本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载，误导性陈述或重大遗漏。 新疆天山水泥股份有限公司 关于对外投资的公告 一、对外投资概述 1、为深入加强合作，实现资源共享、优势互补、合作共赢，整 合行业资源，推进实现区域行业健康发展。新疆天山水泥股份有限公 司（简称"公司"或"天山股份"）之全资子公司新疆天山水泥有限 责任公司（简称"新疆水泥"）与甘肃上峰水泥股份有限公司之全资 子公司浙江上峰建材有限公司（以下简称"上峰建材"）共同出资设 立"新疆天峰投资有限公司"（最终以市场监督管理局核准为准，以 下简称"合资公司"）。合资公司注册资本为人民币 30,000 万元， 其中新疆水泥认缴出资人民币 21,000 万元，持股比例 70%；上峰建 材认缴出资人民币 9,000 万元，持股比例 30%。合作双方均以货币形 式出资，资金来源均为自有资金。 2、董事会审议情况：2024 年 2 月 7 日，公司第八届董事会第三 十次会议审议通过了《关于对外投资的议案》，表决结果：同意 9 票， 反对 0 票，弃权 0 票。 3、根据《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法律、法规及 公司《章程》规定 ...

证券代码：000877 证券简称：天山股份 公告编号：2024-008 公司于 2022 年 11 月 15 日召开了 2022 年第五次临时股东大会， 会议审议通过了《关于公司公开发行可转换公司债券方案的议案》， 根据上述股东大会决议，公司本次向不特定对象发行可转换公司债券 方案决议的有效期为公司 2022 年第五次临时股东大会审议通过本次 发行方案之日起 12 个月。鉴于公司向不特定对象发行可转换债券决 议有效期已届满而公司尚未完成本次发行，为保证公司本次发行后续 工作持续、有效、顺利的进行，结合公司实际情况，董事会同意将上 述决议的有效期自原有效期届满之日起延长 12 个月。本次发行方案 的其他内容保持不变。 二、关于延长公司向不特定对象发行可转换公司债券相关授权有 效期的情况 公司于 2022 年 11 月 15 日召开了 2022 年第五次临时股东大会， 会议审议通过了《关于提请股东大会授权董事会及其授权人士全权办 理本次公开发行可转换公司债券具体事宜的议案》，根据上述股东大 会决议，公司本次向不特定对象发行可转换公司债券授权董事会及其 授权人士办理有关事宜的有效期为公司 2022 年第五次临时股东 ...

新疆天山水泥股份有限公司 第八届董事会第三十次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载，误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 1、新疆天山水泥股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 2 月 4 日以书面、邮件的方式发出召开第八届董事会第三十次会议的 通知。 2、根据《公司章程》，经全体董事同意豁免会议通知时间要求， 公司第八届董事会第三十次会议于 2024 年 2 月 7 日以现场结合视频 的方式召开。 3、本次会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人，董事刘燕、 王兵、蔡国斌、赵新军、隋玉民、印志松、孔祥忠、陆正飞、占磊亲 自出席了会议。 4、会议主持人为董事长刘燕，公司监事和部分高级管理人员列 席了本次会议。 证券代码：000877 证券简称：天山股份 公告编号：2024-007 本议案表决情况：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。 为积极践行绿色低碳发展，实现碳达峰与碳中和目标，稳妥有序 推进碳达峰碳中和工作，公司拟定了《碳达峰碳中和工作实施方案》， 该方案明确了公司碳达峰、碳中和的目标，并分阶段拟定了熟料、水 泥碳排放强度、能源消耗 ...

证券代码：000877 证券简称：天山股份 公告编号：2024-005 新疆天山水泥股份有限公司 关于收购水泥等相关业务公司控股权暨关联交易的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载， 误导性陈述或重大遗漏。 重要事项提示： 一、关联交易概述 1、2022 年 4 月 28 日，公司第八届董事会第八次会议审议通过了《关 于收购水泥等相关业务公司控股权暨关联交易的议案》，同意公司与关联 方宁夏建材签署附条件生效的《宁夏建材集团股份有限公司与新疆天山水 新疆天山水泥股份有限公司（以下简称"公司"或"天山股份"）拟 以现金增资方式收购关联方宁夏建材集团股份有限公司（以下简称 "宁夏建材"）所持水泥相关业务公司控股权（以下简称"本次交易" 或"本次收购"）。 本次交易构成关联交易，不构成《上市公司重大资产重组管理办法》 规定的重大资产重组、不构成重组上市。 2024年1月23日，宁夏建材收到上海证券交易所出具的《关于终止对 宁夏建材集团股份有限公司换股吸收合并中建材信息技术股份有限 公司及重大资产出售并募集配套资金暨关联交易审核的决定》（上证 上审（并购重组）〔2024〕2号） ...

新疆天山水泥股份有限公司 证券代码：000877 证券简称：天山股份 公告编号：2024-003 3、本次交易为宁夏建材拟实施的重大资产重组方案的组成部分。宁夏 建材拟实施的重大资产重组方案由本次交易、宁夏建材通过向中建材信息 技术股份有限公司（以下简称"中建信息"）全体换股股东发行人民币普 通股股票（A 股）的方式换股吸收合并中建信息（以下简称"本次换股吸收 合并"）、同时向不超过 35 名特定投资者发行股票募集配套资金（以下简 称"募集配套资金"，与本次交易、本次换股吸收合并合称"本次重大资产 重组"）三部分组成。 关于收购水泥等相关业务公司控股权暨关联交易的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载， 误导性陈述或重大遗漏。 重要事项提示： 一、关联交易概述 1、2022 年 4 月 28 日，公司第八届董事会第八次会议审议通过了《关 于收购水泥等相关业务公司控股权暨关联交易的议案》，同意公司与关联 方宁夏建材签署附条件生效的《宁夏建材集团股份有限公司与新疆天山水 泥股份有限公司之重大资产出售协议》，约定公司以现金增资方式收购关 联方宁夏建材所持水泥等相关业务子公司 ...

证券代码：000877 证券简称：天山股份 公告编号：2024-002 新疆天山水泥股份有限公司 关于收购水泥等相关业务公司控股权暨关联交易的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载，误导性陈述或重大遗漏。 重要事项提示： 一、关联交易概述 1、2022 年 4 月 28 日，公司第八届董事会第八次会议审议通过了《关 于收购水泥等相关业务公司控股权暨关联交易的议案》，同意公司与关联 方宁夏建材签署附条件生效的《宁夏建材集团股份有限公司与新疆天山水 新疆天山水泥股份有限公司（以下简称"公司"或"天山股份"）拟 以现金增资方式收购关联方宁夏建材集团股份有限公司（以下简称 "宁夏建材"）所持水泥相关业务公司控股权（以下简称"本次交 易"或"本次收购"）。 本次交易构成关联交易，不构成《上市公司重大资产重组管理办法》 规定的重大资产重组、不构成重组上市。 本次收购范围为宁夏建材所持水泥相关业务公司控股权，中国建材 集团有限公司（以下简称"中国建材集团"）已就本次收购完成后宁 夏建材持有的剩余水泥相关业务的处理方式向宁夏建材出具承诺。 本次交易尚需经上海证券交易所（以下简称"上 ...

北京市嘉源律师事务所 关于新疆天山水泥股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会的 法律意见书 西城区复兴门内大街 158 号远洋大厦 4 楼 中国 · 北京 RYEE UTLE FOR YUAN LAW OFFICES 北京 BEIJING · 上海 SHANGHAI · 深圳 SHENZHEN · 香港 HONGKONG · 广州 GUANGZHOU· 西安 XI `AN 为出具本法律意见书,本所指派律师现场见证了本次股东大会,查阅了公司 提供的与本次股东大会有关的文件和资料,并进行了必要的审查和验证。在前述 审查和验证的过程中,本所律师得到公司的如下承诺和保证:就本所认为出具本 法律意见书所必需审查的事项而言,公司已经提供了全部相关的原始书面材料、 副本材料或口头证言,该等资料均属真实、准确、完整及有效,有关复印件与原 件一致、副本与正本一致。 在本法律意见书中,本所律师仅对本次股东大会的召集、召开程序、出席会 议人员资格、召集人资格、会议表决程序、表决结果等所涉及的有关法律问题发 表意见,不对本次股东大会审议的议案内容以及该等议案所表述的事实或数据的 真实性及准确性发表意见。 本所及经办律师依据《中 ...

证券代码：000877 证券简称：天山股份 公告编号：2024－001 1、会议日期： 1.1 现场会议时间：2024 年 1 月 8 日 14:30 1.2 网络投票时间为：2024 年 1 月 8 日，其中，通过深圳证券交 易所交易系统投票的具体时间为：2024年1月8日上午9:15至9:25， 9:30 至 11:30，下午 13:00 至 15:00；通过深圳证券交易所互联网投 票的具体时间为：2024 年 1 月 8 日 9:15 至 15:00 的任意时间。 2024 年第一次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1.本次股东大会未出现否决提案的情形。 新疆天山水泥股份有限公司 2.本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开情况 1.3 会议召集人：公司第八届董事会 1.4 会议主持人：公司董事长刘燕 1.5 现场会议地点：上海市浦东新区世博馆路 70 号中国建材 大厦会议室。 1.6 本次股东大会的召开符合《公司法》《上市公司股东大会 规则》（以下简称"《股东大会规则》"）《深圳证券 ...

证券代码：000877 证券简称：天山股份 公告编号：2023-077 新疆天山水泥股份有限公司 对外担保的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载，误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 新疆天山水泥股份有限公司（以下简称"本公司"或"公司"） 及控股子公司存在为合并报表范围内资产负债率超过70%的被担保对 象担保，提醒投资者充分关注担保风险。 一、担保情况概述 公司于 2023 年 12 月 20 日召开第八届董事会第二十九次会议， 以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于 2024 年为子公 司融资事项提供担保及子公司之间互保的议案》，为满足公司合并报 表范围内子公司生产经营需要，拟为合并报表范围内子公司 2024 年 融资事项提供担保，担保总额度不超过等值人民币 252 亿元，其中本 公司对合并报表范围内子公司提供担保总额度不超过等值人民币 111.95 亿元，合并报表范围内子公司之间互保担保总额度不超过等 值人民币 140.05 亿元。 实际担保的金额在总担保额度内，以各担保主体实际签署的担保 文件记载的担保金额及担保额度有效期为准，公司对最近一期财 ...

证券代码：000877 证券简称：天山股份 公告编号：2023-076 新疆天山水泥股份有限公司 第八届董事会第二十九次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载，误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 1、新疆天山水泥股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 12 月 14 日以书面、邮件的方式发出召开第八届董事会第二十九次会 议的通知。 2、公司第八届董事会第二十九次会议于 2023 年 12 月 20 日以现 场结合视频方式召开。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过了《关于 2024 年公司及子公司向金融机构申请 综合授信及贷款的议案》 本议案表决情况：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。 3、本次会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人，董事刘燕、 王兵、蔡国斌、赵新军、隋玉民、印志松、孔祥忠、陆正飞、占磊亲 自出席了会议。 4、会议主持人为董事长刘燕，公司监事和部分高级管理人员列 席了本次会议。 5、会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件 和公司章程的规定。 具体内容详见《对外担保的公告》(公告编号：2023-077) ...