证券代码：000886 证券简称：海南高速 公告编号：2024-035 海南高速公路股份有限公司 关于增补董事的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 海南高速公路股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 7 月 9 日 召开 2024 年第五次临时董事会会议，审议通过《关于增补董事的议案》， 现将具体内容公告如下： 鉴于王佼佼女士辞去公司董事及董事会相关专门委员会委员的职务， 现经控股股东海南省交通投资控股有限公司推荐，公司董事会提名委员 会审核，公司第八届董事会提名冯小惠女士为公司第八届董事会董事候 选人，任期自 2024 年第二次临时股东大会审议通过之日起至第八届董事 会任期届满时止。以上增补不会导致董事会中兼任公司高级管理人员以 及由职工代表担任的董事人数总计超过公司董事总数的二分之一。 冯小惠女士未持有公司股份，与持股 5%以上股东、实际控制人、公 司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；未受过中国证监会 及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，不存在因涉嫌犯罪被司 法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查尚未 ...

证券代码：000886 证券简称：海南高速 公告编号：2024-031 海南高速公路股份有限公司 关于董事辞职的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没 有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 特此公告。 海南高速公路股份有限公司 董 事 会 2024 年 7 月 5 日 海南高速公路股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于近日 收到公司董事王佼佼女士递交的书面辞职报告。王佼佼女士因工作调 动，申请辞去公司董事、董事会战略委员会委员、审计委员会委员等 职务，辞职后不再担任公司任何职务。 根据《中华人民共和国公司法》《公司章程》的有关规定，王佼 佼女士的辞职不会导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，不会 对公司董事会正常运作和公司日常经营产生影响。王佼佼女士的辞职 报告自送达董事会之日起生效。公司将根据有关规定，尽快完成董事、 董事会战略委员会委员及审计委员会委员的补选工作。 截至本公告披露日，王佼佼女士未持有公司股份，不存在应当履 行而未履行的承诺事项。王佼佼女士在任职期间恪尽职守、勤勉尽责， 公司及董事会对王佼佼女士为公司发展所做出的贡献表示衷心感谢！ ...

证券代码：000886 证券简称：海南高速 公告编号：2024-030 海南高速公路股份有限公司 2023 年年度权益分派实施公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载，误导性陈述或重大遗漏。 海南高速公路股份有限公司（以下简称"公司"）2023 年年度权益分派方 案已获 2024 年 5 月 13 日召开的 2023 年度股东大会审议通过，现将权益分 派事宜公告如下： 一、股东大会审议通过利润分配方案的情况 1、公司 2023 年度股东大会审议通过的 2023 年年度权益分派方案为： 以公司现有总股本 988,828,300 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 0.50 元（含税），不送红股，不以资本公积金转增股本，剩余未分配利润结 转以后年度分配。 2、自本利润分配方案披露至实施期间，公司股本总额未发生变化。若 在利润分配方案公告后至实施前公司股本发生变动，公司将按照分配总额不 变原则对分配比例进行调整。 本次权益分派股权登记日为：2024 年 6 月 20 日，除权除息日为：2024 年 6 月 21 日。 四、权益分派对象 本次分派对象为：截止 2024 ...

证券代码：000886 证券简称：海南高速 公告编号：2024-029 海南高速公路股份有限公司 关于对深圳证券交易所2023年年报问询函回复 的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载，误导性陈述或重大遗漏。 海南高速公路股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年5月6日收到深 圳证券交易所《关于对海南高速公路股份有限公司2023年年报的问询函》（ 公司部年报问询函〔2024〕第79号）（以下简称"问询函"）。公司对此高度 重视，积极组织公司相关部门对问询函所述问题及时展开认真核查并回复。 现对问询函所述问题回复公告如下： 一、年报显示，你公司2023年实现营业收入、归属于母公司股东的净利 润（以下简称"净利润"）、归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利 润（以下简称"扣非后净利润"）分别为12,416.23万元、9,050.68万元、-1,062.11 万元，同比增长分别为-26.60%、-63.82%、5.13%。2023年第四季度营业收 入占全年营业收入的比重为51.09%。请你公司： （一）分业务板块说明营业收入、净利润、扣非后净利润变动的原因及 合理性， ...

《关于对海南高速公路股份有限公司 2023 年年报的 问询函》的回复 目 页 次 大华会计师事务所(特殊普通合伙)《关于对 海南高速公路股份有限公司 2023 年年报的问 1-18 询函》的回复 大华会计师事务所(特殊普通合伙) 《关于对海南高速公路股份有限公司 2023 年年报的问询函》的回复 大华核字[2024]0011013219 号 大华会计师事务所(特殊普通合伙) Da Hua Certified Public Accountants (Special General Partnership) 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业绩一些智勇有执业许可的会计师事 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管买会（hmm//coomments 孜告编码:京 大华会计师事务所（特殊普通合伙） 大英食計師事法時 士华会计师事务所 (特殊普通合伙) 北京市海淀区西四环中路 16 号院 7 号楼 12 层[ 申话:86(10)58350011 传真:86(10)58350006 大华会计师事务所（特殊普通合伙） 《关于对海南高速公路股份有限公司 2023 年年报的 问询函》的回复 大华核字[20 ...

证券代码：000886 证券简称：海南高速 公告编号：2024-028 海南高速公路股份有限公司 关于参与发起设立海南农村商业银行股份有 限公司的投资进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和 完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、对外投资概述 2023 年 9 月 24 日，海南高速公路股份有限公司（以下简称"公司"） 召开 2023 年第三次临时董事会，审议通过《关于参与发起设立海南农 村商业银行股份有限公司的议案》，决定以不超过 1.49 亿元的资金受 让海南农信系统现有 20 家机构中部分原股东所持股份，并将受让的股 权转为海南农村商业银行股份有限公司（以下简称"海南农村商业银行"） 股份，参与发起设立海南农村商业银行。具体内容详见公司于 2023 年 9 月 26 日在巨潮资讯网上披露的《关于参与发起设立海南农村商业银 行股份有限公司的公告》（2023-038）。 为落实 2023 年第三次临时董事会决议要求，加快推进海南农村商 业银行设立进程，公司于 2023 年 10 月 13 日召开 2023 年第四次临时 董事会会议，审议通过《关于受让罗牛山股份有限公司持有的 ...

海南高速公路股份有限公司 关于参加"2023 年度海南辖区上市公司业绩说明会 暨投资者集体接待日"的公告 届时，公司主要高管人员将参加本次活动，通过网络在线交流形式，就公司 2023 年年报披露、财务数据、公司治理、内部控制、发展战略、经营状况、现金 分红、重大事项、可持续发展等投资者所关心的问题，与投资者进行"一对多" 形式的沟通与交流。欢迎广大投资者踊跃参与。 证券代码：000886 证券简称：海南高速 公告编号：2024-026 特此公告。 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没 有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 为推动辖区上市公司进一步建立董事会与投资者的良好沟通机制，让投资者 更准确地读懂年度报告、更全面地了解上市公司，切实提高上市公司透明度和治 理水平，海南证监局将与深圳市全景网络有限公司、海南上市公司协会联合举办 "2023 年度海南辖区上市公司业绩说明会暨投资者集体接待日"活动，活动时 间为 2024 年 5 月 14 日 14:00-17:00，平台登陆地址为：http://rs.p5w.net。 董 事 会 2024 年 5 月 8 日 海南高速公路股份有限公司 ...

深 圳 证 券 交 易 所 关于对海南高速公路股份有限公司 2023 年年报的问询函 公司部年报问询函〔2024〕第 79 号 海南高速公路股份有限公司董事会： 我部在对你公司 2023 年年度报告（以下简称"年报"）进行 审查的过程中，关注到如下事项： 1.年报显示，你公司 2023 年实现营业收入、归属于母公司 股东的净利润（以下简称"净利润"）、归属于上市公司股东的扣 除非经常性损益的净利润（以下简称"扣非后净利润"）分别为 12,416.23 万元、9,050.68 万元、-1,062.11 万元，同比增长分 别为-26.60%、-63.82%、5.13%。2023 年第四季度营业收入占全 年营业收入的比重为 51.09%。请你公司： （1）分业务板块说明营业收入、净利润、扣非后净利润变 动的原因及合理性，净利润下滑幅度大于营业收入下滑幅度的原 因及合理性，是否存在报告期期间费用、资产减值等计提不充分 的情形。 1 （2）结合公司所处行业、主要业务经营情况及具体收入确 认政策等，说明集中在第四季度确认收入的原因及合理性，收入 确认条件、确认时点是否符合企业会计准则的相关规定。 （3）请按照本所《上市公 ...

Financial Performance - Operating revenue for Q1 2024 was ¥18,476,777.07, a decrease of 11.50% compared to ¥20,877,565.43 in the same period last year[4] - Net profit attributable to shareholders was ¥34,416,694.94, a significant increase of 3,418.41% from a loss of ¥1,037,144.90 in Q1 2023[4] - Basic and diluted earnings per share were both ¥0.035, representing a 3,600.00% increase from -¥0.001 in Q1 2023[4] - The company reported a total profit of ¥42,820,670.71, a dramatic increase of 50,918.19% from a loss of ¥84,262.48 in the same period last year[8] - Net profit for Q1 2024 was CNY 33,993,073.21, compared to a net loss of CNY 594,297.03 in Q1 2023[17] - The company reported an operating profit of CNY 42,827,425.51, a significant recovery from an operating loss of CNY 127,135.93 in the previous year[17] Cash Flow and Liquidity - The net cash flow from operating activities was -¥236,411,386.95, a decline of 902.61% compared to -¥23,579,598.70 in the previous year[4] - Cash and cash equivalents net decrease was -¥530,012,863.08, a 23.64% improvement from -¥694,102,469.79 in Q1 2023[8] - Operating cash inflow for the current period was CNY 68,998,513.18, down from CNY 79,808,403.28 in the previous period, representing a decrease of approximately 13.4%[19] - Total cash outflow from operating activities reached CNY 305,409,900.13, significantly higher than CNY 103,388,001.98 in the previous period, indicating an increase of about 195.5%[20] - Cash inflow from investment activities totaled CNY 478,135,458.96, down from CNY 702,001,243.42, a decrease of about 31.9%[20] - Cash outflow from investment activities was CNY 771,346,221.50, compared to CNY 1,371,641,612.23 in the previous period, showing a reduction of approximately 43.8%[20] - Cash and cash equivalents at the end of the period stood at CNY 253,328,792.48, down from CNY 290,976,677.44, a decline of approximately 12.9%[20] Assets and Liabilities - Total assets at the end of Q1 2024 were ¥3,380,935,210.59, a decrease of 2.26% from ¥3,459,232,728.40 at the end of the previous year[4] - Current liabilities decreased to CNY 258,582,566.86, down from CNY 369,683,625.83 in the previous year[14] - The company’s equity attributable to shareholders rose to CNY 3,086,450,973.51, compared to CNY 3,052,747,696.36 in the previous period[14] Investments - Investment income increased to ¥56,862,061.64, a rise of 1,266.07% compared to ¥4,162,463.14 in Q1 2023[8] - Investment income for the quarter was CNY 56,862,061.64, a significant increase from CNY 4,162,463.14 in the previous year[17] Shareholder Information - The total number of ordinary shareholders at the end of the reporting period is 55,336[9] - The largest shareholder, Hainan Provincial Transportation Investment Holding Co., Ltd., holds 25.39% of the shares, totaling 251,036,039 shares[9] Operational Changes - The company signed a cooperation agreement with Hainan Provincial Logistics Group to enhance logistics services and infrastructure development[10] - The board of directors elected Chen Taifeng as the chairman, effective from February 7, 2024[10] - The company has not reported any changes in the top ten shareholders due to margin trading activities[10] Accounting and Reporting - The company has not undergone an audit for the first quarter report[22] - The company is implementing new accounting standards starting in 2024, which may affect future financial reporting[21]

证券代码：000886 证券简称：海南高速 公告编号：2024-024 海南高速公路股份有限公司 2024 年第四次临时董事会会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 海南高速公路股份有限公司 2024 年第四次临时董事会会议通知于 2024 年 4 月 19 日以书面方式、传真方式或邮件方式向全体董事发出，会议于 2024 年 4 月 26 日以通讯方式召开。会议应参与表决董事 9 人，实际参与表决董事 9 人，会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议以记名投票 方式，审议通过如下议案： — 1 — 一、关于审议公司《2024 年第一季度报告》的议案 具体内容详见同日刊登在《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》《证 券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《海南高速公路股份 有限公司 2024 年第一季度报告》。 表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。 二、关于审议公司《2024 年度内部审计工作计划》的议案 公司董事会审议通过公司《2024 年度内部审计工作计划》，并同意 ...