证券代码：000883 证券简称：湖北能源 公告编号：2024-023 湖北能源集团股份有限公司 关于拟续聘 2024 年度审计机构的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏。 特别提示： 本次续聘会计师事务所符合财政部、国务院国资委、证监会印发 的《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》（财会〔2023〕 4 号）的规定。 一、拟聘任会计师事务所的情况说明 大华会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"大华所"）系 具备证券、期货相关业务许可证的专业审计机构，具有为公司提供审 计服务的经验和能力。在担任公司2022、2023年度审计机构期间，严 格遵循《中国注册会计师独立审计准则》等有关财务审计的法律、法 规和相关政策，勤勉尽责，遵照独立、客观、公正的执业准则，较好 地履行了义务。 为保证公司审计工作的连续性，拟续聘大华所为公司2024年度的 审计机构，为公司及所属子公司提供2024年度报表审计、内部控制审 计及其它相关服务，聘期一年，费用不超过208.66万元，其中报表审 计及其它相关服务185万元，内部控制审计23.66万元。 二、拟续聘会计 ...

独立董事 2023 年度述职报告 （李锡元） 作为湖北能源集团股份有限公司（以下简称公司）第九 届董事会的独立董事，本人严格按照《中华人民共和国公司 法》（以下简称公司法）《中华人民共和国证券法》（以下简 称证券法）《上市公司独立董事管理办法》等法律、行政法 规、部门规章、规范性文件以及《湖北能源集团股份有限公 司章程》（以下简称《公司章程》）《董事会议事规则》《独立 董事工作制度》及董事会各专门委员会工作细则等内控制度 的要求，忠实、勤勉履行职责，独立、负责行使职权，客观、 公正发表独立意见，维护公司整体利益，尤其关注中小投资 者的合法权益不受损害。现将本人履职情况报告如下： （一）工作履历、专业背景及兼职情况 李锡元，男，1962 年 7 月出生，博士，教授。现任公司 独立董事，武汉大学经济与管理学院教授，兼任湖北汉川农 村商业银行独立董事。 （二）独立性情况 对照《上市公司独立董事管理办法》本人已完成独立性 自查，根据自查情况不存在影响独立性的情况。作为公司独 立董事，我不在公司兼任除董事会专门委员会委员外的其他 职务，与公司及其控股股东不存在关联关系或可能妨碍本人 独立性的关系，不受与公司存在利害关系 ...

环境、社会及治理报告 2023 湖北能源集团股份有限公司 关于本报告 编制依据 本 ESG 报告旨在全面、客观地 呈现公司在环境、社会及治理 方面的理念、政策与实践成果， 力求为利益相关方提供清晰、 准确、有价值的 ESG 信息。 本报告遵循国务院国资委《提高央企控股上市公司质量工作方案》、中国证监 会《上市公司治理准则》、深圳证券交易所《上市公司自律监管指引第 1 号—— 主板上市公司规范运作》等要求，按照重要性、一致性、客观性原则编制而成。 报告同时参考全球报告倡议组织《可持续发展报告标准》（GRI Standards）， 并积极回应联合国可持续发展目标（SDGs）。 报告范围 本报告为年度报告，时间跨度为 2023 年 1 月 1 日 -2023 年 12 月 31 日，为增 强报告可比性及前瞻性，部分内容往前后年度适度延伸。本报告中提供的政策 及数据涵盖湖北能源及所属公司，报告范围与年报一致。 报告可靠性 本报告的数据主要来源于本公司《2023 年年度报告》和相关文件。除特殊说明外， 报告中涉及的货币单位均为人民币。本公司承诺，本报告不存在任何虚假记载、 误导性陈述，报告经公司董事会审批后发布。 称谓 ...

独立董事 2023 年度述职报告 （李银香） 李银香，女，1969 年 11 月出生，博士，高级会计师， 教授。历任宣城市华菱精工科技股份有限公司独立董事。现 任公司独立董事，湖北工业大学会计专业教师，兼任湖北亿 钧耀能新材股份有限公司独立董事，武汉长江通信产业集团 股份有限公司独立董事，金徽矿业股份有限公司独立董事。 （二）独立性情况 对照《上市公司独立董事管理办法》本人已完成独立性 自查，根据自查情况不存在影响独立性的情况。作为公司独 一、独立董事基本情况 （一）工作履历、专业背景及兼职情况 立董事，本人不在公司兼任除董事会专门委员会委员外的其 他职务，与公司及其控股股东不存在关联关系或可能妨碍本 人独立性的关系，不受与公司存在利害关系的单位或个人的 影响。 作为湖北能源集团股份有限公司（以下简称公司）第九 届董事会的独立董事，本人严格按照《中华人民共和国公司 法》（以下简称公司法）《中华人民共和国证券法》（以下简 称证券法）《上市公司独立董事管理办法》等法律、行政法 规、部门规章、规范性文件以及《湖北能源集团股份有限公 司章程》（以下简称《公司章程》）《董事会议事规则》《独立 董事工作制度》及董事会各专 ...

湖北能源集团股份有限公司 未来三年（2024-2026 年）股东回报规划 为进一步完善湖北能源集团股份有限公司(以下简称 "公司")的分红机制，保持利润分配政策的连续性和稳定 性，积极回报投资者，引导投资者树立长期投资和理性投资 的理念，依照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国 证券法》、中国证券监督管理委员会《关于进一步落实上市 公司现金分红有关事项的通知》《上市公司监管指引第 3 号 ——上市公司现金分红》等有关法律法规、规范性文件及《湖 北能源集团股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 的规定，在综合考虑公司实际情况的基础上，制订公司未来 三年（2024-2026 年）股东回报规划（以下简称"本规划"）。 具体内容如下： 一、股东回报规划制定考虑因素 公司未来三年股东回报规划（2024-2026 年）着眼于对投资 者的合理回报以及公司的可持续发展，在综合分析公司经营 情况、发展战略、股东回报、社会资金成本及外部融资环境 等因素的基础上，充分考虑公司所处行业特点、目前发展所 处阶段、自身经营模式、盈利水平、现金流量状况、项目投 资资金需求、银行信贷及融资环境等情况，对利润分配作出 合理的制度 ...

Financial Performance - The company's operating revenue for Q1 2024 was ¥5,205,536,997.96, an increase of 27.19% compared to ¥4,092,727,445.60 in the same period last year[3]. - Net profit attributable to shareholders was ¥779,683,328.22, representing a significant increase of 150.98% from ¥310,655,462.20 year-on-year[3]. - The net profit after deducting non-recurring gains and losses was ¥753,794,597.67, up 187.55% from ¥262,143,740.37 in the previous year[3]. - The total operating profit for Q1 2024 was CNY 1,157,855,522.50, compared to CNY 440,076,027.54 in the same period last year, indicating an increase of about 163.3%[20]. - The company's total comprehensive income for Q1 2024 reached CNY 968,480,021.49, up from CNY 377,463,490.98 in Q1 2023, reflecting a growth of approximately 156.5%[21]. - Basic and diluted earnings per share for Q1 2024 were both CNY 0.12, compared to CNY 0.05 in Q1 2023, marking an increase of 140%[21]. - The company reported a total profit of CNY 1,159,876,867.90 for Q1 2024, significantly higher than CNY 477,341,494.88 in Q1 2023, which is an increase of approximately 132.5%[20]. Cash Flow - The company's cash flow from operating activities was ¥2,317,560,545.62, a slight increase of 1.31% compared to ¥2,287,620,428.94 in the same period last year[3]. - Cash flow from operating activities amounted to CNY 14,017,817,805.41 in Q1 2024, compared to CNY 12,961,397,334.94 in Q1 2023, representing a growth of about 8.1%[22]. - The net cash flow from operating activities for Q1 2024 was CNY 2,317,560,545.62, a slight increase from CNY 2,287,620,428.94 in Q1 2023, reflecting a growth of approximately 1.06%[23]. - Total cash inflow from operating activities amounted to CNY 14,070,769,571.68, compared to CNY 13,044,644,514.82 in the previous year, indicating an increase of about 7.87%[23]. - Cash outflow from operating activities totaled CNY 11,753,209,026.06, up from CNY 10,757,024,085.88, representing an increase of approximately 9.25%[23]. Assets and Liabilities - Total assets at the end of the reporting period were ¥94,922,972,565.19, reflecting a growth of 3.98% from ¥91,290,338,313.36 at the end of the previous year[3]. - Non-current liabilities rose to CNY 34,805,341,995.15 from CNY 31,770,743,724.05, marking an increase of 9.6%[19]. - The total equity attributable to shareholders increased to CNY 33,050,416,326.49 from CNY 32,237,212,005.36, reflecting a growth of 2.5%[19]. - The inventory level rose to CNY 807,392,612.91 from CNY 717,228,704.29, indicating an increase of 12.5%[18]. - The company reported a decrease in short-term borrowings to CNY 3,114,054,453.83 from CNY 3,297,447,952.73, a decline of 5.6%[19]. - The long-term borrowings increased to CNY 28,904,088,046.17 from CNY 26,076,792,900.36, showing an increase of 10.8%[19]. Investment and Projects - The total investment for the Hubei Nanzhang Pumped Storage Power Station project is approved to be no more than 10.805 billion RMB, with a capital contribution of up to 2.161 billion RMB from the company[14]. - The company signed management contracts for the construction of the Hubei Changyang Qingjiang and Hubei Nanzhang pumped storage projects, with contract fees not exceeding 245.32 million RMB and 343.58 million RMB respectively[15]. - The company agreed to transfer 529,609,894 shares of Changjiang Securities at a price of 8.2 RMB per share, resulting in a complete divestment from Changjiang Securities[16]. Tax and Expenses - The company reported a significant increase in tax expenses, which amounted to ¥42,456,683.62, a 90.24% increase from ¥22,317,289.28 year-on-year[8]. - The company's operating costs for Q1 2024 were ¥3,726,503,297.01, an increase of 7.97% from ¥3,451,534,845.56 in the same period last year[6]. - The total operating costs for Q1 2024 amounted to CNY 4,166,395,065.11, up from CNY 3,787,038,624.19, reflecting a year-over-year increase of 10.0%[19]. - The interest expenses for Q1 2024 were CNY 257,773,806.18, compared to CNY 191,890,541.99 in Q1 2023, reflecting an increase of about 34.3%[20]. Shareholder Information - The total number of ordinary shareholders at the end of the reporting period was 77,792[10]. Other Financial Metrics - The weighted average return on equity increased to 2.39%, up from 0.99% in the same period last year[3]. - The company's cash and cash equivalents at the end of the period were ¥2,776,960,681.84, a 70.90% increase from ¥1,624,897,762.96 at the beginning of the year[7]. - Accounts receivable decreased to CNY 4,594,665,840.14 from CNY 4,740,249,486.85, indicating a reduction of 3.1%[18]. - The company's investment income for Q1 2024 was CNY 90,645,724.48, down from CNY 114,848,988.70 in Q1 2023, indicating a decrease of approximately 21%[20]. - The company's cash and cash equivalents increased to 2.78 billion RMB at the end of the period, compared to 1.62 billion RMB at the beginning[17]. - The ending balance of cash and cash equivalents was CNY 2,610,064,459.41, a decrease from CNY 4,844,722,466.23 in the previous year[23]. - The company did not undergo an audit for the Q1 2024 report[24].

表决结果：有效表决票数为 3 票，其中同意票 3 票，反对票 0 票， 弃权票 0 票。 二、审议通过了《关于公司与三峡财务公司关联存贷款等业务风 险持续评估报告》 经审查，三峡财务公司建立了较为完善的内部控制制度，各项监 管指标符合监管机构规定，未发现财务公司存在违反《企业集团财务 公司管理办法》规定的情形，未发现财务公司的风险管理存在重大缺 陷，我们同意公司对三峡财务公司的风险持续评估报告，并同意将该 湖北能源集团股份有限公司 第九届董事会独立董事专门会议 2024 年第二次会议决议 根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司 自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等相关法律法规、 规范性文件要求，湖北能源集团股份有限公司（以下简称公司）于 2024 年 4 月 24 日召开第九届董事会独立董事专门会议 2024 年第二 次会议，会议应到独立董事 3 人，实到 3 人，由李锡元董事召集和主 持，公司部分高级管理人员列席会议。本次会议审议通过了以下议案： 一、审议通过了《湖北能源集团股份有限公司 2023 年利润分配 预案》 经审查，我们认为公司 2023 年利润分配预案在综合考虑公 ...

董事会关于 2023 年度 证券投资情况的专项说明 二、2023 年度公司证券投资情况 根据深圳证券交易所《上市公司自律监管指引第 1 号— —主板上市公司规范运作》、《上市公司自律监管指南第 1 号——业务办理》等有关规定的要求，湖北能源集团股份有 限公司（以下简称公司）对 2023 年度证券投资情况进行了 认真核查，现将有关情况说明如下： 一、证券投资审议批准情况 为坚持实体运营与资本运作相结合，有效拓展金融业务， 增强盈利能力，2018 年 1 月 5 日，公司召开第八届董事会第 二十五次会议，审议通过了《关于参与长江证券公开发行可 转债配售项目投资的议案》，同意公司参与长江证券公开发 行可转债配售，投资金额不超过 4.585 亿元。 报告期内，公司严格按照董事会决议及《公司证券投资 业务管理办法》开展证券投资业务。 2023 年公司证券投资情况表 单位：元 | 证券 | 证券 | 证券 | 最初 | 期初 | 本期公允价值变 | 本期 | 本期 | 报告 | 期末 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 品种 ...

湖北能源集团股份有限公司董事会 2024 年 4 月 26 日 根据《公司法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳 证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司 规范运作》等法律法规的有关规定，公司现任独立董事李锡 元、杨汉明、李银香对任职独立性开展了自查并向董事会提 交了《独立董事关于独立性的自查报告》，董事会对独立董 事的独立性情况进行了评估，并出具如下专项意见： 公司独立董事与公司及主要股东之间不存在利害关系， 或者其他可能影响其进行独立客观判断的关系，符合《上市 公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监 管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律法规中对 独立董事独立性的相关要求。 湖北能源集团股份有限公司董事会 对独立董事独立性自查情况的专项报告 ...

证券代码：000883 证券简称：湖北能源 公告编号：2024-025 湖北能源集团股份有限公司 关于回购注销部分限制性股票通知债权人的公告 本公司董事会及全体董事保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、通知债权人的原由 2024 年 4 月 25 日，湖北能源集团股份有限公司（以下简称公司） 召开第九届董事会第四十次会议，审议通过了《回购注销部分限制性 股票的议案》，该议案具体内容详见公司于 2024 年 4 月 27 日披露在 巨潮资讯网的相关公告。 根据股份回购注销方案，鉴于公司 1 名激励对象退休，不再具备 激励对象资格，同时因公司 2021 年限制性股票激励计划第二个解除 限售期的业绩未达到考核要求，因此公司对上述 1 名激励对象所持的 314,733 股及其余激励对象所持有股票的 1/3 即 19,465,831 股，合 计 19,780,564 股限制性股票进行回购注销。本次回购注销的股份占 目前公司总股份的 0.30%。 公司分别于 2022 年 7 月 15 日、2023 年 8 月 16 日实施了 2021 年度、2022 年度权益分派工作，向全体股 ...