国浩律师（南昌）事务所 关 于 江西赣能股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会 之 法律意见书 江西省南昌市红谷滩区凤凰中大道 1115 号北京银行 22 楼 邮编：330038 22th Floor,Bank of Beijing,No. 1115 Phoenix Middle Avenue,Honggutan Area,Nanchang,Jiangxi,330038,China 电话/Tel: +86 791 86598129 传真/Fax: +86 791 86598050 网址/Website:http://www.grandall.com.cn 二〇二四年四月 国浩律师(南昌)事务所 法律意见书 国浩律师（南昌）事务所 赣国浩律（顾）字[2024]第 2901 号 致：江西赣能股份有限公司 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民 共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）和中国证券监督管理委员会《上市 公司股东大会规则》（以下简称"《股东大会规则》"）的规定，国浩律师（南 昌）事务所（以下简称"本所"）接受江西赣能股份有限公司（以下简称"公司"） 董事会的聘请，指派张 ...

证券代码：000899 证券简称：赣能股份 公告编号：2024-28 江西赣能股份有限公司 关于召开 2024 年第一次临时股东大会的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》相关规定，经江西 赣能股份有限公司（以下简称"公司"）2024年第四次临时董事会审议通过，公 司定于 2024 年 4 月 9 日（星期二）召开公司 2024 年第一次临时股东大会，公司 已于 2024 年 3 月 23 日在《证券时报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn) 上刊登了《江西赣能股份有限公司关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知》 （2024-27）。 根据相关规定，公司现就本次股东大会相关事项发布提示性公告，提醒公 司股东参加本次股东大会并行使表决权，具体事项如下： 一、会议基本情况 （一）会议名称：2024 年第一次临时股东大会 （二）召集人：公司董事会 （三）本次股东大会的召开程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规 范性文件和《公司章程》的规定，召集人的资格合法有效 ...

证券代码：000899 证券简称：赣能股份 公告编号：2024-26 江西赣能股份有限公司 关于控股子公司拟投资建设抽水蓄能项目的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、对外投资概述 （一）江西赣能股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 3 月通过协 议转让的方式收购控股股东江西省投资集团有限公司所持江西峰山抽水蓄能有 限公司（简称"峰山抽蓄公司"）50%股权。上述事项详见公司于 2024 年 3 月 9 日披露的《江西赣能股份有限公司关于协议收购江西峰山抽水蓄能有限公司 50% 股权暨关联交易的公告》（2024-19）。2024 年 1 月，峰山抽蓄公司获得江西省 发展和改革委员会出具的《关于江西赣县抽水蓄能电站项目核准的批复》。 （二）为进一步落实公司"十四五"发展规划，提升公司电力供应保障能力， 促进公司绿色低碳转型发展，增强公司在江西省电力市场竞争力，经 2024 年 3 月 22 日公司 2024 年第四次临时董事会审议，同意公司控股子公司峰山抽蓄公司 投资建设江西赣县抽水蓄能电站项目，项目动态总投资约为 78.55 亿元 ...

一、会议基本情况 （一）会议名称：2024 年第一次临时股东大会。 （二）召集人：公司董事会。 （三）本次股东大会的召开程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范 性文件及《公司章程》的规定，召集人的资格合法有效。 证券代码：000899 证券简称：赣能股份 公告编号：2024-27 江西赣能股份有限公司 关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据《公司章程》及相关规定，经江西赣能股份有限公司（以下简称"公司"） 2024 年第四次临时董事会会议审议通过，公司定于 2024 年 4 月 9 日召开 2024 年第一次临时股东大会。现将会议具体事项通知如下： （四）会议时间： 现场会议时间：2024 年 4 月 9 日（星期二）14:00 开始。 网络投票时间： 1、通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间：2024 年 4 月 9 日 9:15-9:25、9:30-11:30，13:00-15:00； 2、通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间：2024 年 4 月 9 日 9:15 ...

一、董事会会议召开情况 证券代码：000899 证券简称：赣能股份 公告编号：2024-24 江西赣能股份有限公司 2024 年四次临时董事会会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 为充分发挥支撑电源兜底保供作用，增强电力供应保障能力，充分发挥 煤电联营优势，同意公司以协议转让的方式将所持控股子公司江西赣能上高 发电有限公司（以下简称"上高发电"）39%股权转让至陕煤电力集团有限公 司，股权转让交易价格为 0 元。本次股权转让完成后，公司持有上高发电 51% 股权。公司董事会授权公司管理层办理本次股权转让相关事宜，授权有效期 为自董事会通过之日起至股权转让相关事项办理完毕之日止。 具体内容详见公司于同日披露的《江西赣能股份有限公司关于转让控股子公 司江西赣能上高发电有限公司 39%股权的公告》（2024-25）。 （一）江西赣能股份有限公司 2024 年四次临时董事会会议于 2024 年 3 月 18 日以书面送达或电子邮件方式发出会议通知和材料。 （二）以 11 票同意、0 票弃权、0 票反对，审议通过公司《关于控股子公司 拟投资建设抽 ...

证券代码：000899 证券简称：赣能股份 公告编号：2024-25 江西赣能股份有限公司 关于转让控股子公司江西赣能上高发电有限公司 39%股权 的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、股权转让情况概述 （一）为充分发挥支撑电源兜底保供作用，增强电力供应保障能力，充分发 挥煤电联营优势，2023 年 5 月，江西赣能股份有限公司（以下简称"公司"）控 股股东江西省投资集团有限公司与陕西煤业化工集团有限公司（以下简称"陕煤 集团"）签订《项目投资合作框架协议》，明确由公司及陕煤电力集团有限公司 （以下简称"陕煤电力"）以"一参一控"的模式共同推进上高 4×1000MW 清洁 煤电项目的开发建设，由陕煤集团保障上高清洁煤电项目长协煤全覆盖。2023 年 10 月，公司与陕煤电力成立合资公司陕煤电力上高发电有限公司，其中：陕煤电 力持股 51%、公司持股 49%，共同推进上高二期 2×1000MW 清洁煤电项目的核 准、投资及建设。上述事项详见公司于 2023 年 5 月 13 日披露的《江西赣能股份 有限公司关于控股股东签订项目投资合作框架协 ...

证券代码：000899 证券简称：赣能股份 公告编号：2024-19 江西赣能股份有限公司 关于协议收购江西峰山抽水蓄能有限公司 50%股权暨关联 交易的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、关联交易概述 （一）江西省赣县抽水蓄能电站（以下简称"本项目"）为《抽水蓄能中长 期发展规划（2021-2035 年）》"十四五"重点实施项目，根据未来发展需要， 并为提升公司综合实力，江西赣能股份有限公司（以下简称"公司"）拟协议收 购控股股东江西省投资集团有限公司（以下简称"江投集团"）所持江西峰山抽 水蓄能有限公司（简称"峰山抽蓄公司"）50%股权；本次交易完成后，峰山抽 蓄公司将纳入上市公司合并报表范围。 （二）因峰山抽蓄公司系江投集团控股子公司，江投集团系公司控股股东， 本次交易构成关联交易。本次事项已经 2024 年 3 月 8 日公司 2024 年第三次临 时董事会及 2024 年第一次临时监事会审议通过。四名关联董事叶荣先生、宋和 斌先生、黄博先生及李声意先生回避表决；本议案已经公司独立董事专门会议审 议通过。 （三）本次关联交易事项在 ...

江西赣能股份有限公司 独立董事专门会议 关于公司 2024 年第三次临时董事会会议相关事项 的审查意见 江西赣能股份有限公司 2024 年第三次临时董事会会议于 2024 年 3 月 8 日 以通讯方式召开，我们作为公司的独立董事参加了会议。根据《深圳证券交易所 股票上市规则》、《上市公司独立董事履职指引》、《上市公司独立董事管理办 法》等法律法规以及《公司章程》的有关规定，我们认真阅读了会议材料，并对 本次会议的各项议案进行了认真审核，现就有关事项发表审查意见如下： 一、关于协议收购江西峰山抽水蓄能有限公司 50%股权暨关联交易的意见 本关联交易事项的审议程序、公司董事会的召开程序、表决程序符合相关法 律法规、《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的法定程序，关联董 事就本次关联交易回避了表决。公司对本关联交易事项进行了充分论证，为董事 会提供了可靠、充分的决策依据。我们在事前对本关联交易事项的情况进行了全 面、客观的了解。我们认为：本次关联交易是从公司长远利益出发及未来发展需 求所做出的慎重决策，有利于加快推进赣县抽水蓄能电站项目各项工作，壮大公 司新能源权益装机规模，优化公司能源结构，提升公司的综 ...

证券代码：000899 证券简称：赣能股份 公告编号：2024-22 江西赣能股份有限公司 江西赣能股份有限公司董事会 2024 年 3 月 8 日 简历： 张大海，男，1980 年 4 月生，中共党员，研究生工学博士。历任广东省电 力设计院研究热控室二级工程师。现任中国能源建设集团广东省电力设计研究 院有限公司发电工程公司电控部一级工程师。现聘任为江西赣能股份有限公司 副总经理（挂职）。 张大海先生与持有 5%以上股权的股东及其董事、监事、高级管理人员不存 在关联关系，不是失信被执行人，不存在不得提名为高级管理人员的情形，不 存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查， 尚未有明确结论的情形，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易 所惩戒，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。 关于聘任高级管理人员的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 江西赣能股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 3 月 8 日召开公司 2024 年第三次临时董事会，会议审议通过了《关于聘任公司高级管理人员的议 案》 ...

证券代码：000899 证券简称：赣能股份 公告编号：2024-18 江西赣能股份有限公司 2024 年第一次临时监事会会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 （一）江西赣能股份有限公司 2024 年第一次临时监事会会议于 2024 年 3 月 1 日以书面送达或电子邮件方式发出会议通知和材料。 （二）本次会议的召开时间为 2024 年 3 月 8 日，会议以通讯方式召开。 （三）本次会议应参加监事 7 人，实际参加监事 7 人。 （四）本次监事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性 文件和公司章程的规定。 二、监事会会议审议情况 与会人员经过认真审议，通过如下决议： （一）以 7 票同意、0 票弃权、0 票反对，审议通过公司《关于协议收购江 西峰山抽水蓄能有限公司 50%股权暨关联交易的议案》。 经审核，监事会认为本次交易是从公司长远利益出发及未来发展需求所做出 的慎重决策，有利于加快推进峰山抽蓄项目各项工作，提升公司的综合实力。交 易完成后，公司将持有江西峰山抽水蓄能有限公司 50%股权并纳入公司 ...