浙江钱江摩托股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 声明人王纪伟作为浙江钱江摩托股份有限公司第九届董事会独立董事候选 人，已充分了解并同意由提名人吉利科技集团有限公司提名为浙江钱江摩托股份 有限公司（以下简称该公司）第九届董事会独立董事候选人。现公开声明和保证， 本人与该公司之间不存在任何影响本人独立性的关系，且符合相关法律、行政法 规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资 格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、本人已经通过浙江钱江摩托股份有限公司第八届董事会提名委员会资格 审查，提名人与本人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情形的密切关系。 √是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ √ 是 □ 否 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得担任 公司董事的情形。 √ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易所 业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 √ 是 □ 否 如否，请详细说 ...

证券代码：000913 证券简称：钱江摩托 公告编号：2024-014 浙江钱江摩托股份有限公司 关于2023年度利润分配预案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 浙江钱江摩托股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年4月17日召开第八 届董事会第二十一次会议和第八届监事会第十六次会议，审议通过了《2023年 度利润分配预案》，现将有关情况公告如下： 一、2023 年度利润分配预案基本内容 监事会认为：本次利润分配预案考虑了广大投资者的利益，不存在损害中 小股东权益的情形。同时，该方案严格遵循了中国证券监督管理委员会《关于 进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》《上市公司监管指引第3号—— 上市公司现金分红》及《公司章程》等相关规定，会议同意本次利润分配的预 案，并同意将该议案提交公司股东大会审议。 根据大信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的标准无保留意见审计报 告，母公司本年度实现净利润451,106,003.68元，根据《公司法》相关规定，公 司法定公积金累计额为公司注册资本的百分之五十以上的，可以不再提取。以 公司注册资本百分之五 ...

证券代码：000913 证券简称：钱江摩托 公告编号：2024-021 浙江钱江摩托股份有限公司 关于变更会计政策的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 浙江钱江摩托股份有限公司（以下简称"公司"）本次会计政策变更系根据 中华人民共和国财政部（以下简称"财政部"）修订的相关会计准则解释作出的 调整。根据有关规定，本次会计政策变更无需提交公司董事会和股东大会审 议，不会对公司财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响。 财政部于 2022 年 11 月 30 日公布了《企业会计准则解释第 16 号》（财会 〔2022〕31 号，以下简称"解释第 16 号"），其中"关于单项交易产生的资 产和负债相关的递延所得税不适用初始确认豁免的会计处理"的规定自 2023 年 1 月 1日起施行。 （二）变更前采用的会计政策 本次会计政策变更前，公司执行财政部《企业会计准则——基本准则》和 各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他 相关规定。 （三）变更后采用的会计政策本次会计政策 变更后，公司将按财政部发布的《准则解释第 ...

浙江钱江摩托股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人吉利科技集团有限公司现就提名刘欣为浙江钱江摩托股份有限公司 第九届董事会独立董事候选人发表公开声明。被提名人已书面同意作为浙江钱江 摩托股份有限公司第九届董事会独立董事候选人（参见该独立董事候选人声明）。 本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、 有无重大失信等不良记录等情况后作出的，本提名人认为被提名人符合相关法律、 行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人 任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、被提名人已经通过浙江钱江摩托股份有限公司第八届董事会提名委员会 资格审查，提名人与被提名人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情形的 密切关系。 √是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得 担任公司董事的情形。 四、被提名人符合公司章程规定的独立董事任职条件。 √ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 五、被提 ...

浙江钱江摩托股份有限公司董事会 对独立董事独立性评估的专项意见 根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳 证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等要求， 浙江钱江摩托股份有限公司（以下简称"公司"）董事会就公司在任独立董事徐 波先生、刘欣女士、金官兴先生的独立性情况进行评估并出具如下专项意见。经 核查，公司第八届独立董事徐波先生、刘欣女士、金官兴先生的任职经历以及签 署的相关自查文件真实、准确，上述人员未在公司担任除独立董事以外的任何职 务，也未在公司主要股东担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关 系或其他可能妨碍其进行独立客观判断的关系，因此，公司独立董事符合《上市 公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主 板上市公司规范运作》中对独立董事独立性的相关要求。 浙江钱江摩托股份有限公司董事会 2024 年 4 月 18 日 ...

浙江钱江摩托股份有限公司 董事会审计委员会对会计师事务所履行监督职责的报告 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准 则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《深圳证券交易所上市公 司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》和《公司章程》等规定和要 求，2023 年，浙江钱江摩托股份有限公司（以下简称公司）董事会审计委员会认 真履行忠实和勤勉义务，恪尽职守，审慎履行对会计师事务所的监督职责，具体 情况如下： 一、会计师事务所基本情况 大信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"大信"）成立于 1985 年，2012 年 3 月转制为特殊普通合伙制事务所，总部位于北京，注册地址为北京市海淀区 知春路 1 号 22 层 2206。截至 2023 年 12 月 31 日，大信从业人员总数 4001 人， 其中合伙人 160 人，注册会计师 971 人。注册会计师中，超过 500 人签署过证券 服务业务审计报告。 二、聘任会计师事务所履行的程序 公司于 2023 年 4 月 28 日和 2023 年 5 月 31 日召开第八届董事会第十四次 会议和 2022 年度股东大会 ...

证券代码：000913 证券简称：钱江摩托 公告编号：2024-019 1、计提资产减值准备的原因 根据《企业会计准则》等相关规定的要求，基于谨慎性原则，为了更加真实、 准确的反映公司的资产和财务状况，公司及下属控股子公司于2023年末对应收款 项、存货等进行全面的清查，对应收款项的预计未来现金流量、各类存货的可变现 净值进行了充分的分析和评估。 2、计提资产减值准备的具体情况 根据清查结果和公司会计政策的相关规定，公司 2023 年度对应收款项、存 货、在建工程及固定资产计提减值准备合计 4,818.42 万元，具体情况如下： | 目 项 | | 本年发生额 | 上年发生额 | | --- | --- | --- | --- | | 信用减值损失（损失以"-"号填列） | | -1,267,358.13 | -8,041,001.94 | | 存货跌价损失（损失以"-" 号填列） | | -46,916,874.56 | -82,053,039.27 | | 无形资产减值损失（损失以"-" | 号填列） | | -5,699,433.79 | | 合 计 | | -48,184,232.69 | -95,7 ...

证券代码：000913 证券简称：钱江摩托 公告编号：2024-015 浙江钱江摩托股份有限公司 关于续聘会计师事务所的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 浙江钱江摩托股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年4月17日召开第八 届董事会第二十一次会议及第八届监事会第十六次会议，审议通过了《关于续 聘会计师事务所的议案》，同意继续聘请大信会计师事务所（特殊普通合伙） （以下简称"大信"）为公司2024年财务审计与内部控制审计机构，聘期一年。 具体情况公告如下： 一、拟聘任会计师事务所事项的情况说明 大信具有相关审计业务资质和能力，具备从事上市公司审计工作的丰富经 验与职业素养，能够较好地满足公司建立健全财务审计以及内部控制工作的要 求。 大信在对公司2023年度审计工作中，勤勉尽责，遵循中国注册会计师执业 准则，切实履行审计责任和义务，独立、客观、公正地完成审计工作，满足公 司财务审计工作和内部控制审计工作要求，为公司提供了良好地审计服务。 为了保持公司审计工作的连续性和稳定性，结合审计机构地独立性、专业 胜任能力、诚信记录和投资者保护能力 ...

浙江钱江摩托股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 声明人金官兴作为浙江钱江摩托股份有限公司第九届董事会独立董事候选 人，已充分了解并同意由提名人温岭钱江经营投资有限公司提名为浙江钱江摩托 股份有限公司（以下简称该公司）第九届董事会独立董事候选人。现公开声明和 保证，本人与该公司之间不存在任何影响本人独立性的关系，且符合相关法律、 行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人 任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、本人已经通过浙江钱江摩托股份有限公司第八届董事会提名委员会资格 审查，提名人与本人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情形的密切关系。 √是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得担任 公司董事的情形。 √ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易所 业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 √ 是 □ 否 如否，请详细说明：____ ...

浙江钱江摩托股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人吉利科技集团有限公司现就提名王纪伟为浙江钱江摩托股份有限公 司第九届董事会独立董事候选人发表公开声明。被提名人已书面同意作为浙江钱 江摩托股份有限公司第九届董事会独立董事候选人（参见该独立董事候选人声 明）。本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全 部兼职、有无重大失信等不良记录等情况后作出的，本提名人认为被提名人符合 相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立 董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、被提名人已经通过浙江钱江摩托股份有限公司第八届董事会提名委员会 资格审查，提名人与被提名人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情形的 密切关系。 √是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得 担任公司董事的情形。 √ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 三、被提名人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和 ...