国海证券股份有限公司 关于 广西农投糖业集团股份有限公司 2023 年度向特定对象发行 A 股股票 之 发行保荐书 保荐机构（主承销商） （广西壮族自治区桂林市辅星路 13 号） 二〇二五年五月 广西农投糖业集团股份有限公司 证券发行保荐书 声 明 国海证券股份有限公司（以下简称"国海证券""保荐机构"或"本机构"） 接受广西农投糖业集团股份有限公司（以下简称"广农糖业""发行人"或"公 司"）的委托，担任广农糖业 2023 年度向特定对象发行 A 股股票（以下简称"本 次发行"）的保荐机构。 保荐机构及指定的保荐代表人已根据《中华人民共和国公司法》（以下简称 "《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）等法 律、法规和中国证监会及深圳证券交易所的有关规定，诚实守信，勤勉尽责，严 格按照依法制订的业务规则、行业执业规范和道德准则出具本发行保荐书，并保 证所出具文件的真实性、准确性和完整性。 本发行保荐书中所有简称和释义，如无特别说明，均与募集说明书一致。 释 义 在本发行保荐书中，除非另有说明，下列词语具有如下特定含义： | 公司、上市公司、广农糖业、 | 指 | 广西农投糖业集团股份 ...

申请向特定对象发行股票的专项核查函 之 关于 广西农投糖业集团股份有限公司 （广西壮族自治区桂林市辅星路13号） 二〇二五年五月 深圳证券交易所： 根据贵所于 2025 年 4 月 23 日出具的《关于广西农投糖业集团股份有限公司 申请向特定对象发行股票的专项核查函》（专项核查函〔2025〕120006 号）（以 下简称"专项核查函"）的要求，广西农投糖业集团股份有限公司（以下简称"广 农糖业"、"发行人"或"公司"）已会同国海证券股份有限公司（以下简称"保 荐人"或"保荐机构"）、国浩律师（南宁）事务所（以下简称"发行人律师"）、 致同会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"申报会计师"）对专项核查函 所列相关问题逐项进行了认真核查，并出具本专项核查报告。 说明： 专项核查报告 保荐机构（主承销商） 1、如无特殊说明，本专项核查报告中使用的简称或名词释义与募集说明书 一致。 2、本专项核查报告中的字体代表以下含义： | 专项核查报告所列问题 | 黑体（加粗） | | --- | --- | | 对问题的回复 | 宋体 | 3、本专项核查报告中若出现总计数尾数与所列数值总和尾数不符的情况， 均为四舍五入所致。 ...

国海证券股份有限公司关于 广西农投糖业集团股份有限公司 2023 年度向特定对象发行 A 股股票 之 上市保荐书 保荐机构（主承销商） （广西壮族自治区桂林市辅星路 13 号） 二〇二五年五月 声 明 国海证券股份有限公司（以下简称"国海证券""保荐机构"或"本机构"） 接受广西农投糖业集团股份有限公司（以下简称"广农糖业""发行人"或"公 司"）的委托，担任广农糖业向特定对象发行 A 股股票（以下简称"本次发行"）的 保荐机构。 保荐机构及指定的保荐代表人已根据《中华人民共和国公司法》（以下简称 "《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）等法 律法规和中国证监会及深圳证券交易所的有关规定，诚实守信，勤勉尽责，严格 按照依法制订的业务规则和行业自律规范出具上市保荐书，并保证所出具文件真 实、准确和完整。 本上市保荐书中所有简称和释义，如无特别说明，均与募集说明书一致。 3-3-1 | 声 | 明 | 1 | | --- | --- | --- | | 目 | 录 | 2 | | 释 | 义 | 3 | | 第一节 | | 发行人基本情况 4 | | | | 一、发行人概况 4 | | ...

国浩律师（南宁）事务所 关于广西农投糖业集团股份有限公司 2023 年度向特定对象发行股票的 补充法律意见书（四） 国浩律师（南宁）律意字（2023）第 5045-4 号 4-1-1 | 第一节 引言 | 7 | | --- | --- | | 第二节 正文 | 9 | | 一、本次发行的批准和授权 | 9 | | 二、本次发行的主体资格 | 9 | | 三、本次发行的实质条件 | 9 | | 四、发行人的设立 | 9 | | 五、发行人的独立性 | 9 | | 六、发行人的发起人和股东 | 10 | | 七、发行人的股本及演变 | 10 | | 八、发行人的业务 | 10 | | 九、关联交易及同业竞争 | 10 | | 十、发行人的主要财产 | 26 | | 十一、发行人的重大债权、债务 | 28 | | 十二、发行人的重大资产变化及收购兼并 | 47 | | 十三、发行人《公司章程》的制定与修改 | 47 | | 十四、发行人股东大会、董事会、监事会议事规则及规范运作 | 47 | | 十五、发行人董事、监事和高级管理人员及其变化 | 48 | | 十六、发行人的税务 | 48 | | 十七、发行人的环 ...

关于广西农投糖业集团股份有限公司 申请向特定对象发行股票的专项核查函之 专项核查报告 致同会计师事务所（特殊普通合伙） 目 录 关于广西农投糖业集团股份有限公司申请向特定对象发行股 票的专项核查函之专项核查报告 2-17 1 致同会计师事务所（特殊普通合伙） 中国北京朝阳区建国门外大街 22 号 赛特广场 5 层邮编 100004 电话 +86 10 8566 5588 传真 +86 10 8566 5120 www.grantthornton.cn 关于广西农投糖业集团股份有限公司 申请向特定对象发行股票的专项核查函之 专项核查报告 致同专字（2025）第 450A013595 号 深圳证券交易所： 致同会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"我们"）作为广西农投糖 业集团股份有限公司（以下简称"广农糖业"、"发行人"或"公司"）2021 年、2022 年、2023 年年审会计师， 我们于 2024 年 4 月 23 日收到了公司的保荐机构国海 证券股份有限公司转来的贵所出具的《关于广西农投糖业集团股份有限公司申 请向特定对象发行股票的专项核查函》（专项核查函〔2025〕120006 号，以下 简称"专项核 ...

证券代码：000911 证券简称：广农糖业 公告编号：2025- 034 广西农投糖业集团股份有限公司 及募集说明书等申请文件更新的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 广西农投糖业集团股份有限公司（以下简称公司）于 2025 年 4 月 23 日 收到深圳证券交易所（以下简称深交所）出具的《广西农投糖业集团股份有 限公司申请向特定对象发行股票的专项核查函》（审核函〔2025〕120006 号） （以下简称核查函）。 公司与相关中介机构按照核查函的要求，对核查函所列问题进行了认真 研究和逐项落实，同时根据 2024 年年度报告对《广西农投糖业集团股份有 限公司 2023 年度向特定对象发行 A 股股票募集说明书》等申请文件财务数 据进行了更新。具体内容详见公司于 2025 年 5 月 16 日在巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）披露的相关文件。 公司本次向特定对象发行股票事项尚需通过深交所审核，并获得中国证 券监督管理委员会（以下简称证监会）同意注册后方可实施，最终能否通过 深交所审核并获得证监会同意注册的批复及其时间尚存 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 证券代码：000911 证券简称：广农糖业 公告编号：2025-033 广西农投糖业集团股份有限公司 关于召开公司 2024 年年度股东大会的提示性公告 广西农投糖业集团股份有限公司（以下简称公司）于 2025 年 4 月 26 日 在《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》及巨潮资讯网刊登 了《广西农投糖业集团股份有限公司关于召开公司 2024 年年度股东大会的通 知》（公告编号：2025-030）。 为保护投资者合法权益，现将公司召开 2024 年年度股东大会的有关事宜 提示性公告如下： 一、召开会议基本情况 1.股东大会届次：2024 年年度股东大会。 2.股东大会的召集人：公司董事会。 3.会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议符合有关法律、行政法 规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 4.会议召开日期和时间： （1）现场会议召开时间：2025 年 5 月 16 日（星期五）下午 15:30 开始。 （2）网络投票时间：2025 年 5 月 16 日（星期五）。 其中，通过深圳证券 ...

Group 1: Weather Impact and Crop Area - The drought in early 2025 has temporarily affected the company's ability to assess its impact on sugarcane growth, but recent rains have alleviated the situation [2] - The company's sugarcane planting area for 2024 is approximately 779,000 acres, representing a year-on-year increase of 15% [2] Group 2: Profitability and Sugar Production - The company's gross profit margin for 2024 remains stable despite falling sugar prices, attributed to higher sugar content in sugarcane and a consistent decrease in production costs [2] - The expected sugar production for the 2024/2025 season is based on the same planting area of 779,000 acres, with slight growth anticipated for the 2025/2026 season, contingent on future weather conditions [2][3] Group 3: Pricing and Financial Management - The sugarcane purchase price for the 2024/2025 season is set at 510 CNY/ton for ordinary varieties and 530-540 CNY/ton for superior varieties, with the 2025/2026 prices yet to be determined [3] - The company has reduced its financing scale as part of cost-cutting measures, leading to a decrease in financial expenses, although the rate of reduction is expected to slow down [3]

证券代码：000911 证券简称：广农糖业 | | ☐特定对象调研 ☐分析师会议 | | --- | --- | | | ☐媒体采访 业绩说明会 | | 投资者关系活动类别 | ☐新闻发布会 ☐路演活动 | | | ☐现场参观 | | | ☐其他（请文字说明其他活动内容） | | | 1.总经理：刘宁先生 2.总会计师：黄毅先生 | | 活动参与人员 | 3.董事会秘书：滕正朋先生 | | | 4.独立董事：王彦沣女士 | | | 5.线上参与公司2024年度网上业绩说明会的投资者 | | 时间 | 2025年5月13日（星期二）15:30-16:30 | | 地点 | 价值在线（https://www.ir-online.cn/）网络互动平台 | | 形式 | 线上问答 公司于2025年5月13日举办2024年度业绩说明会，公司管理层针 | | | 对投资者提问进行了回答： 1.目前还有多少可售白糖？ | | | 答:尊敬的投资者您好，截止到4月底剩余可售白糖12万吨左 | | | 右。谢谢。 | | | 2.公司的非糖业务营收情况如何？未来有什么规划吗？ | | 交流内容及具体问答记录 | 答:尊敬的投 ...

证券代码：000911 证券简称：广农糖业 公告编号：2025- 032 广西农投糖业集团股份有限公司 关于举办2024年度网上业绩说明会的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 广西农投糖业集团股份有限公司（以下简称公司）已于 2025 年 4 月 26 日在巨潮资讯网披露了《2024 年年度报告全文》及《2024 年 年度报告摘要》。为便于广大投资者更加全面深入地了解公司经营业 绩、发展战略等情况，公司定于 2025 年 5 月 13 日（星期二）15:30- 16:30 在"价值在线"（www.ir-online.cn）举办公司 2024 年度网上 业绩说明会，与投资者进行沟通和交流，广泛听取投资者的意见和建 议。具体情况如下： 一、说明会召开的时间、地点和方式 会议召开时间：2025 年 5 月 13 日（星期二）15:30-16:30 会议召开地点：价值在线（www.ir-online.cn） 会议召开方式：网络互动方式 三、投资者参加方式 投资者可于 2025 年 5 月 13 日（星期二）15:30-16:30 通过网址 https ...