证券代码：000899 证券简称：赣能股份 公告编号：2025-13 江西赣能股份有限公司 关于副总经理辞职的公告 张大海先生在任职期间恪尽职守、勤勉尽责，公司及董事会对张大海先生任 职期间为公司经营和发展所作出的积极贡献表示衷心感谢！ 特此公告。 江西赣能股份有限公司董事会 2025 年 3 月 20 日 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 江西赣能股份有限公司（以下简称"公司"）副总经理张大海先生因挂职期 限已满，于近日申请辞去公司副总经理职务，辞职后不再担任公司及所属公司其 他职务。根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，张大海先生的辞职不会影 响公司相关工作的正常运行，其辞职报告自送达公司董事会之日起生效。 截至本公告日，张大海先生未持有公司股票，亦不存在应当履行而未履行的 承诺事项。 ...

Group 1 - The electric power sector showed strong performance despite a market downturn, with the green electricity ETF rising by 0.59%, leading the market [1] - Key stocks in the green electricity ETF, such as Ganneng Co. and Jiazhe New Energy, saw increases of over 4% [1] - Recent government policies aim to promote the high-quality development of the renewable energy green power certificate market, encouraging residential consumption of green electricity [1] Group 2 - The government work report emphasized the importance of a green low-carbon economy and called for the establishment of a green consumption incentive mechanism [1] - The report highlighted the acceleration of the construction of "Shagehuang" new energy bases and the development of offshore wind power [1] - The successful completion of the first voluntary emission reduction transaction in the national CCER market, with a transaction price of 80 yuan per ton, indicates the rapid development of China's carbon emission control system [1] Group 3 - The green electricity ETF (562550) tracks the China Securities Green Power Index, including clean energy companies as well as transitional energy sources like thermal and nuclear power [2] - The electric grid equipment ETF (159326) is the first of its kind in the market, focusing on capturing growth opportunities in new power system construction and electricity reform [2]

编号：2025 -01 | 投资者关系活动类别 | 特定对象调研 ☐分析师会议 | | --- | --- | | | ☐媒体采访 ☐业绩说明会 | | | ☐新闻发布会 ☐路演活动 | | | ☐现场参观 | | | ☐其他（请文字说明其他活动内容） | | 华源证券 | 邓思平 邵晋伟 | | 华夏基金 | | | 参与单位名称及人员姓名 金友投资 | 胡庶 | | 金友投资 | 万里晗 | | 时间 | 2025年02月19日 10:00—11:30 | | 地点 | 公司会议室，现场会议方式 | | | 副总经理、董事会秘书 李洁 | | 上市公司接待人员姓名 | 证券事务代表 尹思悦 | | | 1、2024 年，公司经营情况？ | | | 答：（1）2024 年公司经营整体向好，根据公司披露的《2024 | | 投资者关系活动主要内容 | 年度业绩预告》（2025-02），公司 2024 年归属于上市公司股东的 | | 介绍 | 净利润区间为盈利 6.65 亿元—7.65 亿元，同比增长 35.82%— | | | 56.25%。受区域电力市场交易及新能源影响，2024 年公司平均上网 | | ...

Core Viewpoint - Ganneng Co., Ltd. has approved the construction of a 61.40MWp fish-solar complementary photovoltaic power generation project in Nanchang, Jiangxi Province, with a total investment of approximately 199 million yuan [1] Group 1 - The project will be developed by Ganneng's wholly-owned subsidiary, Ganjian Ganzhi Investment [1] - The company will increase the registered capital of Ganjian Ganzhi by 48 million yuan to 64 million yuan [1] - The capital contribution will be made in cash, accounting for 25% of the total investment [1]

证券代码：000899 证券简称：赣能股份 公告编号：2025-12 江西赣能股份有限公司 关于增资全资孙公司江西赣江新区赣能智慧光伏发电有限 公司并投资建设光伏发电项目的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、对外投资概述 为做强做优做大公司电力资产，促进公司绿色低碳转型，全面实施能源安全 新战略，经 2025 年 2 月 11 日公司 2025 年第二次临时董事会审议通过，同意公 司全资孙公司江西赣江新区赣能智慧光伏发电有限公司（以下简称"赣江赣智"） 投资建设赣能南昌赣江新区 61.40MWp 渔光互补光伏发电项目（以下简称"本项 目"），本项目动态总投资约 19,882.32 万元，并按照资本金占总投资 25%投入 比例需求，同意对赣江赣智增加注册资本 4,800 万元至 6,400 万元。增资的出资 方式为货币认缴出资。 上述投资事宜不涉及关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》 规定的重大资产重组，无需提交股东大会审议。 二、本次对外投资的基本情况 （一）增资方式 赣江赣智目前注册资本 1,600 万元，公司全资子公司江 ...

证券代码：000899 证券简称：赣能股份 公告编号：2025-10 江西赣能股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会未出现增加、变更、否决议案的情况。 2、本次股东大会未出现变更前次股东大会决议的情况。 一、会议召开的情况 （五）股权登记日：2025 年 2 月 6 日 （六）公司 2025 年第一次临时股东大会会议通知及提示性公告分别已于 2025 年 1 月 24 日、2025 年 2 月 7 日发出（公告）。会议的召集、召开符合《公 司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》有关规定。 | 二、会议的出席情况 | | --- | | 出席会议的股东和代理人人数（人） | 316 | | --- | --- | | 所持有表决权的股份总数（股） | 330,057,722 | | 占公司有表决权股份总数的比例（%） | 33.8286 | | 其中：参加现场会议的股东（授权代表）人数（人） | 1 | | 所持有表决权的股份总数（股） | 324,12 ...

国浩律师（南昌）事务所 关 于 江西赣能股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会 之 法律意见书 江西省南昌市红谷滩区凤凰中大道 1115 号北京银行 22 楼 邮编：330038 22th Floor,Bank of Beijing,No. 1115 Phoenix Middle Avenue,Honggutan Area,Nanchang,Jiangxi,330038,China 电话/Tel: +86 791 86598129 传真/Fax: +86 791 86598050 网址/Website:http://www.grandall.com.cn 二〇二五年二月 国浩律师(南昌)事务所 法律意见书 国浩律师（南昌）事务所 关于江西赣能股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会之 法律意见书 1 国浩律师(南昌)事务所 法律意见书 年 2 月 11 日（星期二）在江西省南昌市高新区火炬大街 199 号公司办公楼召开， 本次会议由公司董事长宋和斌先生主持。本次网络投票采用深圳证券交易所交易 系统和互联网投票系统参加投票，通过深圳交易所交易系统投票平台的投票时间 为 2025 年 2 月 11 日上 ...

证券代码：000899 证券简称：赣能股份 公告编号：2025-11 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 （一）江西赣能股份有限公司 2025 年第二次临时董事会会议于 2025 年 2 月 5 日以书面送达或电子邮件方式发出会议通知和材料。 （二）本次会议的召开时间为 2025 年 2 月 11 日，会议以现场及通讯方式召 开。 （三）本次会议应参加董事 10 人，实际参加董事 10 人。 （四）本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性 文件和公司章程的规定。 二、董事会会议审议情况 与会人员经过认真审议，通过决议如下： （一）以 10 票同意、0 票弃权、0 票反对，审议通过公司《关于拟增资全资 孙公司江西赣江新区赣能智慧光伏发电有限公司并投资建设光伏发电项目的议 案》。 江西赣能股份有限公司 2025 年第二次临时董事会会议决议公告 同意公司全资子公司江西赣能智慧能源有限公司以自有资金对其全资子公 司江西赣江新区赣能智慧光伏发电有限公司（以下简称"赣江赣智"）增加注册 资本 4,800 万元，由 1 ...

证券代码：000899 证券简称：赣能股份 公告编号：2025-09 江西赣能股份有限公司 关于召开 2025 年第一次临时股东大会的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》相关规定，经江西 赣能股份有限公司（以下简称"公司"）2025年第一次临时董事会审议通过，公 司定于 2025 年 2 月 11 日（星期二）召开公司 2025 年第一次临时股东大会，公 司已于 2025年 1月 25日在《证券时报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn) 上刊登了《江西赣能股份有限公司关于召开 2025 年第一次临时股东大会的通知》 （2025-08）。 根据相关规定，公司现就本次股东大会相关事项发布提示性公告，提醒公 司股东参加本次股东大会并行使表决权，具体事项如下： 一、会议基本情况 （一）会议名称：2025 年第一次临时股东大会 （二）召集人：公司董事会 （三）本次股东大会的召开程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规 范性文件和《公司章程》的规定，召集人的资格合法有效。 ...

一、董事会会议召开情况 （一）江西赣能股份有限公司 2025 年第一次临时董事会会议于 2025 年 1 月 16 日以书面送达或电子邮件方式发出会议通知和材料。 （二）本次会议的召开时间为 2025 年 1 月 24 日，会议以通讯方式召开。 （三）本次会议应参加董事 10 人，实际参加董事 10 人。 证券代码：000899 证券简称：赣能股份 公告编号：2025-05 江西赣能股份有限公司 2025 年第一次临时董事会会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 （一）以 7 票同意、0 票弃权、0 票反对，审议通过公司《关于 2025 年度日 常关联交易预计的议案》。 （四）本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性 文件和公司章程的规定。 三位关联董事宋和斌先生、黄博先生及李声意先生回避表决，议案由出席会 议的其余七名董事投票表决。 二、董事会会议审议情况 该事项已经公司独立董事专门会议审议通过。 本议案尚需提交公司股东大会审议。 具体内容详见公司于同日披露的《江西赣能股份有限公司关于 2025 年度日 常关联交易预 ...