股东会议事规则 海南高速公路股份有限公司 股东会议事规则 第一章 总 则 第四条 股东会分为年度股东会和临时股东会。年度股东会每年召开 一次，应当于上一会计年度结束后6个月内举行。 临时股东会不定期召开，出现下列情形之一的，公司在事实发生之日 起2个月以内召开临时股东会： （一）董事人数不足5人时； （二）公司未弥补亏损达实收股本总额的1/3时； （三）单独或者合并持有公司10%以上股份的股东书面请求时； （四）董事会认为必要时； （五）法律、行政法规、部门规章或《公司章程》规定的其他情形。 前述第（三）项持股股数按股东提出书面要求日计算。 第一条 为规范海南高速公路股份有限公司（以下简称"公司"）行 为，保证股东会依法行使职权，根据《中华人民共和国公司法》（以下简 称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、 《深圳证券交易所股票上市规则》《上市公司股东会规则》《海南高速公 路股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，制定本议 事规则。 第二条 公司应当严格按照法律、行政法规、本议事规则及《公司章 程》的相关规定召开股东会，保证股东能够依法行使权利。 公司董事会应当切实履行职 ...

海南高速公路股份有限公司内幕信息知情人管理制度 海南高速公路股份有限公司 内幕信息知情人管理制度 （2025年9月修订） 第一章 总 则 第一 条 为进一步规范海南高速公路股份有限公司（以下简称"公 司"）内幕信息管理行为，加强公司内幕信息保密工作，维护广大投资者权 益。根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证 券法》"）《上市公司信息披露管理办法》《上市公司监管指引第5号——上 市公司内幕信息知情人登记管理制度》《深圳证券交易所上市公司自律监管 指引第5号——信息披露事务管理》等法律、法规及《公司章程》的有关规 定，结合公司实际情况，特制定本制度。 第二条 公司董事会是内幕信息的管理机构，公司董事会应当保证内幕 信息知情人档案真实、准确和完整，董事长为主要责任人。 第三条 董事会秘书负责办理公司内幕信息知情人的登记入档和报送 事宜，证券事务代表协助其开展工作。证券事务部（董事会办公室）为公司 信息披露管理、内幕信息登记备案的日常工作部门。 第四条 董事会秘书统一负责证券监管机构、证券交易所、证券公司等机 构及新闻媒体、股东的接待、咨询 、服务工作。 第五条 未经董事会批准或董事会 ...

Group 1 - Hainan Highway announced the convening of its seventh temporary board meeting on September 24, 2025, to discuss the proposal for the addition of members to the eighth board's specialized committee [1] - For the first half of 2025, Hainan Highway's revenue composition was as follows: transportation industry accounted for 54.57%, service sector 21.11%, cultural tourism industry 19.97%, and real estate development and operation 4.35% [1] - As of the report date, Hainan Highway's market capitalization was 6.4 billion yuan [1] Group 2 - The total market capitalization of A-shares surpassed 116 trillion yuan on the anniversary of the "9.24" event, indicating significant changes in the Chinese capital market [1]

海南高速公路股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 9 月 24 日召开 2025 年第七次临时董事会议，审议通过《关于增补第八届董事会专门委员会委 员的议案》，现将有关事项公告如下： 2025 年 9 月 24 日，公司 2025 年第三次临时股东会选举傅国华先生和刘欣 女士为第八届董事会独立董事。为进一步完善公司治理结构，保证董事会各专 门委员会的正常运作，根据《上市公司治理准则》《公司章程》等有关规定， 公司董事会选举独立董事傅国华先生为董事会提名委员会主任委员、战略委员 会委员，选举独立董事刘欣女士为董事会薪酬与考核委员会主任委员、审计委 员会委员、提名委员会委员，任期与公司第八届董事会任期一致，其他委员会 人员组成情况未发生变化。 特此公告。 证券代码：000886 证券简称：海南高速 公告编号：2025-052 海南高速公路股份有限公司 关于增补董事会专门委员会委员的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 海南高速公路股份有限公司 董 事 会 2025 年 9 月 25 日 ...

证券代码：000886 证券简称：海南高速 公告编号：2025-053 海南高速公路股份有限公司 关于 2025 年下半年日常关联交易预计的公告 | | | | 关联交易定 | 下半年合 | 下半 | 上半 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 关联交易类别 | 关联人 | 关联交易内容 | 价原则 | 同签订金 | 年截 | 年发 | | | | | | 额或预计 | 至披 | 生金 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | | 金额合计 | 露日 已发 | 额 | | | | | | | | 生金 | | | | | | | | | 额 | | | | | 海南路桥物资供应 有限公司 | 建材销售 | 市场价格 | 5,000 | | | | | 向关联人销售产 | 海南路桥工程有限 | | | | | | | | 品、商品 | 公司 | 建材销售 | 市场价格 | 9,436 | | | | | | | 小计 | | 14,436 | | | | | | 海南省交通 ...

关于海南高速公路股份有限公司 2025 年第三次临时股东会 法律意见书 海南维特律师事务所 二〇二五年九月二十四日 1/ 8 海南维特律师事务所 关于海南高速公路股份有限公司 2025 年第三次临时股东会 法律意见书 海南高速公路股份有限公司： 根据《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、 《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）和中国证券 监督管理委员会公布的《上市公司股东会规则（2025 年修订）》 （以下简称《股东会规则》）等法律法规和其他规范性文件的要 求，海南维特律师事务所（以下简称"本所"）接受贵司委托， 指派本所律师参加贵司 2025 年第三次临时股东会（以下简称"本 次股东会"）。 本所声明：本所律师仅对本次股东会的召集和召开程序、出 席会议人员资格、召集人和主持人资格、表决程序、表决结果及 会议决议发表法律意见，并不对本次股东会所审议的议案、议案 所涉及的数字及内容发表意见。本所律师同意将本法律意见书随 本次股东会其他信息披露资料一并公告。本法律意见书仅供见证 贵司本次股东会相关事项的合法性之用，不得用作其他任何目的。 本所及经办律师依据《证券法》《律师事务所从事证券法律业务 ...

海南高速公路股份有限公司 证券代码：000886 证券简称：海南高速 公告编号：2025-054 一、召开会议的基本情况 1．会议届次：2025 年第四次临时股东会。 2．召集人：公司第八届董事会。 3．会议召开的合法、合规性：本次股东会会议召开符合有关法律、行 政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的要求。 4．会议召开的日期、时间： 关于召开 2025 年第四次临时股东会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 公司于 2025 年 9 月 24 日召开 2025 年第七次临时董事会议，审议通过 《关于召开 2025 年第四次临时股东会的议案》，决定于 2025 年 10 月 10 日 采取现场投票和网络投票相结合的方式召开 2025 年第四次临时股东会。现 将会议有关事项通知如下： （1）现场会议召开时间：2025 年 10 月 10 日（星期五）下午 14:50 开 始。 （2）网络投票时间： 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2025 年 10 月 10 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载，误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东会无增加、变更、否决提案的情况。 证券代码：000886 证券简称：海南高速 公告编号：2025-048 海南高速公路股份有限公司 2025 年第三次临时股东会决议公告 2、本次股东会未涉及变更前次股东会决议的情形。 一、会议召开和出席情况 （一）基本情况 1、召开时间： （1）现场会议时间：2025 年 9 月 24 日（星期三）下午 14:30。 （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时 间为 2025 年 9 月 24 日 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交 易所互联网投票系统投票的时间为 2025 年 9 月 24 日 09:15-15:00 期间的任意 时间。 2、现场会议召开地点：海南省海口市蓝天路 16 号高速公路大楼 7 楼会 议室。 3、召开方式：本次股东会采取现场投票与网络投票相结合的方式。 4、召集人：公司董事会。 5、主持人：董事长陈泰锋先生。 6、会议的召开符合《公司法》《深圳证券交易所股票上市规 ...

海南高速公路股份有限公司 监 事 会 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载，误导性陈述或重大遗漏。 公司 2025 年第二次临时监事会议通知于 2025 年 9 月 18 日以书面方式、 传真方式或邮件方式向全体监事发出，会议于 2025 年 9 月 24 日在公司 8 楼会 议室召开。会议应到监事 5 人，实到监事 5 人，其中监事会主席庞磊先生因公 出差，其委托监事陈勇先生主持会议并行使表决权；监事李永青女士因公出差， 其委托监事许达俊先生行使表决权。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》 的有关规定。会议以记名投票方式，审议通过《关于取消监事会并修订<公司 章程>的议案》。 经审核，监事会认为本次取消监事会，由董事会审计委员会行使《公司法》 规定的监事会职权符合《公司法》《上市公司章程指引（2025 年修订）》等相 关法律、法规、规范性文件的最新规定，有利于贯彻落实最新法律法规要求， 提升公司规范运作水平。监事会同意废止《监事会议事规则》以及与监事会和 监事有关的公司内部各项制度相关条款。 表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。 特此公告。 证券代码：0 ...

证券代码：000886 证券简称：海南高速 公告编号：2025-051 海南高速公路股份有限公司 关于取消监事会并修订《公司章程》及股东会、董 事会议事规则的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 海南高速公路股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 9 月 24 日召 开 2025 年第七次临时董事会议，审议通过《关于取消监事会并修订《公司章 程》及股东会、董事会议事规则的议案》。现将有关事项公告如下： 一、取消监事会 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《关于新 <公司法>配套制度规则实施相关过渡期安排》等相关法律法规、规范性文件的 规定，公司将不再设置监事会和监事，监事会的职权由董事会审计委员会行使， 同时废止《监事会议事规则》以及与监事会和监事有关的公司内部各项制度相 关条款，并相应修订《公司章程》。在《关于取消监事会并修订<公司章程> 及相关议事规则的议案》经公司股东会审议通过之前，公司监事会及监事仍将 严格按照相关法律、法规及规范性文件的要求继续履行职责，确保公司规范运 作。 二、修订《公司章程》及其附件《 ...