证券代码：000886 证券简称：海南高速 公告编号：2024-004 海南高速公路股份有限公司 关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 海南高速公路股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 1 月 22 日召开了 2024 年第一次临时董事会会议，定于 2024 年 2 月 7 日 （星期三）采取现场会议和网络投票相结合方式召开 2024 年第一次 临时股东大会。现将会议有关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 1、会议届次：2024 年第一次临时股东大会 2、召集人：公司第八届董事会。 3、会议召开的合法、合规性：会议的召集、召开符合有关法律、 行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 4、会议召开的日期、时间： （1）现场会议时间：2024 年 2 月 7 日（星期三）14:50 开始。 （2）网络投票时间：2024 年 2 月 7 日（星期三） 其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为： 2024 年 2 月 7 日，9:15-9:25，9:30－11:30，13 ...

— 1 — 证券代码：000886 证券简称：海南高速 公告编号：2024-005 海南高速公路股份有限公司 关于受让罗牛山股份有限公司持有的 7家海 南农信金融机构股份交易实施的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准 确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、交易概述 海南高速公路股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 10 月 13 日召开 2023 年第四次临时董事会会议，审议通过《关于受让罗牛 山股份有限公司持有的 7 家海南农信金融机构股份的议案》，同意公 司以总金额 69,854,737.06 元受让罗牛山股份有限公司（以下简称"罗 牛山"）所持有的 7 家海南农信金融机构股份，合计 38,118,156.00 股。 根据《海南农村商业银行股份有限公司发起人协议书》，公司拟以受 让的股权转为海南农村商业银行股份公司（以下简称"海南农村商业 银行"）的股份，参与发起设立海南农村商业银行。具体内容详见公 司分别于 2023 年 9 月 26 日和 2024 年 10 月 14 日在巨潮资讯网上披 露的《关于参与发起设立海南农村商业银行股份有限公司的公告》 （20 ...

证券代码：000886 证券简称：海南高速 公告编号：2024-001 海南高速公路股份有限公司 关于董事长辞职的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没 有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 海南高速公路股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于近日 收到公司董事长曾国华先生递交的书面辞职报告。曾国华先生因工作 调动，申请辞去公司董事、董事长和董事会战略委员会主任委员等职 务，辞职后不再担任公司任何职务。 根据《公司法》《公司章程》的有关规定，曾国华先生的辞职未 导致公司董事会成员低于法定最低人数，不会影响公司董事会的正常 运作，其辞职报告自送达董事会之日起生效。公司将根据有关规定， 尽快完成董事、董事长、董事会战略委员会主任委员的补选和后续的 选举工作。 截止本公告日，曾国华先生未持有公司股票。在任职期间，曾国 华先生恪尽职守、勤勉尽责，为公司的发展作出了积极贡献。在此， 公司及董事会对曾国华先生任职期间对公司的辛勤付出表示衷心感 谢！ 特此公告。 海南高速公路股份有限公司 董 事 会 2024 年 1 月 17 日 ...

特别提示 ： 证券代码：000886 证券简称：海南高速 公告编号：2023-046 海南高速公路股份有限公司 2023 年第四次临时股东大会决议公告 （一）基本情况 1、召开时间： 1、本次股东大会无增加、变更、否决提案的情况。 2、本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议的情形。 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载，误导性陈述或重大遗漏。 一、会议召开和出席情况 （1）现场会议时间：2023 年 12 月 21 日（星期四）下午 2:50。 （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时 间为 2023 年 12 月 21 日 9:15-9:25，9:30－11:30，13:00-15:00；通过深圳证 券交易所互联网投票系统投票的时间为 2023 年 12 月 21 日 9:15 至 15:00 的 任意时间。 2、现场会议召开地点：海南省海口市蓝天路 16 号高速公路大楼 7 楼会 议室。 3、召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。 4、召集人：公司董事会。 5、主持人：董事长 曾国华先生。 6、会议的召开符合《公司法》《深圳证券 ...

关于海南高速公路股份有限公司 2023 年第四次临时股东大会 法 律 意 见 书 北 京 大 成 （ 海 口 ） 律 师 事 务 所 www.dentons.cn 海南省海口市世贸东路 2 号世贸雅苑 F 座裙楼 4 层 570125 4/F Block F Podium Building of Shimao Yayuan, 2 Shimao East Road, Haikou 570125, Tel: +86 898-66982281 Fax: +86 898-66501969 二〇二三年十二月二十一日 大成 Salans FMC SNR Denton McKenna Long dentons.cn 北京大成（海口）律师事务所 关于海南高速公路股份有限公司 2023年第四次临时股东大会之法律意见书 致：海南高速公路股份有限公司 根据《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《中华人民共 和国公司法》（以下简称"《公司法》"）和中国证券监督管理委员会《上市公司 股东大会规则（2022 年修订）》（以下简称"《股东大会规则》"）等法律、法 规和其他有关规范性文件的要求，北京大成（海口）律师事务所（以下 ...

证券代码：000886 证券简称：海南高速 公告编号：2023-042 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准 确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 海南高速公路股份有限公司（以下简称"公司"）2023 年第五次 临时董事会会议通知于 2023 年 11 月 28 日以书面方式或邮件方式向全 体董事发出，会议于 2023 年 12 月 5 日在公司 8 楼会议室召开。会议 应到董事 9 人，实到董事 9 人。其中董事陈敏女士因公出差，其委托 董事长曾国华先生出席会议并行使表决权；董事王虎胜先生因公出 差，其委托董事周堃先生出席会议并行使表决权；独立董事郝向丽女 士因公出差，其委托独立董事王丽娅女士出席会议并行使表决权。会 议由董事长曾国华先生主持，公司部分监事和高级管理人员列席会 议，会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议以 记名投票方式，审议通过了如下议案： 一、关于续聘 2023 年度财务审计和内控审计机构的议案 公司董事会同意续聘大华会计师事务所为公司 2023 年度财务审计 和内控审计机构，聘期一年。同意支付大华会计师事务所 2023 年度审 计和内控审计费用 98 ...

海南高速公路股份有限公司证券投资管理制度 海南高速公路股份有限公司 证券投资管理制度 第一章 总 则 第一条 为规范海南高速公路股份有限公司（以下简称 "公司"）的证券投资行为及相关信息披露工作，防范投资 风险，强化风险控制，维护公司及股东利益，根据《中华人 民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易 所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引 第 1 号——主板上市公司规范运作》《深圳证券交易所上市 公司自律监管指引第 7 号——交易与关联交易》等法律、法 规、规范性文件，以及《公司章程》等有关规定，结合公司 实际情况，制定本制度。 第二条 本制度所称证券投资，包括新股配售或者申购、 证券回购、股票及存托凭证投资、债券投资以及深圳证券交 易所(以下简称 "深交所")认定的其他投资行为。 下列情形不适用本制度证券投资的范围： （一）作为公司或其控股子公司主营业务的证券投资行 为； （二）固定收益类或者承诺保本的投资行为； （三）参与其他上市公司的配股或者行使优先认购权利； （四）购买其他上市公司股份超过总股本的 10%，且拟 — 1 — 海南高速公路股份有限公司证券投资管理制度 持有三年 ...

证券代码：000886 证券简称：海南高速 公告编号：2023-043 海南高速公路股份有限公司 关于续聘 2023 年度财务审计和内控审计机构 的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整， 没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 海南高速公路股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 12 月 5 日召开 2023 年第五次临时董事会会议，审议通过了《关于续聘 2023 年 度财务审计和内控审计机构的议案》，拟续聘大华会计师事务所（特殊 普通合伙）（以下简称"大华所"）为公司 2023 年度财务审计及内控审 计机构，并提交公司 2023 年第四次临时股东大会审议，现将相关事项公 告如下： 一、拟聘任会计师事务所事项的情况说明 大华所具有证券、期货相关业务执业资格，具备多年为上市公司提 供审计服务的经验和能力，在担任公司 2022 年度审计机构期间，大华会 计师事务所恪尽职守，遵照独立、客观、公正的执业准则，勤勉尽责， 较好地完成了公司 2022 年度财务报告审计工作。根据《公司章程》和《董 事会审计委员会的年报工作规程》有关规定，经董事会审计委员会提议， 董事会同意续聘大华会计师事务 ...

证券代码：000886 证券简称：海南高速 公告编号：2023-045 海南高速公路股份有限公司 关于召开 2023 年第四次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 海南高速公路股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 12 月 5 日召开了 2023 年第五次临时董事会会议，审议通过《关于召开 2023 年第四次临时股东大会的议案》，定于 2023 年 12 月 21 日（星期四） 采取现场会议和网络投票相结合方式召开 2023 年第四次临时股东大 会。现将会议有关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 1、会议届次：2023 年第四次临时股东大会 2、召集人：公司第八届董事会。 7、出席对象： 3、会议召开的合法、合规性：会议的召集、召开符合有关法律、 行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 4、会议召开的日期、时间： （1）截止 2023 年 12 月 15 日（本次会议股权登记日）15:00 收 市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司 全体股东均有权出席股东大会，并可以书面形式委托 ...

证券代码：000886 证券简称：海南高速 公告编号：2023-044 海南高速公路股份有限公司 关于拟增持海南海汽运输集团股份有限公司 股份的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、 完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 海南高速公路股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 12 月 5 日召开 2023 年第五次临时董事会会议，审议通过《关于增持海南海汽运 输集团股份有限公司股份的议案》，同意公司根据证券市场情况择机采 用集中竞价方式，以自有资金增持海南海汽运输集团股份有限公司（以 下简称"海汽集团"）股份，拟增持数量为 1200 万股至 1500 万股，并提 交公司 2023 年第四次临时股东大会审议。现将相关事项公告如下： 一、本次增持事项概述 截止目前，公司持有海汽集团首次公开发行前发行的股份 3135.73 万股，占海汽集团总股本的 9.92%。为优化公司投资布局，同时提升投 资者信心、促进资本市场稳定发展，公司拟采用集中竞价方式，以自有 资金增持 1200 万股至 1500 万股海汽集团股份。本次增持将在充分保障 日常经营性资金需求并有效控制投资风险前提下，合理利 ...