证券代码：000922 证券简称：佳电股份 公告编号：2024-044 哈尔滨电气集团佳木斯电机股份有限公司 关于无需编制前次募集资金使用情况报告的说明 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏。 公司最近五个会计年度不存在通过配股、增发、发行可转换公司债券等方式 募集资金的情况，公司前次募集资金于 2014 年 11 月 20 日到账，共计发行 71,732,673 股人民币普通股（A 股），募集资金总额为 796,949,997.03 元。截至公 告日，公司上市以来的募集资金已全部使用完毕。因此，公司本次向特定对象发 行 A 股股票无需编制前次募集资金使用情况的报告，亦无需聘请会计师事务所 出具前次募集资金使用情况鉴证报告。 特此公告。 哈尔滨电气集团佳木斯电机股份有限公司 董 事 会 1 哈尔滨电气集团佳木斯电机股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 6 月 7 日召开了第九届董事会第二十九次会议，审议通过了关于公司向特定对象发 行 A 股股票的相关议案。 根据中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）发布的《监管规 则适用指引——发行 ...

董 事 会 证券代码：000922 证券简称：佳电股份 公告编号：2024-048 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司证券发 行注册管理办法》等法律、法规及规范性文件以及《哈尔滨电气集团佳木斯电机 股份有限公司章程》等相关规定，基于本次发行的总体工作安排，公司董事会决 定暂不召开审议本次发行相关事宜的股东大会，待相关工作及事项准备完成后， 公司将另行召开董事会，确定召开股东大会的时间并发出股东大会通知，将与本 次发行相关的议案提请公司股东大会表决。 特此公告。 哈尔滨电气集团佳木斯电机股份有限公司 哈尔滨电气集团佳木斯电机股份有限公司 关于暂不召开股东大会的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏。 哈尔滨电气集团佳木斯电机股份有限公司（以下简称"公司"）拟向特定对 象发行 A 股股票，2024 年 6 月 7 日公司已召开第九届董事会第二十九次会议， 审议通过了《关于公司符合向特定对象发行 A 股股票条件的议案》等相关议案。 2024 年 6 月 8 日 1 ...

1、公司符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公 司证券发行注册管理办法》等法律、法规和规范性文件规定的关于上市公司向特 定对象发行 A 股股票的资格和条件。 2、公司本次编制的《哈尔滨电气集团佳木斯电机股份有限公司 2024 年度向 特定对象发行 A 股股票预案》符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国 证券法》《上市公司证券发行注册管理办法》等相关法律、法规及规范性文件的 规定。 哈尔滨电气集团佳木斯电机股份有限公司监事会 关于公司向特定对象发行 A 股股票相关事项的 书面审核意见 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司证券发 行注册管理办法》等法律、法规和规范性文件的规定，哈尔滨电气集团佳木斯电 机股份有限公司（以下简称"公司"）监事会，在全面了解和审核公司向特定对象 发行 A 股股票的相关文件后，发表书面审核意见如下： A 股股票之附条件生效的股份认购协议》。根据《上市公司收购管理办法》的相 关规定，哈尔滨电气集团有限公司已承诺本次发行中所取得的股份自本次发行完 成之日起三年内不进行转让，在后续经公司股东大会非关联股东批准后，哈尔滨 电气集团有限公司可免 ...

证券代码：000922 证券简称：佳电股份 哈尔滨电气集团佳木斯电机股份有限公司 2024年度向特定对象发行A股股票方案 论证分析报告 二〇二四年六月 哈尔滨电气集团佳木斯电机股份有限公司（以下简称"佳电股份"或"公 司"）系深圳证券交易所上市公司。为满足公司业务发展的资金需求，增强公 司的资本实力和盈利能力，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公 司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）和《上 市公司证券发行注册管理办法》（以下简称"《注册管理办法》"）等有关法 律、行政法规、部门规章或规范性文件和《公司章程》的规定，公司编制了 2024年度向特定对象发行A股股票方案论证分析报告。 本报告中如无特别说明，相关用语具有与《哈尔滨电气集团佳木斯电机股 份有限公司2024年度向特定对象发行A股股票预案》中相同的含义。 一、本次发行的背景及目的 国务院国资委《中央企业国有资本经营预算支出执行监督管理暂行办法》 （国资发资本规[2019]92号）文件规定："中央企业通过子企业实施资本预算 支持事项，采取向实施主体子企业增资方式使用资本预算资金的，应当及时落 实国有资本权益。涉及股权多元化子 ...

证券代码：000922 证券简称：佳电股份 公告编号：2024-041 哈尔滨电气集团佳木斯电机股份有限公司 第九届董事会第二十九次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 本议案表决结果：3 票赞成，0 票弃权，0 票反对。 1 2.审议通过《关于公司 2024 年度向特定对象发行 A 股股票方案的议案》 经与会董事认真讨论，逐项审议通过了公司向特定对象发行 A 股股票的方案 如下： 哈尔滨电气集团佳木斯电机股份有限公司（以下简称"公司"）第九届董事 会第二十九次会议于 2024 年 6 月 5 日以电子邮件、微信的形式发出会议通知， 于 2024 年 6 月 7 日以现场、视频与通讯表决相结合的方式召开。会议应出席董 事 9 名（其中独立董事 3 名），实际出席董事 9 名，实际表决董事 9 名。会议由 董事长刘清勇先生主持，会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》及《公司 章程》的规定。公司监事、高管列席了本次会议。 二、董事会会议审议情况 经与会董事认真审议，以记名投票表决方式，通过如下决议： 1.审议通过《关 ...

证券代码：000922 证券简称：佳电股份 公告编号：2024-050 哈尔滨电气集团佳木斯电机股份有限公司 关于最近五年被证券监管部门和证券交易所处罚或采取 监管措施情况的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏。 哈尔滨电气集团佳木斯电机股份有限公司（以下简称"公司"）拟向特定对 象发行 A 股股票，2024 年 6 月 7 日公司已召开第九届董事会第二十九次会议， 审议通过了 2024 年度向特定对象发行 A 股股票的相关议案。 一、最近五年被证券监管部门和交易所处罚的情况 截至本公告披露之日，公司最近五年不存在被证券监管部门和交易所处罚的 情形。 二、最近五年被证券监管部门和交易所采取监管措施及整改情况 截至本公告披露之日，公司最近五年不存在被证券监管部门和交易所采取监 管措施的情形。 特此公告。 哈尔滨电气集团佳木斯电机股份有限公司 董 事 会 2024 年 6 月 8 日 1 根据中国证券监督管理委员会相关要求，现将公司最近五年被证券监管部门 和交易所处罚或采取监管措施的情况公告如下： ...

证券代码：000922.SZ 证券简称：佳电股份 哈尔滨电气集团佳木斯电机股份有限公司 2024年度向特定对象发行A股股票 募集资金使用可行性分析报告 二〇二四年六月 | 一、本次募集资金使用计划 2 | | --- | | 二、本次发行募集资金投资项目涉及报批事项情况 2 | | 三、本次募集资金使用必要性分析 2 | | （一）落实国资预算资金国有权益转化 2 | | （二）降低佳电股份资产负债率 2 | | （三）减少持续关联交易 3 | | （四）减少佳电股份财务费用 3 | | 四、本次募集资金使用的可行性分析 3 | | （一）本次发行募集资金使用符合法律法规的规定 3 | | （二）本次发行的发行人治理规范、内控完善 3 | | 五、本次发行的具体实施步骤 4 | | 六、本次募集资金运用对经营情况及财务状况的影响 4 | | （一）对公司财务状况的影响 4 | | （二）对公司盈利能力的影响 4 | | （三）对公司现金流量的影响 4 | | 七、可行性结论 5 | 一、本次募集资金使用计划 哈尔滨电气集团佳木斯电机股份有限公司（以下简称"佳电股份"或"公 司"）本次向特定对象发行 A 股股票 ...

证券代码：000922 证券简称：佳电股份 公告编号：2024-045 哈尔滨电气集团佳木斯电机股份有限公司 关于与哈尔滨电气集团有限公司签订附条件生效的 股份认购协议暨关联交易的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏。 1、哈尔滨电气集团佳木斯电机股份有限公司（以下简称"公司"或"佳电 股份"或"发行人"）拟向特定对象发行 A 股股票（以下简称"本次发行"、"本 次向特定对象发行"），发行对象哈尔滨电气集团有限公司（以下简称"哈电集团"） 为公司控股股东，因此哈电集团认购本次发行股票、并与公司签订附条件生效的 股份认购协议构成关联交易。 2、本次向特定对象发行股票方案尚需获得国有资产监督管理机构（或国家 出资企业）批准、国防科工局关于本次交易涉及军工事项审查的意见和豁免相关 涉军信息披露的批复、公司股东大会审议通过、深圳证券交易所审核通过和中国 证监会作出同意注册决定后方可实施。本次向特定对象发行方案能否获得相关的 批准/核准，以及获得相关批准或核准的时间存在不确定性。 3、公司召开的第九届董事会第二十九次会议审议通过了《关于向特定对象 发行 A ...

证券代码：000922 证券简称：佳电股份 公告编号：2024-046 哈尔滨电气集团佳木斯电机股份有限公司 公司本次发行的特定对象为哈尔滨电气集团有限公司（以下简称"哈电集 团"）。本次发行前，哈电集团直接持有公司 154,945,750 股股份，持股比例为 26.00%，通过佳木斯电机厂有限责任公司间接持有 64,280,639 股股份，持股比 例为 10.79%，哈电集团持有佳木斯电机厂有限责任公司 100%股权，哈电集团直 接及间接合计持有公司 36.79%的股份，为公司控股股东。预计本次发行完成后， 哈电集团直接持股比例将进一步提升。 根据《上市公司收购管理办法》第六十三条第一款第(三)项的规定，"（三） 经上市公司股东大会非关联股东批准，投资者取得上市公司向其发行的新股，导 致其在该公司拥有权益的股份超过该公司已发行股份的 30%，投资者承诺 3 年内 不转让本次向其发行的新股，且公司股东大会同意投资者免于发出要约"。哈电 集团已承诺本次发行中所取得的股份自本次发行完成之日起三年内不进行转让， 在后续经公司股东大会非关联股东批准后，哈电集团可免于发出要约。因此，哈 电集团作为本次发行的特定对象，拟 ...

哈尔滨电气集团佳木斯电机股份有限公司 证券代码：000922 证券简称：佳电股份 公告编号：2024-043 关于向特定对象发行 A 股股票摊薄即期回报、 填补措施及相关主体承诺的公告 公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据《国务院办公厅关于进一步加强资本市场中小投资者合法权益保护工作 的意见》（国办发[2013]110 号）、《国务院关于进一步促进资本市场健康发展 的若干意见》（国发[2014]17 号）和《关于首发及再融资、重大资产重组摊薄即 期回报有关事项的指导意见》（证监会公告[2015]31 号）等规定的要求，为保障 中小投资者利益，哈尔滨电气集团佳木斯电机股份有限公司（以下简称"公司"、 "上市公司"或"佳电股份"）就本次向特定对象发行 A 股股票（以下简称"本 次发行"）对即期回报摊薄的影响进行了分析，并拟定了填补回报的具体措施， 公司控股股东、董事、高级管理人员，对保证公司填补回报措施能够得到切实履 行作出了承诺。具体情况如下： 一、本次向特定对象发行A股股票对公司主要财务指标的影响 （一）主要假设 公司基于以下假设条件分析本次向特 ...