哈尔滨电气集团佳木斯电机股份有限公司 内部控制审计报告 众环审字(2024)1400071号 内部控制审计报告 众环审字(2024)1400071 号 哈尔滨电气集团佳木斯电机股份有限公司全体股东: 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求,我们审计了哈 尔滨电气集团佳木斯电机股份有限公司(以下简称"佳电股份")2023年12月31日的财务 报告内部控制的有效性。 一、佳电股份对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部控制评价指引》 的规定,建立健全和有效实施内部控制,并评价其有效性是佳电股份董事会的责任。 中审 通合伙) 中国注册会计师: 中国注册会计师: 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上,对财务报告内部控制的有效性发表审计意见, 并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。 三、内部控制的固有局限性 2024年4月16日 内部控制具有固有局限性,存在不能防止和发现错报的可能性。此外,由于情况的变化 可能导致内部控制变得不恰当,或对控制政策和程序遵循的程度降低,根据内部控制审计结 果推测未来内部控制的有效性具有一定 ...

证券代码：000922 证券简称：佳电股份 公告编号：2024-018 哈尔滨电气集团佳木斯电机股份有限公司 关于 2023 年度利润分配预案的公告 经中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2023 年实现净利润 399,382,105.23 元，提取盈余公积 8,781,169.92 元，加上年初未分配利润，可 供股东分配的利润为 1,102,510,017.75 元。 根据公司实际经营情况及《公司章程》的规定，拟以公司现有总股本 595,858,553 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 2.02 元（含税），共 计派发现金 120,363,427.71 元，不送股本，不以公积金转增股本，占当年实现 净利润 399,382,105.23 元的 30%。 若分配方案公布后至实施前公司总股本发生变动的，将按照分配比例不变的 原则对分配总额进行调整。 二、利润分配预案的合法性、合理性 本次利润分配预案是综合考虑了公司所处行业特点、发展阶段、自身经营模 式、盈利水平、偿债能力以及未来发展资金需求等因素，考虑了广大投资者的利 益，不存在损害中小股东权益的情形。同时，该方案严格遵循了证监会《上市公 ...

证券代码：000922 证券简称：佳电股份 公告编号：2024-025 哈尔滨电气集团佳木斯电机股份有限公司 关于召开 2023 年年度股东大会的通知 本公司董事会及全体成员保证信息披露的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈 述或重大遗漏。 经哈尔滨电气集团佳木斯电机股份有限公司（以下简称"公司"）第九届董事 会第二十五次会议审议通过，公司定于 2024 年 5 月 23 日下午 2：30 在公司会议 室召开 2023 年年度股东大会，会议有关事项如下： 一、召开会议基本情况 1．股东大会届次：2023 年年度股东大会 2．会议召集人：公司董事会 2024 年 4 月 16 日，公司以现场、视频与通讯表决相结合的方式召开第九届董 事会第二十五次会议审议通过了关于《召开 2023 年年度股东大会的议案》。 3．会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开符合《公司法》《证券法》 《公司章程》等相关规定。 4．会议召开的日期、时间： （1） 现场会议时间：2024 年 5 月 23 日（星期四），下午 2：30。 1 6．股权登记日：2024 年 5 月 17 日（星期五） 7．会议出席对象： （1） 截至 2 ...

2023年，公司监事会根据《公司法》《证券法》《深圳证券交易 所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等法律 法规要求，遵循《公司章程》《监事会议事规则》等相关制度，本着 恪尽职守、勤勉尽责的工作态度，依法独立行使职权，较好地保障 了股东、公司与员工的合法权益。报告期内，监事会在公司生产经 营、重大事项、财务状况及董事、高级管理人员履职尽责等方面进 行检查监督，促进了公司规范运作。现将2023年监事会的工作情况 汇报如下： 2023年度监事会工作报告 哈尔滨电气集团佳木斯电机股份有限公司 2023年度监事会工作报告 一、监事会组织构架情况 公司监事会由3名监事组成，设监事会主席1名、股东监事1名、 职工监事1名。由监事会主席召集和主持监事会会议工作。 2023年10月9日，监事马春海先生因个人工作原因申请辞去公司 监事职务，因导致监事会成员低于法定人数，马春海先生的辞职需 股东大会选举出新任监事后生效。2024年2月2日，公司召开2024年 度第一次临时股东大会，增补朱宏光先生为监事，同日，马春海先 生辞职生效。 截止本报告日，公司监事会成员为：监事会主席肖坤先生、监 事朱宏光先生、职工监事张宏 ...

声明人 周洪发 作为哈尔滨电气集团佳木斯电机股 份有限公司第 九 届董事会独立董事候选人,已充分了 解并同意由提名人哈尔滨电气集团佳木斯电机股份有限 公司董事会提名为哈尔滨电气集团佳木斯电机股份有限 公司(以下简称该公司) 第 九 届董事会独立董事候 选人。现公开声明和保证,本人与该公司之间不存在任 何影响本人独立性的关系,且符合相关法律、行政法规、 部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独 立董事候选人任职资格及独立性的要求,具体声明并承 诺如下事项: 一、本人已经通过哈尔滨电气集团佳木斯电机股份有 限公司第_九_届董事会提名委员会或者独立董事专门会 议资格审查,提名人与本人不存在利害关系或者其他可能 影响独立履职情形的密切关系。 √是 □否 上市公司独立董事候选人声明与承诺 如否,请详细说明: 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四 十六条等规定不得担任公司董事的情形。 √是 □ 否 如否,请详细说明: 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办 法》和深圳证券交易所业务规则规定的独立董事任职资格 和条件。 √是 □ 否 如否,请详细说明: 四、本人符合该公司章程规定的独立董事任职条件 ...

2023 年度独立董事述职报告 哈尔滨电气集团佳木斯电机股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 2023 年度,本人作为哈尔滨电气集团佳木斯电机股份有限公司 （以下简称"公司"）独立董事，忠实履行了独立董事的职责，谨慎、 认真、勤勉地行使了独立董事的权利，积极出席 2023 年初至今的相 关会议，并对相关事项发表了独立意见。按照《公司法》、《深圳证券 交易所股票上市规则》、《上市公司独立董事管理办法》、《上市公司内 部控制指引》、《公司章程》等有关法律法规的规定，现将独立董事的 工作情况报告如下： 一、 独立董事基本情况 截至 2023 年 12 月 31 日，本人基本情况如下： （一）工作履历、专业背景以及兼职情况 金惟伟，男，中国国籍，出生于 1964 年 1 月，本科学历。曾任 上海电机系统节能工程技术研究中心有限公司副总经理、总经理；上 海电器科学研究院电机分院院长。现任上海电机系统节能工程技术研 究中心有限公司董事长；中国电工技术学会理事；国家中小型电机及 系统工程技术研究中心副主任；中国电器工业协会中小型电机分会秘 书长；全国旋转电机标准化技术委员会秘书长；哈尔滨电气集团佳木 斯电机股份有限 ...

上市公司独立董事提名人声明与承诺 提名人 哈尔滨电气集团佳木斯电机股份有限公司董事 会 现就提名 周洪发 为 哈尔滨电气集团佳木斯电机 股 份有限公司第 九 届董事会独立董事候选人发表公开声明。 被提名人已书面同意作为 哈尔滨电气集团佳木斯电机 股 份有限公司第 九 届董事会独立董事候选人(参见该独立 董事候选人声明)。本次提名是在充分了解被提名人职业、 学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信 等不良记录等情况后作出的,本提名人认为被提名人符合 相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券 交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要 求,具体声明并承诺如下事项: 一、被提名人已经通过 哈尔滨电气集团佳木斯电机_股 份有限公司第 九 届董事会提名委员会或者独立董事专门 会议资格审查,提名人与被提名人不存在利害关系或者其他 可能影响独立履职情形的密切关系。 如否,请详细说明: 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一 百四十六条等规定不得担任公司董事的情形。 √是 □ 否 如否,请详细说明: 三、被提名人符合中国证监会《上市公司独立董事管 理办法》和深圳证券交易所业务规则规定的独立 ...

关于哈尔滨电气集团佳木斯电机股份有限公司 在哈尔滨电气集团财务有限责任公司 存贷款业务情况的专项审核报告 众环专字(2024)1400066号 存贷款业务情况汇总表 在哈尔滨电气集团财务有限责任公司存贷款业务情 况汇总表 1 目 录 起始页码 专项审核报告 经审核,《哈尔滨电气集团佳木斯电机股份有限公司 2023年度在哈尔滨电气集团财务有 限责任公司存贷款业务情况汇总表》已在所有重大方面按照《深圳证券交易所上市公司自律 监管指引第 7 号 --- 交易与关联交易》的有关要求编制。 作画 Fav. 027_25424220 关于哈尔滨电气集团佳木斯电机股份有限公司 在哈尔滨电气集团财务有限责任公司 存贷款业务情况的专项审核报告 众环专字(2024)1400066 号 哈尔滨电气集团佳木斯电机股份有限公司: 我们接受委托,在审计了哈尔滨电气集团佳木斯电机股份有限公司(以下简称"佳电股 份")2023年12月31日合并及公司的资产负债表,2023年度合并及公司的利润表、合并及 公司的现金流量表和合并及公司的股东权益变动表以及财务报表附注的基础上,对后附的 《哈尔滨电气集团佳木斯电机股份有限公司 2023 年度在哈尔 ...

关于重大资产重组业绩承诺完成情况的公告 证券代码：000922 证券简称：佳电股份 公告编号：2024-022 哈尔滨电气集团佳木斯电机股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏。 哈尔滨电气集团佳木斯电机股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 16 日召开第九届董事会第二十五次会议和第九届监事会第二十三次会议，审 议通过了《关于重大资产购买暨关联交易之 2023 年度业绩承诺实现情况的议 案》。现将具体情况公告如下： 一、重大资产重组的基本情况 （一）重组方案概述 公司以现金支付的方式购买哈尔滨电气股份有限公司（以下简称"哈电股 份"）持有的哈尔滨电气动力装备有限公司（以下简称"动装公司"）51.00%股权， 本次交易对价合计为 40,069.74 万元，动装公司成为上市公司的控股子公司。 （二）重组实施情况 2023 年 11 月 27 日，哈电股份已将其持有的动装公司 51%股权过户至公司名 下，标的公司已就本次标的资产过户完成了工商变更登记手续。 二、标的资产业绩承诺情况 （一）业绩承诺情况 根据公司和哈电股份签署的《业 ...

2023 年度董事会工作报告 哈尔滨电气集团佳木斯电机股份有限公司 2023 年度董事会工作报告 2023 年度，哈尔滨电气集团佳木斯电机股份有限公司（以下简称 "公司"）董事会依照《公司法》《证券法》《深圳证券交易所股票上市 规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公 司规范运作》《公司章程》等有关法律法规及公司相关制度的规定，认 真履行职责，科学规范运作，忠实、勤勉、尽责地履行职责职权，认 真贯彻落实股东大会的各项决议，切实保障了公司持续健康发展。现 将董事会 2023 年度的主要工作报告如下： 一、公司总体经营情况 2023 年，公司全面贯彻落实党中央、国务院决策部署，以高质量 发展为主题，在全体股东的支持下，在董事会的领导下，在全体干部 职工的奋勇拼搏下，全力以赴推动各项工作有效落实，顺利完成年初 制定的各项业务指标，公司经济运行质量呈现平稳发展态势。 2023 年，公司实现营业收入 532,051.39 万元，同比增长 16.69%， 实现归属于上市公司股东的净利润 39,938.21 万元，同比增长 4.75%， 基本每股收益 0.67 元，同比增长 5.05%。截止 20 ...