证券代码：000919 证券简称：金陵药业 公告编号：2024-078 金陵药业股份有限公司 关于使用闲置募集资金进行现金管理的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 金陵药业股份有限公司（以下简称"公司"）分别于2024年4月 26日、2024年5月21日召开第九届董事会第十一次会议、2023年年度 股东大会，审议通过了《关于增加使用闲置募集资金和自有资金进 行现金管理的议案》，同意公司及子公司使用不超过65,000万元闲 置募集资金和55,000万元自有资金进行现金管理，期限为自公司 2023年年度股东大会审议通过之日起12个月内，在前述额度和期限 范围内，资金可循环滚动使用。具体内容详见公司于2024年4月30日、 5月22日在《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》和巨潮资讯 网刊登的《关于增加使用闲置募集资金和自有资金进行现金管理的 公告》及相关公告（公告编号：2024-038、044）。现将有关进展情 况公告如下： 一、本次使用暂时闲置募集资金进行现金管理的进展情况 三、投资风险及风险控制措施 （一）投资风险 1、尽管使用闲置募集 ...

证券代码：000919 证券简称：金陵药业 公告编号：2024-076 金陵药业股份有限公司 2、本次会议没有涉及变更前次股东大会决议的情形。 一、会议召开和出席的情况 1、会议召开的情况 （1）召开时间 现场会议召开时间：2024 年 9 月 13 日 14:30 网络投票时间：通过深圳证券交易所（以下简称"深交所"）交 易系统进行网络投票的具体时间为：2024年9月13日9:15-9:25，9:30 －11:30和13:00－15:00。通过深交所互联网投票系统进行网络投票 的时间为：2024年9月13日9:15－15:00。 2024 年第三次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次会议没有出现否决议案的情形。 （2）现场会议召开地点：南京市中央路 238 号公司本部六楼会 议室 （3）召开方式：采取现场投票与网络投票相结合的方式 （4）召 集 人：公司董事会 （5）现场会议主持人：董事长陈胜先生 （6）本次股东大会的召集与召开程序、出席会议人员资格及表 决程序，符合《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则 ...

暨通知债权人的公告 证券代码：000919 证券简称：金陵药业 公告编号：2024-077 金陵药业股份有限公司 关于回购注销部分限制性股票减少注册资本 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、通知债权人的理由 金陵药业股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 8 月 23 日召开第九届董事会第十二次会议、第九届监事会第十二次会议，并 于 2024 年 9 月 13 日召开 2024 年第三次临时股东大会，审议通过了 《关于回购注销 2021 年限制性股票激励计划中部分激励对象已获授 但尚未解除限售的限制性股票的议案》。根据《金陵药业股份有限公 司 2021 年限制性股票激励计划（草案）》（以下简称"《激励计划》"） 的相关规定，鉴于首次授予 1 名激励对象成为公司监事、首次授予 6 名激励对象以及预留授予 1 名激励对象已退休、首次授予 2 名激励对 象因不受个人控制的岗位调动等客观原因与公司解除或终止劳动关 系、首次授予 1 名激励对象已去世，不再具备激励对象资格；因公司 2022 年度、2023 年度未到达业绩考核目标，对应的限制性股 ...

关于金陵药业股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会的 法律意见书 江苏泰和律师事务所 关于金陵药业股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会的 法律意见书 泰和津师事务所 JC MASTER LAW OFFICES 中国 · 南京 · 清江南路70号国家水资源大厦9层 电话: 025 84503333 传真: 025 84505533 网址: http: //www.jcmaster.com 法律意见书 江苏泰和律师事务所 根据《中华人民共和国证券法》《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公 司法》"）、中国证券监督管理委员会《上市公司股东大会规则》（以下简称"《股 东大会规则》"）等法律、法规、规范性文件和《金陵药业股份有限公司章程》 （以下简称"《公司章程》"）的有关规定，江苏泰和律师事务所（以下简称"本 所"）接受金陵药业股份有限公司（以下简称"公司"）的委托，指派律师（以 下称"本所律师"）出席公司 2024 年第三次临时股东大会（以下简称"本次股 东大会""会议"），并出具本法律意见书。 本所律师根据《股东大会规则》第五条的要求，出席了本次股东大会并按照 律师行业公认的业务标准、道德规范和勤 ...

证券代码：000919 证券简称：金陵药业 公告编号：2024-074 金陵药业股份有限公司 关于召开 2024 年第三次临时股东大会的提示性公告 本公司及董事会全体成员信息披露的内容真实、准确和完整，没 有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 金陵药业股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年8月27日 在《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》以及巨潮资讯网刊登 了《金陵药业股份有限公司关于召开2024年第三次临时股东大会的通 知》（公告编号：2024-072）。现将本次股东大会的相关事宜提示如 下： 一、召开会议基本情况 （一）股东大会届次：金陵药业股份有限公司（以下简称"公司"） 2024年第三次临时股东大会。 （二）股东大会的召集人：公司董事会。公司第九届董事会第十 二次会议审议通过了《关于提请召开公司2024年第三次临时股东大会 的议案》，决定召开2024年第三次临时股东大会。 （三）会议召开的合法性、合规性：本次股东大会的召开符合法 律、行政法规、规范性文件和《公司章程》等规定。 （四）会期召开日期和时间： 1、现场会议时间：2024年9月13日 14:30。 2、网络投票时间：通过深圳证券交易 ...

证券代码：000919 证券简称：金陵药业 公告编号：2024-075 金陵药业股份有限公司 关于使用闲置募集资金进行现金管理的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 金陵药业股份有限公司（以下简称"公司"）分别于2024年4月 26日、2024年5月21日召开第九届董事会第十一次会议、2023年年度 股东大会，审议通过了《关于增加使用闲置募集资金和自有资金进 行现金管理的议案》，同意公司及子公司使用不超过65,000万元闲 置募集资金和55,000万元自有资金进行现金管理，期限为自公司 2023年年度股东大会审议通过之日起12个月内，在前述额度和期限 范围内，资金可循环滚动使用。具体内容详见公司于2024年4月30日、 5月22日在《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》和巨潮资讯 网刊登的《关于增加使用闲置募集资金和自有资金进行现金管理的 公告》及相关公告（公告编号：2024-038、044）。现将有关进展情 况公告如下： 一、本次使用暂时闲置募集资金进行现金管理的进展情况 （一）使用暂时闲置募集资金进行现金管理到期赎回的情况 | 委托方 ...

证券代码：000919 证券简称：金陵药业 公告编号：2024-073 金陵药业股份有限公司 关于使用闲置募集资金进行现金管理的进展公告 金陵药业股份有限公司（以下简称"公司"）分别于2024年4月 26日、2024年5月21日召开第九届董事会第十一次会议、2023年年度 股东大会，审议通过了《关于增加使用闲置募集资金和自有资金进 行现金管理的议案》，同意公司及子公司使用不超过65,000万元闲 置募集资金和55,000万元自有资金进行现金管理，期限为自公司 2023年年度股东大会审议通过之日起12个月内，在前述额度和期限 范围内，资金可循环滚动使用。具体内容详见公司于2024年4月30日、 5月22日在《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》和巨潮资讯 网刊登的《关于增加使用闲置募集资金和自有资金进行现金管理的 公告》及相关公告（公告编号：2024-038、044）。现将有关进展情 况公告如下： 一、本次使用暂时闲置募集资金进行现金管理的进展情况 （一）使用暂时闲置募集资金进行现金管理到期赎回的情况 | | | | | 购买金额 | | | 预期年化 | 实际收益 | | --- | --- | --- | ...

关于召开 2024 年第三次临时股东大会的通知 证券代码：000919 证券简称：金陵药业 公告编号：2024-072 金陵药业股份有限公司 本公司及董事会全体成员信息披露的内容真实、准确和完整，没 有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、召开会议基本情况 （一）股东大会届次：金陵药业股份有限公司（以下简称"公司"） 2024年第三次临时股东大会。 （二）股东大会的召集人：公司董事会。公司第九届董事会第十 二次会议审议通过了《关于提请召开公司2024年第三次临时股东大会 的议案》，决定召开2024年第三次临时股东大会。 （三）会议召开的合法性、合规性：本次股东大会的召开符合法 律、行政法规、规范性文件和《公司章程》等规定。 （四）会期召开日期和时间： 1、现场会议时间：2024年9月13日 14:30。 2、网络投票时间：通过深圳证券交易所（以下简称"深交所"） 交易系统进行网络投票的具体时间为：2024年9月13日9:15-9:25， 9:30－11:30和13:00－15:00。通过深交所互联网投票系统进行网络 投票的时间为：2024年9月13日9:15－15:00。 （五）会议召开方式：本次会议采取现 ...

证券代码：000919 证券简称：金陵药业 公告编号：2024-070 金陵药业股份有限公司 关于使用募集资金置换已支付发行费用的自筹资金的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 金陵药业股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年8月23日 召开第九届董事会第十二次会议、第九届监事会第十二次会议，审 议通过了《关于使用募集资金置换已支付发行费用的自筹资金的议 案》，同意公司使用募集资金置换已支付发行费用的自筹资金人民 币1,707,331.41元。现将有关情况公告如下： 一、募集资金基本情况 根据中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）出 具的《关于同意金陵药业股份有限公司向特定对象发行股票注册的 批复》（证监许可〔2024〕41号），公司向特定对象发行A股股票 （以下简称"本次发行"）117,924,528股，每股面值1元，发行价 格为6.36元/股，募集资金总额749,999,998.08元，扣除各项发行费 用 （ 不 含 税 ） 7,367,708.75 元 后 ， 实 际 募 集 资 金 净 额 为 742,632,289.33 ...

金陵药业股份有限公司 2024 年 1-6 月非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 单位：人民币万元 非经营性 资金占用 资金占用方名称 占用方与上 市公司的关 联关系 上市公司核算的会计科目 2024 年期初 占用资金余 额 2024 年度 1-6 月占用累计发 生金额（不含 利息） 2024 年度 1- 6 月占用资 金的利息 （如有） 2024 年度 1-6 月偿还累计发 生金额 2024 年度 6 月末占用资金 余额 占用形成原 因 占用性质 控股股 东、实际 控制人及 其附属企 业 -- - - - - - - 小计 - - - - - 前控股股 东、实际 控制人及 其附属企 业 -- - - - - - - 小计 - - - - - - - 总计 - - - - - - - 其它关联 资金往来 资金往来方名称 往来方与上 市公司的关 联关系 上市公司核算的会计科目 2024 年期初 占用资金余 额 2024 年度 1-6 月占用累计发 生金额（不含 利息） 2024 年度 1- 6 月占用资 金的利息 （如有） 2024 年度 1-6 月偿还累计发 生金额 2024 年度 6 月末占用资金 ...