现代投资股份有限公司 2023 年度董事会工作报告 2023 年，公司董事会严格按照《公司法》《证券法》等法律、 法规和规范性文件及《公司章程》的相关规定，知责于心、担责于身、 履责于行，坚决贯彻执行股东大会的各项决议，积极开展董事会各项 工作，保障了公司规范运作和可持续健康发展，切实维护了公司和全 体股东的合法权益。现将董事会 2023 年度的工作情况报告如下： 一、2023 年度经营情况 2023 年是全面贯彻落实党的二十大精神的开局之年，公司全力 贯彻新发展理念，围绕"主业增长、两翼增强、投资增量"的发展思 路，扎实推进运营改革，全力深耕"一体两翼"，聚力做强"价值创 造"，持续夯实内部管理，推动公司各项工作保持良好态势。 2023 年，公司实现营业总收入 84.67 亿元，利润总额 8.02 亿元， 资产总额 568.19 亿元，加权平均净资产收益率 4.54%。 二、董事会工作情况 （一）董事会会议召开情况 2023 年度，公司董事会共召开 9 次会议，审议议案 38 项。会议 的召开、表决和决议程序严格按照《公司法》《证券法》《深圳证券 交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 ...

证券简称：现代投资 证券代码：000900 公告编号：2024-007 现代投资股份有限公司 关于续聘 2024 年度审计机构的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 现代投资股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 1 日召开第八届董事会第二十八次会议，审议通过了《关于续聘 2024 年度审计机构的议案》，该议案需提交公司 2023 年度股东大会审议。 现将相关事项公告如下： 一、拟续聘会计师事务所事项的情况说明 信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"信永中和"） 具备证券、期货相关业务执业资格，拥有丰富的从事上市公司审计工 作经验，在为公司提供 2023 年度财务审计和内部控制审计服务中， 能够遵循独立、客观、公正的执业准则，恪尽职守，履行双方约定的 责任和义务。自 2018 年起信永中和担任公司年度财务审计和内控审 计服务机构，为保持公司审计工作的连续性，拟续聘信永中和为公司 2024 年度财务审计机构和内部控制审计机构，聘期一年，审计费用 合计拟不超过 95 万元，其中财务审计费用不超过 80 万元，内部控制 审 ...

关于移交潭耒高速公路衡耒段收费权的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 现代投资股份有限公司（以下简称"公司"）所属路产潭耒高速 公路衡耒段起于衡阳洪市互通，止于耒阳，全长 50.904 公里。经交 通运输部批复同意，湖南省交通运输厅与公司签订转让合同，将潭耒 高速公路衡耒段收费权转让给公司，转让收费权经营期为 20 年，自 2004 年 1 月 1 日至 2023 年 12 月 31 日。根据政府文件批复，因疫情 防控免费通行政策实施造成的通行费损失给予延长 79 天收费期的补 偿，公司于 2024 年 3 月 20 日 0 时将潭耒高速公路衡耒段全面移交给 湖南省交通运输厅，湖南省交通运输厅收回潭耒高速公路衡耒段后委 托湖南省高速公路集团有限公司运营管理。为确保移交平稳有序，公 司和湖南省交通运输厅、湖南省高速公路集团有限公司正在协商签订 三方移交接管协议，确定后公司将另行公告。 证券简称：现代投资 证券代码：000900 公告编号：2024-001 现代投资股份有限公司 董 事 会 2024 年 3 月 18 日 特此公告。 现代投资股份 ...

现代投资股份有限公司（以下简称"公司"）分别于 2023 年 8 月 28 日、2023 年 9 月 15 日召开第八届董事会第二十四次会议、2023 年第二次临时股东大会，审议通过了《关于吸收合并全资子公司湖南 长韶娄高速公路有限公司的议案》，同意公司吸收合并全资子公司湖 南长韶娄高速公路有限公司（以下简称"长韶娄公司"）。本次吸收 合并完成后，长韶娄公司作为被合并方将注销法人主体资格，公司将 承继长韶娄公司的全部资产、债权债务、业务、人员及其他一切权利 义务。详见公司于 2023 年 8 月 30 日、2023 年 9 月 16 日披露的《关 于吸收合并全资子公司的公告》（2023-032）、《2023 年第二次临时 股东大会决议公告》（2023-034）。 近日，公司取得了湖南省市场监督管理局下发的《登记通知书》， 已完成长韶娄公司的注销手续。本次吸收合并事项对公司当期损益不 会产生实质性影响，不会损害公司及股东特别是中小股东利益，符合 公司未来发展需要。 证券简称：现代投资 证券代码：000900 公告编号：2023-042 现代投资股份有限公司 关于完成吸收合并全资子公司的公告 本公司及董事会全体成 ...

现代投资股份有限公司 关于下属子公司整合完成的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特此公告。 现代投资股份有限公司 证券简称：现代投资 证券代码：000900 公告编号：2023-041 现代投资股份有限公司（以下简称"公司"）于 2022 年 10 月 27 日召开第八届董事会第十七次会议审议通过了《关于下属子公司 整合的议案》，同意采用内部划转方式将公司及公司下属子公司持有 的子公司湖南省现代融资担保有限公司（以下简称"现代担保"）、 长沙市天心区安迅小额贷款有限公司（以下简称"安迅小贷"）的股 份按账面净值划入公司全资子公司现代财富资本管理有限公司（以下 简称"现代财富"），现代担保、安迅小贷变更为现代财富的全资子 公司。具体内容详见公司于 2022 年 10 月 28 日披露的《第八届董事 会第十七次会议决议公告》（公告编号：2022-041）、《关于下属子 公司整合的公告》（公告编号：2022-043）。 截至本公告披露日，公司及公司下属子公司持有的现代担保、安 迅小贷的股权均已划转至现代财富，现代担保、安迅小贷已完成股权 变更登记 ...

证券代码： 000900 证券简称：现代投资 现代投资股份有限公司投资者关系活动记录表 投资者关系活动 □特定对象调研 □ 分析师会议 类别 □ 媒体采访 √ 业绩说明会 □ 新闻发布会 □ 路演活动 □ 现场参观 □ 其他 （请文字说明其他活动内容） 参与单位名称及 投资者网上提问 人员姓名 时间 2023 年11月2日 (周四) 下午 14:00~17:00 地点 公司通过全景网“投资者关系互动平台”（https://ir.p5w.net） 采用网络远程的方式召开业绩说明会 上市公司接待人 1、董事会秘书朱成芳 员姓名 2、证券事务代表罗荣玥 投资者提出的问题及公司回复情况 公司就投资者在本次说明会中提出的问题进行了回复： 1、请问贵司在智慧高速这方面有何布局？谢谢！ 建设了全省第一条北斗导航浮动车技术高速公路交通事件 检测系统；全省率先建设 ETC 预交易、CPC预缴费等系统；打造 全国首个“绿色能源+现代高速”模拟示范工程。目前，已建成 投资者关系活动 智慧收费站 10个。谢谢您的关注。 ...

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证券简称：现代投资 证券代码：000900 公告编号：2023-038 现代投资股份有限公司 第八届董事会第二十六次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 （二）逐项表决审议通过《关于修订公司部分管理制度的议案》。 同意根据最新政策、监管要求及公司发展现状，修订《独立董事 制度》《董事会审计委员会工作制度》《董事会提名委员会工作制度》 《董事会薪酬与考核委员会工作制度》《董事会战略委员会工作制度》 《信息披露事务管理制度》《重大信息内部报告制度》《投资管理制 度》。 2.01《独立董事制度》 表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权，表决通过。 现代投资股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董事会第二 十六次会议通知已于 2023 年 10 月 19 日以通讯方式送达各位董事。 本次会议于 2023 年 10 月 26 日以通讯方式召开。会议应参与表决董 事 9 名，实际参与表决董事 9 名。会议的召开符合有关法律、行政法 规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《20 ...

证券简称：现代投资 证券代码：000900 公告编号：2023-040 现代投资股份有限公司 关于参加 2023 年湖南辖区上市公司投资者 网上集体接待日活动的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 为进一步加强与投资者的互动交流，现代投资股份有限公司（以 下简称“公司”）将参加由湖南证监局、湖南省上市公司协会与深圳 市全景网络有限公司联合举办的“推动上市公司规范运作，保护中小 投资者——2023 年湖南辖区上市公司投资者网上集体接待日”活动， 现将相关事项公告如下： 本次活动将采用网络远程的方式举行，投资者可登录“全景路演” 网站（https://rs.p5w.net），或关注微信公众号：全景财经，或下 载全景路演APP，参与本次互动交流，活动时间为 2023 年11 月2 日 （星期四）14:00-17:00。届时公司董事会秘书朱成芳女士将在线就 公司治理、发展战略、经营状况和可持续发展等投资者关心的问题， ...

证券简称：现代投资 证券代码：000900 公告编号：2023-037 | 起息日 | 2023 | 年 | 10 | 月 | 17 | 日 | 实际发行总额 | 5.00 | 亿元 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 发行利率 | 3.59% 100.00 | | | | | | 发行价格 | | 元 | | 主承销商 | 中国农业银行股份有限公司、中信银行股份有限公司、中国银行股 | | | | | | | | | | | 份有限公司、中国建设银行股份有限公司 | | | | | | | | | 现代投资股份有限公司 关于 2023 年度第一期中期票据发行情况的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 现代投资股份有限公司（以下简称"公司"）分别于 2022 年 8 月 25 日、2022 年 9 月 14 日召开第八届董事会第十五次会议、2022 年第一次临时股东大会审议通过了《关于公司拟发行债务融资工具的 议案》，同意公司以一期或分期分批形式注册 ...