金陵药业股份有限公司经理层 绩效考核管理办法 第一章 总 则 第一条 根据国家相关政策文件及国有企业职业经理人、 任期制契约化改革工作要求，为促进金陵药业股份有限公司 （以下简称"公司"）实施职业经理人改革的经理层成员切 实履行职责，维护全体股东权益，建立有效的绩效考核激励 和约束机制，结合公司实际，特制订本办法。 （一）坚持可持续原则。短期目标与长远发展相统一， 切实发挥公司战略引领作用，构建年度考核与任期考核相结 合，既立足当前、又着眼长远的考核体系。 （二）坚持依法依规原则。科学界定经理层的职责边界， 依法合规履行管理经理层的权利，坚持效益优先、注重质量、 防范经营风险。 （三）坚持市场化原则。遵循市场经济规律和发展规律， 健全市场化经营机制，突出创新驱动发展，强化正向激励， 1 激发公司活力，提升核心竞争力。 （四）坚持激励约束匹配原则。坚持业绩考核与激励约 束紧密结合，坚持责权利相统一，建立与经理层选任方式相 匹配、与企业功能性质相适应、与经营业绩相挂钩的激励约 束机制。 第二章 考核机构与职责 第二条 本办法所称职业经理人，是指按照"市场化选 聘、契约化管理、差异化薪酬、市场化退出"原则选聘和管 ...

证券代码：000919 证券简称：金陵药业 公告编号：2025-051 根据《公司章程》以及《股东大会议事规则》的相关规定，本次 增补邹勇志女士为非独立董事的议案将提交公司股东大会审议，任期 自股东大会审议通过之日起至第九届董事会任期届满之日止。 金陵药业股份有限公司 关于增补非独立董事的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据《中华人民共和国公司法》和《金陵药业股份有限公司章程》 （以下简称"《公司章程》"）的有关规定，金陵药业股份有限公司 （以下简称"公司"）董事会由 9 名董事组成，需增补非独立董事 1 名。 2025 年 7 月 22 日，公司第九届董事会第十九次会议审议通过《关 于增补非独立董事的议案》，同意提名邹勇志女士（简历附后）作为 公司本届董事会非独立董事候选人。公司董事会提名委员会已事先对 被提名人的职业、学历、职称、详细情况、任职条件等进行了审查， 认为被提名人的基本情况、任职资格条件符合有关法律、法规及《公 司章程》的规定。邹勇志女士已作出书面承诺，同意接受提名，承诺 公开披露的候选人资料真实、准确、完整以及符合任职条 ...

证券代码：000919 证券简称：金陵药业 公告编号：2025-050 2025年7月22日，金陵药业股份有限公司（以下简称"公司"） 召开第九届董事会第十九次会议，审议通过了《关于变更注册资本 暨修订〈公司章程〉的议案》，现将具体内容公告如下： | | 公司股份总数为62,370.8628万股， | 公司股份总数为62,192.4528万股， | | --- | --- | --- | | 第十九条 | 公司的股本结构为：人民币普通股 | 公司的股本结构为：人民币普通股 | | | 62,370.8628万股，无其他种类股。 | 62,192.4528万股，无其他种类股。 | 一、公司变更注册资本的相关情况 2025年7月22日，公司第九届董事会第十九次会议审议通过了《 关于调整2021年限制性股票激励计划回购价格的议案》及《关于回 购注销2021年限制性股票激励计划激励对象已获授但尚未解除限售 的限制性股票的议案》，同意根据公司《2021年限制性股票激励计 划（草案）》的相关规定，对已授予但尚未解除限售的限制性股票 数量合计178.41万股实施回购注销。本次回购注销完成后，公司总 股本将由62,370.8 ...

证券代码：000919 证券简称：金陵药业 公告编号：2025-052 金陵药业股份有限公司 关于召开 2025 年第二次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完 整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、召开会议基本情况 （一）股东大会届次：金陵药业股份有限公司（以下简称"公司"） 2025年第二次临时股东大会。 （二）股东大会的召集人：公司董事会。公司第九届董事会第十 九次会议审议通过了《关于提请召开公司2025年第二次临时股东大会 的议案》，决定召开2025年第二次临时股东大会。 （三）会议召开的合法性、合规性：本次股东大会的召开符合法 律、行政法规、规范性文件和《公司章程》等规定。 （四）会议召开日期和时间： 1、现场会议时间：2025年8月8日 14:00。 2、网络投票时间：通过深圳证券交易所（以下简称"深交所"） 交易系统进行网络投票的具体时间为：2025年8月8日9:15-9:25，9:30 －11:30和13:00－15:00。通过深交所互联网投票系统进行网络投票 的时间为：2025年8月8日9:15－15:00。 （五）会议召开方式：本次会议采取现场 ...

经审议，监事会认为：本次对2021年限制性股票激励计划回购价格的调整 和审议程序，均符合《上市公司股权激励管理办法》（以下简称"《管理办 法》"）等相关法律法规、规范性文件及公司《2021年限制性股票激励计划 （草案）》（以下简称"《激励计划》"）的规定，不存在损害公司及全体股 东尤其是中小股东利益的情形。因此，监事会同意公司对2021年限制性股票激 励计划回购价格进行调整。 二、关于回购注销2021年限制性股票激励计划激励对象已获授但尚未解除 限售的限制性股票的审核意见 经审议，监事会认为：公司本次回购注销限制性股票事项，符合《管理办 法》等法律、法规、规范性文件及公司《激励计划》的相关规定，决策审批程 序合法合规。监事会同意对本次激励计划已授予但尚未解除限售的限制性股票 1,784,100股进行回购注销。 金陵药业股份有限公司监事会 关于第九届监事会第十八次会议相关事项的审核意见 根据《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳 证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》（以下 简称"《主板上市公司规范运作》"）等有关法律法规、规范性文件及《公司 章程》的规定，金陵药业 ...

金陵药业股份有限公司 第九届监事会第十八次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 1、金陵药业股份有限公司（以下简称"公司"）第九届监事会 第十八次会议通知于 2025 年 7 月 16 日以专人送达、邮寄、电子邮件 等方式发出。 2、本次会议于 2025 年 7 月 22 日以通讯会议的方式召开。 3、会议应参与表决监事 5 名，实际参与表决监事 5 名，收到有 效表决票 5 张。 4、本次监事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、 规范性文件和《公司章程》的规定。 证券代码：000919 证券简称：金陵药业 公告编号：2025-048 下简称"《管理办法》"）等相关法律法规、规范性文件及公司《2021 年限制性股票激励计划（草案）》（以下简称"《激励计划》"）的 规定，不存在损害公司及全体股东尤其是中小股东利益的情形。因此， 监事会同意公司对 2021 年限制性股票激励计划回购价格进行调整。 表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。 2、审议通过了《关于回购注销 2021 年限制性股票激励计划激励 ...

证券代码：000919 证券简称：金陵药业 公告编号：2025-047 金陵药业股份有限公司 第九届董事会第十九次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 1、金陵药业股份有限公司（以下简称"公司"）第九届董事会 第十九次会议通知于 2025 年 7 月 16 日以专人送达、邮寄、电子邮件 等方式发出。 2、本次会议于 2025 年 7 月 22 日以通讯会议的方式召开。 3、会议应参与表决董事 8 名，实际参与表决董事 8 名，收到有 效表决票 8 张。 4、本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、 规范性文件和《公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 1、审议通过了《关于调整 2021 年限制性股票激励计划回购价格 的议案》。 公司关联董事陈胜、陈海、汪洋、王健回避对该议案的表决。本 议案由 4 名非关联董事进行审议表决。 表决结果：4 票同意，0 票反对，0 票弃权。 本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。 2、审议通过了《关于回购注销 2021 年限制性股票激励计划激励 对象已获授但 ...

Group 1 - The high-pressure oxygen chamber concept increased by 2.63%, ranking 10th among concept sectors, with five stocks rising, including a 20% limit-up for Tiedao Heavy Industry [1] - Notable gainers in the high-pressure oxygen chamber sector include Innovation Medical and Samsung Medical, which rose by 3.29% and 0.96% respectively [1] - The sector experienced a net inflow of 170 million yuan from main funds, with Tiedao Heavy Industry receiving the highest net inflow of 120 million yuan [2] Group 2 - The top stocks by net inflow ratio in the high-pressure oxygen chamber sector are Tiedao Heavy Industry at 39.19%, International Medical at 4.88%, and Samsung Medical at 4.16% [3] - The trading volume and turnover rates for key stocks in the sector indicate significant investor interest, with Tiedao Heavy Industry showing a turnover rate of 0.97% [3] - Decliners in the sector included Dahu Co., which fell by 0.55%, and Aoyang Health, which decreased by 0.50% [4]

Group 1 - The high-pressure oxygen chamber concept increased by 3.78%, ranking 8th among concept sectors, with 8 stocks rising, including a 20% limit up for Tiebian Heavy Industry [1] - The leading stocks in the high-pressure oxygen chamber sector included Weiao Co., International Medicine, and Dahu Co., which rose by 3.80%, 3.24%, and 2.44% respectively [1] - The high-pressure oxygen chamber sector saw a net inflow of 152 million yuan from main funds, with 6 stocks receiving net inflows, and 5 stocks exceeding 10 million yuan in net inflow [2] Group 2 - The top net inflow stock was Tiebian Heavy Industry, with a net inflow of 60.89 million yuan, followed by International Medicine, Samsung Medical, and Aoyang Health with net inflows of 57.53 million yuan, 42.20 million yuan, and 22.89 million yuan respectively [2] - In terms of net inflow ratios, Aoyang Health, Tiebian Heavy Industry, and International Medicine had the highest ratios at 15.77%, 14.47%, and 11.68% respectively [3] - The trading performance of stocks in the high-pressure oxygen chamber sector showed significant activity, with Tiebian Heavy Industry achieving a daily increase of 19.90% and a turnover rate of 1.60% [3]

证券代码：000919 证券简称：金陵药业 公告编号：2025-046 金陵药业股份有限公司 关于使用闲置募集资金进行现金管理的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 金陵药业股份有限公司（以下简称"公司"）分别于2025年1月 17日、2025年2月7日召开第九届董事会第十五次会议、2025年第一 次临时股东大会，审议通过了《关于公司及子公司使用闲置自有资 金进行委托理财及募集资金进行现金管理的议案》，同意公司及子 公司使用不超过70,000万元闲置募集资金和90,000万元自有资金进 行现金管理，期限为自公司2025年第一次临时股东大会审议通过之 日起12个月内，在前述额度和期限范围内，资金可循环滚动使用。 具体内容详见公司于2025年1月21日、2月8日在《中国证券报》《证 券时报》《上海证券报》和巨潮资讯网刊登的《关于公司及子公司 使用闲置自有资金进行委托理财及闲置募集资金进行现金管理的公 告》及相关公告（公告编号：2025-006、011）。现将有关进展情况 公告如下： 一、本次使用暂时闲置募集资金进行现金管理的进展情况 （一）使用 ...