香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內 容 概 不 負 責，對 其 準 確 性 或 完 整 性 亦 不 發 表 任 何 聲 明，並 明 確 表 示，概 不對因本公告全部或任何部分內容而產生或因倚賴該等內容而引致的 任 何 損 失 承 擔 任 何 責 任。 （股份編號：0347） 海外監管公告 本公告乃根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則第13.10B條 作 出。 茲 載 列 鞍 鋼 股 份 有 限 公 司（「本公司」）於 二 零 二 五 年 二 月 十 二 日 在《中 國 證 券 報》、《證 券 時 報》、《上 海 證 券 報》或 巨 潮 資 訊 網(http://www.cninfo.com.cn) 刊 登 的 以 下 公 告 全 文，僅 供 參 考。 承董事會命 鞍鋼股份有限公司 王 軍 執行董事兼董事長 中國遼寧省鞍山市 二零二五年 二 月 十 二 日 於 本 公 告 日 期，本 公 司 董 事 會 成 員 如 下： | 執 | 行 | 董 | 事： | | 獨 立 | 非 | 執 | 行 | 董 | 事： | | --- | --- | --- | --- | --- | -- ...

（股份編號：0347） 董事名單與其角色和職能 鞍 鋼 股 份 有 限 公 司 董 事 會（「董事會」）成 員 載 列 如 下： 獨立非執行董事 汪建華 王旺林 朱克實 胡彩梅 非執行董事 譚宇海 董 事 會 設 立 四 個 委 員 會。下 表 提 供 各 董 事 會 成 員 在 各 委 員 會 中 所 擔 任 的 職 位： | 委員會 | | | 審計與 | | | --- | --- | --- | --- | --- | | | 薪酬與 | | 風險委員會 | | | 董 事 | 考核委員會 | 提名委員會 | （監 督 委 員 會） | 戰略委員會 | | 王 軍 | 成 員 | 成 員 | | 主 席 | | 張紅軍 | | | | 成 員 | | 鄧 強 | | 成 員 | | | | 譚宇海 | 成 員 | 成 員 | 成 員 | 成 員 | | 汪建華 | 成 員 | 主 席 | 成 員 | 成 員 | | 王旺林 | 成 員 | 成 員 | 成 員 | 成 員 | | 朱克實 | 成 員 | 成 員 | 主 席 | 成 員 | | 胡彩梅 | 主 席 | 成 員 | 成 員 | 成 員 | ...

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內 容 概 不 負 責，對 其 準 確 性 或 完 整 性 亦 不 發 表 任 何 聲 明，並 明 確 表 示，概 不對因本公告全部或任何部分內容而產生或因倚賴該等內容而引致的 任 何 損 失 承 擔 任 何 責 任。 （股份編號：0347） 執 行 董 事 及 副 總 經 理、總 會 計 師、董 事 會 秘 書、 聯 席 公 司 秘 書、授 權 代 表 變 動 執 行 董 事 及 副 總 經 理、總 會 計 師、董 事 會 秘 書、聯 席 公 司 秘 書、授 權代表辭任 鞍 鋼 股 份 有 限 公 司（「本公司」）董 事 會（「董事會」）謹 此 宣 佈，王 保 軍 先 生（「王 先 生」）由 於 工 作 變 動，已 於 二 零 二 五 年 二 月 十 一 日 向 董 事 會 提 請 辭 任 本 公 司 執 行 董 事、副 總 經 理、總 會 計 師、董 事 會 秘 書、聯 席 公 司 秘 書 及 授 權 代 表 職 務。王 先 生 之 辭 任 將 自 二 零 二 五 年 二 月 十 一 日 起 生 效。 王 先 生 已 確 認，彼 與 董 事 會、監 ...

证券代码：000898 证券简称：鞍钢股份 公告编号：2025-002 鞍钢股份有限公司关于董事、高管辞任 及董事会秘书变更的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 因工作变动，王保军先生于 2025 年 2 月 11 日向鞍钢股份有限 公司（以下简称公司）董事会提交了书面辞职报告，申请辞去公司执 行董事、副总经理、总会计师、董事会秘书、联席公司秘书及授权代 表职务。根据相关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定， 王保军先生的辞任自其辞职报告送达公司董事会时生效。 辞任后，王保军先生将不在公司及公司控股子公司担任职务。 截至本公告日，王保军先生持有公司 A 股股票 177,885 股，其本人承 诺离任后六个月内不主动转让其所持公司股份。王保军先生已确认， 其与公司、公司董事会及监事会之间无任何意见分歧，亦不存在任何 与其辞任有关的其他需要通知交易所和公司股东注意之事项。 公司董事会谨此向王保军先生在任职期间为公司做出的贡献表 示衷心地感谢。 联系地址：辽宁省鞍山市铁西区鞍钢厂区 特此公告。 鞍钢股份有限公司 2025年2月11日，经公司董事 ...

证券代码：000898 证券简称：鞍钢股份 公告编号：2025-004 鞍钢股份有限公司 关于召开 2025 年第一次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性 陈述或重大遗漏。 一、召开会议基本情况 1. 会议届次：鞍钢股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会 2. 会议召集人：本公司董事会 2025 年 2 月 11 日，本公司第九届第三十四次董事会批准本公司于 2025 年 3 月 12 日召开 2025 年第一次临时股东大会。 3. 会议召开的合法、合规性：鞍钢股份有限公司 2025 年第一次临时 股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司 章程》的规定。 4. 会议召开的日期、时间： 现场会议召开时间：2025 年 3 月 12 日 14：00 时整。 网络投票时间：2025 年 3 月 12 日，其中，通过深圳证券交易所交易 系统进行网络投票的具体时间为：2025 年 3 月 12 日 9:15-9:25，9:30-11:30， 13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2025 年 ...

证券代码：000898 证券简称：鞍钢股份 公告编号：2025-003 鞍钢股份有限公司 一、董事会会议召开情况 鞍钢股份有限公司（以下简称公司）于 2025 年 2 月 6 日以书面和电 子邮件方式发出董事会会议通知，并于 2025 年 2 月 11 日以通讯方式召 开第九届第三十四次董事会，董事长王军先生主持会议。公司现有董事 8 人，出席本次会议董事 8 人。本次会议的召开符合《公司法》《公司 章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 议案一、以 8 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果，通过《关于 聘任李景东先生为公司副总经理、总会计师、董事会秘书的议案》。 该议案已经过公司提名委员会审议通过。 因工作需要，根据董事会提名委员会的提名，现聘任李景东先生为 公司副总经理、总会计师、董事会秘书。根据《公司法》、《深圳证券 交易所股票上市规则》、《香港联合交易所证券上市规则》等有关法律、 行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，经审查，李 景东先生具有会计专长及丰富的财务管理工作经验，符合担任公司副总 经理、总会计师、董事会秘书的任职资格。李景东先生简历见附件。 议案二、以 8 票同意，0 ...

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內 容 概 不 負 責，對 其 準 確 性 或 完 整 性 亦 不 發 表 任 何 聲 明，並 明 確 表 示，概 不對因本公告全部或任何部分內容而產生或因倚賴該等內容而引致的 任 何 損 失 承 擔 任 何 責 任。 （股份編號：0347） 盈利警告 （未 經 審 計） （經 審 計） | | | | | 歸屬於本公司股東的 | | | | 約(7,109)百 | | | | 萬 | 元（比 | (3,254)百萬元 | (3,257)百萬元 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | 淨 | 利 | | 潤╱（虧 | 損） | | | 上 | 年 | 同 | 期 | 下 | 降：約 | | | | | | | | | | | | 118.47%） | | | | | | | | | | | | | 歸屬於本公司股東的 | | | | 約(7,190)百 | | | | 萬 | 元（比 | ...

Financial Performance - The company expects a net loss of approximately RMB 7,109 million for the fiscal year 2024, representing a decline of about 118.47% compared to the same period last year[3] - The net profit attributable to shareholders is projected to be a loss of RMB 3,254 million, which is a decrease of approximately 118.47% year-on-year[3] - The basic earnings per share is expected to be a loss of approximately RMB 0.758, compared to a loss of RMB 0.347 in the previous year[3] - The financial data presented is preliminary and has not been audited by the accounting firm, with final figures to be disclosed in the 2024 annual report[5] Industry Challenges - The steel industry is facing a downturn, with continuous declines in steel prices and high mineral prices, leading to overall losses in the steel sector[4] Mitigation Strategies - The company is implementing measures to mitigate losses, including strategic procurement, enhancing sales efficiency, and cost reduction initiatives[4] - The company is focusing on expanding exports and improving operational efficiency to counteract market pressures[4] - The company emphasizes strict cost control measures to reduce losses amid a challenging market environment[4] Compliance and Reporting - The company has adjusted its subsidiary's capital contribution method, which has implications for its financial reporting[3] - The company will continue to comply with legal regulations for timely information disclosure to investors[5]

Group 1: Product Competitiveness - The company offers a comprehensive product range including hot-rolled sheets, medium and thick plates, cold-rolled sheets, galvanized sheets, color-coated sheets, cold-rolled silicon steel, heavy rails, profiles, seamless steel pipes, and wire rods, widely used across various industries such as machinery, metallurgy, petroleum, and construction [2] - The company's shipbuilding steel is recognized for its certification by ship classification societies and stable supply of high-tech shipbuilding steel, leading in domestic standards [2] - In automotive steel, the company provides products with strength levels up to 2000MPa and has developed aluminum-silicon coated hot-formed products, enhancing its competitive edge [2] Group 2: Raw Material Procurement - Iron ore procurement primarily comes from Ansteel Group and imports, with domestic procurement being higher than imports [2] - The company focuses on domestic coal procurement, collaborating with major state-owned coal mines and quality local coal enterprises, while also supplementing with imported coal as needed [2] Group 3: Green and Low-Carbon Development - Ansteel is committed to implementing the national "dual carbon" strategy, aiming for a carbon dioxide emission target of 5.49 tons per ten thousand yuan of output value by June 2024 [3] - The company plans to achieve over 30% production and certification of low-carbon automotive steel products, alongside completing the CBAM reporting work [3]