证券代码：000899 证券简称：赣能股份 公告编号：2024-07 江西赣能股份有限公司 关于全资子公司投资建设光伏发电项目的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、对外投资概述 为落实"碳达峰""碳中和"目标要求，加快公司能源结构调整和转型发展步伐， 经 2024 年 1 月 22 日公司 2024 年第一次临时董事会审议，同意公司全资子公司 江西赣能智慧能源有限公司（以下简称"赣能智慧"）在江西省南昌市安义县投资 建设赣能安义县建工 5MW 分布式光伏项目（以下简称"本项目"），项目总投资 约 1,634.73 万元。 上述投资事宜不涉及关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》 规定的重大资产重组，无需提交股东大会审议。 二、本次对外投资的基本情况 （一）项目建设主体基本情况 公司名称：江西赣能智慧能源有限公司 统一社会信用代码：91361100MA7BW6EMX0 企业类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资） 注册资本：50,000 万元人民币 股权比例：公司持股 100% 经营范围：许可项目：发电业务、输电业务、 ...

证券代码：000899 证券简称：赣能股份 公告编号：2024-04 二、董事会会议审议情况 江西赣能股份有限公司 2024 年第一次临时董事会会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 （一）江西赣能股份有限公司 2024 年第一次临时董事会会议于 2024 年 1 月 16 日以书面送达或电子邮件方式发出会议通知和材料。 （二）本次会议的召开时间为 2024 年 1 月 22 日，会议以通讯方式召开。 （三）本次会议应参加董事 11 人，实际参加董事 11 人。 （四）本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性 文件和公司章程的规定。 具体内容详见公司于同日披露的《江西赣能股份有限公司关于全资子公司投 资建设光伏发电项目的公告》（2024-07）。 （四）以 11 票同意、0 票弃权、0 票反对，审议通过公司《关于放弃控股子 公司股权优先购买权的议案》。 与会人员经过认真审议，通过决议如下： （一）以 11 票同意、0 票弃权、0 票反对，审议通过公司《关于拟增资全资 孙公司并投资建设光伏发电项目 ...

江西赣能股份有限公司 关于对全资子公司增加注册资本的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、对外投资概述 证券代码：000899 证券简称：赣能股份 公告编号：2024-06 （一）2021 年 10 月，江西赣能股份有限公司（以下简称"公司"）成立全资 子公司江西赣能智慧能源有限公司（以下简称"赣能智慧"），注册资本为 50,000 万元，作为公司新能源平台公司，主营业务包括光伏发电、风力发电、电化学储 能等新能源项目开发建设，并涵盖区域节能环保技术改造、能源运维服务、合同 能源管理以及城市级智慧能源综合应用管理平台开发等。为满足赣能智慧发展战 略，公司拟以自有资金对赣能智慧增加注册资本 50,000 万元。本次增加注册资 本后，赣能智慧注册资本将增加至 100,000 万元，仍为公司全资子公司。 （二）此次对外投资事项已经 2024 年 1 月 22 日召开的公司 2024 年第一次 临时董事会审议通过。该议案无须提交股东大会审议。 （三）本次投资事宜不涉及关联交易，亦不构成 《上市公司重大资产重组 管理办法》规定的重大资产重组。 二、本 ...

证券代码：000899 证券简称：赣能股份 公告编号：2024-05 江西赣能股份有限公司 关于增资全资孙公司并投资建设光伏发电项目的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、对外投资概述 为做大做优做强公司电力资产，促进公司绿色低碳转型，全面实施能源安全 新战略，公司全资子公司江西赣能智慧能源有限公司（以下简称"赣能智慧"） 于 2022 年 11 月成立全资子公司上高赣能新能源有限公司（以下简称"上高赣能 新能源"），作为公司在江西省上高县新能源项目的投资建设主体，注册资本为 12,800 万元。经 2024 年 1 月 22 日公司 2024 年第一次临时董事会审议，同意上 高赣能新能源投资建设上高县徐家渡镇万坑赣能 50MW 农（渔）光互补光伏发 电项目，项目计划总投资约 20,079.26 万元，并按照资本金占总投资 25%投入比 例需求，同意由赣能智慧对上高赣能新能源增加注册资本至 17,800 万元。 上述投资事宜不涉及关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》 规定的重大资产重组，无需提交股东大会审议。 二、本次对外投资 ...

证券代码：000899 证券简称：赣能股份 公告编号：2024-03 一、概况 江西赣能股份有限公司（以下简称"公司"）于 2022 年 5 月 17 日召开公司 第九届董事会第一次会议、第九届监事会第一次会议，于 2022 年 6 月 2 日召开 公司 2022 年第一次临时股东大会，会议分别审议通过了《关于申请发行债务融 资工具的议案》，同意公司向中国银行间市场交易商协会（以下简称"交易商协 会"）申请注册发行总额不超过 35 亿元的债务融资工具，其中中期票据发行不 超过 15 亿元、超短期融资券发行不超过 20 亿元。 2023 年 3 月 20 日，交易商协会核发《接受注册通知书》（中市协注 〔2023〕SCP101 号），接受公司超短期融资券注册金额人民币 20 亿元，注册 额度自通知书落款之日起 2 年内有效，由中信银行股份有限公司主承销，在注 册有效期内可分期发行。 详见公司披露于《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn） 的《江西赣能股份有限公司关于申请发行债务融资工具的公告》（2022-47）、 《江西赣能股份有限公司 2022 年第一次临时股东大会会议决议 ...

证券代码：000899 证券简称：赣能股份 公告编号：2024-02 江西赣能股份有限公司 关于注销参股公司的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、概述 二、进展情况 近日，公司收到南昌市市场监督管理局出具的《江西网新科技投资有限公司 注销证明》，网新科技已完成注销的工商登记工作。 三、注销后对公司的影响 根据清算资产分配方案，公司获得清算分配款 6,820.33 万元。根据《企业会 计准则》和公司相关会计政策，上述款项与长期股权投资账面价值（截止清算日， 公司对网新科技初始投资额 6,000 万元，累计损益调整 817.48 万元，累计账面价 值 6,817.48 万元）差额 2.85 万元将计入公司 2023 年年度投资收益。最终会计处 理以公司年度会计师审计结果为准。本次注销为公司参股公司，不纳入合并报表 范围，注销后不会对公司财务及经营状况产生不利影响，不存在损害公司及全体 股东，特别是中小股东利益的情形。 特此公告。 江西赣能股份有限公司董事会 2024 年 1 月 12 日 2023 年 10 月 20 日，江西赣能股份有限 ...

证券代码：000899 证券简称：赣能股份 公告编号：2024-01 江西赣能股份有限公司 关于对外担保的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 公司本次提供担保的对象为公司控股子公司江西赣能上高发电有限公司，公 司对其担保额度超过公司最近一期经审计净资产的 50%，敬请投资者关注担保 风险。 一、担保情况概述 （一）本次担保事项基本情况介绍 近日，江西赣能股份有限公司（以下简称"公司"）与中国进出口银行江西 省分行、国家开发银行江西省分行、中国工商银行股份有限公司江西省分行、中 国农业银行股份有限公司江西省分行、中国银行股份有限公司江西省分行、中国 建设银行股份有限公司南昌高新开发区支行、中信银行股份有限公司南昌分行及 招商银行股份有限公司南昌分行签署《保证合同》，约定为公司控股子公司江西 赣能上高发电有限公司（以下简称"上高发电"）向前述银行申请的江西赣能上 高 2×1000MW 清洁煤电项目固定资产银团贷款合同提供连带责任担保，贷款合 同金额为 636,400 万元人民币，期限为主合同约定的债务履行期限届满之日后三 年止。 ...

证券代码：000899 证券简称：赣能股份 公告编号：2023-85 江西赣能股份有限公司 对外投资的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、对外投资概况 为落实国家能源发展战略及"双碳目标"需要，进一步加强与股东方在新 能源开发建设上的战略合作，避免同业竞争，2023 年 11 月 14 日，经江西赣能 股份有限公司（以下简称"公司"）2023 年第七次临时董事会审议及 2023 年第 四次临时监事会通过，同意公司与国投电力控股股份有限公司（以下简称"国投 电力"）全资子公司国投新能源有限公司（以下简称"国投新能源"）共同出资成 立于都县国利新能源有限公司（以下简称"合资公司"），合资公司注册资本为 16,800 万元人民币，其中：国投新能源出资 15,960 万元，占比 95%；公司出资 840 万元，占比 5%。鉴于公司董事王伟荣先生为国投新能源总经理，此次组建 合资公司构成关联交易。 上述事项详见公司于 2023 年 11 月 15 日披露的《江西赣能股份有限公司关 于组建合资公司暨关联交易的公告》（2023-80）。 二、对外投 ...

证券代码：000899 证券简称：赣能股份 公告编号：2023-84 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会未出现增加、变更、否决议案的情况。 2、本次股东大会未出现变更前次股东大会决议的情况。 一、会议召开的情况 （一）会议召开的时间 1、现场会议：2023 年 11 月 30 日 14:00。 2、网络投票时间： 江西赣能股份有限公司 2023 年第四次临时股东大会会议决议公告 （1）通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间：2023 年 11 月 30 日 9:15-9:25、9:30-11:30，13:00-15:00； （2）通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间：2023 年 11 月 30 日 9:15-15:00 期间的任意时间。 （二）现场会议地点：江西省南昌市高新区火炬大街 199 号公司办公楼五楼 会议室。 （三）会议召集人：公司董事会。 （四）主持人：公司董事长叶荣先生。 （五）股权登记日：2023 年 11 月 24 日 （六）公司 2023 年第四次临时股东大会会议通知及提示 ...

国浩律师（南昌）事务所 关 于 江西赣能股份有限公司 2023 年第四次临时股东大会 之 法律意见书 江西省南昌市红谷滩区凤凰中大道 1115 号北京银行 22 楼 邮编：330038 22th Floor,Bank of Beijing,No. 1115 Phoenix Middle Avenue,Honggutan Area,Nanchang,Jiangxi,330038,China 电话/Tel: +86 791 86598129 传真/Fax: +86 791 86598050 网址/Website:http://www.grandall.com.cn 二〇二三年十一月 国浩律师(南昌)事务所 法律意见书 国浩律师（南昌）事务所 关于江西赣能股份有限公司 2023 年第四次临时股东大会之 法律意见书 赣国浩律（顾）字[2023]第 279 号 致：江西赣能股份有限公司 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国 证券法》（以下简称"《证券法》"）和中国证券监督管理委员会《上市公司股东大 会规则》（以下简称"《股东大会规则》"）的规定，国浩律师（南昌）事务所（以 下简称"本 ...