广西农投糖业集团股份有限公司 章 程 （2025 年 1 月修订） 本修订草案需提交公司股东大会审议通过 目 录 第 三 章 ： 股 份 第 一 节 ： 股 份 发 行 第 二 节 ： 股 份 增 减 和 回 购 第 三 节 ： 股 份 转 让 第 四 章 ： 股 东 和 股 东 大 会 第 一 节 ： 股 东 第 二 节 ： 股 东 大 会 的 一 般 规 定 第 三 节 ： 股 东 大 会 的 召 集 第 四 节 ： 股 东 大 会 的 提 案 与 通 知 第 五 节 ： 股 东 大 会 的 召 开 第 六 节 ： 股 东 大 会 的 表 决 和 决 议 第五章 : 党 建 工 作 第 一 章 ： 总 则 第 二 章 ： 经 营 宗 旨 和 范 围 第 二 节 ： 独 立 董 事 第 三 节 ： 董 事 会 第 七 章 ： 经 理 及 其 他 高 级 管 理 人 员 第 八 章 ： 监 事 会 第一节 党 组 织 机 构 设 置 第二节 公 司 党 委 职 权 第三节 公 司 纪 委 职 权 第 六 章 ： 董 事 会 第 一 节 ： 董 事 1 第 一 节 ： 监 事 第 二 节 ： 监 事 会 第 九 ...

Core Viewpoint - Guangnong Sugar Industry plans to raise no more than 260 million yuan through a private placement to promote the development of its "non-sugar" business and expand its warehousing and logistics operations amid high debt ratios and pressured operating performance [1][2] Fundraising and Project Details - The funds will be used for the second phase expansion of the sugar warehousing intelligent distribution center under its subsidiary, Yunou Logistics, as well as to supplement working capital and repay bank loans [2][3] - The expansion project will add 22,000 square meters of white sugar warehouse capacity (approximately 55,000 tons), 8,070 square meters for fast-moving consumer goods (approximately 7,300 tons), 3,604 square meters of cold storage (approximately 3,300 tons), and a waste honey tank with a capacity of 15,000 cubic meters (approximately 22,500 tons), along with an additional annual transportation capacity of about 500,000 tons [2] Capacity Utilization and Profitability Concerns - The company has faced declining capacity utilization rates for its own warehouses, with rates of 82.45%, 88.71%, 51.68%, and 27.78% from 2021 to the first nine months of 2024, raising regulatory concerns about the necessity and effectiveness of the new capacity [3][4] - The gross profit margin for the warehousing and logistics business has also decreased, with figures of 7.88%, 9.53%, 6.01%, and 3.58% over the same period, attributed to the cyclical nature of sugar prices and reduced storage demand [3][4] Debt and Financial Health - The company's debt ratio has remained high, with figures of 91.18%, 96.33%, 95.90%, and 95.54% at the end of each reporting period, indicating reliance on debt financing for operational needs [5][6] - Guangnong Sugar Industry has experienced rapid growth in interest-bearing debt since 2015, primarily due to significant investments in high-yield sugarcane bases, leading to increased financial burdens [5][6] Revenue and Profitability Fluctuations - The company's operating revenue has fluctuated significantly, with figures of 3.23 billion yuan, 2.84 billion yuan, 3.37 billion yuan, and 2.15 billion yuan over the reporting periods, while net profits attributable to shareholders have shown losses in multiple years [7][8] - The gross profit margin for the main business has varied, with rates of 12.70%, 9.71%, 13.03%, and 11.44%, reflecting the impact of sugar price volatility and production costs [7][8]

股票简称：广农糖业 股票代码：000911 广西农投糖业集团股份有限公司 （广西壮族自治区南宁市青秀区厢竹大道 30 号） 2023 年度向特定对象发行 A 股股票 募集说明书 （申报稿 ） 保荐机构（主承销商） （广西壮族自治区桂林市辅星路13号） 二〇二四年十二月 广西农投糖业集团股份有限公司 募集说明书（申报稿） 发行人声明 本公司及全体董事、监事、高级管理人员承诺募集说明书不存在任何虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏，并保证所披露信息的真实、准确、完整。 公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证 募集说明书中财务会计报告真实、完整。 中国证监会、深交所对本次发行所作的任何决定或意见，均不表明其对申请 文件及所披露信息的真实性、准确性、完整性作出保证，也不表明其对公司的盈 利能力、投资价值或者对投资者的收益作出实质性判断或保证。任何与之相反的 声明均属虚假不实陈述。 根据《证券法》的规定，证券依法发行后，公司经营与收益的变化，由公司 自行负责，由此变化引致的投资风险，由投资者自行负责。 1-1-1 广西农投糖业集团股份有限公司 募集说明书（申报稿） 重大事项提示 一、本次发行情况 ...

广西农投糖业集团股份有限公司（以下简称广农糖业或公司）于 2024 年 12 月 13 日收到深圳证券交易所（以下简称深交所）出具的《关于广 西农投糖业集团股份有限公司申请向特定对象发行股票的审核问询函》 （审核函〔2024〕120057 号）（以下简称问询函），深交所发行上市审 核中心对公司向特定对象发行股票的申请文件进行了审核，并形成了审 核问询问题。 证券代码：000911 证券简称：广农糖业 公告编号：2025-001 广西农投糖业集团股份有限公司 关于申请向特定对象发行股票的审核问询函回复及募集说明书 等申请文件更新的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 公司本次向特定对象发行股票事项尚需通过深交所审核，并获得中 国证券监督管理委员会（以下简称中国证监会）作出同意注册的决定后 方可实施。最终能否通过深交所审核，并获得中国证监会同意注册的批 复及其时间尚存在不确定性。公司将根据该事项的进展情况及时履行信 息披露义务，敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。 特此公告。 广西农投糖业集团股份有限公司董事会 2025 年 1 月 2 日 ...

中德证券有限责任公司（以下简称"中德证券"或"保荐人"）作为广西农 投糖业集团股份有限公司（曾用名南宁糖业股份有限公司，以下简称"南宁糖业" "广农糖业""公司"或"上市公司"）2021 年度非公开发行 A 股股票的保荐 机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》 等相关法律法规和规范性文件的要求，对广西农投糖业集团股份有限公司非公开 发行股票限售股份解除限售上市流通事项进行了审慎核查，具体核查情况及核查 意见如下： 一、本次解除限售的股份取得的基本情况 经中国证券监督管理委员会出具的《关于核准南宁糖业股份有限公司非公开 发行股票的批复》（证监许可[2021]3677 号）核准，公司向广西农村投资集团有 限公司(以下简称"广西农投集团")非公开发行人民币普通股 76,238,881 股，发 行价格为 7.87 元/股。本次发行新增股份于 2021 年 12 月 31 日在深圳证券交易所 上市，股票限售期为 36 个月。 二、申请解除股份限售股东履行承诺情况 本次申请解除限售的股东共计 1 名，为公司控股股东广西农投集团。截至本 核查意见出具日，广西农投集团的承诺事项如下： 中德证 ...

1.本次解除限售上市流通的股份为广西农投糖业集团股份有限公司 （曾用名南宁糖业股份有限公司，以下简称公司、南宁糖业、广农糖业 或上市公司）2021 年度非公开发行 A 股的股票，本次解除限售股份数量 为 76,238,881 股，占公司总股本的 19.04%。 2.本次解除限售股份的上市流通日为 2024 年 12 月 31 日（星期二）。 一、本次解除限售的股份取得的基本情况 经中国证券监督管理委员会出具的《关于核准南宁糖业股份有限公 司非公开发行股票的批复》（证监许可[2021]3677 号）核准，公司向广 西农村投资集团有限公司(以下简称广西农投集团)非公开发行人民币普 通股 76,238,881 股，发行价格为 7.87 元/股。本次发行新增股份于 2021 年 12 月 31 日在深圳证券交易所上市，股票限售期为 36 个月。 证券代码：000911 证券简称：广农糖业 公告编号：2024-088 广西农投糖业集团股份有限公司 关于非公开发行股票解除限售上市流通的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 本次发行后至本公 ...

证券代码：000911 证券简称：广农糖业 公告编号：2024-087 广西农投糖业集团股份有限公司 2024 年第六次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1.本次股东大会未出现否决议案的情形。 2.本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议。 一、会议召开和出席的情况 1.会议召开情况 （1）会议召开的时间： 1 ①现场会议召开时间：2024 年 12 月 16 日（星期一）15:30 开始。 ②网络投票时间：2024 年 12 月 16 日（星期一）。 其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2024 年 12 月 16 日 9:15-9:25，9:30-11:30,13:00-15:00； 通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为：2024 年 12 月 16 日 9:15-15:00 期间的任意时间。 （2）现场会议召开地点：广西南宁市青秀区厢竹大道 30 号 7 楼公司 会议室。 （3）会议召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合 的方式。 （4）会议召集人：公司董事会 （5）会议 ...

法律意见书 广西农投糖业集团股份有限公司 2024 年第六次临时股东大会 2012 年第五次临时股东大会的 的 法律意见书 法律意见书 国浩律师（南宁）意字(2024)第 5018-6 号 致：广西农投糖业集团股份有限公司 国浩律师（南宁）事务所 2012 年第五次临时股东大会的 关于 法对法律意见书承担法律责任。 现出具法律意见如下： 2012 年第五次临时股东大会的 一、本次股东大会的召集、召开程序 国浩律师（南宁）事务所受广西农投糖业集团股份有限公司（以下简 称"公司"）的委托，指派刘卓昀律师、肖雅婷律师（以下简称"本律师"） 作为公司召开 2024 年第六次临时股东大会（以下简称"本次股东大会" 或"会议"）的专项法律顾问，对本次股东大会的召开全过程进行见证并 出具法律意见。 为出具法律意见，本律师出席了本次股东大会的会议，并审查了公司 提供的有关会议文件、资料。公司承诺：其已向本律师提供了出具法律意 见所必须的、真实的书面材料。本律师已证实书面材料的副本、复印件与 正本、原件一致。 基于对上述文件、资料的审查，本律师根据《中华人民共和国公司法》 《中华人民共和国证券法》《上市公司股东大会规则》《广西 ...

广西农投糖业集团股份有限公司（以下简称公司）于 2024 年 11 月 30 日在《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》及巨潮资讯 网刊登了《广西农投糖业集团股份有限公司关于召开公司 2024 年第六次 临时股东大会的通知》(公告编号：2024-082)。 为保护投资者合法权益，现将公司召开 2024 年第六次临时股东大会 的有关事宜提示性公告如下： 一、召开会议基本情况 1.股东大会届次：2024 年第六次临时股东大会。 证券代码：000911 证券简称：广农糖业 公告编号：2024-086 广西农投糖业集团股份有限公司 关于召开公司 2024 年第六次临时股东大会的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 2.股东大会的召集人：公司董事会。 3.会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议符合有关法律、行政 法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 4.会议召开日期和时间： （1）现场会议召开时间：2024 年 12 月 16 日（星期一）下午 15:30 开始。 （2）网络投票时间：2024 年 12 月 16 日（星 ...

Group 1: Sugar Production Forecast - The total sugarcane input for the current crushing season is expected to be approximately 380,000 tons, resulting in a sugar production of about 47,000 tons [1] Group 2: Industry Competition Resolution - The resolution of the competition issue with subsidiaries of Guangxi Agricultural Investment Group has been postponed to April 2027, due to the current assets not meeting the conditions for injection into the listed company [3] - The company is actively managing the relevant enterprises and will conduct due diligence to plan for asset injection once conditions are met [3] Group 3: Fundraising and Financial Strategy - The company plans to raise a maximum of 260 million yuan through a targeted stock issuance, with all proceeds allocated to the expansion of the "Cloud O Logistics Sugar Storage and Intelligent Distribution Center Phase II" project, as well as to replenish working capital and repay bank loans [3] - The implementation of this fundraising project is expected to enhance the company's comprehensive strength in the supply chain and reduce financial costs by lowering debt levels [3] Group 4: Non-Sugar Business Performance - The non-sugar business segment includes subsidiaries such as Shuyah Company and Cloud O Logistics Company, with Shuyah currently showing strong profitability [3] - Some subsidiaries are experiencing reduced orders and profit declines due to factors like trade wars, leading to overall losses in the non-sugar segment [5]