| 会议 | 审计委员会会议须有三分之二以上成员出席方 | 。 | 可举行 | | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 。 | 公司有关部门负责做好审计委员会决策的前 | 公司 | 负责做好审计委员会决策的前期准备 | | | | | | | 审计部 | 期准备工作，提供公司有关方面的书面资料： | 工作，提供公司有关方面的书面资料： | | | | | | | | （一）公司相关财务报告； | （一）公司相关财务报告； | （二）内外部审计机构的工作报告； | （二）内外部审计机构的工作报告； | | | | | | | 第九条 | 第 | 条 | 十一 | （三）外部审计合同及相关工作报告； | （三）外部审计合同及相关工作报告； | | | | | （四）公司对外信息披露的情况； | （四）公司对外信息披露的情况； | （五）公司重大关联交易审计报告； | （五）公司 | 应当披露 | 的关联交易审计报告； | | | | | （六）其他相关事宜。 | （六）其他相关事宜。 | 审计委员会每年至少召开一次会议 ...

金陵药业股份有限公司《董事会薪酬与考核委员会工作细则》修订对照表 | 原条款 | 修改前的内容 | 修改后的条款 | 修改后的内容 | | --- | --- | --- | --- | | 第一条 | 为进一步建立、健全金陵药业股份有限公司 （以下简称"公司"）董事（指非独立董事，下同） 和高级管理人员的考核和薪酬管理制度，完善公司 | | 为进一步建立、健全金陵药业股份有限公司（以下 | | | | | 简称"公司"）董事（指非独立董事，下同）和高级管 | | | | | 理人员的考核和薪酬管理制度，完善公司的法人治理 | | | | | 结构，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理 | | | 的法人治理结构，根据《中华人民共和国公司法》、 | 第一条 | 准则》 《上市公司独立董事管理办法》等 法律、法规、 | | | 《上市公司治理准则》及其他有关法律、法规、规 | | | | | 范性文件的规定，公司特设立董事会薪酬与考核委 | | 规范性文件 以及《金陵药业股份有限公司章程》（以下 | | | 员会，并制定本工作细则。 | | 简称"《公司章程》"） 的规定，公司特设立董事会薪 | | | ...

金陵药业股份有限公司独立董事工作制度 第一章 总则 第一条 为了进一步完善金陵药业股份有限公司（以下简称"公 司"）治理结构，规范公司运作，更好地维护公司整体利益，保障全 体股东特别是中小股东的合法权益不受损害，根据《中华人民共和国 公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司独立董事管理办法》 （以下简称"《管理办法》"）、《上市公司治理准则》《深圳证券 交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等 相关法律、行政法规、规范性文件以及《金陵药业股份有限公司章程》 （以下简称"《公司章程》"）的有关规定，制定本制度。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的任何其他职务， 并与其所受聘的公司及其主要股东、实际控制人不存在直接或间接利 害关系，或其他可能影响其进行独立客观判断的关系的董事。 （二）符合本制度第六条规定的独立性要求； （三）具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律法规及规则； （四）具有五年以上法律、经济、会计或者其他履行独立董事职 责所必需的工作经验； （五）具有良好的个人品德，不存在重大失信等不良记录； 独立董事应当独立履行职责，不受公司及其主要股东、实际控制 人等单位或者 ...

第一条 为规范金陵药业股份有限公司（以下简称"公司"）董事、高级管 理人员的产生，优化董事会组成，完善公司治理结构，根据《上市公司治理准则》 《上市公司独立董事管理办法》等法律、法规、规范性文件以及《金陵药业股份 有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，公司特设立董事会提名 委员会，并制定本工作细则。 第二条 提名委员会主要负责对公司董事和高级管理人员的人选、选拔标准 和程序进行研究并提出建议。 第二章 提名委员会的产生与组成 金陵药业股份有限公司 董事会提名委员会工作细则 （经 2023 年 10 月 27 日第九届董事会第四次会议审议通过） 第一章 总则 第三条 提名委员会成员由五名董事组成，其中应至少包括三名独立董事。 第四条 提名委员会委员由董事长或者二分之一以上独立董事或者全体董事 的三分之一以上提名，并由董事会选举产生。 第五条 提名委员会设召集人一名，由独立董事委员担任，召集人负责主持 委员会工作。召集人在独立董事委员内选举，报请董事会批准产生。 第六条 提名委员会任期与董事会任期一致，委员任期届满，连选可以连任。 期间如有委员不再担任公司董事职务，自动失去委员资格，并由董事会及时根据 ...

金陵药业股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会工作细则 （经 2023 年 10 月 27 日第九届董事会第四次会议审议通过） 第一章 总则 第一条 为进一步建立、健全金陵药业股份有限公司（以下简称"公司"） 董事（指非独立董事，下同）和高级管理人员的考核和薪酬管理制度，完善公司 的法人治理结构，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《上市 公司独立董事管理办法》等法律、法规、规范性文件以及《金陵药业股份有限公 司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，公司特设立董事会薪酬与考核 委员会，并制定本工作细则。 第二条 薪酬与考核委员会主要负责制定董事与高级管理人员考核的标准， 进行考核并提出建议，制定、审查董事、高级管理人员的薪酬政策与方案。 第二章 薪酬与考核委员会的产生与组成 第三条 薪酬与考核委员会由五名董事组成，其中应至少包括三名独立董事。 第四条 薪酬与考核委员会委员由董事长或者二分之一以上独立董事或者全 体董事的三分之一以上提名，并由董事会选举产生。 第五条 薪酬与考核委员会设召集人一名，由独立董事担任，负责主持委员 会工作。召集人在独立董事委员内选举，报请董事会批准产生。 第六条 薪酬与 ...

证券代码： 000919 证券简称：金陵药业 公告编号：2023-089 金陵药业股份有限公司 关于公司及子公司使用闲置资金购买理财产品进展的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 2023 年 3 月 22 日，金陵药业股份有限公司（以下简称"金陵药 业"或"公司"）第八届董事会第二十八次会议审议通过了《关于公 司及子公司使用闲置自有资金进行委托理财的议案》。同意公司及子 公司使用不超过 4 亿元（余额）闲置自有资金购买银行或金融机构发 行的低风险理财产品，在上述额度内资金可循环投资，滚动使用。使 用期限自公司本次董事会审议通过之日至 2024 年 3 月 31 日。具体详 见 2023 年 3 月 24 日《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》和巨 潮资讯网刊登的《关于公司及子公司使用闲置资金购买理财产品的公 告》（公告编号：2023-030）。 截止 2023 年 9 月 30 日，公司子公司与多家银行签署了购买理财 产品协议（包括结构性存款），现将购买理财产品情况公告如下： 公司及子公司与以下银行不存在关联关系，所购买的理财产品均 为低 ...

金陵药业股份有限公司 第二条 董事会审计委员会主要负责公司内、外部审计的沟通、监督和核 查，公司内部控制的监督和评估等工作。 第二章 审计委员会的产生与组成 第三条 审计委员会成员由五名董事组成，其中应至少包括三名独立董事 （其中一名应为会计专业人士）。审计委员会成员应当为不在公司担任高级管 理人员的董事。 第四条 审计委员会委员由董事长或者二分之一以上独立董事或者全体董事 的三分之一以上提名，并由董事会选举产生。 董事会审计委员会工作细则 第五条 审计委员会设召集人一名，由独立董事委员中会计专业人士担任， 负责主持委员会工作。召集人在独立董事委员内选举，并报请董事会批准产生。 （经 2023 年 10 月 27 日第九届董事会第四次会议审议通过） 第六条 审计委员会任期与董事会一致，委员任期届满，连选可以连任。期 间如有委员不再担任公司董事职务，自动失去委员资格，并由董事会及时根据 上述第三至五条规定补足委员人数。在委员任职期间，董事会不能无故解除其 职务。 第一章 总则 第一条 为强化金陵药业股份有限公司（以下简称"公司"）董事会决策功 能，做到事前审计、专业审计，确保董事会对经理层的有效监督，完善公司治 ...

证券代码：000919 证券简称：金陵药业 公告编号：2023-086 金陵药业股份有限公司 宿迁医院医技楼装饰装修完成投入使用后，医技楼平面布局及楼 层科室设置更趋合理，整体软、硬件条件得以明显改善，就医条件和 服务能力进一步提升。宿迁医院医技楼的投入使用，有助于宿迁医院 的长远发展，预计短期内对公司的营业收入和利润无较大影响。公司 将持续关注对外投资的进展或变化情况并及时履行信息披露义务，敬 请投资者注意投资风险。 特此公告。 金陵药业股份有限公司董事会 关于控股子公司南京鼓楼医院集团宿迁医院有限公司 二○二三年十月十三日 医技楼装饰装修项目的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 金陵药业股份有限公司（以下简称"公司"）控股子公司南京鼓 楼医院集团宿迁医院有限公司（以下简称"宿迁医院"）医技楼装饰 装修项目于近日通过工程质量竣工验收并投入使用，有关投资建设的 具体内容详见公司于 2022 年 10 月 15 日在《中国证券报》《证券时报》 《上海证券报》以及巨潮资讯网披露的《关于控股子公司投资实施装 饰装修医技楼及改扩建感染楼（发热门诊 ...

证券代码：000919 证券简称：金陵药业 公告编号：2023-085 金陵药业股份有限公司 关于控股子公司业绩承诺补偿涉及诉讼的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 二项、第三项、第六项； 2、撤销玄武区人民法院(2021)苏 0102 民初 5085 号民事判决第 四项、第五项； 3、变更玄武区人民法院(2021)苏 0102 民初 5085 号民事判决第 一项为：国信物资应于本判决发生法律效力之日起十日内给付金陵药 业业绩补偿款 8,386,381.38 元，并承担逾期付款违约金(自 2021 年 4 月 26 日起至实际给付之日止，按每日万分之三的标准计算)； 4、陈国强对国信物资上述应付金陵药业债务中不能清偿部分承 担一般保证责任； 5、驳回金陵药业的其他诉讼请求； 金陵药业股份有限公司（以下简称"金陵药业"或"公司"）于 2021 年 3 月 30 日向江苏省南京市玄武区人民法院（以下简称"玄武 区人民法院"）提交民事诉讼状，于 2021 年 3 月 31 日收到《受理案 件通知书》；于 2021 年 7 月 22 日收到玄武区 ...

证券代码：000919 证券简称：金陵药业 关于 金陵药业股份有限公司 申请向特定对象发行股票的审核问询函 之 回复报告 保荐人（主承销商） 广东省深圳市福田区中心三路 8 号卓越时代广场（二期）北座 二〇二三年九月 深圳证券交易所： 贵所于 2023 年 5 月 10 日印发的《关于金陵药业股份有限公司申请向特定对 象发行股票的审核问询函》（审核函〔2023〕120082 号）（以下简称"审核问 询函"）已收悉。金陵药业股份有限公司（以下简称"金陵药业"、"发行人" 或"公司"）与中信证券股份有限公司（以下简称"中信证券"、"保荐人"）、 江苏泰和律师事务所（以下简称"发行人律师"）、天衡会计师事务所（特殊普 通合伙）（以下简称"会计师"、"申报会计师"）等相关方对审核问询函所列 示问题进行了逐项落实、核查。现就本次审核问询函提出的问题书面回复如下， 请予审核。 如无特别说明，本审核问询函回复所使用的简称与募集说明书中的释义相同； 以下回复中若出现各分项数值之和与总数尾数不符的情况，均为四舍五入原因造 成。 1-1 | ਸ਼ | | --- | | 问题 | 1 3 | | --- | --- | | 问题 ...