内部控制审计报告 XYZH/2024QDAA4B0051 海信家电集团股份有限公司 海信家电集团股份有限公司全体股东： 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求，我们审计 了海信家电集团股份有限公司（以下简称海信家电公司）2023 年 12 月 31 日财务报告内 部控制的有效性。 一、 企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》 、《企业内部控制应用指引》 、《企业内部控制评 价指引》的规定，建立健全和有效实施内部控制，并评价其有效性是海信家电公司董事 会的责任。 二、 注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上，对财务报告内部控制的有效性发表审计意 见，并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。 三、 内部控制的固有局限性 内部控制具有固有局限性，存在不能防止和发现错报的可能性。此外，由于情况的 变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的程度降低，根据内部控 制审计结果推测未来内部控制的有效性具有一定风险。 我们认为，海信家电公司于 2023 年 12 月 31 日按照《企业内部控制基本规范》和 相关规定在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 股票代码：000921 股票简称：海信家电 公告编号：2024-023 海信家电集团股份有限公司 第十一届董事会 2024 年第一次会议决议公告 一、董事会会议召开情况 （一）会议通知的时间和方式 海信家电集团股份有限公司(「本公司」)第十一届董事会于 2024 年 3 月 15 日以通 讯方式向全体董事发出召开第十一届董事会 2024 年第一次会议的通知。 （二）会议召开的时间、地点和方式 1、会议于 2024 年 3 月 29 日以现场结合通讯方式召开。 2、董事出席会议情况 会议应到董事 9 人，实到 9 人。 （三）会议主持人：董事长代慧忠 （四）会议的召开及表决符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。 （四）审议及批准本公司《2023 年度董事会工作报告》（本议案的具体内容请详见 1 与本公告同日披露的本公司《2023 年年度报告》第三节、第四节）。 二、董事会会议审议情况 经与会董事认真审议，会议形成以下决议： （一）审议及批准本公司《2023 年年度报告全文及其摘要》（本公司《2023 年年 度报告 ...

审计报告 XYZH/2024QDAA4B0024 海信家电集团股份有限公司 海信家电集团股份有限公司全体股东： | | | 我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。审计报告的"注册会计 师对财务报表审计的责任"部分进一步阐述了我们在这些准则下的责任。按照中国注册 会计师职业道德守则，我们独立于海信家电公司，并履行了职业道德方面的其他责任。 我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审计意见提供了基础。 三、 关键审计事项 关键审计事项是我们根据职业判断，认为对本期财务报表审计最为重要的事项。这 些事项的应对以对财务报表整体进行审计并形成审计意见为背景，我们不对这些事项单 独发表意见。 | 1. 存货-库存商品跌价准备事项 | | | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 关键审计事项 | | | | | | 审计中的应对 | | 如 "财务报表附注三、12.存货"中 | | | | | | （1）评估并测试了与库存商品跌价准备相关的 | | 所述，海信家电公司库存商品采用成 | | | | 关键内部控制； | | | | ...

海信家电集团股份有限公司 独立非执行董事 2023 年度述职报告 作为海信家电集团股份有限公司(「本公司」)的独立非执行董事，2023 年度，我们 严格按照《公司法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监 管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》和本公司《公司章程》、本公司《独立非执 行董事工作制度》、本公司《独立非执行董事年报工作制度》的相关规定，忠实履行职 责，对董事会各项议案认真审议并对相关事项发表专项意见，充分发挥独立非执行董事 的独立作用，促进了本公司的规范运作，维护了本公司整体利益和全体股东尤其是中小 股东的合法权益。现将有关工作情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 （一）基本情况 李志刚先生，南开大学管理学博士，历任中国海洋大学管理学院副教授，现任中国 海洋大学管理学院教授，青岛雷神科技股份有限公司独立董事，本公司独立非执行董事。 （二）独立性情况 本人通过进行独立董事独立性情况年度自查，符合中国证监会《上市公司独立董事 管理办法》中关于独立性的规定，不存在任何影响独立性的情形，并已将自查情况报告 提交公司董事会。 二、年度履职情况 （一）出席董事会及股东大会的情况 本公 ...

一、关联交易概述 股票代码：000921 股票简称：海信家电 公告编号：2024-029 海信家电集团股份有限公司 关于与关联方共同增资的关联交易公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 （一）为满足员工宿舍及生活配套等需求以支持公司业务的持续发展，海信视像科 技股份有限公司（「海信视像」）的全资子公司青岛海信智能电子科技有限公司（「智 能电子」）拟向海信家电集团股份有限公司（「本公司」）及海信视像增发股份，以募 集资金用于建造员工宿舍及配套设施等。本公司于2024年3月29日与海信视像共同签署 了《青岛海信智能电子科技有限公司增资协议》（「增资协议」），拟对智能电子共同 增资。海信视像放弃本公司认购股份的优先购买权。增资价格以智能电子2023年12月31 日为基准日的经审计账面净资产为依据确定，其中，海信视像出资人民币1.53亿元持有 智能电子12.64%股份，本公司出资人民币1.47亿元持有智能电子12.14%股份。本次增资 后，智能电子的股权结构为：海信视像持有87.86%的股权，本公司持有12.14%的股权。 （二）本公司间接控股股东为海信 ...

及履行监督职责情况的报告 根据《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》《国有企业、上市公司选聘会计师 事务所管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规 范运作》和海信家电集团股份有限公司(「本公司」)《公司章程》《董事会审计委员会 工作细则》等相关规定和要求，本公司董事会审计委员会本着勤勉尽责的原则，恪尽职 守，认真履职。现将董事会审计委员会对会计师事务所 2023 年度履职评估及履行监督 职责的情况汇报如下： 一、2023 年会计师事务所基本情况 海信家电集团股份有限公司 董事会审计委员会对会计师事务所 2023 年度履职情况评估 （一）会计师事务所的基本情况 信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）(「信永中和」)成立于 2012 年 3 月 2 日， 注册地址为北京市东城区朝阳门北大街 8 号富华大厦 A 座 8 层，首席合伙人为谭小青先 生。截止 2023 年 12 月 31 日，信永中和合伙人（股东）245 人，注册会计师 1656 人。 签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数超过 660 人。 2022 年度，信永中和业务收入为 39.35 亿元，其中，审计业务收入 ...

海信家电集团股份有限公司 独立非执行董事 2023 年度述职报告 作为海信家电集团股份有限公司(「本公司」)的独立非执行董事，2023 年度，我们 严格按照《公司法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监 管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》和本公司《公司章程》、本公司《独立非执 行董事工作制度》、本公司《独立非执行董事年报工作制度》的相关规定，忠实履行职 责，对董事会各项议案认真审议并对相关事项发表专项意见，充分发挥独立非执行董事 的独立作用，促进了本公司的规范运作，维护了本公司整体利益和全体股东尤其是中小 股东的合法权益。现将有关工作情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 （一）基本情况 张世杰先生，香港执业会计师及澳洲会计师公会会员，历任立信德豪会计师事务所 有限公司、毕马威会计师事务所高级审计经理，立信德豪会计师事务所有限公司执行董 事，大华马施云会计师事务所有限公司顾问。现任大华马施云会计师事务所有限公司执 行董事、本公司独立非执行董事。 （二）独立性情况 本人通过进行独立董事独立性情况年度自查，符合中国证监会《上市公司独立董事 管理办法》中关于独立性的规定，不存在任何影响 ...

1 海信家电集团股份有限公司监事会 海信家电集团股份有限公司监事会 对本公司 2023 年度内部控制评价报告的意见 2024 年 3 月 29 日 根据《企业内部控制基本规范》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号— —主板上市公司规范运作》的有关规定，本公司对截止 2023 年 12 月 31 日内部控制的 有效性进行了评价，并编制了《2023 年度内部控制评价报告》，经审阅公司《2023 年度 内部控制评价报告》，本公司监事会对本公司《2023 年度内部控制评价报告》发表意见 如下： 对照《企业内部控制基本规范》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号— —主板上市公司规范运作》的有关规定，本公司现有的内部控制制度已基本健全，覆盖 了本公司运营的各层面和各环节，符合相关法律法规的要求，适应本公司实际经营活动 的需要。各内部控制制度在本公司运营各个环节的控制中发挥了较好的作用，能够预防 和及时发现、纠正本公司运营过程中可能出现的错误，控制相关风险，保护本公司资产 的安全和完整，保证会计记录和会计信息的真实性、准确性和及时性。本公司《2023 年 度内部控制评价报告》全面、客观、真实地反映了本公 ...

海信家电集团股份有限公司 独立非执行董事 2023 年度述职报告 作为海信家电集团股份有限公司(「本公司」)的独立非执行董事，2023 年度，我们 严格按照《公司法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监 管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》和本公司《公司章程》、本公司《独立非执 行董事工作制度》、本公司《独立非执行董事年报工作制度》的相关规定，忠实履行职 责，对董事会各项议案认真审议并对相关事项发表专项意见，充分发挥独立非执行董事 的独立作用，促进了本公司的规范运作，维护了本公司整体利益和全体股东尤其是中小 股东的合法权益。现将有关工作情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 （一）基本情况 本人通过进行独立董事独立性情况年度自查，符合中国证监会《上市公司独立董事 管理办法》中关于独立性的规定，不存在任何影响独立性的情形，并已将自查情况报告 提交公司董事会。 二、年度履职情况 （一）出席董事会及股东大会的情况 本公司2023年共召开13次董事会，本人出席相关会议情况如下： 钟耕深先生，南开大学管理学博士，历任山东大学经济学院及管理学院副教授、教 授。现任中国企业管理研究会常务理事、山 ...

股票代码：000921 股票简称：海信家电 公告编号：2024-028 海信家电集团股份有限公司 关于2023年度利润分配预案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 海信家电集团股份有限公司（「本公司」）第十一届董事会于2024年3月29日召开 2024年第一次会议审议通过了本公司《2023年度利润分配预案》，现将相关事项公告如 下： 一、2023年度利润分配预案 经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）审计，本公司母公司口径2023年度实现 净利润为人民币1,034,642,365.89元，本年提取法定盈余公积12,711,000.00元，加上 年初未分配利润4,986,235,440.95元，减去已分配的利润717,394,351.60元，实际可分 配利润为5,290,772,455.24元。 二、关于2023年度利润分配预案的说明 本公司2023年度利润分配预案符合证监会《上市公司监管指引第3号——上市公司 现金分红（2023年修订）》和本公司《公司章程》《2022-2024年股东回报规划》的规 定，本公司的现金分红水平与所处行业上市公司平 ...