第八届监事会第十次会议决议公告 证券代码：000893 证券简称：亚钾国际 公告编号：2024-039 亚钾国际投资（广州）股份有限公司 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 亚钾国际投资（广州）股份有限公司（以下简称"公司"）第八届监事会第 九次会议的会议通知于2024年8月18日以邮件方式发出，会议于2024年8月28日上 午以通讯方式召开。会议由监事会主席柳金宏先生主持。本次会议应出席监事3 人，实际出席监事3人。会议的召开和表决程序符合《公司法》《公司章程》的 有关规定。 经全体与会监事认真审议和表决，审议通过下列议案： 经审议，监事会认为：公司《2024年半年度报告及其摘要》的编制和审议程 序符合法律、行政法规及《公司章程》的规定，公司2024年半年度报告及摘要内 容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏。 表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。 二、关于《2024 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》的议案 1 具体内容详见公司于同日刊载在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的 ...

证券代码：000893 证券简称：亚钾国际 公告编号：2024-035 亚钾国际投资（广州）股份有限公司 关于推举公司董事代行董事长、法定代表人相关职务的 公告 本公司及董事会除董事郭柏春先生被实施留置措施，配合协助调查，无法 正常履行职责外，其余董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 亚钾国际投资（广州）股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 8 月 20 日召开的第八届董事会第十三次会议审议通过了《关于推举公司董事代行董事 长、法定代表人相关职务的议案》，因公司董事长、法定代表人郭柏春先生被 宁夏回族自治区监察委员会立案调查并实施留置，暂时无法正常履行公司董事 长、法定代表人职责。根据《公司法》、《公司章程》及上市公司规范运作的 要求，为了保证公司相关工作顺利开展，由公司董事刘冰燕女士代行董事长、 法定代表人的职务。代行期限为：在本次董事会会议决议生效之日起 2 个月期 间内。 特此公告。 亚钾国际投资（广州）股份有限公司董事会 2024 年 8 月 20 日 1 ...

根据《管理办法》及公司《2022 年股票期权与限制性股票激励计划（草案）》 （以下简称"《激励计划（草案）》"）的规定，鉴于本次激励计划首次获授股 票期权的激励对象中，有 1 名激励对象因个人原因离职，已不符合激励对象资格 条件，该等激励对象已获授但尚未行权的 39.60 万份股票期权由公司注销；鉴于 公司拟终止实施本次激励计划，101 名在职激励对象所涉及的已授予但尚未行权 的合计 2,549.5366 万份股票期权由公司注销，7 名在职激励对象所涉及的已授予 但尚未解除限售的合计 216.00 万股限制性股票由公司回购注销，回购价格为 17.24 元/股加上中国人民银行同期存款利息之和。综上，本次合计注销股票期权 2,589.1366 万份，合计回购注销限制性股票 216.00 万股。 上述注销、回购注销事项符合《管理办法》及公司《激励计划（草案）》的 相关规定。本次注销股票期权及回购注销限制性股票涉及的激励对象准确，应注 销已授予但尚未行权的股票期权及回购注销已授予但尚未解除限售的限制性股 票数量无误、价格准确，且该事项履行的程序合法、合规，不存在损害公司及全 体股东的利益的情形。同意公司注销股票期权及 ...

证券代码：000893 证券简称：亚钾国际 公告编号：2024-037 亚钾国际投资（广州）股份有限公司 关于召开 2024 年第二次临时股东大会的通知 本公司及董事会除董事郭柏春先生被实施留置措施，配合协助调查，无法正 常履行职责外，其余董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没 有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2024年第二次临时股东大会。 2、股东大会召集人：公司第八届董事会。公司于2024年8月20日召开第八届 董事会第十三次会议，会议审议通过了《关于召开2024年第二次临时股东大会的 议案》。 3、本次股东大会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性 文件和公司章程的规定。 4、会议召开的时间： （1）现场会议时间：2024年9月5日（星期四）下午15:00开始，会期半天； （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2024年9月5日9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投 票系统投票时间为2024年9月5日9:15-15:00。 5、会议的召开方式：本次临 ...

证券代码：000893 证券简称：亚钾国际 公告编号：2024-033 亚钾国际投资（广州）股份有限公司 第八届董事会第十三次会议决议公告 本公司及董事会除董事郭柏春先生被实施留置措施，配合协助调查，无法正 常履行职责外，其余董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没 有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 亚钾国际投资（广州）股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）第八届 董事会第十三次会议的会议通知于 2024 年 8 月 14 日以邮件方式发出，会议于 2024 年 8 月 20 日上午以通讯方式召开。本次会议应出席董事 8 人，实际出席董 事 7 人，公司董事长郭柏春先生被宁夏回族自治区监察委员会立案调查并实施留 置，无法正常履职，会议由公司半数以上董事推举董事刘冰燕女士召集并主持。 公司监事及高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召开符合《公司法》、《公 司章程》的有关规定。 表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。 1 二、关于终止实施 2022 年股票期权与限制性股票激励计划暨注销股票期权 与回购注销限制性股票的议案 具体内容详见公司于同日刊载在《证券时报》、《中国证券报》、《上 ...

北京德恒律师事务所 北京德恒律师事务所 关于 亚钾国际投资（广州）股份有限公司 终止实施 2022 年股票期权与限制性股票激励计划 暨注销股票期权与回购注销限制性股票事项的 法律意见 北京市西城区金融街 19 号富凯大厦 B 座 12 层 电话:010-52682888 传真:010-52682999 邮编:100033 北京德恒律师事务所 关于亚钾国际投资（广州）股份有限公司终止实施 2022 年股票期权与限制性 股票激励计划暨注销股票期权与回购注销限制性股票事项的法律意见 德恒01F20220734-05号 关于亚钾国际投资（广州）股份有限公司 终止实施 2022 年股票期权与限制性股票激励计划 暨注销股票期权与回购注销限制性股票事项的 法律意见 致：亚钾国际投资（广州）股份有限公司 根据本所与亚钾国际投资（广州）股份有限公司（以下简称"公司"）签订 的《法律服务协议》，本所律师作为公司本次激励计划的特聘法律顾问，根据《中 华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《中华人民共和国证券法》 （以下简称"《证券法》"）《上市公司股权激励管理办法》（以下简称"《管 理办法》"）等法律、行政法规、规范性文件 ...

经全体与会监事认真审议和表决，审议通过下列议案： 一、关于终止实施 2022 年股票期权与限制性股票激励计划暨注销股票期权 与回购注销限制性股票的议案 证券代码：000893 证券简称：亚钾国际 公告编号：2024-034 亚钾国际投资（广州）股份有限公司 第八届监事会第九次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 亚钾国际投资（广州）股份有限公司（以下简称"公司"）第八届监事会第 九次会议的会议通知于2024年8月14日以邮件方式发出，会议于2024年8月20日上 午以通讯方式召开。会议由监事会主席柳金宏先生主持。本次会议应出席监事3 人，实际出席监事3人。会议的召开和表决程序符合《公司法》《公司章程》的 有关规定。 本议案尚需提交公司2024年第二次临时股东大会审议。 特此公告。 亚钾国际投资（广州）股份有限公司监事会 2024 年 8 月 20 日 2 具体内容详见公司于同日刊载在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证 券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于终止实施 2022 年股票期权与限制性 ...

住所：黑龙江省牡丹江市西安区太平路 308 号楼 C 座 502 室 通讯地址：北京市海淀区长春桥路 11 号万柳亿城中心 C2 座北侧 3 层 股份变动性质：股份减少 签署日期：二〇二四年七月 简式权益变动报告书 信息披露义务人声明 本部分所述词语或简称与本报告书"释义"所述词语或简称具有相同含义。 亚钾国际投资（广州）股份有限公司 简式权益变动报告书 上市公司名称：亚钾国际投资（广州）股份有限公司 股票上市地点：深圳证券交易所 股票简称：亚钾国际 股票代码：000893.SZ 信息披露义务人名称：牡丹江国富投资中心（有限合伙） | 信息披露义务人声明 | | 2 | | --- | --- | --- | | 目 录 | | 3 | | 释 义 | | 4 | | 第一节 | | 信息披露义务人介绍 5 | | | | 一、信息披露义务人基本情况 5 | | | | 二、信息披露义务人股权控制关系 5 | | | | 三、信息披露义务人执行事务合伙人委派代表人员基本情况 5 | | | | 四、信息披露义务人在境内、境外其他上市公司拥有权益股份达到或超过 | | | | 5%情况 6 | | 第二节 | ...

持股 5%以上股东牡丹江国富投资中心（有限合伙）保证向本公司提供的信 息真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、亚钾国际投资（广州）股份有限公司（以下简称"公司"或"亚钾国际"） 持股 5%以上股东牡丹江国富投资中心（有限合伙）（以下简称"国富投资"） 于近日与汇能控股集团有限公司（以下简称"汇能集团"，曾用名为"内蒙古汇 能煤电集团有限公司"）签署了与股份转让事项相关的协议，国富投资拟将其持 有的公司 83,649,277 股无限售流通股份（占公司总股本的 9.01%）通过协议转让 的方式转让给汇能集团（以上简称"本次股份转让"或"本次权益变动"）； 证券代码：000893 证券简称：亚钾国际 公告编号：2024-032 亚钾国际投资（广州）股份有限公司 关于持股 5%以上股东协议转让公司股份 暨权益变动的提示性公告 2、本次权益变动不会导致公司控股股东、实际控制人发生变化； 3、本次股份转让尚需双方严格按照协议约定履行相关义务及深圳证券交易 所合规性确认和中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司过户，本次股份转让 事项是否能够最终完成尚存在不确定性，敬请广大投资者注意投资风险 ...

信息披露义务人名称：汇能控股集团有限公司 住所：内蒙古自治区鄂尔多斯市东胜区鄂尔多斯西街 63 号 通讯地址：内蒙古自治区鄂尔多斯市东胜区鄂尔多斯西街 63 号 股份变动性质：股份增加 签署日期：二〇二四年七月 亚钾国际投资（广州）股份有限公司 简式权益变动报告书 上市公司名称：亚钾国际投资（广州）股份有限公司 股票上市地点：深圳证券交易所 股票简称：亚钾国际 股票代码：000893.SZ 简式权益变动报告书 信息披露义务人声明 本部分所述词语或简称与本报告书"释义"所述词语或简称具有相同含义。 一、本报告书系信息披露义务人依据《中华人民共和国公司法》、《中华人 民共和国证券法》、《上市公司收购管理办法》和《公开发行证券的公司信息披 露内容与格式准则第 15 号—权益变动报告书》等法律、法规、部门规章及规范 性文件编制。 二、依据《中华人民共和国证券法》、《上市公司收购管理办法》和《公开 发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 15 号—权益变动报告书》的规定， 本报告书已全面披露了信息披露义务人在亚钾国际投资（广州）股份有限公司拥 有权益的变动情况；截至本报告书签署日，除本报告书披露的信息外，上述信息 披露 ...