证券代码：000927 证券简称：中国铁物 公告编号：2024-临 046 中国铁路物资股份有限公司 关于与中国物流股份有限公司、青岛上合控股发展集团有限公司 共同投资设立中物流上合（青岛）国际物流有限公司 暨关联交易的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、关联交易概述 为贯彻落实习近平总书记关于共建"一带一路"和建设中国-上海合作组织 地方经贸合作示范区（以下简称"上合示范区"）的重要指示精神，积极推进中 国铁路物资股份有限公司（以下简称"公司"）"十四五"战略落地，聚焦铁路 综合物流主业，开拓中欧班列市场，加快向综合物流方向转型发展，公司与中国 物流股份有限公司（以下简称"物流股份"）、青岛上合控股发展集团有限公司 （以下简称"上合控股"）近日签署了《中物流上合（青岛）国际物流有限公司 出资人协议》。 1.公司与物流股份、上合控股共同投资设立中物流上合（青岛）国际物流有 限公司（暂定名，以工商注册为准，以下简称"中物上合"）。中物上合注册资 本 5,000 万元，其中公司出资金额 1,500 万元，持股比例 30%，资金来源为自筹。 2 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 中国铁路物资股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 9 月 5 日召开了 2024 年第二次临时股东大会，审议通过了《关于选举第九届董事会非独立董事的议案》 《关于选举第九届董事会独立董事的议案》，选举产生了公司第九届董事会非独立董 事、独立董事；审议通过了《关于选举第九届监事会非职工代表监事的议案》，选举 产生了第九届监事会非职工代表监事，公司职工代表大会选举产生了职工代表监事。 公司董事会、监事会换届选举已顺利完成。 同日，公司召开了第九届董事会第一次会议，选举产生了第九届董事会董事长、 董事会专门委员会委员，并聘任高级管理人员、董事会秘书和证券事务代表；公司 召开了第九届监事会第一次会议，选举产生了第九届监事会主席。现将相关情况公 告如下： 一、公司第九届董事会及各专门委员会组成情况 证券代码：000927 证券简称：中国铁物 公告编号：2024-临 044 中国铁路物资股份有限公司 关于董事会、监事会完成换届选举及聘任高级管理人员、董事会秘书和 证券事务代表的公告 1.董事长：赵晓宏 （一）公司 ...

北京市天元律师事务所 关于中国铁路物资股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会的法律意见 京天股字（2024）第 513 号 致：中国铁路物资股份有限公司 中国铁路物资股份有限公司（以下简称"公司"）2024 年第二次临时股东大 会（以下简称"本次股东大会"）采取现场投票与网络投票相结合的方式，现场 会议于 2024 年 9 月 5 日 14:30 在北京市丰台区凤凰嘴街 5 号院 2 号楼鼎兴大厦 A 座 0530 会议室召开。北京市天元律师事务所（以下简称"本所"）接受公司 聘任，指派本所律师参加本次股东大会现场会议，并根据《中华人民共和国公司 法》、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司股 东大会规则》（以下简称"《股东大会规则》"）以及《中国铁路物资股份有限 公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等有关规定，就本次股东大会的召集、 召开程序、出席现场会议人员的资格、召集人资格、会议表决程序及表决结果等 事项出具本法律意见。 为出具本法律意见，本所律师审查了《中国铁路物资股份有限公司第八届董 事会第三十三次会议决议公告》《中国铁路物资股份有限公司第八届董事会第三 十四次会议决 ...

证券代码：000927 证券简称：中国铁物 公告编号：2024-临 042 中国铁路物资股份有限公司 第九届董事会第一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 1.本次董事会会议通知于 2024 年 8 月 23 日以现场通知和电子邮件的方式发 送给公司全体董事、监事和高级管理人员。 2.本次董事会会议于 2024 年 9 月 5 日在公司会议室以现场结合通讯方式召 开。 3.本次董事会会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人。 4.本次董事会会议由公司董事赵晓宏先生主持，公司监事和非董事高级管理 人员列席了会议。 5.本次董事会会议符合相关法律法规和《公司章程》的有关规定，会议合法 有效。 二、董事会会议审议情况 （一）关于选举第九届董事会董事长的议案 表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票，本议案获得审议通过。 与会董事一致同意选举赵晓宏先生为公司第九届董事会董事长，任期与第九 届董事会任期一致。 （二）关于选举第九届董事会专门委员会成员的议案 公司第九届董事会下设战略委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会、 ...

证券代码：000927 证券简称：中国铁物 公告编号：2024-临 047 中国铁路物资股份有限公司 关于所属全资子公司开展期货套期保值业务的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1.交易目的、交易品种、交易工具、交易场所：中国铁路物资股份有限公司（以 下简称"公司"）所属全资子公司中铁油料集团有限公司（以下简称"中铁油料"）经 营成品油业务，长期存在现货敞口风险，为防范并降低成品油价格波动带来的经营 风险，中铁油料计划在上海国际能源交易中心开展原油期货交易，对成品油相关业 务进行套期保值。 二、开展期货套期保值业务的基本情况 1.交易品种及交易场所：在上海国际能源交易中心交易原油期货。 2.资金额度：任一时点套期保值交易保证金实际占用资金总金额不超过人民币 5000 万元，在套期保值期限范围内可循环使用。 2.交易金额：任一时点套期保值交易保证金实际占用资金总金额不超过人民币 5000 万元，在套期保值期限范围内可循环使用。 3.已履行的审议程序：2024 年 9 月 5 日，公司第九届董事会第一次会议审议通 过了《关于所属全 ...

证券代码：000927 证券简称：中国铁物 公告编号：2024-临 041 中国铁路物资股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 特别提示： 1.本次股东大会没有出现否决提案的情形。 2.本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。 （5）召集人：公司董事会 1.会议召开情况 （1）现场会议召开时间：2024 年 9 月 5 日 14:30 时。 （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时 间为：2024 年 9 月 5 日上午 9:15-9:25，9:30－11:30 和 13:00－15:00；通过互 联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）投票的具体时间为：2024 年 9 月 5 日 9:15 至 15:00 期间的任意时间。 （3）现场会议召开地点：北京市丰台区凤凰嘴街 5 号院 2 号楼鼎兴大厦 A 座 0530 会议室 （4）召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式 一、会议召开和出席情况 （6 ...

证券代码： 000927 证券简称：中国铁物 中国铁路物资股份有限公司投资者关系活动记录表 | --- | --- | --- | |-----------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ...

中国铁路物资股份有限公司 关于参加 2024 年度天津辖区上市公司半年报业绩说明会暨 投资者网上集体接待日活动的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 为进一步加强与投资者的互动交流，中国铁路物资股份有限公司（以下简称 "公司"）将参加由天津证监局、天津上市公司协会与深圳市全景网络有限公司 共同举办的"2024 年度天津辖区上市公司半年报业绩说明会暨投资者网上集体 接待日活动"，现将相关事项公告如下： 本次活动将采用网络远程的方式举行，投资者可登录"全景路演"网站 （http://rs.p5w.net），或关注微信公众号：全景财经，或下载全景路演 APP， 参与本次互动交流，活动时间为 2024 年 9 月 3 日（周二）13:30-16:40。 届时公司董事长赵晓宏先生、独立董事李军先生、总会计师谢岚女士、董事 会秘书孟君奎先生将在线就公司业绩、公司治理、发展战略和经营状况等投资者 关心的问题，与投资者进行沟通与交流，欢迎广大投资者踊跃参与！ 特此公告。 | --- | --- | |-------|-------| | | | | 年 | 2 ...

Financial Performance - The company's operating revenue for the reporting period was ¥19.85 billion, a decrease of 14.39% compared to the same period last year, which reported ¥22.82 billion[12]. - Net profit attributable to shareholders was ¥276.21 million, down 26.36% from ¥374.28 million in the previous year[12]. - The net cash flow from operating activities was ¥917.93 million, reflecting an 11.22% decline from ¥1.06 billion year-on-year[12]. - The company's total assets at the end of the reporting period were ¥24.98 billion, a decrease of 3.96% from the previous year's ¥23.99 billion[12]. - The asset-liability ratio improved to 57.28%, down 2.80 percentage points from 60.08% at the end of the previous year[12]. - The company's operating revenue for the first half of 2024 was CNY 19.85 billion, a decrease of 14.5% compared to CNY 23.19 billion in the same period last year[120]. - Net profit for the first half of 2024 was CNY 323.03 million, down 23.8% from CNY 423.86 million in the previous year[120]. - The total liabilities rose to CNY 6.68 billion, an increase of 11.2% from CNY 6.00 billion at the start of the year[119]. Acquisitions and Investments - The company completed acquisitions of 100% equity in China Railway Materials Supply Chain Technology Group Co., Ltd., 53.60% equity in Wuhan China Railway Yitong Logistics Co., Ltd., and 50.00% equity in Anhui Chengtong Hongsifang Logistics Co., Ltd. in 2023, leading to retrospective adjustments in financial data[11]. - The company has established a comprehensive steel rail supply chain service system, providing quality supervision, procurement, transportation, and maintenance services[22]. - The company is focusing on transforming into supply chain integration and comprehensive logistics services, aligning with the strategic direction of its controlling shareholder, China Logistics Group[16]. - The company is actively expanding its market presence by providing integrated supply chain services for projects like the China-Laos Railway and the Hungary-Serbia Railway[26]. Risk Management - Independent director Wang Yongmei expressed concerns regarding the company's competitive strategies and governance structure, impacting the assurance of the report's accuracy[2]. - The company faces increasing operational risks due to intensified industry competition and challenges from digitalization and technology[2]. - The company plans to enhance its risk management strategies in response to financial and compliance risks[2]. - The company is addressing intensified industry competition by leveraging its railway industry advantages and enhancing logistics service capabilities to meet evolving customer demands[68]. Governance and Compliance - The company’s governance structure is noted to be insufficiently robust, potentially affecting decision-making processes[2]. - The company continues to focus on improving communication mechanisms to ensure diverse and fair decision-making[2]. - The company guarantees the independence of the listed company, including independent personnel, assets, business, and financial management[88]. - The company has committed to not engaging in any business that competes substantially with the listed company during its control period[89]. Environmental Responsibility - The company strictly adheres to environmental protection policies and industry standards, confirming its status as a key pollutant discharge unit[74]. - The company has obtained pollution discharge permits for its subsidiaries and complies with pollution source emission standards[75]. - The company reported an environmental protection investment of approximately 56.26 million yuan in the first half of 2024, including 4.48 million yuan for denitrification and 5.48 million yuan for desulfurization[81]. - The company has implemented a wastewater recycling system, reusing 400,000 tons of industrial water in the first half of 2024[80]. Research and Development - The company has increased its R&D efforts, collaborating with key remote sensing laboratories to enhance core technology capabilities[29]. - The company's research and development investment decreased by 34.48% to ¥14,405,008.82 from ¥21,984,787.49, attributed to differences in the progress of various R&D projects[51]. - The company has completed preliminary research for three major scenarios under the "AI + Logistics" initiative during the reporting period[40]. Shareholder and Equity Information - The company did not distribute cash dividends or bonus shares for the reporting period[3]. - The company has no employee stock ownership plans or other incentive measures in place during the reporting period[72]. - The company reported a significant change in shareholding, with 114,418,482 shares reduced from state-owned legal person holdings[108]. - The total number of shares after the changes was 6,050,353,641, with 98.11% being unrestricted shares[108]. Financial Instruments and Accounting Policies - The company recognizes expected credit losses for financial assets measured at amortized cost and fair value through other comprehensive income, considering all reasonable and supportable information[145]. - The company adopts a simplified model for expected credit losses on receivables and lease receivables, measuring loss provisions based on the expected credit losses over the entire duration[147]. - The company recognizes and measures inventory impairment based on the estimated selling price less estimated costs to complete and sell[154]. - The company employs the equity method for long-term investments where it has significant influence, recognizing share of profits or losses accordingly[157].

证券代码：000927 证券简称：中国铁物 公告编号：2024-临 038 中国铁路物资股份有限公司 第八届董事会第三十五次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 1、本次董事会会议通知于 2024 年 8 月 16 日以专人送达、电子邮件方式发 送给公司全体董事、监事和高级管理人员。 2、本次董事会会议于 2024 年 8 月 26 日以现场结合通讯方式召开。 3、本次董事会会议应参会董事 9 人，实际参会董事 9 人。 4、本次董事会会议由公司董事长赵晓宏先生主持，公司监事和非董事高级 管理人员列席了会议。 2024 年 8 月 16 日，公司发出董事会通知，8 月 21 日，王咏梅独立董事以视 频方式出席审委会。会议召开前，王咏梅独立董事未就议案内容与公司有交流质 询，即以快递方式寄出书面表决票及弃权意见。会上，公司高管对王咏梅独立董 事弃权票的意见进行了认真、充分、具体的解释和交流，王咏梅独立董事未对公 司管理层的解释说明提出异议，但仍表决弃权。8 月 22 日，公司以书面方式对 王咏梅独立董事的弃权意见做 ...