哈尔滨电气集团佳木斯电机股份有限公司 2024 年第一季度报告 证券代码：000922 证券简称：佳电股份 公告编号：2024-028 哈尔滨电气集团佳木斯电机股份有限公司 2024 年第一季度报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重 大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、 完整。 3.第一季度报告是否经审计 □是 否 1 哈尔滨电气集团佳木斯电机股份有限公司 2024 年第一季度报告 一、主要财务数据 （一） 主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 是 □否 追溯调整或重述原因 2 哈尔滨电气集团佳木斯电机股份有限公司 2024 年第一季度报告 其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况 □适用 不适用 公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。 □会计政策变更 □会计差错更正 ...

哈尔滨电气集团佳木斯电机股份有限公司 关于召开 2023 年度网上业绩说明会的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏。 哈尔滨电气集团佳木斯电机股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 4 月 18 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露了公司《2023 年年度报告》， 为使投资者进一步了解公司的财务状况、经营情况及公司发展规划，公司将于 2024 年 5 月 10 日(星期五)15:00-16:30 在全景网以网络远程方式举行 2023 年度 业绩说明会，具体情况如下： 一、业绩说明会相关安排 1.召开时间：2024 年 5 月 10 日（星期五）15:00-16:30 2.召开方式：网络远程方式 3.出席人员：公司董事长刘清勇先生；董事、总经理刘汉成先生；独立董事 蔡昌先生、金惟伟先生；总会计师韩思蒂女士；董事会秘书王红霞女士 4. 参 与 方 式 ： 投 资 者 可 登 陆 全 景 网 " 投 资 者 关 系 互 动 平 台 " （http://ir.p5w.net）参与本次业绩说明会 二、投资者问题征集 充分尊重投资 ...

Investment Rating - Maintain "Overweight" rating [1] Core Views - The company completed the acquisition of 51% equity in Harbin Electric Power Equipment, enhancing its nuclear power business layout [1][14] - The company's nuclear power products are in a leading position, with significant growth potential in the context of active nuclear power development [14] - The company's operating cash flow increased by 8.12% YoY, with ample cash on hand to support future development [14] Financial Performance - In 2023, the company achieved revenue of 5.32 billion yuan, a YoY increase of 16.69%, and net profit attributable to shareholders of 399 million yuan, a YoY increase of 4.75% [14] - The company's motor and service segment contributed 85.03% of total revenue, with a gross margin of 24.05%, up 4.93 percentage points YoY [14] - The nuclear power product segment achieved revenue of 686 million yuan, a YoY increase of 52.78%, with a gross margin of 20.39% [14] Future Projections - The company is expected to achieve net profit attributable to shareholders of 460 million yuan, 519 million yuan, and 582 million yuan in 2024, 2025, and 2026, respectively, with YoY growth rates of 15.2%, 12.9%, and 12.2% [14] - The PE ratios for 2024, 2025, and 2026 are projected to be 15.5x, 13.7x, and 12.3x, respectively [14] Industry and Market Data - The company's stock closed at 11.98 yuan on April 18, 2024, with a total market capitalization of 5.96 billion shares and a net asset value of 3.19 billion yuan [8] - The company's revenue growth rate is expected to be 5.3%, 11.8%, and 12.0% in 2024, 2025, and 2026, respectively [17]

2023 年度独立董事述职报告 2023 年度,本人作为哈尔滨电气集团佳木斯电机股份有限公司 （以下简称"公司"）独立董事，忠实履行了独立董事的职责，谨慎、 认真、勤勉地行使了独立董事的权利，积极出席 2023 年初至今的相 关会议，并对相关事项发表了独立意见。按照《公司法》、《深圳证券 交易所股票上市规则》、《上市公司独立董事管理办法》、《上市公司内 部控制指引》、《公司章程》等有关法律法规的规定，现将独立董事的 工作情况报告如下： 一、 独立董事基本情况 2023 年度独立董事述职报告 截至 2023 年 12 月 31 日，本人基本情况如下： （一）工作履历、专业背景以及兼职情况 蔡昌，男，中国国籍，出生于 1971 年 12 月，教授，博士生导师， 会计学博士，经济学博士后，国际注册高级会计师（ICSPA）。现任中 央财经大学税收筹划与法律研究中心主任、北京大数据协会财税大数 据专委会会长。兖矿能源集团股份有限公司独立董事；哈尔滨电气集 团佳木斯电机股份有限公司独立董事；阳光资产管理股份有限公司独 立董事；北京车讯互联网股份有限公司独立董事；浙江华睿科技股份 公司独立董事。 （二）不存在影响独立性的情 ...

关于哈尔滨电气集团佳木斯电机 股份有限公司非经营性资金占用及 其他关联资金往来情况 汇总表的专项审核报告 汇总表 非经营性资金占用及其他关联资金往来的情况汇总表 1 众环专字(2024)1400067号 目 录 起始页码 专项审核报告 中连 Tal· 027-96701215 哈尔滨电气集团佳木斯电机股份有限公司 生资金占用及其他关联资金往来 的专项目核报告 众环专字(2024)1400067 号 哈尔滨电气集团佳木斯电机股份有限公司全体股东: 我们接受委托,在审计了哈尔滨电气集团佳木斯电机股份有限公司(以下简称"佳电股 份") 2023 年 12 月 31 日合并及公司的资产负债表,2023年度合并及公司的利润表、合并及 公司的现金流量表和合并及公司的股东权益变动表以及财务报表附注的基础上,对后附的 《上市公司 2023年度非经营性资金占用及其他关联资金往来的情况汇总表》(以下简称"汇 总表")进行了专项审核。按照中国证券监督管理委员会印发的《上市公司监管指引第 8 号 -- 上市公司资金往来、对外担保的监管要求》的规定,编制和披露汇总表、提供真实、合 法、完整的审核证据是佳电股份管理层的责任,我们的责任是 ...

哈尔滨电气集团 佳木斯电机股份有限公司 审 计 报 告 众环审字(2024)1400070号 目 录 起始页码 审计报告 | 财务报表 | | | --- | --- | | 合并资产负债表 | 1 | | 合并利润表 | 3 | | 合并现金流量表 | 4 | | 合并股东权益变动表 | 5 | | 资产负债表 | 7 | | 利润表 | 9 | | 现金流量表 | 10 | | 股东权益变动表 | 11 | | 财务报表附注 | 13 | 育计报告 众环审字(2024)1400070 号 哈尔滨电气集团佳木斯电机股份有限公司全体股东: 一、审计意见 我们审计了哈尔滨电气集团佳木斯电机股份有限公司(以下简称"佳电股份")财务报 表,包括 2023年 12月 31日的合并及公司资产负债表,2023年度的合并及公司利润表、合 并及公司现金流量表、合并及公司股东权益变动表以及相关财务报表附注。 我们认为,后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制,公允反映了 佳电股份 2023年 12月 31 日合并及公司的财务状况以及 2023年度合并及公司的经营成果和 现金流量。 二、形成审计意见的基础 我们按照 ...

中信建投证券股份有限公司 关于哈尔滨电气集团佳木斯电机股份有限公司 重大资产购买暨关联交易之 2023 年度业绩承诺完成情况的核查意见 中信建投证券股份有限公司（以下简称"中信建投证券"、"独立财务顾问"） 作为哈尔滨电气集团佳木斯电机股份有限公司（以下简称"佳电股份"、"上市 公司"、"公司"）重大资产购买暨关联交易（以下简称"本次交易"）的独立财 务顾问，根据《上市公司重大资产重组管理办法》等法律法规的有关规定，对 业绩承诺方哈尔滨电气股份有限公司（以下简称"哈尔滨电气"、"哈电股份"、 "交易对方"、"业绩承诺方"）做出的关于哈尔滨电气动力装备有限公司（以下 简称"哈电动装"、"标的公司"）2023 年度业绩承诺的实现情况进行了核查， 并发表意见如下： 上市公司应在业绩承诺期内的每个会计年度结束后聘请合格审计机构对标 的公司业绩承诺资产实现的收入分成额指标情况出具专项审计报告，并根据专 项审计报告确定标的公司业绩承诺资产在该会计年度实际实现收入分成额、及 当期累计实现收入分成额与当期累计承诺收入分成额的差额，并在上市公司相 应年度报告中单独披露该差额。 业绩承诺期内，若标的公司截至当期期末累计业绩承诺资 ...

上市公司独立董事候选人声明与承诺 声明人 王玺 作 为 哈尔滨 电 气 集 团 佳 木 斯 电 机 股份有限公司第 九 □ 是√ □ 否 如否,请详细说明: 四、本人符合该公司章程规定的独立董事任职条件。 一、本人已经通过 哈尔滨电气集团佳木斯电机 股 份有限公司第 九 届董事会提名委员会或者独立董事专 门会议资格审查,提名人与本人不存在利害关系或者其他 可能影响独立履职情形的密切关系。 □ 是√ □ 否 如否,请详细说明: 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四 十六条等规定不得担任公司董事的情形。 □ 是√ □ 否 如否,请详细说明: 届董事会独立董事候选人,已充分了解并同意由提名人 哈尔滨电气集团佳木斯电机股份有限公司董事会 提名为 哈尔滨电气集团佳木斯电机 股份有限公司(以下 简称该公司) 第 九 届董事会独立董事候选人。现公开声 明和保证,本人与该公司之间不存在任何影响本人独立性 的关系,且符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性 文 件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资 格及独立性的要求,具体声明并承诺如下事项: 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办 法》和深圳证券交 ...

哈尔滨电气集团佳木斯电机股份有限公司 关于会计师事务所 2023 年度履职情况的评估报告及 1 二、会计师事务所履职情况 严格遵守《中国注册会计师审计准则》和其他执业规范，结合相关规定要求 及公司 2023 年年度报告工作安排，中审众环对公司 2023 年度财务报告及 2023 年 12 月 31 日的财务报告内部控制的有效性进行了审计，同时对公司关联方占用 资金情况、涉及财务公司存贷款业务情况进行核查并出具了专项审核报告。 董事会审计与风险委员会对会计师事务所 履行监督职责情况的报告 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理 准则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《深圳证券交易所上 市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》和哈尔滨电气集团佳木 斯电机股份有限公司（以下简称"公司"）的《公司章程》等规定和要求，董事 会审计与风险委员会（以下简称"审计与风险委员会"）本着勤勉尽责的原则， 恪尽职守，认真履职。现将董事会审计与风险委员会对会计师事务所 2023 年度 履职评估及履行监督职责的情况汇报如下： 一、2023 年度会计师事务所基本情况 （一）会计师事 ...

哈尔滨电气集团佳木斯电机股份有限公司 第九届董事会独立董事专门会议 2024 年度第三次会议的审核意见 根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第 1 号——主板上市公司规范运作》等相关法律、法规及《公司章程》的有关 规定，哈尔滨电气集团佳木斯电机股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 16 日召开 2024 年度第三次独立董事专门会议，本次会议应参加的独立董 事三名，实际参加的独立董事三名。全体独立董事本着客观公正的立场，就公司 第九届董事会第二十五次会议相关审议事项发表审核意见如下： 一、关于 2023 年度利润分配预案的审核意见 经审核，公司 2023 年度利润分配预案符合公司的实际情况，分红比例符合 相关法律法规的规定及公司章程利润分配政策要求，符合有关法律法规和《公司 章程》中对于利润分配的相关规定，体现了公司积极回报股东的原则；同时，本 次利润分配预案不会影响公司的可持续发展，不存在损害中小股东利益的情形。 全体独立董事同意《关于 2023 年度利润分配预案的议案》，同意将该议案提交公 司董事会审议。 二、关于预计 2024 年度日常关联交易的审核意 ...