中信建投证券股份有限公司 关于哈尔滨电气集团佳木斯电机股份有限公司 2023 年度内部控制评价报告的核查意见 中信建投证券股份有限公司（以下简称"中信建投证券"、"独立财务顾问"） 作为哈尔滨电气集团佳木斯电机股份有限公司（以下简称"佳电股份"、"上市 公司"、"公司"）重大资产购买暨关联交易（以下简称"本次交易"）的独立财 务顾问，根据《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律 监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律、法规的要求，对佳电股 份出具的《哈尔滨电气集团佳木斯电机股份有限公司 2023 年度内部控制评价报 告》（以下简称"《内部控制评价报告》"）进行了审慎核查，核查意见如下： 一、独立财务顾问核查工作 独立财务顾问采取查阅公司内部控制相关制度、复核公司信息披露文件、 抽查内部控制过程记录文件等方式，结合日常的持续督导工作，在对公司内部 控制的完整性、合理性及有效性进行合理评价基础上，对公司出具的《内部控 制评价报告》进行了核查。 二、内部控制评价结论 根据公司财务报告内部控制重大缺陷的认定情况，于内部控制评价报告基 准日，公司未发现财务报告内部控制重大缺陷，董事会认为， ...

上市公司独立董事候选人声明与承诺 声明人 王玺 作 为 哈尔滨 电 气 集 团 佳 木 斯 电 机 股份有限公司第 九 □ 是√ □ 否 如否,请详细说明: 四、本人符合该公司章程规定的独立董事任职条件。 一、本人已经通过 哈尔滨电气集团佳木斯电机 股 份有限公司第 九 届董事会提名委员会或者独立董事专 门会议资格审查,提名人与本人不存在利害关系或者其他 可能影响独立履职情形的密切关系。 □ 是√ □ 否 如否,请详细说明: 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四 十六条等规定不得担任公司董事的情形。 □ 是√ □ 否 如否,请详细说明: 届董事会独立董事候选人,已充分了解并同意由提名人 哈尔滨电气集团佳木斯电机股份有限公司董事会 提名为 哈尔滨电气集团佳木斯电机 股份有限公司(以下 简称该公司) 第 九 届董事会独立董事候选人。现公开声 明和保证,本人与该公司之间不存在任何影响本人独立性 的关系,且符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性 文 件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资 格及独立性的要求,具体声明并承诺如下事项: 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办 法》和深圳证券交 ...

关于哈尔滨电气集团佳木斯电机股份 有限公司业绩承诺实现情况的 专项审核报告 众环专字(2024)1400068号 目 录 起始页码 专项审核报告 专项说明 关于业绩承诺实现情况的专项说明 1 岛话 Tel· 027-86791215 传画 Fax · 027-85424329 F哈尔滨电气集团佳木斯电机股份 司业绩承诺实现情况的专项审核报告 众环专字(2024)1400068 号 哈尔滨电气集团佳木斯电机股份有限公司全体股东: 中国注册会计师: 昌 我大 中国注册会计师: 2024年4月16日 审核报告第1页共 1页 我们接受委托,对后附的哈尔滨电气集团佳木斯电机股份有限公司(以下简称"佳电股 份"）自 2023 年 1 月 1 日起至 2023 年 12 月 31 日止期间《关于业绩承诺实现情况的说明》 进行了专项审核。 按照《上市公司重大资产重组管理办法》的有关规定,编制《关于业绩承诺实现情况的 说明》,并其保证其真实性、完整性和准确性,提供真实、合法、完整的实物证据、原始书 面材料、副本材料、口头证言以及我们认为必要的其他证据,是佳电股份管理层的责任。我 们的责任是在执行审核工作的基础上,对《关于业绩承 ...

Financial Performance - The company's operating revenue for 2023 reached ¥5,320,513,949.27, representing a 16.69% increase compared to ¥4,559,491,913.74 in 2022[30]. - The net profit attributable to shareholders for 2023 was ¥399,382,105.23, a 4.75% increase from ¥381,277,384.70 in the previous year[30]. - The net profit after deducting non-recurring gains and losses was ¥317,991,635.51, reflecting a 10.04% increase from ¥288,983,071.25 in 2022[30]. - The net cash flow from operating activities for 2023 was ¥555,147,751.52, an 8.12% increase from ¥513,478,194.02 in 2022[30]. - The total assets at the end of 2023 amounted to ¥9,639,089,695.46, showing a slight decrease of 0.79% from ¥9,715,796,519.47 in 2022[30]. - The net assets attributable to shareholders decreased by 2.10% to ¥3,192,134,470.14 from ¥3,260,569,860.32 in 2022[30]. - The basic earnings per share for 2023 was ¥0.6697, up 5.05% from ¥0.6375 in 2022[30]. - The weighted average return on net assets for 2023 was 12.38%, slightly down from 12.40% in 2022[30]. - The company reported a net profit of ¥116,323,769.13 in Q4 2023, with total revenue for the quarter at ¥2,283,530,169.13[33]. - The gross profit margin for electric motors and services was 24.05%, up from 19.12% in the previous year[95]. Investment and Cash Flow - Operating cash inflow for 2023 reached ¥3,651,463,678.96, a year-on-year increase of 32.01% compared to ¥2,766,147,018.91 in 2022[111]. - Investment cash inflow surged by 155.87% to ¥933,021,378.97 from ¥364,651,767.35 in 2022[111]. - The net cash flow from investment activities improved significantly to ¥192,896,727.99, compared to a negative cash flow of -¥64,728,088.06 in 2022, marking a 221.04% increase[111]. - Total cash and cash equivalents increased by ¥226,786,396.93, a decrease of 55.19% from ¥506,102,574.56 in the previous year[114]. - The company reported a total investment of ¥650,697,400.00 in 2023, with significant investments in Harbin Electric Power Equipment Co., Ltd. and Heilongjiang New Energy Group Co., Ltd.[124]. Research and Development - R&D expenses rose significantly by 45.15% to ¥169,450,535.37, reflecting increased investment in technology and related projects[106]. - The company’s R&D personnel increased by 15.65% to 362, with the proportion of R&D staff in total employees rising to 18.11%[110]. - The total R&D investment for 2023 was ¥286,015,668.21, which is 5.38% of operating revenue, a slight decrease from 5.97% in 2022[110]. - The company has established a "dual headquarters" model for technology innovation, enhancing its R&D capabilities[57]. - The company has been recognized as a "National Technology Innovation Demonstration Enterprise," highlighting its commitment to technological advancement[44]. Market and Product Development - The company has undergone changes in its business scope, expanding into areas such as electric motor manufacturing and technology services[24]. - The revenue from nuclear power products surged by 52.78% to ¥686,105,806.52, accounting for 12.90% of total revenue[92]. - The company is actively developing new products, including high-performance motor insulation shafts and low-vibration high-voltage asynchronous motors, expected to enhance competitiveness in the market[107]. - The company aims to improve its manufacturing processes and product competitiveness through ongoing R&D projects, including a self-generating system design and a digital twin solution[107]. - The company showcased new products at a launch event in February 2023, focusing on intelligent, green, and high-efficiency motor technologies[79]. Corporate Governance and Compliance - The company held 4 shareholder meetings during the reporting period, ensuring compliance with regulations and protecting the rights of minority shareholders[159]. - The board of directors consists of 9 members, including 3 independent directors, meeting legal requirements for governance structure[160]. - The company has established an independent financial department, ensuring compliance with accounting standards and independent financial decision-making[166]. - The company has a clear organizational structure with a modern corporate governance framework, ensuring effective operation independent of the controlling shareholder[165]. - The company has committed to timely and accurate information disclosure, ensuring all shareholders have equal access to information[161]. Risk Management - The company emphasizes the importance of risk awareness for investors regarding forward-looking statements and potential market changes[5]. - The company’s management discusses potential risks and countermeasures in the section regarding future development outlook[5]. - The company has identified risks related to macroeconomic conditions and international market fluctuations that could impact product demand[145]. - The company emphasizes the importance of diversified suppliers to mitigate supply chain risks and ensure timely delivery of materials[153]. - The company has implemented measures to address production risks, including rapid response to production anomalies and strict contract compliance assessments[146]. Sustainability and ESG - The company’s ESG rating improved from B to BBB, reflecting enhanced sustainability practices[44]. - The company was awarded the "National Level Green Factory" title, indicating commitment to sustainable practices[44]. - The company has developed 23 products that received carbon footprint certification, showcasing its focus on environmental impact[44]. - The company received 24 series products recognized as "National Green Product Design" titles[44]. - The company has established a comprehensive service capability for nuclear main pump products, enhancing its after-sales service advantage[90].

证券代码：000922 证券简称：佳电股份 公告编号：2024-016 一、董事会会议召开情况 哈尔滨电气集团佳木斯电机股份有限公司（以下简称"公司"）第九届董事 会第二十五次会议于 2024 年 4 月 3 日以电子邮件、微信的形式发出会议通知， 于 2024 年 4 月 16 日以现场、网络视频与通讯表决相结合的方式召开。会议应出 席董事 9 名（其中独立董事 3 名），实际出席董事 9 名(其中独立董事董惠江以通 讯表决方式出席)，实际表决董事 9 名。会议由董事长刘清勇先生主持，会议的 召集、召开和表决程序符合《公司法》及《公司章程》的规定。公司监事、高管 列席了本次会议。 哈尔滨电气集团佳木斯电机股份有限公司 第九届董事会第二十五次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏。 二、董事会会议审议情况 经与会董事认真审议，以记名投票表决方式，通过如下决议： 1、审议通过关于《2023 年度董事会工作报告》的议案 具体内容详见同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《2023 年 度董事会工作报告》。 本议案尚需提交股 ...

哈尔滨电气集团财务有限责任公司 2023年度风险评估报告 哈尔滨电气集团佳木斯电机股份有限公司按照《深圳证券交易所 上市公司自律监管指引第7号——交易与关联交易》的要求，通过查 验哈尔滨电气集团财务有限责任公司（以下简称"哈电集团财务公司"） 《金融许可证》《营业执照》等证件资料，并审阅大华会计师事务所 （特殊普通合伙）出具的包括资产负债表、利润表等在内的哈电集团 财务公司的定期财务报告，对哈电集团财务公司的经营资质、业务和 风险状况进行了评估，具体情况报告如下： 一、哈电集团财务公司基本情况 哈电集团财务公司是经中国银行保险监督管理委员会批准，由哈 尔滨电气集团有限公司控股，由哈电集团系统内6家企业共同出资组 建的一家全国性非银行类金融机构，注册资本金1,500,000,000.00 元。法定代表人：许瑛。公司住所为黑龙江省哈尔滨市香坊区三大动 力路7号。金融许可证机构编码：L0113H223010001。统一社会信用代 码：91230110558272697H。哈电集团财务公司股东方构成见下表： | 序号 | 股东名称 | 投资金额/元 | 持股比例 | | --- | --- | --- | --- | ...

哈尔滨电气集团佳木斯电机股份有限公司 董事会关于独立董事独立性情况的专项意见 一、独立董事独立性自查情况 哈尔滨电气集团佳木斯电机股份有限公司 董 事 会 2024 年 4 月 16 日 二、董事会对独立董事独立性情况的评估意见 经深入核查独立董事董惠江、蔡昌和金惟伟的任职经历及个人签署的相关自查 文件，确认各位独立董事在报告期内未在公司担任除独立董事以外的任何职务，亦 未在公司的主要股东单位中担任任何职务。独立董事与公司及其主要股东之间不存 在任何形式的利益冲突、关联关系或其他可能对其独立客观判断产生影响的情况。 公司独立董事在 2023 年度始终保持高度的独立性，其履职行为符合《上市公司独 立董事管理办法》《上市公司治理准则》以及《公司章程》中关于独立董事独立性 的严格规定和要求，有效地履行了独立董事的职责，为公司决策提供了公正、独立 的专业意见。 哈尔滨电气集团佳木斯电机股份有限公司（以下简称"公司"）第九届董事会 现有独立董事 3 人，分别为董惠江、蔡昌和金惟伟。根据中国证监会《上市公司独 立董事管理办法》相关规定，公司独立董事对自身的独立性情况进行了自查，并将 自查情况提交了董事会。自查结果显示，公 ...

会计师事务所选聘管理办法 (已经公司第九届董事会第二十五次会议审议通过) 第一章 总则 第一条为规范哈尔滨电气集团佳木斯电机股份有限公司（以下简称"公司"） 选聘（含续聘、改聘，下同）会计师事务所的行为，切实维护股东利益，提高会 计信息质量，保证财务信息的真实性、准确性和完整性，根据《中华人民共和国 公司法》《上市公司治理准则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《公 司章程》等有关规定，制定本办法。 第二条本制度所称选聘会计师事务所，是指公司根据相关法律法规要求， 聘任会计师事务所对财务会计报告发表审计意见、出具审计报告的行为。 哈尔滨电气集团佳木斯电机股份有限公司 （四）具有完成审计任务和确保审计质量的注册会计师； （五）认真执行有关财务审计的法律、法规、规章和政策规定，具有良好的 执业质量记录； （六）负责公司财务报表审计工作及签署公司审计报告的注册会计师近三年 应未因执业行为受到刑事处罚、未受到财政部门与中国证监会行政处罚； （七）中国证监会规定的其他条件。 第三章选聘会计师事务所程序 第三条公司选聘或解聘会计师事务所，应当由董事会审计与风险委员会（以 下简称"审计与风险委员会"）审核后，经 ...

证券代码：000922 证券简称：佳电股份 公告编号：2024-020 哈尔滨电气集团佳木斯电机股份有限公司 关于预计 2024 年度日常关联交易的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。 一、日常关联交易基本情况 （一）关联交易概述 哈尔滨电气集团佳木斯电机股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 16 日召开第九届董事会第二十五次会议，审议通过了《预计 2024 年度日常关 联交易》的议案。预计 2024 年度，公司及子公司与控股股东哈尔滨电气集团有限 公司(以下简称"哈电集团")及其下属子公司发生的采购、销售、服务等日常关 联交易总额不超过 41,000 万元，2023 年度实际发生金额为 40,545.80 万元。董事 会审议该议案时，关联董事刘清勇先生、刘汉成先生、刘亨先生、王晓辉先生、 刘志强先生、黄浩先生已回避表决。 | 品、商品及提供 | 股份有限公 | 件 | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 劳务 | 司 | | | | | ...

证券代码：000922 证券简称：佳电股份 公告编号：2024-017 哈尔滨电气集团佳木斯电机股份有限公司 二、监事会会议审议情况 经与会监事认真审议，会议表决通过了以下议案并形成决议： 1.审议通过关于《2023 年度监事会工作报告》的议案 具体内容详见同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《2023 年 度监事会工作报告》。 本议案尚需提交股东大会审议表决。 本议案表决结果：3 票赞成，0 票弃权，0 票反对。 2、审议通过关于《2023 年度总经理工作报告》的议案 第九届监事会第二十三次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 哈尔滨电气集团佳木斯电机股份有限公司（以下简称"公司"）第九届监事 会第二十三次会议于 2024 年 4 月 3 日以电子邮件、微信的形式发出通知，于 2024 年 4 月 16 日以现场、视频与通讯表决相结合的方式召开。会议应出席监事 3 名, 实际出席监事 3 名，实际表决监事 3 名。会议由监事会主席肖坤先生主持，会议 的召集、召开和表决程序符合《公司法》及《 ...