海南高速公路股份有限公司独立董事关于 2023年第五次临时董事会会议相关事项的 独立意见 根据《深圳证券交易所股票上市规则》《上市公司独立董事管理办法》和《公司 章程》等相关规定，我们作为海南高速公路股份有限公司的独立董事，本着对公司、 全体股东负责的态度，就公司2023年第五次临时董事会会议审议的相关议案进行了认 真的审查，现发表独立意见如下： 一、关于续聘2023年度财务审计和内控审计机构的独立意见 经审阅，大华会计师事务所具有从事上市公司审计的业务资格和专业的业务水 平，具备足够的独立性、专业胜任能力、投资者保护能力，在从事公司 2022年度 审计服务过程中，坚持独立、客观、公正的审计准则，勤勉尽责，出具的各项专业 报告客观、公正，审计结果符合公司实际。为保证审计工作的连续性，同意续聘大 华会计师事务所为2023年度财务审计和内控审计机构，并同意将《关于续聘2023 年度财务审计和内控审计机构的议案》提交公司股东大会审议。 二、关于增持海南海汽运输集团股份有限公司股份的独立意见 公司在充分保障日常经营性资金需求并有效控制投资风险的前提下，合理利用 自有资金适度进行证券投资，有利于提高公司投资收益，为股东 ...

海南高速公路股份有限公司 2023 年第三季度报告 证券代码：000886 证券简称：海南高速 公告编号：2023-041 海南高速公路股份有限公司 2023 年第三季度报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存 在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告 中财务信息的真实、准确、完整。 3.第三季度报告是否经过审计 □是 否 — 1 — 海南高速公路股份有限公司 2023 年第三季度报告 一、主要财务数据 （一） 主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 是 □否 追溯调整或重述原因 会计政策变更 | | 本报告期 | 上年同期 | | 本报告期 比上年同 期增减 | 年初至报告期 末 | 上年同期 | | 年初至报告期末 比上年同期增减 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- ...

证券代码：000886 证券简称：海南高速 公告编号：2023-039 海南高速公路股份有限公司 2023 年第四次董事会会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准 确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。 三、备查文件 2023 年第四次临时董事会会议决议。 特此公告。 海南高速公路股份有限公司（以下简称"公司"）2023 年第四次 临时董事会会议通知于 2023 年 10 月 8 日以书面方式或邮件方式向全 体董事发出，会议于 2023 年 10 月 13 日在公司 8 楼会议室召开。会 议应到董事 9 人，实到董事 9 人，其中董事崔家炳先生因公出差，其 委托董事长曾国华先生出席会议并行使表决权；董事王虎胜先生因公 出差，其委托董事周堃先生出席会议并行使表决权。会议由董事长曾 国华先生主持，公司部分监事和高级管理人员列席会议，会议的召开 符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 会议以记名投票方式，审议通过了《关于受让罗牛山股份有限公 司持有的 7 家海南农信金融机构股份的议案 ...

证券代码：000886 证券简称：海南高速 公告编号：2023-040 海南高速公路股份有限公司 关于受让罗牛山股份有限公司持有的 7 家 海南农信金融机构股份的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、 完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 为落实 2023 年第三次临时董事会决议要求，加快推进参与发起 设立海南农村商业银行股份有限公司（以下简称"海南农村商业银 行"）事项进程，海南高速公路股份有限公司（以下简称"公司"） 于 2023 年 10 月 13 日召开 2023 年第四次临时董事会会议，审议通过 《关于受让罗牛山股份有限公司持有的 7 家海南农信金融机构股份 的议案》，同意公司以总金额 69,854,737.06 元受让罗牛山股份有限 公司（以下简称"罗牛山"）所持有的 7 家海南农信金融机构股份，合 计 38,118,156.00 股。现将具体情况公告如下： 一、对外投资概述 1、对外投资的基本情况 经国务院同意、国家金融监督管理总局批准，在海南省委、省政 府的统一部署推动下，海南农信社将在省农信系统现有 20 家金融机 构基础上以新设合并方式组建省级统一法人海南农村商业 ...

Financial Performance - The company's operating revenue for the first half of 2023 was CNY 46,517,169.96, a decrease of 35.83% compared to the same period last year[23]. - Net profit attributable to shareholders was CNY 42,442,496.79, an increase of 56.35% year-on-year[23]. - The net profit after deducting non-recurring gains and losses was CNY 1,890,444.03, a significant turnaround from a loss of CNY 22,079,982.61 in the previous year, representing an increase of 108.52%[23]. - Basic earnings per share rose to CNY 0.043, up 59.26% from CNY 0.028 in the same period last year[23]. - The total profit for the reporting period was ¥57,615,918.95, reflecting a 62.68% increase compared to ¥35,417,060.76 in the previous year[48]. - The company's total comprehensive income for the period was CNY 43,313,419.82, compared to CNY 17,745,260.72 in the previous year, reflecting a growth of approximately 143.5%[144]. Assets and Liabilities - The total assets at the end of the reporting period were CNY 3,323,933,944.39, a decrease of 1.50% from the end of the previous year[23]. - The net assets attributable to shareholders decreased by 0.74% to CNY 3,001,694,938.45 compared to the end of the previous year[23]. - The company's total liabilities as of the end of the first half of 2023 were CNY 533,507,503.26, compared to CNY 495,197,855.68 at the end of the first half of 2022[138]. - The total equity attributable to shareholders of the parent company was CNY 3,001,694,938.45, down from CNY 3,024,182,641.81, reflecting a decrease of about 0.7%[131]. Cash Flow - The company reported a significant decline in cash flow from operating activities, with a net outflow of CNY 111,245,029.39, a decrease of 753.93% year-on-year[23]. - The net cash flow from operating activities was -¥111,245,029.39, a significant decline of 753.93% from -¥13,027,404.12 in the prior period[48]. - The net cash flow from investing activities was -¥693,262,742.06, a decrease of 197.61% compared to -¥232,944,716.82 last year[48]. Business Segments - The real estate business generated revenue of 27.39 million yuan, with the Ruihai Water City project nearly sold out[32]. - The hotel segment reported revenue of 5.28 million yuan, a 5.68% increase compared to the same period last year[32]. - Revenue from the real estate sector was ¥28,999,867.38, accounting for 62.34% of total revenue, down 47.75% year-on-year[49]. Strategic Initiatives - The company is actively developing the Sanya Bay Leisure Marine Ranch project, which includes deep-water cage farming and artificial reefs[34]. - The company is implementing a quality improvement action plan for listed companies from 2023 to 2025, focusing on optimizing industrial layout and enhancing governance[35]. - The company plans to accelerate the development of the Jialang Yaju project and advance the new phase of the Ruihai Xinfang City project[43]. Market Environment - The macroeconomic environment is stabilizing, positively impacting the real estate sector, with policies supporting housing demand[38]. - In the first half of 2023, the national real estate market saw a sales revenue of 630.92 billion yuan, a year-on-year increase of 1.1%[40]. - Hainan's housing sales area increased by 28.6% year-on-year, while sales revenue grew by 29.4%[40]. Governance and Compliance - The company has a well-established internal control mechanism and governance structure, ensuring the protection of shareholders' rights[44]. - The company has not engaged in any related party transactions during the reporting period[86]. - The company has not experienced any non-operating fund occupation by controlling shareholders or related parties[80]. Shareholder Information - The total number of shares is 988,828,300, with 1.35% being restricted shares (13,326,102) and 98.65% being unrestricted shares (975,502,198)[113]. - The largest shareholder, Hainan Provincial Transportation Investment Holding Co., Ltd., holds 25.36% of the shares, totaling 250,731,536 shares[115]. - The report indicates that there are 58,446 total common shareholders at the end of the reporting period[115]. Environmental and Social Responsibility - The company has implemented measures to reduce carbon emissions, promoting energy-saving and low-carbon behaviors[76]. - The company invested a total of 1.025 million yuan in rural revitalization and targeted assistance programs during the reporting period[76]. Future Outlook - The company plans to focus on sustainable development and enhance operational efficiency in response to macroeconomic risks[65]. - The company aims to strengthen policy analysis and decision-making precision to navigate uncertainties in the real estate market[66].

2023年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 第 1 页 2023年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 编制单位：海南高速公路股份有限公司 单位：万元 | 非经营性 资金占用 | 资金占用方名称 | | 占用方与上市公司 的关联关系 | 上市公司核算 的会计科目 | 2023年期初占用 资金余额 | 2023年1-6月占 用累计发生金 额（不含利 | 2023年1-6月占 用资金的利息 （如有） | 2023年1-6月偿 还累计发生金 额 | 2023年6月期末 占用资金余额 | 占用形成原因 | 占用性质 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | | | | 息） | | | | | | | 控股股东、实 | | | | | | | | | | | | | 际控制人及其 | | | | | | | | | | | | | 附属企业 | | | | | | | | | | | | | 小计 | | — | — | — | | | | | | | | | ...

二、关于对外担保情况 报告期内，公司未发生以任何形式为独立第三方的担保事项，也 无对子公司及参股公司的担保事项，截止 2023 年上半年末，公司无 对外担保余额。 独立董事： 金勇 王丽娅 海南高速公路股份有限公司独立董事 关于第八届董事会第四次会议 相关事项的独立意见 根据《深圳证券交易所股票上市规则》《上市公司独立董事规则》 和《公司章程》等相关规定，作为海南高速公路股份有限公司的独立 董事，我们对公司第八届董事会第四次会议审议的有关议案及相关事 项发表独立意见如下： 一、关于公司控股股东及其他关联方占用公司资金情况 报告期内，公司未发生控股股东及其他关联方非经营性占用资金 的情况,关联方之间发生的资金往来均为正常的资金往来，不存在违反 规定的情形。 郝向丽 2023 年 8 月 28 日 — 1 — ...

一、2023 年半年度报告及其摘要 具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的 《2023 年半年度报告全文》和同日刊登在《中国证券报》《证券时报》《上海 证券报》《证券日报》及巨潮资讯网上的《2023 年半年度报告摘要》。 表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。 海南高速公路股份有限公司 第八届董事会第四次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 海南高速公路股份有限公司第八届董事会第四次会议通知于 2023 年 8 月 18 日以书面方式、传真方式或邮件方式向全体董事发出，会议于 2023 年 8 月 28 日在公司 8 楼会议室召开。会议应到董事 9 人，实到董事 9 人，其中独立董 事王丽娅女士因公出差，没有出席会议，其委托独立董事金勇出席会议并行使 表决权。会议由董事长曾国华先生主持，公司监事和部分高级管理人员列席会 议，会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议以记名投票 方式，审议通过如下议案： 证券代码：000886 证券简称：海南高速 公告编号：202 ...

编号：2023-05 | 投资者关系活动类别 | □特定对象调研 □ 分析师会议 | | --- | --- | | | □ 媒体采访 √ 业绩说明会 | | | □ 新闻发布会 □ 路演活动 | | | □ 现场参观 | | | □ 其他 （请文字说明其他活动内容） | | 参与单位名称及人员 | 通过全景路演：http://rs.p5w.net/ 参与"海南辖区投资者网上集体接 | | 姓名 | 待日暨上市公司业绩说明会"的所有投资者 | | 时间 | 2023 年 5 月 26 日 (周五) 下午 14:30~17:00 | | 地点 | 全景网 http://rs.p5w.net | | 上市公司接待人员姓 | 董事长：曾国华 | | 名 | 副总经理兼财务总监：周堃 | | | 副总经理兼董事会秘书：宋岚 | | | 公司就 2022 年年度报告、财务数据、公司治理、经营情况、发展战 | | | 略、重大事项等投资者关心的问题，与投资者进行了沟通与交流。 | | | 主要问答记录整理如下： | | | 1、近年公司的核心收入是房地产，明年的核心收入还是房地产收入 | | 投资者关系活动主要 | 吗？ ...

证券代码：000886 证券简称：海南高速 公告编号：2023-032 海南高速公路股份有限公司 关于参加"2022 年度海南辖区上市公司 业绩说明会"的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、 完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 为推动辖区上市公司进一步建立董事会与投资者的良好沟通机 制，让投资者更准确地读懂年度报告、更全面地了解上市公司，切实 提高上市公司透明度和治理水平，海南证监局将与深圳市全景网络有 限公司、海南上市公司协会联合举办"海南辖区投资者网上集体接待 日暨上市公司业绩说明会"活动，活动时间为 2023 年 5 月 26 日 14:30-17:00，平台登录地址为：http://rs.p5w.net。 届时，公司主要高管人员将参加本次活动，通过网络在线交流形 式，就公司 2022 年年报披露、财务数据、公司治理、内部控制、发 展战略、经营状况、现金分红、重大事项、可持续发展等投资者所关 心的问题，与投资者进行"一对多"形式的沟通与交流。欢迎广大投 资者踊跃参与。 特此公告。 海南高速公路股份有限公司 董 事 会 2023 年 5 月 19 日 ...