湖北福星科技股份有限公司 章 程 (2024 年 7 月) 1 目 录 2 第一章 总则 第二章 经营宗旨和范围 第三章 股份 第一节 股份发行 第二节 股份增减和回购 第三节 股份转让 第四章 股东和股东大会 第一节 股东 第二节 股东大会的一般规定 第三节 股东大会的召集 第四节 股东大会的提案与通知 第五节 股东大会的召开 第六节 股东大会的表决和决议 第五章 董事会 第一节 董事 第二节 董事会 第六章 经理及其他高级管理人员 第七章 监事会 第一节 监事 第二节 监事会 第八章 财务会计制度、利润分配和审计 第一节 财务会计制度 第二节 内部审计 第三节 会计师事务所的聘任 第九章 通知与公告 第一节 通知 第二节 公告 第十章 合并、分立、增资、减资、解散和清算 第一节 合并、分立、增资和减资 第二节 解散和清算 第十一章 修改章程 第十二章 附则 第一章 总则 第一条 为维护公司、股东和债权人的合法权益，规范公司的组织和行 为，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人 民共和国证券法》（以下简称《证券法》）和其他有关规定，制订本章程。 第二条 公司是依照《公司法》等有关规定成 ...

第十一届董事会第十三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 股票代码：000926 股票简称：福星股份 编号：2024-053 湖北福星科技股份有限公司 表决结果：8 票赞成、0 票反对、0 票弃权。 一、董事会会议召开情况 湖北福星科技股份有限公司（以下简称公司）第十一届董事会第十三次会议 通知于 2024 年 7 月 22 日以书面方式或传真方式送达全体董事，会议于 2024 年 7 月 23 日以现场和通讯的方式召开，会议由公司董事长谭少群先生主持，应表 决董事 8 人，实际表决董事 8 人，公司全体监事及部分高管人员列席了会议。会 议的召开符合《公司法》和本公司章程的有关规定。 二、董事会会议审议情况 1、审议通过《关于增补柯久明先生为公司董事的议案》 同意提名柯久明先生为公司第十一届董事会非独立董事候选人，任期自公司 股东大会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。 具体内容详见公司同日披露的《关于公司董事辞职及增补董事候选人的公告》 （公告编号：2024-054）。 表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。 本议案尚需提 ...

股票代码：000926 股票简称：福星股份 编号：2024-056 湖北福星科技股份有限公司 关于召开 2024 年第二次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 湖北福星科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年7月23日召开第 十一届董事会第十三次会议审议通过了《关于召开2024年第二次临时股东大会的 议案》，决定于2024年8月8日召开2024年第二次临时股东大会（以下简称"本次 股东大会"），现将有关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 1、本次股东大会届次：2024年第二次临时股东大会 2、本次股东大会由公司董事会召集，经公司第十一届董事会第十三次会议 审议通过了《关于召开2024年第二次临时股东大会的议案》，同意召开本次股东 大会。 3、本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和本 公司章程的规定，会议的召开合法、合规。 4、会议时间 （1）现场会议：2024年8月8日（星期四）14:30。 5、会议召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召 开，公司股东应选择现场投票、网络投票中的一 ...

股票代码：000926 股票简称：福星股份 编号：2024-052 湖北福星科技股份有限公司 关于公司签订股权收购框架协议的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 特别提示： 1、本次公司签署的《股权收购框架协议》为意向性协议，本次收购事项将 根据尽职调查、审计或评估结果进行进一步协商以及履行必要决策审批程序后， 以最终签署的正式收购协议为准，本次收购事项尚存在不确定性。在后续推进过 程中，可能面临相关方基于尽职调查和商谈过程中的实际情况，而使收购方案变 更或推进进度未达预期的风险。 2、本次收购有利于进一步加强公司房地产主业与物业服务之间的业务协同 效应，对公司的经营发展具有积极影响，符合公司长期发展战略规划，不存在损 害公司及股东利益的情形。 3、本次收购事项尚处于筹划阶段，目前暂无法预计对公司本年度财务状况、 经营成果的影响。 4、本次交易不构成关联交易，预计不构成《上市公司重大资产重组管理办 法》规定的重大资产重组。 敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。 一、收购事项概述 湖北福星科技股份有限公司（以下简称公司）于 2024 年 7 月 2 ...

股票代码：000926 股票简称：福星股份 编号：2024-051 湖北福星科技股份有限公司 关于向特定对象发行股票解除限售上市流通的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次解除限售股份数量为 312,888,453 股，占公司总股本 19.6419%。 2、本次解除限售股份可上市流通日为 2024 年 7 月 24 日（星期三）。 3、本次申请解除限售的股东共 14 名，发行时承诺的限售期为 6 个月。 一、本次解除限售股份的基本情况 （一）向特定对象发行股票概况 根据中国证券监督管理委员会出具的《关于同意湖北福星科技股份有限公司 向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可[2023]1348 号），公司向特定对象 发行股票数量 223,491,752 股，每股面值为人民币 1 元，每股发行价格为人民币 3.64 元，募集资金总额为人民币 81,351.00 万元，扣除各项发行费用（不含税） 人民币 790.76 万元后，实际募集资金净额为人民币 80,560.24 万元。中审众环会 计师事务所（特殊普通合伙）对募集资金到 ...

中国银河证券股份有限公司（以下简称"银河证券"或者"保荐人"）作为 湖北福星科技股份有限公司（以下简称"福星股份"、"公司"）2022 年度向特定 对象发行股票的保荐人，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交 易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上 市公司规范运作》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13 号——保荐业 务》等相关法律、法规和规范性文件的规定，对公司向特定对象发行股票限售股 解禁上市流通事项进行了审慎核查，核查情况如下： （二）本次发行后至本意见出具日公司股本变动情况 向特定对象发行股票限售股解禁上市流通的核查意见 一、本次解除限售股份的基本情况 （一）向特定对象发行股票概况 中国银河证券股份有限公司 根据中国证券监督管理委员会出具的《关于同意湖北福星科技股份有限公司 向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可[2023]1348 号），公司向特定对象发 行股票数量 223,491,752 股，每股面值为人民币 1 元，每股发行价格为人民币 3.64 元，募集资金总额为人民币 81,351.00 万元，扣除各项发行费用（不含税）人民 币 790. ...

关于为子公司借款提供担保的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 股票代码：000926 股票简称：福星股份 编号：2024-050 湖北福星科技股份有限公司 特别提示： 1、湖北福星科技股份有限公司（以下简称公司）存在为资产负债率超过 70% 的子公司提供担保的情况，请投资者充分关注担保风险。 2、公司对全资子公司融资提供全额担保；对非全资子公司的融资担保事项， 公司与其他股东根据合资合作协议的约定，按照股权比例提供相应担保,其他股 东或项目公司提供反担保。如公司因金融机构要求，为非全资子公司提供超股权 比例的担保，则其他股东或项目公司提供反担保。 根据公司2023年年度股东大会审议通过的《关于预计2024年度对外担保额度 的议案》，公司在授权期内可为合并报表范围内的子公司提供担保额不超过200 亿元担保（含子公司之间相互担保），同时，授权公司董事长按照有关法律、法 规及公司制度等规定，在不超过上述担保额度和有效期内，全权办理担保实施相 关事宜。上述担保事项在股东大会授权范围内，已经公司董事长审批，无需再次 提交董事会和股东大会审议。 二、被担保人 ...

Company Overview - Fuxing Co., Ltd. was established in June 1993 and listed on the Shenzhen Stock Exchange in June 1999, focusing on product innovation and industrial transformation [1] - The company has diversified into real estate since 2001 and has become a leading player in urban renewal projects in Hubei Province, with a dual-driven development model combining real estate and metal products [1] Real Estate Business - Fuxing Co. is one of the earliest listed companies to enter the "three old" renovation field, accumulating over 1,000 billion yuan in urban renewal investment and completing over 20 million square meters of renovation [3] - The company has a strong project portfolio in key urban areas, enhancing its risk resistance and cash flow through large-scale developments [3] Recent Industry Policies - In May 2024, Wuhan introduced measures to optimize the real estate market, leading to an 8.9% month-on-month and 18.2% year-on-year increase in transaction volume in June [3] - The company is launching key projects like "Fuxing Huiyu · Boya Mansion" and "Fuxing Huiyu · Chenjing," which are positioned in prime locations and cater to high-end residential needs [3] Future Development Directions - In response to the national "3060 carbon peak and carbon neutrality" strategy, Fuxing Co. is exploring new business avenues, particularly in the dual-carbon market [3] - The company plans to establish a transformation fund to invest in sectors such as biomedicine, artificial intelligence, new energy, and new materials, aligning with its strategic goals for industry upgrade and transformation [3]

股票代码：000926 股票简称：福星股份 编号：2024-049 湖北福星科技股份有限公司 关于为子公司借款提供担保的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 特别提示： 1、湖北福星科技股份有限公司（以下简称公司）存在为资产负债率超过 70% 的子公司提供担保的情况，请投资者充分关注担保风险。 2、公司对全资子公司融资提供全额担保；对非全资子公司的融资担保事项， 公司与其他股东根据合资合作协议的约定，按照股权比例提供相应担保,其他股 东或项目公司提供反担保。如公司因金融机构要求，为非全资子公司提供超股权 比例的担保，则其他股东或项目公司提供反担保。 3、截至目前,公司及控股子公司不存在对控股股东、实际控制人及无股权关 系的第三方提供担保的情形，亦不存在逾期担保和涉及诉讼的担保。 一、担保情况概述 为满足项目开发建设需要，湖北福星惠誉三眼桥置业有限公司（以下简称三 眼桥置业）与浙商银行股份有限公司武汉分公司（以下简称浙商银行）签署两笔 《固定资产借款合同》（以下简称主合同），借款金额分别为 5,500.00 万元和 4,500.00 万元,借款期限均 ...

股票代码：000926 股票简称：福星股份 编号：2024-047 湖北福星科技股份有限公司 第十一届董事会第十二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 三、备案文件 第十一届董事会第十二次会议决议。 特此公告。 湖北福星科技股份有限公司董事会 2024 年 7 月 6 日 湖北福星科技股份有限公司（以下简称公司）第十一届董事会第十二次会议 通知于 2024 年 6 月 24 日以书面方式或传真方式送达全体董事，会议于 2024 年 7 月 5 日以现场和通讯的方式召开，会议由公司董事长谭少群先生主持，应表决 董事 9 人，实际表决董事 9 人，公司全体监事及部分高管人员列席了会议。会议 的召开符合《公司法》和本公司章程的有关规定。 二、董事会会议审议情况 1、审议通过《关于与专业投资机构合作暨投资基金的议案》 表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。 具体内容详见同日披露在巨潮资讯网的《关于与专业投资机构合作暨投资基 金的公告》。 ...