员姓 广发基金、广发证券、融通基金、华泰柏瑞、聚鸣投资、晨燕资产、兴 名 证全球基金、中泰证券、万家基金、银华基金、民生加银基金、淡水泉、 睿远基金、建信资管、景林资产、嘉实基金 时间 2024 年 7 月 16 日—7 月 17 日 地点 公司会议室 李雪芹、陈青、李福民 上市公司接 待人员姓名 1、东北地区水泥价格上涨因素? 答:东北地区水泥行业历经多年的低迷,价格跌至近几年历史低点,面 对市场严峻形势,迫切需要积极举措降产能提质量,近几个月通过供给 端严格的错峰生产,水泥价格已实现上涨。 投资者关系 活动主要内 2、长三角地区进入 7 月以来水泥价格提涨的原因? 容介绍 答:影响长三角地区水泥提涨的因素有很多,主要是 ...