浙江钱江摩托股份有限公司 关于对会计师事务所履职情况的评估报告 浙江钱江摩托股份有限公司（以下简称"公司"）聘请大信会计师事务所（特 殊普通合伙）（以下简称"大信"）作为公司 2023 年度财务审计机构。根据财政部、 国资委及证监会颁布的《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》，公 司对大信在近一年审计过程中的履职情况进行了评估。经评估，公司认为大信具 备执业资质，履职能够保持独立性、勤勉尽责、公允表达意见。具体情况如下： 一、资质条件 大信成立于 1985 年，2012 年 3 月转制为特殊普通合伙制事务所，总部位于 北京，注册地址为北京市海淀区知春路 1 号 22 层 2206。大信在全国设有 32 家 分支机构，在香港设立了分所，并于 2017 年发起设立了大信国际会计网络，目 前拥有美国、加拿大、澳大利亚、德国、法国、英国、新加坡等 38 家网络成员 所。大信是我国最早从事证券服务业务的会计师事务所之一，首批获得 H 股企 业审计资格，拥有近 30 年的证券业务从业经验。 截至 2023 年 12 月 31 日，大信从业人员总数 4001 人，其中合伙人 160 人， 注册会计师 971 人。注 ...

浙江钱江摩托股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 声明人刘欣作为浙江钱江摩托股份有限公司第九届董事会独立董事候选人， 已充分了解并同意由提名人吉利科技集团有限公司提名为浙江钱江摩托股份有 限公司（以下简称该公司）第九届董事会独立董事候选人。现公开声明和保证， 本人与该公司之间不存在任何影响本人独立性的关系，且符合相关法律、行政法 规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资 格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、本人已经通过浙江钱江摩托股份有限公司第八届董事会提名委员会资格 审查，提名人与本人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情形的密切关系。 √是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得担任 公司董事的情形。 √ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易所 业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 √ 是 □ 否 如否，请详细说明：_______ ...

独立董事提名人声明与承诺 提名人温岭钱江投资经营有限公司现就提名金官兴为浙江钱江摩托股份有 限公司第九届董事会独立董事候选人发表公开声明。被提名人已书面同意作为浙 江钱江摩托股份有限公司第九届董事会独立董事候选人（参见该独立董事候选人 声明）。本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、 全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况后作出的，本提名人认为被提名人符 合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独 立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、被提名人已经通过浙江钱江摩托股份有限公司第八届董事会提名委员会 资格审查，提名人与被提名人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情形的 密切关系。 √是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得 担任公司董事的情形。 √ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 三、被提名人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交 易所业务规 ...

关于公司2024年度申请银行授信及融资计划的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 浙江钱江摩托股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年4月17日召开第八 届董事会第二十一次会议，审议通过了《关于公司2024年度申请银行授信及融 资计划的议案》，现将相关情况公告如下： | 银行名称 | 总额度 | | --- | --- | | 平安银行台州分行 | 4亿元 | | 工商银行温岭支行 | 18.5亿元 | | 浙商银行台州温岭支行 | 2亿元 | | 农业银行温岭支行 | 14.5亿元 | | 中国银行温岭支行 | 16亿元 | | 兴业银行温岭支行 | 4.5亿元 | | 招商银行台州分行 | 2亿元 | | 华夏银行温岭支行 | 2亿元 | | 建设银行温岭支行 | 3.5亿元 | | 中信银行台州温岭支行 | 2亿元 | | 光大银行台州温岭支行 | 2亿元 | | 合计 | 71亿元 | 证券代码：000913 证券简称：钱江摩托 公告编号：2024-016 浙江钱江摩托股份有限公司 一、综合授信基本情况 根据公司生产经营和项目投资需 ...

证券代码：000913 证券简称：钱江摩托 公告编号：2024-011 浙江钱江摩托股份有限公司 第八届董事会第二十一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 浙江钱江摩托股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董事会第二十一次 会议通知于2024年4月7日以电话、微信及电子邮件方式向全体董事发出通知， 并于2024年4月17日以现场方式召开。会议应到董事9人，实到董事9人，会议由 公司董事长徐志豪先生主持，会议的召开程序符合《公司法》和《公司章程》 的规定。 二、董事会会议审议情况 1、审议通过《2023年度董事会工作报告》 公司《2023年度董事会工作报告》已于2024年4月18日在巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）披露。 公司独立董事徐波先生、刘欣女士及金官兴先生向公司董事会提交了《独 立董事独立性自查报告》，公司董事会对此进行评估并出具了《董事会关于独 立董事独立性情况的专项意见》。详见2024年4月18日巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）。 表决结果：同意9票，反对0票，弃权 ...

（徐波） 根据《上市公司独立董事管理办法》及《独立董事制度》，本人作为浙江钱 江摩托股份有限公司（以下简称"公司"）独立董事，现向董事会和股东大会提 交年度述职报告，对履行职责的情况进行说明。请予审查。 一、基本情况 （一）工作履历、专业背景以及兼职情况 徐波，男，1966年11月出生，中国国籍，无永久境外居留权,硕士研究生学 历，1993年至1996年任海南第一投资股份有限公司董事会秘书，1996年至2009 年任平安证券有限公司副总裁，2009年至今任深圳市架桥资本管理股份有限公 司董事长，兼任富安娜独立董事。 浙江钱江摩托股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 2、出席董事会专门委员会情况 2023年度，本人认真履行职责，积极参加战略委员会、审计委员会会议、 提名委员会会议及独立董事专门会议，其中战略委员会1次，审计委员会3次， 独立董事专门会议1次，均未有缺席的情况发生。在审议及决策董事会的相关重 大事项时发挥了重要作用，有效提高了公司董事会的决策效率。我认为，每次 专门委员会和独立董事专门会议的召集、召开均符合法定程序，相关事项的决 策均履行了必要的审批程序和披露义务，符合法律法规和《公司章程 ...

证券代码：000913 证券简称：钱江摩托 公告编号：2024-012 浙江钱江摩托股份有限公司 第八届监事会第十六次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 浙江钱江摩托股份有限公司（以下简称"公司"）第八届监事会第十六次会 议通知于2024年4月7日以邮件、微信及电话等方式向全体监事发出通知，并于 2024年4月17日以现场方式召开。会议应到监事3人，实到监事3人，公司董事会 秘书列席了本次会议，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。 二、监事会会议审议情况 1、审议《2023 年度监事会工作报告》 公司《2023 年度监事会工作报告》已于 2024 年 4 月 18 日在巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）披露。 表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。 本报告需提交公司股东大会审议。 2、审议《2023 年度报告全文及摘要》 本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。 经审核，监事会认为董事会编制和审议浙江钱江摩托股份有限公司 2023 年 年度报告的程序符合法律、行政法规及中国证监 ...

上海市锦天城律师事务所 关于浙江钱江摩托股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会的 法律意见书 地址：上海市浦东新区银城中路 501 号上海中心大厦 11/12 楼 电话：021-20511000 传真：021-20511999 邮编：200120 上海市锦天城律师事务所 法律意见书 上海市锦天城律师事务所 关于浙江钱江摩托股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会的 法律意见书 致：浙江钱江摩托股份有限公司 上海市锦天城律师事务所（以下简称"本所"）接受浙江钱江摩托股份有限 公司（以下简称"公司"）委托，就公司召开 2024 年第一次临时股东大会（以 下简称"本次股东大会"）的有关事宜，根据《中华人民共和国公司法》（以下 简称《公司法》）、《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规章和其他规范 性文件以及《浙江钱江摩托股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的有 关规定，出具本法律意见书。 为出具本法律意见书，本所及本所律师依据《律师事务所从事证券法律业务 管理办法》和《律师事务所证券法律业务执业规则（试行）》等规定，严格履行 了法定职责，遵循了勤勉尽责和诚实信用原则，对本次股东大会所涉及的相关事 项 ...

证券代码：000913 证券简称：钱江摩托 公告编号：2024-010 浙江钱江摩托股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会不存在否决议案的情形。 2、本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、 会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1、会议召开时间：现场会议召开时间：2024 年 4 月 9 日（星期二）下午 14:30；网络投票时间：2024 年 4 月 9 日 其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2024 年 4 月 9 日上午 9:15—9:25,9:30—11:30，下午 13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联 网投票系统投票的具体时间为：2024 年 4 月 9 日上午 9:15 至下午 15:00 期间的任 意时间。 2、现场会议召开地点：浙江温岭经济开发区浙江钱江摩托股份有限公司会议 室 3、会议方式：本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合方式召开 4、会议召集人：浙江钱江摩托股份有限公司董事会 5、现场会议主 ...

2022年9月19日至2022年9月21日期间，公司、益中智能及益荣智能陆续收 到由温岭市九龙汇开发建设有限公司（以下简称"九龙汇开发"）支付的第一笔 土地收购款及补偿款共计31,282.24万元。详细内容见公司于2022年9月23日披露 的《关于收到土地收购款及补偿款的公告》（公告编号：2022-057）。 2023年3月28日至2023年3月29日期间，公司、益中智能及益荣智能陆续收 到由九龙汇开发支付的第二笔土地收购款及补偿款共计31,282.24万元。详细内 容见公司于2023年3月30日披露的《关于收到土地收购款及补偿款的公告》（公 告编号：2023-013）。 证券代码：000913 证券简称：钱江摩托 公告编号：2024-009 浙江钱江摩托股份有限公司 关于收到土地收购款及补偿款的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、土地收购及土地收购补偿情况概述 浙江钱江摩托股份有限公司(以下简称"公司")于2022年7月29日及2022年8月 18日召开的第八届董事会第八次会议及2022年第二次临时股东大会审议通过了 《关于土地收购的议 ...