金陵药业股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 1 月 8 日 召开第九届董事会第八次会议（以下简称"本次董事会会议"），审议 通过了《关于调整公司高级管理人员职务及聘任公司董事会秘书的议 案》。公司董事会同意调整陈海先生的董事会秘书职务，自本次董事 会会议通过之日起陈海先生不再担任公司董事会秘书职务。陈海先生 离任后，仍继续担任公司董事、总裁职务。截止本公告披露日，陈海 先生持有公司股票 190,000 股（均为已授予尚未解除限售的股权激励 限制性股票），其所持公司股票将继续按照相关法律、法规进行管理。 陈海先生在担任公司董事会秘书期间，勤勉尽责、恪尽职守，公 司董事会对陈海先生为公司所做出的贡献表示衷心的感谢。 二、关于聘任公司董事会秘书情况 为保证公司董事会工作顺利开展，根据《公司法》和《公司章程》 的相关规定，经公司董事长提名，并经董事会提名委员会审查通过， 公司董事会同意聘任汪洋先生为公司董事会秘书（简历附后），任期 证券代码：000919 证券简称：金陵药业 公告编号：2024-007 金陵药业股份有限公司关于调整公司高级管理人员职务 及变更公司董事会秘书的公告 本公司及董事会全体成员保 ...

证券代码：000919 证券简称：金陵药业 公告编号：2024-001 金陵药业股份有限公司 关于签署《收购意向书》暨关联交易提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、为构建金陵药业股份有限公司（以下简称"公司""金陵药 业"）"医药和医康养护双平台"的战略规划，完善公司医疗区域市 场布局，同时解决南京新工投资集团有限责任公司（以下简称"新工 集团"）控制的南京梅山医院有限责任公司（以下简称"南京梅山医 院"）与公司之间的同业竞争，公司与新工集团、南京紫金资产管理 有限公司（以下简称"紫金资管"）、南京新工医疗产业投资基金合 伙企业（有限合伙）（以下简称"基金""合伙企业"）、基金管理 人南京新工新兴产业投资管理有限公司（以下简称"新工新兴"）于 2024 年 1 月 3 日签署了《收购意向书》（以下简称"《意向书》"）。 公司拟收购新工集团、紫金资管持有的基金合计超过 43.60%基金份 额（以下统称"本次基金份额收购"）；本次基金份额收购工商变更 登记完成后，将对基金进行解散清算，并按基金合伙人持有的基金份 额对南京梅山医 ...

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 证券代码：000919 证券简称：金陵药业 公告编号：2023-110 金陵药业股份有限公司 第九届监事会第七次会议决议公告 1、金陵药业股份有限公司（以下简称"公司"）第九届监事会 第七次（临时）会议通知于 2023 年 12 月 20 日以专人送达、邮寄、 电子邮件等方式发出。 2、本次会议于 2023 年 12 月 25 日以通讯会议的方式召开。 3、会议应参与表决监事 5 名，实际参与表决监事 5 名，收到有 效表决票 5 张。 4、本次监事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、 规范性文件和《公司章程》的规定。 二、监事会会议审议情况 1、审议通过了《关于清算注销全资子公司金陵药业南京彩塑包 装有限公司的议案》。 表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。 2、审议了《关于购买公司及全体董事、监事、高级管理人员责 任险的议案》。 鉴于公司监事为被保险对象，属利益相关方，全体监事回避表决 该议案，该议案将直接提交公司最近一次股东大会审议。 公司监事会对上述关于购买公司及 ...

金陵药业股份有限公司全面风险管理制度 （经第九届董事会第七次会议审议通过） 第一章 总则 第二章 风险管理组织职责与分工 第三章 风险管理的流程 第一节 风险信息收集 第二节 风险识别 第三节 风险评估 第五节 风险监控及预警 第六节 风险报告 第四章 全面风险管理保障体系建设 第五章 对下属单位的风险管理 第六章 风险管理的监督与问责 第七章 附则 第一章 总则 第一条 为规范和加强金陵药业股份有限公司（简称"公司"） 及所属企业的风险管理工作，有效识别、控制企业整体经营投资风险， 构建全方位、多层次、高质量的全面风险管理体系，持续提升企业风 险管理水平，结合公司实际，制定本制度。 第二条 本风险管理办法主要依据《中华人民共和国公司法》等 相关法律法规，《金陵药业股份有限公司章程》、《金陵药业股份有限 公司"三重一大"决策制度实施办法》等相关制度。 第三条 本制度适用于公司（含分支机构）、全资及控股子公司 （以下简称下属单位）。 第四条 本制度所称全面风险管理是指围绕总体经营目标，建立 健全全面风险管理体系，通过在管理的各环节和经营过程中执行风险 管理基本流程，培育良好的风险管理文化，为实现公司发展总目标提 ...

1、金陵药业股份有限公司（以下简称"公司"）第九届董事会 第七次会议（临时）通知于 2023 年 12 月 20 日以专人送达、邮寄、 电子邮件等方式发出。 2、本次会议于 2023 年 12 月 25 日以通讯会议的方式召开。 3、会议应参与表决董事 9 名，实际参与表决董事 9 名，收到有 效表决票 9 张。 4、本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、 规范性文件和《公司章程》的规定。 证券代码：000919 证券简称：金陵药业 公告编号：2023-109 金陵药业股份有限公司 第九届董事会第七次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 二、董事会会议审议情况 1、审议通过《关于清算注销全资子公司金陵药业南京彩塑包装 有限公司的议案》。 同意金陵药业南京彩塑包装有限公司终止经营活动，并依据相关 法律法规的要求对其进行清算注销。 表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。 具体内容详见 2023 年 12 月 27 日《中国证券报》《证券时报》 《上海证券报》（以下简称"指定报纸"）以及巨潮资讯 ...

证券代码：000919 证券简称：金陵药业 公告编号：2023-111 金陵药业股份有限公司 一、情况概述 1、2023 年 12 月 25 日，金陵药业股份有限公司（以下简称"公 司"）第九届董事会第七次会议审议通过了《关于清算注销全资子公 司金陵药业南京彩塑包装有限公司的议案》，同意公司全资子公司金 陵药业南京彩塑包装有限公司（以下简称"彩塑公司"）终止经营活 动，并依据相关法律法规的要求对其进行清算注销。 2、根据《深圳证券交易所股票上市规则》《公司章程》等相关 规定，本次清算注销事项在董事会审批权限范围内，无需提交公司股 东大会审议。本次清算注销事项不涉及关联交易，也不构成重大资产 重组。 二、拟清算注销主体的基本情况 名称：金陵药业南京彩塑包装有限公司 统一社会信用代码：9132019270418969XC 类型：有限责任公司(非自然人投资或控股的法人独资) 注册地址：南京经济技术开发区惠久路8号 关于清算注销全资子公司金陵药业南京彩塑包装有限公司 的公告 本公司及董事会全体成员信息披露的内容真实、准确和完整，没 有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 经营范围：许可项目：文件、资料等其他印刷品印刷； ...

责任险的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 金陵药业股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 12 月 25日分别召开第九届董事会第七次会议和第九届监事会第七次会议， 审议了《关于购买公司及全体董事、监事、高级管理人员责任险的议 案》，同意公司根据《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理 办法》等相关法律法规的规定，为公司及全体董事、监事、高级管理 人员购买责任险（以下简称"董监高责任险"）。鉴于公司全体董事、 监事作为本次董监高责任险的被保险对象，属于利益相关方，全体董 事、监事回避表决，该议案将直接提交公司股东大会审议。现将有关 事项公告如下： 一、董监高责任险具体方案 证券代码：000919 证券简称：金陵药业 公告编号：2023-112 金陵药业股份有限公司 关于购买公司及董事、监事、高级管理人员 5、保险期限：12 个月（后续可每年续保或重新投保） 6、为提高决策效率，董事会拟提请公司股东大会在上述权限内 授权经营管理层办理董监高责任险购买的具体事宜（包括但不限于确 定其他相关个人主体；确定保险公司；如市场发生变化，则根据 ...

证券代码：000919 证券简称：金陵药业 公告编号：2023-108 金陵药业股份有限公司 关于控股子公司通过高新技术企业认定的公告 本次池州东升被认定为高新技术企业不会对公司当期经营业绩 产生重大影响，敬请广大投资者注意投资风险。 特此公告。 金陵药业股份有限公司董事会 2023 年 12 月 20 日 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 2023 年 12 月 19 日，全国高新技术企业认定管理工作领导小组 办公室发布了《对安徽省认定机构 2023 年认定报备的第二批高新技 术企业进行备案的公告》，金陵药业股份有限公司（以下简称"公司"） 控股子公司池州东升药业有限公司（以下简称"池州东升"）被列入 安徽省认定机构 2023 年认定报备的第二批高新技术企业备案名单， 通过了高新技术企业认定，证书编号：GR202334004391，发证日期： 2023 年 11 月 30 日，有效期：三年。 根据《中华人民共和国企业所得税法》及《中华人民共和国企业 所得税法实施条例》等的有关规定，池州东升本次通过高新技术企业 认定后，将连续三年（即 2023 ...

中信证券股份有限公司 关于 金陵药业股份有限公司 2023年度向特定对象发行A股股票 之 上市保荐书 保荐机构（主承销商） （广东省深圳市福田区中心三路 8 号卓越时代广场（二期）北座） 二〇二三年十二月 | 目 | 录 2 | | --- | --- | | 声 | 明 3 | | | 一、发行人基本情况 4 | | | 二、发行人本次发行情况 18 | | | 三、保荐代表人、项目协办人及项目组其他成员情况 21 | | | 四、保荐机构与发行人的关联关系、保荐机构及其保荐代表人是否存在可能 | | | 影响公正履行保荐职责情形的说明 22 | | | 五、保荐机构承诺事项 23 | | | 六、本次发行履行了必要的决策程序 24 | | | 七、保荐机构关于发行人是否符合国家产业政策和板块定位所作出的专业判 | | | 断以及相应理由和依据，以及核查内容和核查过程 25 | | | 八、保荐机构对公司持续督导期间的工作安排 28 | | | 九、保荐机构对本次证券上市的推荐结论 28 | 声 明 中信证券股份有限公司（以下简称"保荐机构""保荐人""中信证券"）及 保荐代表人根据《中华人民共和国公司法》 ...

关于金陵药业股份有限公司 申请向特定对象发行股票的审核问询函的回 复 天衡专字(2023)02130 号 天衡会计师事务所(特殊普通合伙) 2-1 关于金陵药业股份有限公司 申请向特定对象发行股票的审核问询函的回复 天衡专字(2023)02130 号 深圳证券交易所： 天衡会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"会计师"或"我们"）接受委托，审 计了金陵药业股份有限公司（以下简称"金陵药业"或"公司"）2020 年、2021 年、2022 年的财务报表，包括 2020 年 12 月 31 日、2021 年 12 月 31 日、2022 年 12 月 31 日的合并及 母公司资产负债表，2020 年度、2021 年度、2022 年度的合并及母公司利润表、合并及母公 司现金流量表、合并所有者权益变动表及母公司所有者权益变动表以及财务报表附注，分别 出具了天衡审字(2021)00302 号、天衡审字(2022)00399 号、天衡审字(2023)00189 号审计 报告。 我们于 2023 年 5 月 10 日取得贵所审核中心出具的审核函〔2023〕120082 号《关于金 陵药业股份有限公司申请向特定对象发行股票 ...