证券代码：000927 证券简称：中国铁物 公告编号：2024-临 007 中国铁路物资股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 特别提示： 1.本次股东大会没有出现否决提案的情形。 2.本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开和出席情况 1.会议召开情况 （1）现场会议召开时间：2024 年 1 月 31 日 14:30 时。 （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时 间为：2024 年 1 月 31 日上午 9:15-9:25，9:30－11:30 和 13:00－15:00；通过 互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）投票的具体时间为：2024 年 1 月 31 日 9:15 至 15:00 期间的任意时间。 （3）现场会议召开地点：北京市丰台区凤凰嘴街 5 号院 2 号楼鼎兴大厦 A 座 0530 会议室 （4）召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式 （5）召集人：公司董事会 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 公司于 2024 年 1 月 31 日召开 2024 年第一次临时股东大会，审议通过了《关 于选举第八届董事会非独立董事的议案》，选举孙珂先生为公司第八届董事会非独立 董事，任期与第八届董事会任期一致。 特此公告。 中国铁路物资股份有限公司 证券代码：000927 证券简称：中国铁物 公告编号：2024-临 008 中国铁路物资股份有限公司 关于选举董事的公告 董 事 会 2024 年 2 月 1 日 ...

证券代码：000927 证券简称：中国铁物 公告编号：2024-临006 中国铁路物资股份有限公司 关于控股股东拟发生变更暨公司国有股权无偿划转的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、本次国有股权无偿划转概述 中国铁路物资股份有限公司（本公告中简称"中国铁物"或"本公司"） 于 2023 年 10 月 31 日披露了《中国铁路物资股份有限公司关于中国物流集团有 限公司筹划本公司股权无偿划转的提示性公告》（公告编号：2023-临 047）， 中铁物总控股有限公司（本公告中简称"铁物控股"）拟根据中国物流集团有 限公司（本公告中简称"中国物流集团"）"十四五"发展战略规划及内部专 业化整合工作安排，将其持有的本公司 2,214,495,506 股股份（占本公司股份 总数的 36.60%）通过无偿划转的方式转让给中国物流集团。本次国有股权无偿 划转后，本公司的控股股东为中国物流集团，实际控制人仍为国务院国资委， 实际控制人未发生变化。 2023年12月19日，中国物流集团与铁物控股签署《股份无偿划转协议》。 2023 年 12 月 22 日， ...

公司为下属子公司申请银行授信提供担保 证券代码：000927 证券简称：中国铁物 公告编号：2024-临 005 中国铁路物资股份有限公司 关于担保事项的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别风险提示：截至本次公告披露日，中国铁路物资股份有限公司（以下简 称"公司"）为下属子公司申请银行授信提供担保余额 3.48 亿元，占公司最近 一期经审计净资产的比例为 4.13%；控股子公司对合并报表范围内单位的担保余 额 0.54 亿元，占公司最近一期经审计净资产的比例为 0.64%。 一、担保情况概述 1. 因经营和业务发展需要，公司下属全资子公司中国铁路物资天津有限公 司（以下简称"天津公司"）与交通银行股份有限公司天津市分行在天津签署协 议，申请不超过人民币 4,000 万元的综合授信额度，授信期限为一年。 2. 因经营和业务发展需要，公司下属控股子公司中铁物建龙供应链科技有 限公司（以下简称"建龙科技"）与上海浦东发展银行股份有限公司哈尔滨分行 在哈尔滨签署协议，申请不超过人民币 2,000 万元的综合授信额度，授信期限至 2024 年 6 ...

证券代码：000927 证券简称：中国铁物 公告编号：2024-临 004 中国铁路物资股份有限公司 关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知 3.公司董事会认为，本次股东大会会议的召开符合有关法律、行政法规、部 门规章、规范性文件、深交所业务规则和公司章程等的规定。 4.会议召开日期、时间 （1）现场会议时间：2024 年 1 月 31 日 14:30 时。 （2）网络投票时间： 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2024 年 1 月 31 日上午 9:15-9:25，9:30－11:30 和 13:00－15:00； 通过互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）投票的具体时间为： 2024 年 1 月 31 日 9:15 至 15:00 期间的任意时间。 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 1.本次股东大会为公司 2024 年第一次临时股东大会。 2.本次股东大会的召集人为公司董事会，公司第八届董事会第二十九次会议 决定召开本次股东大会。 5.会议的召开方式：本次股东大 ...

证券代码：000927 证券简称：中国铁物 公告编号：2024-临 002 中国铁路物资股份有限公司 第八届董事会第二十九次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 1.本次董事会会议通知于 2024 年 1 月 8 日以专人送达、电子邮件方式发送 给公司全体董事、监事和高级管理人员。 2.本次董事会会议于 2024 年 1 月 15 日以通讯方式召开。 3.本次董事会会议应参会董事 8 人，实际参会董事 8 人。 4.本次董事会会议由公司董事长赵晓宏先生主持，公司监事和非董事高级管 理人员列席了会议。 5.本次董事会会议符合相关法律法规和《公司章程》的有关规定，会议合法 有效。 二、董事会会议审议情况 (一) 关于提名第八届董事会非独立董事候选人的议案 表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票，本议案获得审议通过。 经董事会提名委员会资格审查通过，董事会同意提名孙珂先生（简历见附件） 为公司第八届董事会非独立董事候选人，任期与第八届董事会任期一致。 本议案尚需提交公司股东大会进行审议。 (二) 关于聘任公 ...

证券代码：000927 证券简称：中国铁物 公告编号：2024-临 003 中国铁路物资股份有限公司 关于拟选举董事、聘任高管的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 公司董事会于 2024 年 1 月 15 日召开第八届董事会第二十九次会议，审议通过 如下议案： 一、关于提名第八届董事会非独立董事候选人的议案 同意提名孙珂先生为公司第八届董事会非独立董事候选人，任期与第八届董事 会任期一致。本议案尚需提交公司 2024 年第一次临时股东大会进行审议。 二、聘任公司总经理的议案 聘任孙珂先生为公司总经理，任期与第八届董事会任期一致。 特此公告。 中国铁路物资股份有限公司 董 事 会 2024 年 1 月 16 日 ...

证券代码：000927 证券简称：中国铁物 公告编号：2024-临001 中国铁路物资股份有限公司 关于重大资产出售及发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易 之发行股份募集配套资金的部分股份解除限售上市流通的公告 1.本次解除限售的股份数量为114,418,482股，占公司总股本的1.8911%； 2.本次限售股份可上市流通日期为2024年1月8日。 一、公司非公开发行股份募集配套资金情况 中国铁路物资股份有限公司（以下简称"公司"、"上市公司"）于2020 年10月10日收到中国证监会出具的《关于核准天津一汽夏利汽车股份有限公司 向中国铁路物资股份有限公司等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》 （证监许可[2020]2523号），核准公司向中国铁路物资集团有限公司等8名交易 对方发行3,976,627,415股份购买资产，同时核准上市公司非公开发行股份募集 配套资金不超过16亿元。公司最终确定发行股数为478,552,206股，发行价格为 人民币3.29元/股，募集资金总额为1,574,436,757.74元，发行对象最终确定为 24家（以下简称"本次发行"）。本次发行各发行对象认购情况如下： | 序 ...

中国国际金融股份有限公司 关于中国铁路物资股份有限公司 重大资产出售及发行股份购买资产并募集配套资金暨关联 交易之发行股份募集配套资金的部分股份解除限售 上市流通的核查意见 中国国际金融股份有限公司（以下简称"中金公司"或"本独立财务顾问"）作为中 国铁路物资股份有限公司（以下简称"中国铁物"、"上市公司"或"公司"）重大资产出 售及发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易（以下简称"本次交易"）的独立财 务顾问，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司重大 资产重组管理办法》《上市公司并购重组财务顾问业务管理办法》《深圳证券交易所 股票上市规则》等相关规定，对中国铁物本次交易形成的部分股份解除限售上市流通 情况进行了核查，并出具核查意见如下： 一、公司非公开发行股份募集配套资金情况 公司于2020年10月10日收到中国证监会出具的《关于核准天津一汽夏利汽车股份 有限公司向中国铁路物资股份有限公司等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》 （证监许可[2020]2523号），核准公司向中国铁路物资集团有限公司等8名交易对方发 行3,976,627,415股份购买资产，同时核准上市公司非公开 ...

中国铁路物资股份有限公司收购报告书 中国铁路物资股份有限公司 收购报告书 上市公司名称：中国铁路物资股份有限公司 股票上市地点：深圳证券交易所 股票简称：中国铁物 股票代码：000927 收购人名称：中国物流集团有限公司 住所：北京市丰台区凤凰嘴街 5 号院 2 号楼 签署日期： 二〇二三年十二月 中国铁路物资股份有限公司收购报告书 收购人声明 一、本报告书系收购人依据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国 证券法》《上市公司收购管理办法》《公开发行证券的公司信息披露内容格式 与准则第 16 号——上市公司收购报告书》及相关的法律、法规编写。 二、依据《中华人民共和国证券法》《上市公司收购管理办法》及《公开 发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 16 号——上市公司收购报告书》的 规定，本报告书已全面披露了收购人在中国铁路物资股份有限公司拥有权益的 股份。 截至本报告书签署日，除本报告书披露的持股信息外，收购人没有通过任 何其他方式在中国铁路物资股份有限公司拥有权益。 三、收购人签署本报告书已获得必要的授权和批准，其履行亦不违反收购 人章程或内部规则中的任何条款，或与之冲突。 四、收购人中国物流集团通过国 ...