证券代码：000908 证券简称：*ST景峰 公告编号：2024-122 湖南景峰医药股份有限公司 2024 年第四次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会没有出现否决议案、增加或减少议案的情形。 2、本次股东大会没有涉及变更以往股东大会决议。 一、会议召开和出席情况 1、召开时间： 现场会议召开时间：2024 年 11 月 4 日（星期一）15:00； 网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2024 年 11 月 4 日 9:15-9:25，9:30-11:30 和 13:00-15:00；通过互联网投票系统投 票的时间为 2024 年 11 月 4 日 9:15-15:00。 2、召开地点：湖南省常德经济技术开发区樟木桥街道双岗社区桃林路 661 号双创大厦 18 楼湖南景峰医药股份有限公司会议室 3、召开方式：现场投票和网络投票相结合的方式 通过现场和网络投票的股东 2,451 人，代表股份 289,508,993 股，占公司有 表决权股份总数的 32.9072％。 其中： ...

证券代码：000908 证券简称：*ST 景峰 公告编号：2024-121 湖南景峰医药股份有限公司 股票交易异常波动的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别风险提示： 1、公司已进入预重整程序，公司能否进入重整程序尚存在不确定性。鉴 于上市公司重整申请审查流程较为复杂，本次重整申请能否被受理存在重大不 确定性。 2、石药控股集团有限公司（以下简称"石药集团"）虽已缴纳尽调保证 金并提交预重整投资方案中选为预重整投资人，但重整事项仍面临多重不确定 性，包括但不限于重整方案的最终确定、权益调整安排、重整投资款项支付、 股价及重整投资成本、重整投资人内部审议程序、司法审查程序、债权人会议 审议结果及股东大会审议结果等。因此，石药集团最终能否参与重整并执行完 毕重整计划尚存在重大不确定性。 3、自 2024 年 5 月 6 日起，公司股票交易被实施退市风险警示和其他风险 警示；截至本公告披露日，公司 2023 年度财务报告审计报告保留意见和内控 报告否定意见所涉事项的影响仍未完全消除，且暂无实质性进展，截至 2024 年 9 月 30 日，公司归 ...

证券代码：000908 证券简称：*ST 景峰 公告编号：2024-120 湖南景峰医药股份有限公司 关于收到法院对预重整延期决定书的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别风险提示： 1、公司已进入预重整程序，公司能否进入重整程序尚存在不确定性。鉴于上 市公司重整申请审查流程较为复杂，本次重整申请能否被受理存在重大不确定性。 2、石药控股集团有限公司（以下简称"石药集团"）虽已缴纳尽调保证金并 提交预重整投资方案中选为预重整投资人，但重整事项仍面临多重不确定性，包括 但不限于重整方案的最终确定、权益调整安排、重整投资款项支付、股价及重整投 资成本、重整投资人内部审议程序、司法审查程序、债权人会议审议结果及股东大 会审议结果等。因此，石药集团最终能否参与重整并执行完毕重整计划尚存在重大 不确定性。 3、自2024年5月6日起，公司股票交易被实施退市风险警示和其他风险警示； 截至本公告披露日，公司2023年度财务报告审计报告保留意见和内控报告否定意 见所涉事项的影响仍未完全消除，且暂无实质性进展，截至2024年9月30日，公司 归属于上市公司股 ...

证券代码：000908 证券简称：*ST 景峰 公告编号：2024-119 湖南景峰医药股份有限公司 关于预重整事项的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别风险提示： 1、公司已进入预重整程序，公司能否进入重整程序尚存在不确定性。鉴于上市 公司重整申请审查流程较为复杂，本次重整申请能否被受理存在重大不确定性。 2、石药控股集团有限公司（以下简称"石药集团"）虽已缴纳尽调保证金并提 交预重整投资方案中选为预重整投资人，但重整事项仍面临多重不确定性，包括但 不限于重整方案的最终确定、权益调整安排、重整投资款项支付、股价及重整投资 成本、重整投资人内部审议程序、司法审查程序、债权人会议审议结果及股东大会 审议结果等。因此，石药集团最终能否参与重整并执行完毕重整计划尚存在重大不 确定性。 3、自 2024 年 5 月 6 日起，公司股票交易被实施退市风险警示和其他风险警示； 截至本公告披露日，公司 2023 年度财务报告审计报告保留意见和内控报告否定意 见所涉事项的影响仍未完全消除，且暂无实质性进展，截至 2024 年 9 月 30 日，公 司 ...

证券代码：000908 证券简称：*ST景峰 公告编号：2024-117 湖南景峰医药股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会没有出现否决议案、增加或减少议案的情形。 2、本次股东大会没有涉及变更以往股东大会决议。 一、会议召开和出席情况 1、召开时间： 现场会议召开时间：2024 年 10 月 24 日（星期四）15:00； 网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2024 年 10 月 24 日 9:15-9:25，9:30-11:30 和 13:00-15:00；通过互联网投票系统投 票的时间为 2024 年 10 月 24 日 9:15-15:00。 2、召开地点：湖南省常德经济技术开发区樟木桥街道双岗社区桃林路 661 号双创大厦 18 楼湖南景峰医药股份有限公司会议室 5、主持人：代理董事长张莉女士 6、会议的召开符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章和《公司 章程》的规定。 通过网络投票的股东 2,220 人，代表股份 125,63 ...

湖南景峰医药股份有限公司章程 （2024 年 10 月修订） 第一章 总则 第一条 为维护公司、股东和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为， 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国 证券法》（以下简称《证券法》）和其他有关规定，制定本章程。 第二条 湖南景峰医药股份有限公司（以下简称"公司"）系依照《公司法》 和其他有关法规成立的股份有限公司。 公司经湖南省人民政府湘政函（1998）73号文件批准，以募集方式设立并在 湖南省市场监督管理局注册登记，取得营业执照，公司统一社会信用代码为 914306007121062680。 第三条 公司于 1998 年 11 月 13 日经中国证券监督管理委员会批准，于 1998 年 11 月 18 日首次向社会公众发行人民币普通股 4,500 万股，1999 年 2 月 3 日在 深圳证券交易所上市。 第四条 公司注册名称：湖南景峰医药股份有限公司。 英文全称：Hunan Jingfeng Pharmaceutical Co.,Ltd. 第五条 公司住所：湖南省常德经济技术开发区樟木桥街道双岗社区桃林路 661 号（双创大厦 17 楼）,邮政 ...

广东崇立律师事务所 关于 湖南景峰医药股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会的 法律意见书 二〇二四年十月 法律意见书 深圳市龙岗区坂田街道雅宝路 1 号星河 WORLDF 栋 18 层 F1806 号 邮政编码：518100 Suite F1806, 18F,Xinghe WORLD Tower F,No.1Yabao Road, Bantian Street,Longgang District, Shenzhen 电话/Tel：0755-8958 5892 传真/Fax：0755-8958 6631 www.chonglilaw.com 致：湖南景峰医药股份有限公司 广东崇立律师事务所（以下简称"本所"）接受湖南景峰医药股份有限公司 （以下简称"公司"）的委托，指派本所律师出席公司 2024 年第三次临时股东大 会（以下简称"本次股东大会"）进行法律见证，并依据《中华人民共和国公司 法（2023 修订）》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法（2019 修订）》（以下简称《证券法》）、《上市公司股东大会规则（2022 修订）》 （以下简称《股东大会规则》）等相关法律、行政法规、部门规章、规范 ...

证券代码：000908 证券简称：*ST 景峰 公告编号：2024-116 湖南景峰医药股份有限公司 股票交易异常波动的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 针对公司股票异常波动，公司对有关情况进行了核查，现就有关情况说明 如下： 1、公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处； 2、公司未发现近期公共传媒报道了可能或已经对公司股票交易价格产生较 大影响的未公开重大信息； 特别风险提示： 1、公司已进入预重整程序，公司能否进入重整程序尚存在不确定性。鉴 于上市公司重整申请审查流程较为复杂，尚需事前获得公司所在地人民政府、 中国证监会、最高人民法院的支持意见，因此本次重整申请能否被受理存在重 大不确定性。 2、石药控股集团有限公司（以下简称"石药集团"）虽已缴纳尽调保证 金并提交预重整投资方案中选为预重整投资人，但重整事项仍面临多重不确定 性，包括但不限于重整方案的最终确定、权益调整安排、重整投资款项支付、 股价及重整投资成本、重整投资人内部审议程序、司法审查程序、债权人会议 审议结果及股东大会审议结果等。因此，石药集团最终能否参与重整并执行完 ...

证券代码：000908 证券简称：*ST 景峰 公告编号：2024-112 湖南景峰医药股份有限公司 关于开展融资租赁暨关联交易的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1、交易事项情况：湖南景峰医药股份有限公司（以下简称"公司"或"景 峰医药"）全资子公司上海景峰制药有限公司（以下简称"上海景峰"）作为承 租人，以上海景峰名下的设备设施作为租赁物与上海诗薇融资租赁有限公司 （以下简称"上海诗薇"）开展售后回租融资租赁业务，融资额度为 680 万元， 融资租赁期限为 1 年，融资利率为 6.00%。 2、关联关系说明：本次交易对方上海诗薇为公司关联方石药集团的全资子 公司，根据《深圳证券交易所股票上市规则》的规定，上海诗薇为公司关联法 人，本次交易构成关联交易。 二、关联方基本情况 上述关联交易事项已经公司第八届董事会 2024 年第二次独立董事专门会议 审议通过后提交董事会审议，公司于 2024 年 10 月 18 日召开第八届董事会第三 十三次会议，审议通过了《关于开展融资租赁暨关联交易的议案》，关联董事杨 栋先生、马学红女士 ...

1、湖南景峰医药股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 10 月 15 日以电 子邮件、电话、即时通讯等方式发出了关于召开第八届董事会第三十三次会议的通 知。 2、公司第八届董事会第三十三次会议于 2024 年 10 月 18 日上午 9:00-11:00 以 通讯方式召开。 证券代码：000908 证券简称：*ST 景峰 公告编号：2024-111 湖南景峰医药股份有限公司 第八届董事会第三十三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 3、会议应参加表决董事 9 人，实际参与表决董事 9 人。 4、会议由代行董事长张莉女士主持，公司监事及高级管理人员列席了会议。 5、本次会议的通知、召集、召开、审议、表决程序均符合法律、行政法规、部 门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，会议形成的决议合法、有效。 二、董事会会议审议情况 与会董事审议并通过了下列议案： 1、《关于开展融资租赁暨关联交易的议案》； 董事会认为：本次开展融资租赁暨关联交易事项符合公司生产经营及业务拓展 需要，具有交易的必要性。交易价格参照 ...