证券代码：000922 证券简称：佳电股份 公告编号：2024-061 董 事 会 2024 年 8 月 15 日 哈尔滨电气集团佳木斯电机股份有限公司 关于聘任高级管理人员的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏。 2024 年 8 月 15 日，哈尔滨电气集团佳木斯电机股份有限公司（以下简称"公 司"）召开第九届董事会第三十一次会议，会议审议通过了关于《聘任公司高级 管理人员》的议案，经公司总经理提名，董事会提名委员会任职资格审查，公司 董事会同意聘任历锐先生为公司常务副总经理，任期自董事会通过之日起至第九 届董事会届满日止。 历锐先生具备相关法律法规和《公司章程》规定的任职条件，不存在《公司 法》及其他法律法规规定的不得担任公司高级管理人员的情形。历锐先生简历见 附件。 特此公告。 哈尔滨电气集团佳木斯电机股份有限公司 附：高级管理人员简历 历锐，男，中国国籍，出生于 1982 年 4 月，研究生学历，正高级工程师。 曾任哈尔滨电气集团佳木斯电机股份有限公司设计部副部长、部长、副总工程师； 哈尔滨电气集团先进电机技术有限公司常务副总经理。现任哈 ...

证券代码：000922 证券简称：佳电股份 公告编号：2024-059 哈尔滨电气集团佳木斯电机股份有限公司 第九届董事会第三十一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 哈尔滨电气集团佳木斯电机股份有限公司（以下简称"公司"）第九届董事 会第三十一次会议于 2024 年 8 月 5 日以电子邮件、微信的形式发出会议通知， 于 2024 年 8 月 15 日以现场、视频与通讯表决相结合的方式召开。会议应出席董 事 9 名（其中独立董事 3 名），实际出席董事 9 名，实际表决董事 9 名。会议由 董事长刘清勇先生主持，会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》及《公司 章程》的规定。公司监事、高管列席了本次会议。 二、董事会会议审议情况 经与会董事认真审议，以记名投票表决方式，通过如下决议： 1.审议通过关于《公司 2024 年半年度报告全文及摘要》的议案 经与会董事认真讨论，确认公司《2024 年半年度报告全文》及《2024 年半 年度报告摘要》内容全面客观地反映了公司 2024 年上半年的生产经营情况，财 务数据真 ...

证券代码：000922 证券简称：佳电股份 公告编号：2024-063 哈尔滨电气集团佳木斯电机股份有限公司 关于控股股东向公司子公司提供委托贷款 暨关联交易的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏。 哈尔滨电气集团佳木斯电机股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 8 月 15 日召开第九届董事会第三十一次会议，审议通过了《关于控股股东向公 司子公司提供委托贷款暨关联交易的议案》，关联董事刘清勇先生、刘汉成先生、 刘亨先生、王晓辉先生、刘志强先生、黄浩先生已回避表决，关联交易事项具体 情况如下： 一、关联交易概述 为拓展公司产品应用领域，深入实施创新驱动发展战略，加快新产业布局， 提高公司品牌竞争力，公司控股股东哈尔滨电气集团有限公司（以下简称"哈电 集团"）拟向公司控股子公司佳木斯电机股份有限公司（以下简称"佳电公司"） 承担的《超低噪声屏蔽泵研发》项目拨付国有资本经营预算资金资金 540 万元。 为完善科研试验能力及试验设施建设,哈电集团拟向公司控股子公司哈尔滨 电气动力装备有限公司（以下简称"动装公司"）承担的《一体化屏蔽主泵试验 中 ...

二、监事会会议审议情况 证券代码：000922 证券简称：佳电股份 公告编号：2024-060 哈尔滨电气集团佳木斯电机股份有限公司 第九届监事会第二十七次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 哈尔滨电气集团佳木斯电机股份有限公司（以下简称"公司"）第九届监事 会第二十七次会议于 2024 年 8 月 5 日以电子邮件、微信的形式发出通知，于 2024 年 8 月 15 日以现场、视频与通讯表决相结合的方式召开。会议应出席监事 3 名, 实际出席监事 3 名，实际表决监事 3 名。会议由监事会主席肖坤先生主持，会议 的召集、召开和表决程序符合《公司法》及《公司章程》的规定。 经与会监事认真讨论，公司按照企业会计准则和有关规定计提资产减值准备， 符合公司的实际情况，能够更加公允地反映公司的资产、负债状况。具体内容详 见同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于 2024 年半年度计提 资产减值准备的公告》（公告编号：2024-062）。 1 本议案表决结果：3 票赞成，0 票弃权，0 票反对。 ...

证券代码：000922 证券简称：佳电股份 哈尔滨电气集团佳木斯电机股份有限公司 Harbin Electric Corporation Jiamusi Electric Machine Company Limited 2024 年度向特定对象发行 A 股股票 募集说明书 （申报稿） 保荐机构（主承销商） 北京市丰台区西营街 8 号院 1 号楼 7 至 18 层 101 二〇二四年七月 哈尔滨电气集团佳木斯电机股份有限公司 向特定对象发行 A 股股票募集说明书 哈尔滨电气集团佳木斯电机股份有限公司 向特定对象发行 A 股股票募集说明书 声 明 公司及全体董事、监事、高级管理人员承诺募集说明书及其他信息披露资料 不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性及完整性 承担相应的法律责任。 公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人保证募集说明书中财务 会计资料真实、完整。 中国证监会、交易所对本次发行所作的任何决定或意见，均不表明其对申请 文件及所披露信息的真实性、准确性、完整性作出保证，也不表明其对发行人的 盈利能力、投资价值或者对投资者的收益作出实质性判断或保证。任何与之相反 的声明均属 ...

中国银河证券股份有限公司 关于 哈尔滨电气集团佳木斯电机股份有限公司 向特定对象发行 A 股股票 之 上市保荐书 保荐机构(主承销商) ) 中国银河证券股份有限公司 CHINA GALAXY SECURITIES COMPANY LIMITED S (北京市丰台区西营街 8 号院 1 号楼 7 至 18 层 101) 二〇二四年七月 哈尔滨电气集团佳木斯电机股份有限公司 向特定对象发行 A 股股票上市保荐书 声 明 中国银河证券股份有限公司（以下简称"中国银河证券"或"保荐机构"） 及本项目保荐代表人已根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、 《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《证券发行上市保荐业务 管理办法》《上市公司证券发行注册管理办法》《深圳证券交易所上市公司证券 发行上市审核规则》《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律、法规和中国 证监会以及深圳证券交易所的有关规定，诚实守信，勤勉尽责，严格按照依法制 定的业务规则和行业自律规范出具本上市保荐书，并保证所出具文件真实、准确、 完整。 本上市保荐书中如无特别说明，相关用语与《哈尔滨电气集团佳木斯电机股 份有限公司向特定对象发行 ...

中国银河证券股份有限公司 关于 哈尔滨电气集团佳木斯电机股份有限公司 向特定对象发行 A 股股票 之 发行保荐书 保荐机构(主承销商) 中国银河证券股份有限公司 CHINA GALAXY SECURITIES COMPANY LIMITED 哈尔滨电气集团佳木斯电机股份有限公司 向特定对象发行 A 股股票发行保荐书 声 明 北京市丰台区西营街 8 号院 1 号楼 7 至 18 层 101 二〇二四年七月 中国银河证券股份有限公司（以下简称"中国银河证券""保荐人"或"保 荐机构"）接受哈尔滨电气集团佳木斯电机股份有限公司（以下简称"佳电股份" "公司"或"发行人"）的委托，就发行人 2024 年向特定对象发行 A 股股票（以 下简称"本次发行"）出具本发行保荐书。 中国银河证券及本项目保荐代表人已根据《中华人民共和国公司法》《中华 人民共和国证券法》《上市公司证券发行注册管理办法》等有关法律、法规和中 国证券监督管理委员会及深圳证券交易所的有关规定，诚实守信，勤勉尽责，严 格按照依法制订的业务规则、行业执业规范和道德准则出具本发行保荐书，并保 证所出具文件的真实性、准确性和完整性。 在本发行保荐书中，如无特别 ...

证券代码：000922 证券简称：佳电股份 公告编号：2024-058 哈尔滨电气集团佳木斯电机股份有限公司 关于向特定对象发行股票申请 获得深圳证券交易所受理的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏。 哈尔滨电气集团佳木斯电机股份有限公司（以下简称"公司"）收到深圳证 券交易所（以下简称"深交所"）于 2024 年 8 月 9 日出具的《关于受理哈尔滨电 气集团佳木斯电机股份有限公司向特定对象发行股票申请文件的通知》（深证上 审〔2024〕230 号）。深交所对公司报送的向特定对象发行股票的申请文件进行 了核对，认为申请文件齐备，决定予以受理。 公司本次向特定对象发行股票事项尚需通过深交所审核，并获得中国证券监 督管理委员会（以下简称"中国证监会"）作出同意注册的决定后方可实施，最 终能否通过深交所审核，并获得中国证监会同意注册的批复及其时间尚存在不确 定性。公司将根据该事项的进展情况及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注 意投资风险。 特此公告。 哈尔滨电气集团佳木斯电机股份有限公司 董 事 会 2024 年 8 月 12 日 1 ...

北京市通商律师事务所 关于哈尔滨电气集团佳木斯电机股份有限公司 2024 年度向特定对象发行 A 股股票的 法律意见书 二〇二四年七月 | 释 | 义 2 | | --- | --- | | 正 | 文 7 | | 一、 | 本次发行的批准及授权 7 | | 二、 | 发行人本次发行的主体资格 8 | | 三、 | 发行人本次发行的实质条件 9 | | 四、 | 发行人的设立 12 | | 五、 | 发行人的独立性 12 | | 六、 | 发行人的主要股东、控股股东和实际控制人 13 | | 七、 | 发行人的股本及演变 15 | | 八、 | 发行人的业务 15 | | 九、 | 关联交易及同业竞争 16 | | 十、 | 发行人的主要财产 19 | | 十一、 | 发行人的重大债权、债务关系 23 | | 十二、 | 发行人重大资产变化及收购兼并 24 | | 十三、 | 发行人章程的制定与修改 24 | | 十四、 | 发行人股东大会、董事会、监事会议事规则及规范运作 25 | | 十五、 | 发行人董事、监事、高级管理人员及其变化 25 | | 十六、 | 发行人的税务及财政补贴 26 | | 十七、 ...

哈尔滨电气集团 佳木斯电机股份有限公司 审 计 报 告 众环审字(2024)1400070号 目 录 起始页码 审计报告 | 财务报表 | | | --- | --- | | 合并资产负债表 | 1 | | 合并利润表 | 3 | | 合并现金流量表 | 4 | | 合并股东权益变动表 | 5 | | 资产负债表 | 7 | | 利润表 | 9 | | 现金流量表 | 10 | | 股东权益变动表 | 11 | | 财务报表附注 | 13 | 6-1-1 审 计 报 告 众环审字(2024)1400070 号 哈尔滨电气集团佳木斯电机股份有限公司全体股东： 一、 审计意见 我们审计了哈尔滨电气集团佳木斯电机股份有限公司（以下简称"佳电股份"）财务报 表，包括 2023 年 12 月 31 日的合并及公司资产负债表，2023 年度的合并及公司利润表、合 并及公司现金流量表、合并及公司股东权益变动表以及相关财务报表附注。 我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了 佳电股份 2023 年 12 月 31 日合并及公司的财务状况以及 2023 年度合并及公司的经营成果和 现金流量。 ...