www.dentons.cn 海南省海口市世贸东路 2 号世贸雅苑 F 座裙楼 4 层 570125 4/F Block F Podium Building of Shimao Yayuan, 2 Shimao East Road, Haikou 570125, Tel: +86 898-66982281 Fax: +86 898-66501969 关于海南高速公路股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会 法 律 意 见 书 北 京 大 成 （ 海 口 ） 律 师 事 务 所 二〇二四年二月七日 大成 Salans FMC SNR Denton McKenna Long dentons.cn 北京大成（海口）律师事务所 关于海南高速公路股份有限公司 2024年第一次临时股东大会之法律意见书 致：海南高速公路股份有限公司 根据《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《中华人民共 和国公司法》（以下简称"《公司法》"）和中国证券监督管理委员会《上市公司 股东大会规则（2022 年修订）》（以下简称"《股东大会规则》"）等法律、法 规和其他有关规范性文件的要求，北京大成（海口）律师事务所（以下简称" ...

证券代码：000886 证券简称：海南高速 公告编号：2024-008 海南高速公路股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载，误导性陈述或重大遗漏。 2、本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议的情形。 一、会议召开和出席情况 （一）基本情况 1、召开时间： （1）现场会议时间：2024 年 2 月 7 日（星期三）下午 2:50。 （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时 间为 2024 年 2 月 7 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交 易所互联网投票系统投票的时间为 2024 年 2 月 7 日 9:15 至 15:00 的任意时 间。 2、现场会议召开地点：海南省海口市蓝天路 16 号高速公路大楼 7 楼会 议室。 3、召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。 4、召集人：公司董事会。 特别提示 ： 1、本次股东大会无增加、变更、否决提案的情况。 5、主持人：董事 崔家炳先生。 6、会议的召开符合《公司法》《深圳证券交易所股票上市 ...

证券代码：000886 证券简称：海南高速 公告编号：2024-009 海南高速公路股份有限公司 2024 年第二次临时董事会会议决议公告 一、关于选举第八届董事会董事长的议案 根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司董事会选举陈 泰锋先生为第八届董事会董事长，任期自本次董事会会议审议通过之 日起至第八届董事会任期届满之日止。 具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn） 上的《关于选举董事长的公告》（2024-010）。 表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没 有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 海南高速公路股份有限公司（以下简称"公司"）2024 年第二次 临时董事会会议通知于 2024 年 2 月 1 日以书面方式或邮件方式向全 体董事发出，会议于 2024 年 2 月 7 日在公司 8 楼会议室召开。会议 应到董事 9 人，实到董事 9 人。其中独立董事王丽娅女士因公出差， 其委托独立董事郝向丽女士出席会议并行使表决权。会议由董事崔家 炳先生主持，公司部分监事和高级管理人员列席会议，会 ...

海南高速公路股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 2 月 7 日召开 2024 年第二次临时董事会会议，审议通过《关于增补第八 届董事会战略委员会委员的议案》，现将有关事项公告如下： 证券代码：000886 证券简称：海南高速 公告编号：2024-011 海南高速公路股份有限公司 关于增补董事会战略委员会委员的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没 有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 公司原第八届董事会董事长曾国华先生因工作调动原因向公司 董事会申请辞去战略委员会主任委员职务。2024 年 2 月 7 日，公司 2024 年第一次临时股东大会选举陈泰锋先生为第八届董事会董事。 为进一步完善公司治理结构，保证董事会各专门委员会的正常运 作，根据《上市公司治理准则》《公司章程》等有关规定，公司董事 会选举陈泰锋先生为战略委员会委员，并担任战略委员会主任委员职 务，任期与公司第八届董事会任期一致。其他专门委员会人员组成情 况未发生变化。 特此公告。 海南高速公路股份有限公司 董 事 会 2024 年 2 月 8 日 ...

证券代码：000886 证券简称：海南高速 公告编号：2024-007 — 1 — 1、本次增持股份符合《证券法》《上市公司收购管理办法》等法律、 法规、部门规章及上海证券交易所业务规则的相关规定。 2、公司承诺在增持计划实施期间及法定期限内不减持所持有的海 汽集团股份，不进行内幕或短线交易，不在窗口期买卖海汽集团股票。 海南高速公路股份有限公司 关于增持海南海汽运输集团股份有限公司 股份进展的自愿性信息披露公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、本次增持的基本情况 2023 年 12 月 21 日，公司召开 2023 年第四次临时股东大会，审议 通过《关于增持海南海汽运输集团股份有限公司股份的议案》，计划以 自有资金增持海南海汽运输集团股份有限公司（以下简称"海汽集团"） 股份 1200 万股至 1500 万股，增持期限为 2024 年 1 月 1 日至 2024 年 12 月 31 日。具体内容详见 2023 年 12 月 22 日在《中国证券报》《证券时 报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网上披露的《2023 年第四 次临时股东大 ...

深 圳 证 券 交 易 所 海南高速公路股份有限公司董事会： 2024 年 1 月 30 日晚间，你公司披露《2023 年度业绩预告》 （以下简称"业绩预告"）显示，2023 年预计归属于上市公司股 东的净利润（以下简称"净利润"）为 9,000 万元至 10,600 万元， 扣除非经常性损益后的净利润为亏损 1,700 万元至 100 万元，扣 除后营业收入为10,700 万元至12,000万元。我部对此表示关注， 请你公司对下述问题进行说明： 1.2023 年第三季度报告显示，你公司前三季度实现营业收 入 6,073.30 万元，净利润 4,664.78万元。你公司第四季度收入、 净利润占全年收入、净利润的比重预计均超 40%。请你公司： （1）结合公司所处行业、主要业务经营情况及具体收入确认 政策等，说明公司集中在第四季度确认收入的原因及合理性，收 入确认条件、确认时点是否符合企业会计准则的规定； （2）对照本所《上市公司自律监管指南第 1 号——业务办理》 1 有关营业收入扣除的规定，说明你公司 2023 年营业收入预计扣 除项是否完整。 关于对海南高速公路股份有限公司的关注函 公司部关注函〔2024 ...

证券代码：000886 证券简称：海南高速 公告编号：2024-002 海南高速公路股份有限公司 2024 年第一次临时董事会会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没 有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 海南高速公路股份有限公司（以下简称"公司"）2024 年第一次 临时董事会会议通知于 2024 年 1 月 17 日以书面方式或邮件方式向全 体董事发出，会议于 2024 年 1 月 22 日在公司 8 楼会议室召开。会议 应到董事 8 人，实到董事 8 人。会议由董事崔家炳先生主持，公司监 事和高级管理人员列席会议，会议的召开符合《公司法》和《公司章 程》的有关规定。会议以记名投票方式，审议通过如下议案： 一、关于提名陈泰锋先生为公司董事候选人的议案 鉴于曾国华先生辞去公司董事、董事长及董事会战略委员会主任 委员等职务，经公司董事会提名委员会审核，公司第八届董事会同意 提名陈泰锋先生为公司第八届董事会董事候选人并提交公司股东大 会选举，其任期自公司 2024 年第一次临时股东大会审议通过之日起 至第八届董事会任期届满时止。 具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网（http://ww ...

证券代码：000886 证券简称：海南高速 公告编号：2024-003 海南高速公路股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 1 月 22 日召开 2024 年第一次临时董事会会议，审议通过《关于提名陈泰 锋先生为公司董事候选人的议案》，现将具体内容公告如下： 鉴于曾国华先生辞去公司董事、董事长及董事会战略委员会主任 委员等职务，现经公司实际控制人海南省国有资产监督管理委员会推 荐，并经公司董事会提名委员会审核，公司第八届董事会提名陈泰锋 先生为公司第八届董事会董事候选人，任期自 2024 年第一次临时股 东大会审议通过之日起至第八届董事会任期届满时止。董事会中兼任 公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司 董事总数的二分之一。 陈泰锋先生未持有公司股份，与持股 5%以上股东、公司其他董 事、监事、高级管理人员不存在关联关系；未受过中国证监会及其他 有关部门的处罚和证券交易所惩戒；不存在《公司法》《深圳证券交 易所上市公司规范运作指引》及《公司章程》中规定的不得担任公司 董事的情形；不属于失信被执行人。 公司独立董事认为，陈泰锋先生具有丰富的管理、业务理论知识 和实际工作经验，具备担 ...

证券代码：000886 证券简称：海南高速 公告编号：2024-004 海南高速公路股份有限公司 关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 海南高速公路股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 1 月 22 日召开了 2024 年第一次临时董事会会议，定于 2024 年 2 月 7 日 （星期三）采取现场会议和网络投票相结合方式召开 2024 年第一次 临时股东大会。现将会议有关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 1、会议届次：2024 年第一次临时股东大会 2、召集人：公司第八届董事会。 3、会议召开的合法、合规性：会议的召集、召开符合有关法律、 行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 4、会议召开的日期、时间： （1）现场会议时间：2024 年 2 月 7 日（星期三）14:50 开始。 （2）网络投票时间：2024 年 2 月 7 日（星期三） 其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为： 2024 年 2 月 7 日，9:15-9:25，9:30－11:30，13 ...