证券代码：000886 证券简称：海南高速 公告编号：2025-040 傅国华先生和刘欣女士未持有公司股份，与持股 5%以上股东、公司其他董 事、监事、高级管理人员不存在关联关系；未受过中国证监会及其他有关部门 的处罚和证券交易所惩戒；不存在《公司法》《公司章程》及《深圳证券交易 所上市公司规范运作指引》中规定的不得担任公司董事的情形；不属于失信被 执行人。 海南高速公路股份有限公司 关于独立董事辞职暨提名独立董事候选人的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、独立董事辞职情况 海南高速公路股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于 2025 年 9 月 7 日收到公司独立董事王丽娅女士和金勇先生提交的书面辞职报告。由于王丽娅 女士和金勇先生于 2025 年 9 月 15 日在公司连续任职将满六年，根据《关于在 上市公司建立独立董事制度的指导意见》《上市公司独立董事管理办法（2025 年修正）》及公司《独立董事工作制度》等关于独立董事连任时间不得超过六 年的规定，王丽娅女士和金勇先生于 2025 年 9 月 7 日日向董事会申请辞去其 独立董事 ...

海南高速公路股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 声明人刘欣作为海南高速公路股份有限公司第八届董事会独立 董事候选人，已充分了解并同意由提名人海南高速公路股份有限公 司董事会提名为海南高速公路股份有限公司（以下简称该公司）第 八届董事会独立董事候选人。现公开声明和保证，本人与该公司之 间不存在任何影响本人独立性的关系，且符合相关法律、行政法 规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事 候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、本人已经通过海南高速公路股份有限公司第八届董事会提 名委员会资格审查，提名人与本人不存在利害关系或者其他可能影 响独立履职情形的密切关系。 ☑ 是 □否 如否，请详细说明： 证券代码：000886 证券简称：海南高速 公告编号：2025-044 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八条等 规定不得担任公司董事的情形。 ☑ 是 □否 如否，请详细说明： 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深 圳证券交易所业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 ☑ 是 □否 如否，请详细说明： 四、本人符合该公司章程规定的独立董事任职条件。 1 ...

证券代码：000886 证券简称：海南高速 公告编号：2025-041 海南高速公路股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人海南高速公路股份有限公司董事会现就提名傅国华为海 南高速公路股份有限公司第八届董事会独立董事候选人发表公开声 明。被提名人已书面同意作为海南高速公路股份有限公司第八届董 事会独立董事候选人（参见该独立董事候选人声明）。本次提名是 在充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼 职、有无重大失信等不良记录等情况后作出的，本提名人认为被提 名人符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券 交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体 声明并承诺如下事项： 一、被提名人已经通过海南高速公路股份有限公司第八届董事 会提名委员会资格审查，提名人与被提名人不存在利害关系或者其 他可能影响独立履职情形的密切关系。 ☑ 是 □否 如否，请详细说明： 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八 条等规定不得担任公司董事的情形。 ☑ 是 □否 如否，请详细说明： 三、被提名人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》 和深圳证券交易所业务规则规定的独立董 ...

证券代码：000886 证券简称：海南高速 公告编号：2025-046 海南高速公路股份有限公司 关于聘任2025年度财务审计和内控审计机构 的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、拟聘任的会计师事务所：中审华会计师事务所（特殊普通合伙）； 原聘任的会计师事务所：致同会计师事务所（特殊普通合伙）。 2、按照《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》（财 会【2023】4 号）相关规定，海南高速公路股份有限公司（以下简称"公 司"）综合考虑业务发展和整体审计的需要，经公开选聘程序，拟聘任 中审华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025 年度的财务审计和 内控审计机构。 — 1 — （一）机构信息 组织形式：特殊普通合伙 3、公司董事会及董事会审计委员会对本次变更会计师事务所事项 无异议。 注册地址：天津经济技术开发区第二大街21号4栋1003室 公司于 2025 年 9 月 8 日召开 2025 年第六次临时董事会会议，审议 通过《关于聘任 2025 年度财务审计和内控审计机构的议案》，同意聘 任中审华会计师事务所（特殊普 ...

证券代码：000886 证券简称：海南高速 公告编号：2025-045 海南高速公路股份有限公司 关于为全资子公司融资提供担保额度的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、担保情况概述 （一）担保基本情况 海南高速公路股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 5 月 23 日召开 2024 年度股东会，审议通过《关于 2025 年度融资计划的议案》， 同意公司及合并范围内的子公司在 2025 年度拟新增不超过人民币 8 亿元 的融资额度。为提高经营决策效率，满足子公司业务发展的融资需求， 公司拟为全资子公司海南高速公路工程建设集团有限公司（以下简称"建 设集团"）向中信银行股份有限公司（以下简称"中信银行"）申请贷款提 供总额不超过人民币 0.3 亿元的融资担保，占公司最近一期净资产的 0.99%。担保方式为连带责任保证担保，担保期限以公司与中信银行最终 协商签署的担保协议或合同为准。 （二）担保审议情况 公司于 2025 年 9 月 8 日召开 2025 年第六次临时董事会会议，审议 通过了《关于为全资子公司融资提供担保额度的议案》 ...

证券代码：000886 证券简称：海南高速 公告编号：2025-042 海南高速公路股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人海南高速公路股份有限公司董事会现就提名刘欣为海南 高速公路股份有限公司第八届董事会独立董事候选人发表公开声 明。被提名人已书面同意作为海南高速公路股份有限公司第八届董 事会独立董事候选人（参见该独立董事候选人声明）。本次提名是 在充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼 职、有无重大失信等不良记录等情况后作出的，本提名人认为被提 名人符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券 交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体 声明并承诺如下事项： 一、被提名人已经通过海南高速公路股份有限公司第八届董事 会提名委员会资格审查，提名人与被提名人不存在利害关系或者其 他可能影响独立履职情形的密切关系。 ☑ 是 □否 如否，请详细说明： 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八 条等规定不得担任公司董事的情形。 ☑ 是 □否 如否，请详细说明： 五、被提名人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训 证明材料（如有）。 如否，请详细说明： ...

证券代码：000886 证券简称：海南高速 公告编号：2025-039 海南高速公路股份有限公司 关于召开 2025 年第三次临时股东会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 公司于 2025 月 9 月 8 日召开 2025 年第六次临时董事会会议，审议通过 《关于召开 2025 年第三次临时股东会的议案》，决定于 2025 年 9 月 24 日 采取现场投票和网络投票相结合的方式召开 2025 年第三次临时股东会。现 将会议有关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 1．会议届次：2025 年第三次临时股东会。 2．召集人：公司第八届董事会。 3．会议召开的合法、合规性：本次股东会会议召开符合有关法律、行 政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的要求。 4．会议召开的日期、时间： （1）现场会议召开时间：2025 年 9 月 24 日（星期三）下午 14:30 开始。 （1）在股权登记日持有公司已发行有表决权股份的股东或其代理人于 股权登记日 2025 年 9 月 17 日（星期三）下午收市时，在中国结算深圳分公 司登记在册的公司全体已发行 ...

该议案尚需提交公司股东会审议。 表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。 二、关于为全资子公司融资提供担保额度的议案 证券代码：000886 证券简称：海南高速 公告编号：2025-038 海南高速公路股份有限公司 2025 年第六次临时董事会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 公司 2025 年第六次临时董事会议通知于 2025 年 9 月 3 日以书面方式、传 真方式或邮件方式向全体董事发出，会议于 2025 年 9 月 8 日在公司 8 楼会议 室以现场结合通讯表决方式召开。会议应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人（其 中独立董事金勇先生以通讯方式出席会议）。会议由董事长陈泰锋先生主持， 公司部分监事和高级管理人员列席会议，会议的召开符合《公司法》和《公司 章程》的有关规定。会议以记名投票方式，审议通过如下议案： 一、关于提名独立董事候选人的议案 鉴于王丽娅女士和金勇先生因任职年限届满，申请辞去独立董事及董事会 相关专门委员会的职务，公司独立董事占董事会全体成员的比例低于三分之一 的法定要求。为保证公司规范运作，经董 ...

（编辑 袁冠琳） 证券日报网讯 海南高速9月8日在互动平台回答投资者提问时表示，公司正聚焦"回归主业、转型发 展"总体目标，围绕"大交通"产业体系，全力打造科技型综合交通服务集团，大力发展新质生产力，做 强做优做大主业，同时不断深化推进改革，提高管理效率，扎实推进企业高质量发展。关于重大资产重 组，公司将根据相关事项的进展情况及时履行信息披露义务，敬请广大投资者关注公司后续公告，注意 投资风险。公司将持续推进高质量发展，努力提升经营业绩，为广大投资者创造更多价值。 ...

证券日报网讯海南高速（000886）9月8日在互动平台回答投资者提问时表示，截至2025年8月29日，公 司股东总户数为70155户。 ...