章 程 （2023 年第三次临时股东大会批准） | 第一章 | 总则 | ２ | | --- | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 | ４ | | 第三章 | 股份和注册资本 | ４ | | 第四章 | 减资和购回股份 | ９ | | 第五章 | 购买公司股份的财务资助 | １１ | | 第六章 | 股票和股东名册 | １２ | | 第七章 | 股东的权利和义务 | １７ | | 第八章 | 股东大会 | ２０ | | 第九章 | 类别股东表决的特别程序 | ３５ | | 第十章 | 公司党委 | ３７ | | 第十一章 | 董事会 | ３８ | | 第十二章 | 公司董事会秘书 | ４７ | | 第十三章 | 公司总经理 | ４８ | | 第十四章 | 监事会 | ４９ | | 第十五章 | 公司董事、监事、经理和其他高级管理人员的资格和义务.. | ５２ | | 第十六章 | 财务会计制度、利润分配与内部审计 | ５９ | | 第十七章 | 会计师事务所的聘任 | ６２ | | 第十八章 | 公司的合并与分立 | ６５ | | 第十九章 | 公司解散和清算 | ６６ | | 第二十章 ...

董事會會議通告 本公告乃根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則第13.43條 而 作 出。 1st Proof • (\\172.16.111.6\dtp2\01. Ann\A2023-10-045_Angang\A2023-10-045_C_Angang) • (09:21 13/10/2023) • (ShingYipS) • (AFP: E>C) • P.1 香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內 容 概 不 負 責，對 其 準 確 性 或 完 整 性 亦 不 發 表 任 何 聲 明，並 明 確 表 示，概 不對因本公告全部或任何部分內容而產生或因倚賴該等內容而引致的 任 何 損 失 承 擔 任 何 責 任。 （股份編號：0347） 鞍 鋼 股 份 有 限 公 司（「本公司」）董 事 會（「董事會」）謹 此 宣 佈，董 事 會 會 議 將 於 二 零 二 三 年 十 月 三 十 日（星 期 一）舉 行，藉 以（其 中 包 括）考 慮 及 酌 情 批 准 本 公 司 及 其 子 公 司 截 至 二 零 二 三 年 九 月 三 十 日 止 九 個 月 的 業 績。 承董事會命 鞍鋼股份 ...

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本通函的內容概不負責，對其準確性或完整 性亦不發表任何聲明，並明確表示概不就因本通函全部或任何部分內容而產生或因倚賴該等內容而引 致的任何損失承擔任何責任。 本通函僅供參考，並不構成購入、購買或認購證券的要約或邀請。 （股份編號：0347） 此乃要件 請即處理 閣下如對本通函任何方面或應採取之行動有任何疑問，應諮詢 閣下之股票經紀或其他註冊證券商、 銀行經理、律師、專業會計師或其他獨立專業顧問。 閣下如已將名下的鞍鋼股份有限公司的股份全部售出或轉讓，應立即將本通函送交買主或承讓人，或 經手買賣或轉讓的銀行、股票經紀或其他代理商，以便轉交買主或承讓人。 (1)修訂原材料和服務供應協議（2022-2024年）之年度上限 (2)回購註銷部分限制性股票 (3)調整本公司註冊資本及修訂公司章程 獨立董事委員會及獨立股東之獨立財務顧問 董事會函件載於本通函第1頁至第20頁。獨立董事委員會函件載於本通函第21頁至第22頁。獨立財務 顧問函件載於本通函第23至37頁，當中載有其向獨立董事委員會及獨立股東提供之意見。 本公司謹定於二零二三年十月二十六日（星期四）下午二時正假座中 ...

FF301 股份發行人及根據《上市規則》第十九B章上市的香港預託證券發行人的證券變動月報表 截至月份: 2023年9月30日 狀態: 新提交 公司名稱: 鞍鋼股份有限公司(備註1) 呈交日期: 2023年10月5日 I. 法定/註冊股本變動 | 1. 股份分類 | 普通股 | 股份類別 | H | | 於香港聯交所上市 (註1) | | 是 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 證券代號 | 00347 | 說明 | H股 | | | | | | | | | 法定/註冊股份數目 | | | 面值 | | 法定/註冊股本 | | | 上月底結存 | | | 1,411,540,000 | RMB | | 1 RMB | | 1,411,540,000 | | 增加 / 減少 (-) | | | | | | RMB | | | | 本月底結存 | | | 1,411,540,000 | RMB | | 1 RMB | | 1,411,540,000 | | 2. 股份分類 | 普通股 | 股份類別 | A | | 於香港聯交所上 ...

鞍钢股份有限公司关联交易管理办法 (2023年修订） 第一章 总则 第一条 为加强鞍钢股份有限公司（以下简称公司）关联（连） 交易（本办法中简称关联交易）的管理，明确管理职责和分工， 维护公司、股东和债权人的合法利益，保证公司关联交易的公允 性，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》 《上市公司信息披露管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》 （以下简称《深交所上市规则》）《香港联合交易所有限公司证 券上市规则》（以下简称《香港联交所上市规则》）《深圳证券 交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运 作 》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 7 号——交易 与关联交易》《企业会计准则》等法律、法规和规范性文件及《鞍 钢股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的规定，制订 本办法。 第二条 本办法适用于公司及其控股子公司（本办法中包含本 公司合并报表范围内的子公司）与关联人/关连人士（以下简称 关联人）之间发生的关联交易。 第二章 关联交易和关联人 - 1 - 第三条 公司的关联交易，是指公司或其控股子公司与公司 关联人之间发生的转移资源或义务的事项，包括但不限于以下交 易事 ...

证券代码：000898 证券简称：鞍钢股份 公告编号：2023-051 鞍钢股份有限公司 关于召开 2023 年第三次临时股东大会、2023 年第二次内资股 类别股东会、2023 年第二次外资股类别股东会的通知 公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈 述或重大遗漏。 一、召开会议基本情况 1. 会议届次：2023 年第三次临时股东大会、2023 年第二次内资股类 别股东会、2023 年第二次外资股类别股东会 （1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或代理人。 2. 会议召集人：公司董事会 2023 年 9 月 26 日，公司第九届第二十一次董事会批准公司于 2023 年 10 月 26 日召开 2023 年第三次临时股东大会、2023 年第二次内资股类别 股东会、2023 年第二次外资股类别股东会。 3. 会议召开的合法、合规性：2023 年第三次临时股东大会、2023 年第 二次内资股类别股东会、2023 年第二次外资股类别股东会的召开符合有关 法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 4. 会议召开的日期、时间： 现场会议召开时间：2023 年 ...

证券代码：000898 证券简称：鞍钢股份 公告编号：2023-050 鞍钢股份有限公司 第九届第二十一次董事会决议公告 本公司及其董事保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 鞍钢股份有限公司（以下简称公司）于 2023 年 9 月 22 日以书面和 电子邮件方式发出董事会会议通知，并于 2023 年 9 月 26 日以通讯方式 召开第九届第二十一次董事会，董事长王军先生主持会议。公司现有董 事 8 人，出席会议董事 8 人。本次会议的召开符合《公司法》《公司章 程》的有关规定。 资本由人民币 9,399,442,527 元变更为人民币 9,383,851,972 元，股份总数 由 9,399,442,527 股变更为 9,383,851,972 股；董事会拟根据上述注册资本 及股份总数的变更情况相应修订《公司章程》相关内容如下： 董事会提请股东大会授权董事长以及董事长授权人士办理有关变更 公司注册资本和修改《公司章程》一切手续和事宜。 该议案将提交公司2023年第三次临时股东大会审议批准。 议案二、以8票同意，0票反对，0票弃权的表决结果，通过《关 ...

第一条 为进一步完善鞍钢股份有限公司（以下简称"公司"） 的法人治理结构，保护中小股东及利益相关者的利益，促进公司 的规范运作，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公 司法》"）《中华人民共和国证券法》《上市公司独立董事管理 办法》《上市公司治理准则》《深圳证券交易所上市公司自律监 管指引第1号——主板上市公司规范运作》及《香港联合交易所 有限公司证券上市规则》等相关法律、行政法规、规范性文件及 《鞍钢股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有 关规定，特制定本制度。 鞍钢股份有限公司独立董事工作制度 (2023年修订） 第二条 本制度所指的独立董事是指不在公司担任除董事外 的其他职务，并与公司及其主要股东、实际控制人、核心关连人 士不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影响其进行独立 客观判断的关系的董事。 第一章 总 则 第三条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务， 应当按照法律、行政法规、《香港联合交易所有限公司证券上市 - 1 - 规则》和《公司章程》的规定，认真履行职责，在董事会中发挥 参与决策、监督制衡、专业咨询作用，维护公司整体利益，保护 中小股东合法权益。 第四条 公司 ...

第一条 为规范鞍钢股份有限公司（以下简称公司）投资者 关系管理工作，加强公司与投资者之间的有效沟通，促进公司完 善治理，提高上市公司质量，切实保护投资者特别是中小投资者 合法权益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证 券法》《上市公司投资者关系管理工作指引》等有关法律法规、 规章以及《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上 市公司自律监管指引第 1 号—主板上市公司规范运作》《香港联 合交易所有限公司证券上市规则》和《鞍钢股份有限公司章程》 （以下简称《公司章程》）等有关规定，结合公司实际情况，制 定本制度。 第二条 投资者关系管理是指公司通过便利股东权利行使、 信息披露、互动交流和诉求处理等工作，加强与投资者及潜在投 资者之间的沟通，增进投资者对公司的了解和认同，以提升公司 治理水平和企业整体价值，实现尊重投资者、回报投资者、保护 投资者目的的相关活动。 第三条 公司投资者关系管理的基本原则是： （一）合规性原则。公司投资者关系管理应当在依法履行信 息披露义务的基础上开展，符合法律、法规、规章及规范性文件、 鞍钢股份有限公司投资者关系管理制度 (2023年修订） 第一章 总 则 - 1 - ...

证券代码：000898 证券简称：鞍钢股份 公告编号：2023-047 鞍钢股份有限公司 关于董事长辞任的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 因工作变动，王义栋先生于 2023 年 9 月 22 日向鞍钢股份有限 公司（以下简称公司）董事会提交了书面辞职报告，申请辞去公司董 事长、董事及董事会下属战略委员会、薪酬与考核委员会、提名委员 会相关职务。根据相关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规 定，王义栋先生的辞任自其辞职报告送达公司董事会时生效。 辞任后，王义栋先生将不在公司及公司控股子公司担任职务。 截至本公告日，王义栋先生持有公司 A 股股票 9,945 股，其已承诺离 任后六个月内不转让所持公司股份。王义栋先生已确认，其与公司、 公司董事会及监事会之间无任何意见分歧，亦不存在任何与其辞任有 关的其他需要通知交易所和公司股东注意之事项。 公司董事会谨此向王义栋先生在任职期间为公司经营、改革、 创新、发展等方面所做出的重要贡献表示衷心地感谢。 特此公告。 鞍钢股份有限公司 董事会 2023 年 9 月 22 日 ...