海南高速公路股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 本人郝向丽，作为海南高速公路股份有限公司（以下简称"公司"） 的独立董事，严格按照《公司法》《上市公司独立董事管理办法》《公 司章程》等相关法律法规的规定和要求，勤勉尽责，切实维护了公司和 全体股东尤其是中小股东的合法权益。现将本人 2024 年度履行独立董 事职责情况汇报如下。 一、独立董事的基本情况 报告期内，本人任职符合《上市公司独立董事管理办法》第六条规 定的独立性要求，不存在影响独立性的情况。本人履历如下：公共管理 硕士，注册会计师、注册资产评估师、证券期货业注册会计师。历任海 南会计师事务所（上市所）项目经理、海南从信会计师事务所（上市所） 部门经理、海南海昌会计师事务所部门经理合伙人、海南省发展控股有 限公司财务部副总经理、审计与风险部副总经理、海南省南海现代渔业 集团有限公司副总经理兼总会计师，现任海南公正轩会计师事务所合伙 人，海南高速公路股份有限公司独立董事。报告期内，担任董事会审计 委员会主任委员、董事会薪酬与考核委员会委员、董事会战略委员会委 员。 二、2024 年度履职概况 （一）出席股东大会的情况 报告期内，公司股东大会共召 ...

海南高速公路股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 本人金勇，作为海南高速公路股份有限公司（以下简称"公司"）的 独立董事，严格按照《公司法》《上市公司独立董事管理办法》《公司 章程》等相关法律法规的规定和要求，勤勉尽责，切实维护了公司和全 体股东尤其是中小股东的合法权益。现将本人 2024 年度履行独立董事 职责情况汇报如下。 一、独立董事的基本情况 报告期内，本人任职符合《上市公司独立董事管理办法》第六条规 定的独立性要求，不存在影响独立性的情况。本人履历如下：工商管理 硕士，个人理财规划师、人寿管理师。历任新华人寿保险股份有限公司 海南分公司总经理，国华人寿保险股份有限公司筹备组副组长，海南证 华非上市公司股权登记服务有限公司董事。现任大诚国民人寿保险股份 有限公司筹备组工作人员、海南高速公路股份有限公司独立董事。报告 期内，担任董事会薪酬与考核委员会主任委员、提名委员会委员、审计 委员会委员。 二、2024 年度履职概况 履职情况如下： | 专门委员会 | | | 召开日期 | | | 会议内容 | 提出的重要意见和建议 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- ...

ESG 管理制度 海南高速公路股份有限公司 ESG 管理制度 第一章 总则 第一条 为进一步加强海南高速公路股份有限公司（以下 简称"公司"）环境、社会和公司治理（ESG）管理，积极履行 ESG 职责，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准 则》《企业内部控制基本规范》《深圳证券交易所上市公司自 律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》《深圳证券交 易所上市公司自律监管指引第 17 号——可持续发展报告（试 行）》等有关法律法规、规范性文件及《海南高速公路股份有 限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的相关规定，结 合公司实际情况，制定本制度。 第二条 本制度所称的 ESG 职责，是指公司在经营发展过 程中应当履行的环境（Environmental）、社会（Social）和公 司治理（Governance）方面的责任和义务，主要包括对自然环 境和资源的保护、社会责任的承担以及公司治理的健全和透明。 第三条 本制度所称利益相关方，是指其利益可能受到公 司决策或经营活动影响的组织或个人，包括股东（投资者）、 债权人、职工、合作伙伴、客户、供应商、社区组织和相关政 府部门等。 — 1 — ESG 管理 ...

董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理制度 海南高速公路股份有限公司 董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及 其变动管理制度 第一章 总则 第一条 为规范海南高速公路股份有限公司（以下简称公 司）董事、监事、高级管理人员买卖公司股票及持股变动行为， 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中 华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、中国证券监 督管理委员会（以下简称"中国证监会"）《上市公司董事、监 事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》《深圳 证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规 范运作》《深圳证券交易所（以下简称"深交所"）上市公司自 律监管指引第 10 号——股份变动管理》等法律、法规、规范性 文件以及《海南高速公路股份有限公司章程》（以下简称《公 司章程》）的规定，结合公司实际情况，制订本制度。 第二条 公司董事、监事和高级管理人员应当遵守《公司 法》《证券法》和有关法律、行政法规，中国证监会规章、规 范性文件以及深交所规则中关于股份变动的限制性规定。 公司董事、监事和高级管理人员就其所持股份变动相关事 — 1 — 董事、监事和高级管理人 ...

海南高速公路股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 本人王丽娅，作为海南高速公路股份有限公司（以下简称"公司"） 的独立董事，严格按照《公司法》《上市公司独立董事管理办法》《公 司章程》等相关法律法规的规定和要求，勤勉尽责，切实维护了公司和 全体股东尤其是中小股东的合法权益。现将本人 2024 年度履行独立董 事职责情况汇报如下。 一、独立董事的基本情况 报告期内，本人任职符合《上市公司独立董事管理办法》第六条规 定的独立性要求，不存在影响独立性的情况。本人履历如下：经济学博 士，海南大学金融学教授、博士（硕士）生导师。历任海南大学经济学 院副教授、教授，海南大学金融专硕研究生中心主任。曾兼任中国人民 银行海南省分行《海南金融》杂志主编、社长，海南省人大财经委员会 咨询专家，中国城市金融学会理事会理事等职务。现任海南省金融促进 会常务副会长、海南银行独立董事、海南高速公路股份有限公司独立董 事。报告期内，担任董事会提名委员会主任委员、战略委员会委员。 二、2024 年度履职概况 （一）出席股东大会的情况 报告期内，公司股东大会共召开 6 次，本人列席参会 2 次。 （二）出席董事会的情况 报告期内，公司 ...

关于独立董事独立性自查情况的专项意见 海南高速公路股份有限公司 董事会关于独立董事独立性自查情况的专项意见 依据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所股票 上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—主 板上市公司规范运作》等监管规则的相关规定，海南高速公路股 份有限公司（以下简称"公司"）董事会就公司在任独立董事王 丽娅女士、郝向丽女士、金勇先生的独立性情况进行评估并出具 如下专项意见： 经核查独立董事王丽娅女士、郝向丽女士、金勇先生的任职 经历以及签署的相关文件，上述人员未在公司担任除独立董事以 外的任何职务，也未在公司主要股东公司担任任何职务，与公司 以及公司主要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系或 其他可能影响其进行独立客观判断的关系。因此，公司独立董事 符合《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司 自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》中对独立董事 独立性的相关要求。 海南高速公路股份有限公司 董 事 会 2025 年 4 月 29 日 — 1 — ...

证券代码：000886 证券简称：海南高速 公告编号：2025-018 （2）网络投票时间： 海南高速公路股份有限公司 关于召开 2024 年度股东会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 公司于 2025 月 4 月 28 日召开第八届董事会第八次会议，审议通过《关 于召开 2024 年度股东会的议案》，决定于 2025 年 5 月 23 日采取现场投票 和网络投票相结合的方式召开 2024 年度股东会。现将会议有关事项通知如 下： 一、召开会议的基本情况 1．会议届次：2024 年度股东会。 2．召集人：公司第八届董事会。 3．会议召开的合法、合规性：本次股东会会议召开符合有关法律、行 政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的要求。 4．会议召开的日期、时间： （1）现场会议召开时间：2025 年 5 月 23 日（星期五）下午 14:30 开始。 （2）公司董事、监事和高级管理人员； （3）公司聘请的律师； 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2025 年 5 月 23 日 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00 ...

公司第八届监事会第六次会议通知于 2025 年 4 月 18 日以书面方式、传真 方式或邮件方式向全体监事发出，会议于 2025 年 4 月 28 日在公司 7 楼会议室 召开。会议应到监事 5 人，实到监事 5 人。会议由监事会主席庞磊先生主持， 会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议以记名投票方式， 审议通过了如下议案： 证券代码：000886 证券简称：海南高速 公告编号：2025-014 海南高速公路股份有限公司 第八届监事会第八次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载，误导性陈述或重大遗漏。 三、2024 年度财务决算报告 — 1 — 一、2024 年度监事会工作报告 具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网上的（http://www.cninfo.com.cn） 《2024 年度监事会工作报告》。 表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。 二、2024 年年度报告及其摘要 经审核，监事会认为董事会编制和审议《2024年年度报告》的程序符合法 律、行政法规及《公司章程》的有关规定，报告内容真实、准确、完整地反映 了上市公司的实际情况 ...

证券代码：000886 证券简称：海南高速 公告编号：2025-013 海南高速公路股份有限公司 第八届董事会第八次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 公司第八届董事会第八次会议通知于 2025 年 4 月 18 日以书面方式、传真 方式或邮件方式向全体董事发出，会议于 2025 年 4 月 28 日在公司 8 楼会议室 召开。会议应到董事 7 人，实到董事 7 人。会议由董事长陈泰锋先生主持，公 司监事和高级管理人员列席会议，会议的召开符合《公司法》和《公司章程》 的有关规定。会议以记名投票方式，审议通过如下议案： 一、2024 年度董事会工作报告 二、2024 年度总经理工作报告 具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的 《2024 年年度报告全文》第十节"财务报告"相关内容。 表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。 四、2024 年年度报告及其摘要 具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的 《2024 年年度报告全文》和 ...

证券代码：000886 证券简称：海南高速 公告编号：2025-016 海南高速公路股份有限公司 关于 2024 年度拟不进行利润分配的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、审议程序 海南高速公路股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 28 日召开 第八届董事会第八次会议和第八届监事会第八次会议，审议通过《关于 2024 年度拟不进行利润分配的议案》。 董事会意见：董事会认为，公司 2024 年度利润分配预案是基于 2024 年度 公司实际经营情况，并综合考虑了 2025 年的经营计划，符合《公司章程》规 定的利润分配政策和公司实际情况，有利于为公司的稳健运营和持续发展提供 财务保障，符合公司和股东的长远利益，同意提交股东会审议。 监事会意见：经审核，监事会认为，公司 2024 年度不派发现金红利，不送 红股，不以公积金转增股本，该利润分配预案符合公司的实际情况，符合相关 法律、法规和《公司章程》规定的利润分配政策，有利于公司可持续发展，同意 该利润分配预案。 该预案尚需提交公司 2024 年度股东会审议。 二、2024 ...