中钢国际工程技术股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会 会议资料 2024.3 中钢国际工程技术股份有限公司 股东大会现场会议须知 为了维护全体股东的合法权益，确保中钢国际工程技术股份有限公司（以下 简称"公司"）股东大会现场会议的正常秩序和议事效率，保证会议的顺利进行， 根据相关法律法规和公司《公司章程》《股东大会议事规则》的规定，制定本须 知。 一、出席股东大会现场会议的股东或股东代表应准时到场签到并参加会议， 应以维护全体股东的合法权益和议事效率为原则，认真履行法定职责，自觉遵守 大会纪律，不得侵犯其他股东权益，确保现场会议的正常秩序。 二、参加股东大会现场会议的股东，应当为于股权登记日下午收市时在中国 证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册并按照公司股东大会通知载明 的会议登记方法进行了现场会议登记的股东或受前述股东书面委托出席的股东 代表。 三、未按照公司股东大会通知载明的会议登记方法进行现场会议登记的在册 股东及股东代表可列席现场会议，但不享有现场会议的发言权和表决权。 十、股东或股东代表如有其他需要了解的情况，请于会后与公司董事会办公 室联系。 中钢国际工程技术股份有限公司 四、参加现 ...

中钢国际工程技术股份有限公司监事会 关于第九届监事会第三十次会议相关事项的意见 根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》 等相关法律、法规和规范性文件及公司章程等有关规定，作为中钢国际工程技术股份有 限公司（以下简称"公司"）第九届监事会监事，经认真审阅相关资料，对公司提交第 九届监事会第三十次会议审议的相关事项发表意见如下： 一、关于公司 2024 年年度日常关联交易计划的议案 中钢国际 监事会意见 1 2024 年公司与关联人发生的日常关联交易是公司日常经营所必需的，日常关联交易 计划是按照"公平自愿、互惠互利"的原则制定的，决策程序合法有效，交易定价公允 合理，充分保证了公司的利益，不存在损害上市公司和股东利益的情形。 二、关于与中钢物业签署《中钢国际广场租赁合同》的议案 公司全资子公司中钢设备有限公司拟与中钢物业管理有限公司签署的中钢国际广 场租赁合同，是按照"公平自愿、互惠互利"的原则制定的，决策程序合法有效，交易 定价公允合理，充分保证了公司的利益，不存在损害上市公司和股东利益的情形。 （以下无正文） 中钢国际 监事会意见 _______________ ___ ...

证券代码：000928 证券简称：中钢国际 公告编号：2024-17 中钢国际工程技术股份有限公司 2024 年年度日常关联交易预计的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易概述 中钢国际工程技术股份有限公司（以下简称"公司"）2024 年预计关联交 易事项包括向关联人采购设备等商品，接受关联人提供咨询、设计等服务，向关 联人销售设备等商品、向关联人提供房屋租赁和设计服务等。关联人主要为公司 间接控股股东中国宝武钢铁集团有限公司（以下简称"中国宝武"）及其下属企 业，公司控股股东中国中钢集团有限公司（以下简称"中钢集团"）及其下属企 业，公司董事及高级管理人员兼任董事或高级管理人员的企业及前述公司控制的 下属企业等。 2024 年 2 月 20 日，公司第九届董事会第四十次会议和第九届监事会第三十 次会议分别审议通过了《关于公司 2024 年年度日常关联交易计划的议案》，关联 董事陆鹏程、赵恕昆、刘安回避表决。该议案尚需提交公司股东大会审议。股东 大会审议上述议案时，关联股东中钢集团、中国中钢股份有限公 ...

证券代码：000928 证券简称：中钢国际 公告编号：2024-15 中钢国际工程技术股份有限公司 第九届董事会第四十次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 中钢国际工程技术股份有限公司（以下简称"公司"）第九届董事会第四十 次会议于 2024 年 2 月 20 日在公司会议室以现场结合视频方式召开。会议通知及 会议材料于 2024 年 2 月 8 日以邮件方式送达公司各位董事。会议由公司董事长 陆鹏程召集和主持，应出席会议的董事 7 名，实际出席会议的董事 7 名（董事赵 恕昆、刘安以视频通讯方式参会并表决）。会议的召开符合《中华人民共和国公 司法》及《公司章程》的规定。 本次会议审议通过了以下议案： 1 为积极响应中国证监会关于加强以投资者为本的上市公司文化、着力提升上 市公司投资价值、大力推动公司高质量发展的要求，进一步规范和完善公司的股 东回报长效机制，增加利润分配政策决策透明度和可操作性，主动提升投资者回 报，公司拟订了三年股东回报规划，具体内容详见公司同日在巨潮资讯网披露的 《中钢国际工程技术股份有限公司三年股东回报规划（2 ...

证券代码：000928 证券简称：中钢国际 公告编号：2024-19 中钢国际工程技术股份有限公司 关于与中钢物业签署《中钢国际广场租赁合同》 暨关联交易的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、关联交易概述 1. 中钢国际工程技术股份有限公司（以下简称"本公司"或"公司"）下属 全资子公司中钢设备有限公司（以下简称"中钢设备"）拟与中钢物业管理有限 公司（以下简称"中钢物业"）签署《中钢国际广场租赁合同》。 2．中钢物业是本公司控股股东中国中钢集团有限公司（以下简称"中钢集 团"）下属子公司，根据《深圳证券交易所股票上市规则》之规定，本次交易属 于关联交易。 3. 2024 年 2 月 20 日，公司第九届董事会第四十次会议以 4 票同意、0 票反 对、0 票弃权审议通过了《关于与中钢物业签署<中钢国际广场租赁合同>的议 案》，关联董事陆鹏程、赵恕昆、刘安回避表决。该议案在提交本公司董事会审 议前已经独立董事专门会议审议，并获得独立董事的一致同意。本次关联交易无 需提交公司股东大会审议。 4. 本次交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》 ...

中钢国际 独立董事专门会议审核意见 中钢国际工程技术股份有限公司 第九届董事会独立董事 2024 年第三次专门会议 审核意见 根据《中华人民共和国公司法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交 易所股票上市规则》及《中钢国际工程技术股份有限公司章程》和《中钢国际工 程技术股份有限公司独立董事工作制度》的有关规定，中钢国际工程技术股份有 限公司（以下简称"公司"）已于 2024 年 2 月 20 日召开第九届董事会独立董事 2024 年第三次专门会议，基于独立判断立场，本着认真、严谨、负责的态度， 就本次会议的事项发表专项意见如下： 一、关于公司 2024 年年度日常关联交易计划的议案 公司在 2023 年初依据项目情况对关联交易进行了预计，并履行了相关审批 程序，因部分项目执行有所调整，实际关联交易发生总额较预计有一定减少；公 司没有发生超出预计的关联交易未按规定履行审批程序的情形。2024 年年度日 常关联交易是因公司正常生产经营需要而发生，交易价格以市场价格为基础，双 方充分协商确定，交易价格合理、公允，没有违反公开、公平、公正的原则，不 存在损害公司及股东利益的情形。基于上述情况，同意将该议案提交董事 ...

证券代码：000928 证券简称：中钢国际 公告编号：2024-18 中钢国际工程技术股份有限公司 关于召开 2024 年第三次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 1．会议名称：2024 年第三次临时股东大会。 2．会议召集人：中钢国际工程技术股份有限公司董事会。 3．会议召开的合法、合规性：经公司第九届董事会第四十次会议审议通过， 决定召开 2024 年第三次临时股东大会，召集本次股东大会符合《中华人民共和 国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律、规范性文件以及《中 钢国际工程技术股份有限公司公司章程》的规定。 4．会议时间： 现场会议时间：2024 年 3 月 7 日下午 2 时 30 分。 6．出席对象：本次股东大会股权登记日为 2024 年 3 月 4 日。 （1）于股权登记日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体 股东均有权出席股东大会，并可以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该 股东代理人不必是本公司股东。授权委托书见附件 1。 （2）公司董事、监事和高级管理人员。 ...

中钢国际工程技术股份有限公司 三年股东回报规划（2023-2025 年） 3. 平衡股东的合理投资回报和公司的长远发展。 4. 保证利润分配政策的连续性和稳定性。 二、本规划的制定原则 1. 公司股东回报规划充分考虑和听取股东（特别是中小股东）、独立董事和 监事的意见。 2. 公司应积极实施连续、稳定的股利分配政策，综合考虑投资者的合理投 资回报和公司的可持续发展，在保证公司正常经营发展的前提下，为公司建立持 续、稳定及积极的分红政策。 3. 未来三年内，在符合现金分红条件情况下，公司将积极采取现金方式分 配利润。 为进一步规范和完善中钢国际工程技术股份有限公司（以下简称"公司"）的 股东回报长效机制，增加利润分配政策决策透明度和可操作性，主动提升投资者 回报，引导投资者树立长期投资和理性投资理念，根据《中华人民共和国公司法》 （以下简称"《公司法》"）、中国证券监督管理委员会《关于进一步落实上市公 司现金分红有关事项的通知》（证监会﹝2012﹞37 号）、《上市公司监管指引第 3 号—上市公司现金分红（2023 年修订）》（证监会公告﹝2023﹞61 号）等法律、 法规及规范性文件以及《中钢国际工程技术股份 ...

中钢国际工程技术股份有限公司 第九届监事会第三十次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 中钢国际工程技术股份有限公司（以下简称"公司"）第九届监事会第三十 次会议于 2024 年 2 月 20 日在北京以现场方式召开。会议通知及会议材料于 2024 年 2 月 8 日以邮件方式送达公司各位监事。会议由监事会主席董达召集和主持， 应出席会议的监事 3 人，实际出席会议的监事 3 人，会议的召开符合《中华人民 共和国公司法》及《公司章程》的规定。 本次会议审议通过了以下议案： 一、关于公司 2024 年年度日常关联交易计划的议案 证券代码：000928 证券简称：中钢国际 公告编号：2024-16 2024 年公司与关联人发生的日常关联交易是公司日常经营所必需的，日常 关联交易计划是按照"公平自愿、互惠互利"的原则制定的，决策程序合法有效， 交易定价公允合理，充分保证了公司的利益，不存在损害上市公司和股东利益的 情形。 公司全资子公司中钢设备有限公司拟与中钢物业管理有限公司签署的中钢 国际广场租赁合同，是按照"公平自愿、互惠互利"的原则制定 ...

致：中钢国际工程技术股份有限公司 北京市嘉源律师事务所 北京市嘉源律师事务所 关于中钢国际工程技术股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会的 法律意见书 西城区复兴门内大街 158 号远洋大厦 4 楼 中国·北京 北京 BEIJING·上海 SHANGHAI·深圳 SHENZHEN·香港 HONG KONG·广州 GUANGZHOU·西安 XI'AN 2024 年第二次临时股东大会的 法律意见书 嘉源(2024)-04-096 在本法律意见书中，本所律师仅对本次股东大会的召集、召开程序、出席会 议人员资格、召集人资格、会议表决程序、表决结果等所涉及的有关法律问题发 表意见，不对本次股东大会审议的议案内容以及该等议案所表述的事实或数据的 真实性及准确性发表意见。 关于中钢国际工程技术股份有限公司 本所及经办律师依据《中华人民共和国证券法》《律师事务所从事证券法律 业务管理办法》和《律师事务所证券法律业务执业规则》等规定及本法律意见书 2 中钢国际工程技术股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会 嘉源·法律意见书 北京市嘉源律师事务所（以下简称"本所"）接受中钢国际工程技术股份有 限公司（以下简称"公司" ...