1、金陵药业股份有限公司（以下简称"公司"）第九届监事会 第五次（临时）会议通知于 2023 年 11 月 2 日以专人送达、邮寄、电 子邮件等方式发出。 2、本次会议于 2023 年 11 月 8 日以通讯会议的方式召开。 金陵药业股份有限公司 第九届监事会第五次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 证券代码：000919 证券简称：金陵药业 公告编号：2023-092 3、会议应参与表决监事 5 名，实际参与表决监事 5 名，收到有 效表决票 5 张。 4、本次监事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、 规范性文件和《公司章程》的规定。 2、深交所要求的其他文件。 特此公告。 金陵药业股份有限公司监事会 二、监事会会议审议情况 1、审议通过《关于延长南京新工医疗产业投资基金合伙企业（有 限合伙）存续期限暨关联交易的议案》。 表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权 三、备查文件 1、经与会监事签字并加盖监事会印章的监事会决议； 二〇二三年十一月八日 ...

证券代码：000919 证券简称：金陵药业 公告编号：2023-094 2、网络投票时间：通过深圳证券交易所（以下简称"深交所"） 交易系统进行网络投票的具体时间为：2023年11月24日9:15-9:25， 9:30－11:30和13:00－15:00。通过深交所互联网投票系统进行网络 投票的时间为：2023年11月24日9:15－15:00。 金陵药业股份有限公司 关于召开 2023 年第三次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员信息披露的内容真实、准确和完整，没 有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、召开会议基本情况 （一）股东大会届次：金陵药业股份有限公司（以下简称"公司"） 2023年第三次临时股东大会。 （二）股东大会的召集人：公司董事会。公司第九届董事会第五 次会议审议通过了《关于提请召开公司2023年第三次临时股东大会的 议案》，决定召开2023年第三次临时股东大会。 （三）会议召开的合法性、合规性：本次股东大会的召开符合法 律、行政法规、规范性文件和《公司章程》等规定。 （四）会期召开日期和时间： 1、现场会议时间：2023年11月24日 14:00。 （五）会议召开方式：本次会议采 ...

（此页无正文，系《金陵药业股份有限公司 2023 年第一次独立 董事专门会议的审查意见》之签字页） 金陵药业股份有限公司 2023 年第一次独立董事专门会议的审查意见 金陵药业股份有限公司董事会： 金陵药业股份有限公司（以下简称"公司"）拟将《关于延长南 京新工医疗产业投资基金合伙企业（有限合伙）存续期限暨关联交易 的议案》提交公司第九届董事会第五次会议审议。 根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所股票上市 规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市 公司规范运作》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》《公司独 立董事工作制度》的规定，2023 年 11 月 2 日，公司召开 2023 年第 一次独立董事专门会议，审议通过了《关于延长南京新工医疗产业投 资基金合伙企业（有限合伙）存续期限暨关联交易的议案》，并就议 案发表了如下审查意见： 在认真审阅了有关资料和听取有关人员汇报的基础上认为：基于 基金整体运作情况，公司本次延长基金存续期限等事项未改变公司原 有权益，不会影响公司自身的日常生产经营，不存在损害公司和股东 合法权益的情形。上述议案的提请程序符合相关法律法规和《公司章 ...

证券代码：000919 证券简称：金陵药业 公告编号：2023-093 金陵药业股份有限公司 关于延长南京新工医疗产业投资基金合伙企业（有限 合伙）存续期限暨关联交易的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、关联交易概述 1、2018 年 11 年 21 日，金陵药业股份有限公司（以下简称"公 司"）召开第七届董事会第十三次会议，审议通过了《关于公司拟与 控股股东共同发起设立医疗产业投资基金暨关联交易的议案》。2018 年 12 月 7 日，公司召开 2018 年第二次临时股东大会审议批准了上述 议案，同意公司作为有限合伙人出资人民币 2 亿元与南京新工投资集 团有限责任公司（以下简称"新工集团"）、南京紫金资产管理有限 公司（以下简称"紫金资管"）和南京新工新兴产业投资管理有限公 司（以下简称"新工新兴"）共同发起设立南京新工医疗产业投资基 金合伙企业（有限合伙）（以下简称"基金""合伙企业"），基金 存续期限为 5 年，自合伙企业设立之日起计算。具体内容详见公司于 2018 年 11 月 22 日、11 月 27 日在《中国证券报》《证券 ...

金陵药业股份有限公司独立董事 关于公司第九届董事会第五次会议审议的有关议案 的独立意见 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中 华人民共和国证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》（以下简称 "《股票上市规则》"）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—主板上市公司规范运作》《上市公司独立董事管理办法》和《公 司章程》《公司独立董事工作制度》等有关规定，我们本着公平、公 正、客观的原则，作为金陵药业股份有限公司（以下简称"公司"） 的独立董事，对公司 2023 年 11 月 8 日召开的第九届董事会第五次会 议审议的有关议案发表如下独立意见： 一、对关于延长南京新工医疗产业投资基金合伙企业（有限合伙） 存续期限暨关联交易的议案 公司董事会在审议《关于延长南京新工医疗产业投资基金合伙企 业（有限合伙）存续期限暨关联交易的议案》前，该议案已经公司 2023 年第一次独立董事专门会议审议通过。董事会在对该议案进行 表决时，关联董事回避表决。董事会的表决程序符合《公司法》《股 票上市规则》等法律法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定。 公司本次延长基金存续期等事项未改变公司原有权益，符 ...

3、会议应参与表决董事 9 名，实际参与表决董事 9 名，收到有 效表决票 9 张。 4、本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、 规范性文件和《公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 证券代码：000919 证券简称：金陵药业 公告编号：2023-091 金陵药业股份有限公司 第九届董事会第五次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 1、金陵药业股份有限公司（以下简称"公司"）第九届董事会第 五次会议（临时）通知于 2023 年 11 月 2 日以专人送达、邮寄、电子 邮件等方式发出。 2、本次会议于 2023 年 11 月 8 日以通讯会议的方式召开。 关联董事曹小强回避本议案表决，本议案由 8 名非关联董事进行 审议表决。 本议案需提交股东大会审议。 表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。 具体内容详见 2023 年 11 月 9 日《中国证券报》《证券时报》 《上海证券报》及巨潮资讯网（以下简称"指定报纸、网站"）刊登 的《关于南京新工医疗产业投资基金合伙企业（有限合伙）延长存续 ...

金陵药业股份有限公司（以下简称"公司"）2023 年 3 月 22 日 召开的第八届董事会第二十八次会议审议通过了关于续聘天衡会计 师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"天衡会计师事务所"）为公 司 2023 年度财务审计机构及内部控制审计机构的议案，公司 2023 年 5 月 23 日召开的 2022 年年度股东大会审议批准了前述议案。具体详 见公司 2023 年 3 月 24 日发布的《金陵药业股份有限公司第八届董事 会第二十八次会议决议公告》（公告编号：2023-025）、《金陵药业 股份有限公司拟续聘会计师事务所的公告》（公告编号：2023-027） 以及 2023 年 5 月 24 日发布的《金陵药业股份有限公司 2022 年年度 股东大会决议公告》（公告编号：2023-049）。 2023 年 5 月 4 日，财政部、国务院国资委、证监会联合下发《国 有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》（以下简称"《管理 办法》"）。《管理办法》第十二条规定："国有企业连续聘任同一 会计师事务所原则上不超过 8 年。国有企业因业务需要拟继续聘用同 一会计师事务所超过 8 年的，应当综合考虑会计师事务所前期审计 ...

Financial Performance - The company's operating revenue for Q3 2023 was ¥662,846,710.06, a decrease of 5.53% compared to the same period last year[5]. - Net profit attributable to shareholders was ¥20,087,506.44, down 40.46% year-on-year[5]. - The net profit attributable to shareholders after deducting non-recurring gains and losses was ¥11,944,912.53, a decrease of 32.97% compared to the previous year[5]. - The basic earnings per share for the period was ¥0.0399, reflecting a decline of 39.64% year-on-year[5]. - Total operating revenue for Q3 2023 reached ¥2,104,243,523.41, an increase of 2.3% compared to ¥2,053,856,118.01 in Q3 2022[18]. - Net profit for Q3 2023 was CNY 106,909,525.59, a slight increase from CNY 105,406,239.67 in Q3 2022, representing a growth of approximately 1.43%[19]. - Operating profit for Q3 2023 was CNY 123,356,743.74, compared to CNY 126,771,721.83 in the same period last year, showing a decrease of about 3.22%[19]. - Total comprehensive income for Q3 2023 was CNY 106,909,525.59, down from CNY 119,568,574.16 in the same quarter last year[20]. Assets and Liabilities - Total assets at the end of the reporting period were ¥4,539,711,037.57, a slight decrease of 0.08% from the end of the previous year[5]. - The total assets of the company stood at ¥4,539,711,037.57, slightly down from ¥4,543,352,930.71 at the end of the previous quarter[16]. - Total liabilities decreased to ¥859,400,725.35 from ¥916,299,000.51, indicating a reduction of approximately 6.2%[16]. - The company's total equity increased to ¥3,680,310,312.22, compared to ¥3,627,053,930.20 in the previous quarter, marking an increase of 1.5%[16]. Cash Flow and Investments - Cash flow from operating activities showed a net outflow of ¥7,405,450.81, a significant decline of 105.24% compared to the previous year[10]. - The company's cash and cash equivalents showed a net decrease of ¥579,077,961.15, a 61.16% increase in outflow compared to the previous year[10]. - As of September 30, 2023, the company's cash and cash equivalents amounted to ¥912,076,558.41, down from ¥1,495,023,241.06 at the beginning of the year, representing a decrease of approximately 39%[14]. - Cash and cash equivalents in current assets totaled ¥2,319,556,134.73, down from ¥2,633,145,031.76, a decrease of 11.9%[16]. - Investment activities resulted in a net cash outflow of CNY -519,452,680.25, worsening from CNY -454,515,720.21 in the previous year[22]. Accounts Receivable and Inventory - The company's accounts receivable increased by 63.81% to ¥434,727,012.72, primarily due to increased insurance settlement receivables[9]. - The company reported a 172.06% increase in trading financial assets, totaling ¥251,247,217.79, attributed to increased bank wealth management products[9]. - The company’s accounts receivable increased to ¥434,727,012.72 from ¥265,381,850.28, reflecting a growth of about 63.6%[14]. - The inventory level rose to ¥261,064,676.34 compared to ¥250,483,101.42 at the start of the year, showing a slight increase of about 4.3%[14]. Shareholder Information - The company reported a total of 39,166 common shareholders at the end of the reporting period[11]. - The top shareholder, Nanjing New Industry Investment Group, holds 44.60% of the shares, totaling 227,943,839 shares[11]. - The company has not disclosed any related party transactions or whether the shareholders are acting in concert[11]. Research and Development - Research and development expenses were ¥42,194,094.46, a decrease of 6.5% from ¥45,168,326.22 in the previous year[18]. - The company signed a cooperation agreement with Nanjing Aide Kaiteng Biopharmaceutical Co., Ltd. to jointly develop "intermediate phenolic raw materials and orally disintegrating tablets"[12]. - The company received the IV phase clinical trial summary report for its product "Shu Ling Jian Pi Jiao Nang" from its subsidiary, Fuzhou Meifeng Pharmaceutical Factory[12]. Future Outlook - The company plans to expand its market presence and invest in new product development to drive future growth[16]. - The company has maintained a stable dividend policy, with retained earnings increasing to ¥1,672,484,208.36, supporting future investments and shareholder returns[16].

金陵药业股份有限公司《董事会提名委员会工作细则》修订对照表 *除以上修订条款外，《董事会提名委员会工作细则》其他条款内容不变。另因增加条款，对部分章节、条款的序号相应顺延调整。 | 原条款 | 修改前的内容 | 修改后的条款 | 修改后的内容 | | --- | --- | --- | --- | | 第一条 | | | 为规范金陵药业股份有限公司（以下简称"公司"） | | | 为规范金陵药业股份有限公司（以下简称"公 | | 董事、高级管理人员的产生，优化董事会组成，完善 | | | 司"）董事、高级管理人员的产生，优化董事会组 | | 公司治理结构，根据《上市公司治理准则》 《上市公 | | | 成，完善公司治理结构，根据《上市公司治理准则》 | 第一条 | 司独立董事管理办法》等 法律、法规、规范性文件 以 | | | 及其他有关法律、法规、规范性文件的规定，公司 | | 及《金陵药业股份有限公司章程》 （以下简称"《公 | | | 特设立董事会提名委员会，并制定本工作细则。 | | 司章程》"） 的规定，公司特设立董事会提名委员会， | | | | | 并制定本工作细则。 | | 第五条 | 提名委 ...

2、本次会议于 2023 年 10 月 27 日以现场会议和通讯会议相结合 的方式召开。 证券代码：000919 证券简称：金陵药业 公告编号：2023-087 金陵药业股份有限公司 第九届董事会第四次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 1、金陵药业股份有限公司（以下简称"公司"）第九届董事会 第四次会议通知于 2023 年 10 月 16 日以专人送达、邮寄、电子邮件 等方式发出。 3、会议应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名（其中：出席现场 会议的 8 人，参加通讯会议的 1 人，张群洪以通讯会议的方式出席会 议）。 4、本次会议由公司董事长陈胜先生主持，公司 3 名监事和部分 高级管理人员列席了会议。 5、本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、 规范性文件和《公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 1、审议通过《关于修订<独立董事工作制度>的议案》 表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。 本议案需提交股东大会审议。具体内容详见 2023 年 10 月 31 日 巨潮资讯网刊 ...