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关于公司及子公司使用闲置资金购买理财产品进展的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 证券代码： 000919 证券简称：金陵药业 公告编号：2024-009 金陵药业股份有限公司 1、政策风险：理财产品在实际运作过程中，如遇到国家宏观政 策和相关法律法规发生变化，影响理财产品的发行、投资和兑付等， 可能影响理财产品的到期收益。 2、市场风险：理财产品在实际运作过程中，由于市场的变化会 造成理财产品投资的资产价格发生波动，从而影响理财产品的收益， 公司面临收益遭受损失的风险。 3、兑付延期风险：如因理财产品投资的资产无法及时变现等原 因造成不能按时支付本金和收益，则公司面临产品期限延期、调整等 风险。 2023 年 3 月 22 日，金陵药业股份有限公司（以下简称"公司"） 第八届董事会第二十八次会议审议通过了《关于公司及子公司使用闲 置自有资金进行委托理财的议案》。同意公司及子公司使用不超过 4 亿元（余额）闲置自有资金购买银行或金融机构发行的低风险理财产 品，在上述额度内资金可循环投资，滚动使用，使用期限自公司本次 董事会审议通过之日至 20 ...

（此页无正文，为金陵药业股份有限公司监事会关于拟变更解决同业 竞争承诺事项的书面审核意见签字页） 监事签名： 金陵药业股份有限公司监事会 关于拟变更解决同业竞争承诺事项的书面审核意见 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深 圳证券交易所股票上市规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章 程》的有关规定，金陵药业股份有限公司（以下简称"公司"）监事 会在认真审阅相关材料的基础上，就本次南京新工投资集团有限责任 公司（以下简称"新工集团"）及南京新工新兴产业投资管理有限公 司（以下简称"新工新兴"）拟变更解决同业竞争承诺的事项发表审 核意见如下： 新工集团、新工新兴拟变更解决同业竞争承诺符合《上市公司监 管指引第 4 号——上市公司及其相关方承诺》等相关法律法规的规定， 有利于确保承诺的切实履行，推动依法合规解决同业竞争问题，维护 公司及全体股东的利益。董事会在审议该事项时关联董事进行了回避， 审议程序合法、有效，我们一致同意将该议案提交公司股东大会审议。 周宇生 严广裕 翟咏梅 牛 磊 陈晓灵 ...

证券代码：000919 证券简称：金陵药业 公告编号：2024-004 金陵药业股份有限公司 关于公司控股股东及其全资子公司拟变更解决同业竞争承 诺的公告 本公司及董事会全体成员信息披露的内容真实、准确和完整，没 有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 重要内容提示： 1、鉴于南京新工投资集团有限责任公司（以下简称"新工集团"） 控制的南京梅山医院有限责任公司（以下简称"南京梅山医院"）与 金陵药业股份有限公司（以下简称"公司"或"金陵药业"）之间存 在同业竞争问题，新工集团及其全资子公司南京新工新兴产业投资管 理有限公司（以下简称"新工新兴"）于 2019 年 2 月 12 日出具了《关 于变更解决同业竞争》（以下简称"原承诺"）。自作出原承诺以来， 新工集团和新工新兴致力于履行相关承诺，积极参与筹划妥善解决同 业竞争问题的方案，以求能在最大限度解决同业竞争问题，维护金陵 药业及其股东的合法权益。 2、2024 年 1 月 3 日，公司与新工集团、南京紫金资产管理有限 公司（以下简称"紫金资管"）、新工新兴、南京新工医疗产业投资 基金合伙企业（有限合伙）（以下简称"基金"或"合伙企业"）签 署了《收购意向书》 ...

金陵药业股份有限公司 〈以下无正文〉 （此页无正文，系《金陵药业股份有限公司 2024 年第一次独立 董事专门会议的审查意见》之签字页） 2024 年第一次独立董事专门会议的审查意见 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公 司独立董事管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券 交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等 法律、法规、规范性文件和《公司章程》《公司独立董事工作制度》 的规定，金陵药业股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 1 月 3 日召开 2024 年第一次独立董事专门会议，独立董事本着客观公正 的立场，就公司第九届董事会第八次会议相关审议事项发表审查意见 如下： 1、关于公司 2024 年度日常关联交易预计情况的议案 公司关于 2024 年度日常关联交易的预计符合公司生产经营和业 务发展的需要，有利于发挥公司与关联方在业态、资源及渠道上的优 势，促进双方经营效率最优化。上述日常关联交易定价公允、合理， 不影响公司的独立性，不存在损害公司及中小股东利益的情形，我们 一致同意《 ...

证券代码：000919 证券简称：金陵药业 公告编号：2024-008 金陵药业股份有限公司 关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员信息披露的内容真实、准确和完整，没 有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、召开会议基本情况 （一）股东大会届次：金陵药业股份有限公司（以下简称"公司"） 2024年第一次临时股东大会。 （二）股东大会的召集人：公司董事会。公司第九届董事会第八 次会议审议通过了《关于提请召开公司2024年第一次临时股东大会的 议案》，决定召开2024年第一次临时股东大会。 （三）会议召开的合法性、合规性：本次股东大会的召开符合法 律、行政法规、规范性文件和《公司章程》等规定。 （四）会期召开日期和时间： 1、现场会议时间：2024年1月26日 14:00。 2、本公司董事、监事及高级管理人员。 3、公司聘请的律师。 2、网络投票时间：通过深圳证券交易所（以下简称"深交所"） 交易系统进行网络投票的具体时间为：2024年1月26日9:15-9:25， 9:30－11:30和13:00－15:00。通过深交所互联网投票系统进行网络 投票的时间为：2024年1月26日 ...

证券代码：000919 证券简称：金陵药业 公告编号：2024-003 金陵药业股份有限公司 第九届监事会第八次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 4、本次监事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、 规范性文件和《公司章程》的规定。 二、监事会会议审议情况 一、监事会会议召开情况 1、金陵药业股份有限公司（以下简称"公司"）第九届监事会 第八次（临时）会议通知于 2024 年 1 月 3 日以专人送达、邮寄、电 子邮件等方式发出。 2、本次会议于 2024 年 1 月 8 日以通讯会议的方式召开。 3、会议应参与表决监事 5 名，实际参与表决监事 5 名，收到有 效表决票 5 张。 1、审议通过《关于新工集团、新工新兴拟变更解决同业竞争承 诺的议案》。 表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。 公司监事会就本次拟变更解决同业竞争承诺的事项发表了书面 审核意见，内容详见 2024 年 1 月 10 日巨潮资讯网刊登的《监事会关 于拟变更解决同业竞争承诺事项的书面审核意见》。 2、审议通过《关于公司 2024 年度日常关联交 ...

1、拟聘任的会计师事务所名称：立信会计师事务所（特殊普通 合伙）（以下简称 "立信所"） 2、原聘任的会计师事务所名称：天衡会计师事务所（特殊普通 合伙）（以下简称 "天衡所"） 3、变更会计师事务所的原因及情况说明：鉴于天衡所在执行完 2023年度审计工作后，已连续26年为公司提供审计服务，为保证审计 工作的独立性与客观性，根据财政部、国务院国资委、证监会《国有 企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》（财会〔2023〕4号） 第十二条"连续聘任同一会计师事务所原则上不超过8年……可适当 延长聘用年限，但连续聘任期限不得超过10年"的规定，公司通过公 开招标方式选聘了审计机构，中标单位为立信会计师事务所（特殊普 通合伙）。公司已就变更会计师事务所事宜与天衡所进行了事前沟通， 天衡所对此无异议。 证券代码： 000919 证券简称：金陵药业 公告编号：2024-005 金陵药业股份有限公司 关于拟变更会计师事务所的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 金陵药业股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年1月8日召 开第九届董事会第八 ...

证券代码：000919 证券简称：金陵药业 公告编号：2024-006 金陵药业股份有限公司 关于 2024 年度日常关联交易预计情况的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易概述 1、2024 年 1 月 8 日，金陵药业股份有限公司（以下简称"公司"） 召开第九届董事会第八次会议，以 8 票赞成、0 票反对、0 票弃权审议 通过了《关于公司 2024 年度日常关联交易预计情况的议案》，关联董 事曹小强回避表决。该议案已经公司 2024 年第一次独立董事专门会议 审议通过，独立董事全票同意将该议案提交董事会审议并发表了审查意 见。 2、根据《深圳证券交易所股票上市规则》（以下简称"《股票上 市规则》"）、《公司章程》等相关规定，该事项尚需提交公司 2024 年 第一次临时股东大会审议，关联股东南京新工投资集团有限责任公司（以 下简称"新工集团"）将回避表决。 （二）预计公司 2024 年度日常关联交易的类别和金额 单位：万元 | 关联交易 | 关联人 | 关联交易内 | 关联交易定价 | 2023 年 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 1、金陵药业股份有限公司（以下简称"公司"）第九届董事会 第八次会议（临时）通知于 2024 年 1 月 3 日以专人送达、邮寄、电 子邮件等方式发出。 2、本次会议于 2024 年 1 月 8 日以通讯会议的方式召开。 3、会议应参与表决董事 9 名，实际参与表决董事 9 名，收到有 效表决票 9 张。 4、本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、 规范性文件和《公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 证券代码：000919 证券简称：金陵药业 公告编号：2024-002 金陵药业股份有限公司 第九届董事会第八次会议决议公告 公司董事会审计委员会对该议案进行了审查，并对拟聘任立信 会计师事务所（特殊普通合伙）发表如下意见：经核查，我们一致认 为立信会计师事务所（特殊普通合伙）具备证券、期货相关业务执业 资格，拥有从事上市公司审计工作的丰富经验和职业素养，具备足够 的独立性、专业胜任能力及投资者保护能力，能够满足公司审计工作 的要求。同意聘请立信会计师事务所（特殊普通合伙 ...