证券代码：000933 证券简称：神火股份 公告编号：2024-029 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 一、会议召开情况 河南神火煤电股份有限公司（以下简称"公司"）监事会第九届 七次会议于 2024 年 4 月 19 日在河南省永城市东城区东环路北段 369 号公司本部九楼第一会议室召开，会议由监事会主席刘振营先生召集 和主持。本次监事会会议通知及相关资料已于 2024 年 4 月 14 日分别 以专人、电子邮件等方式送达全体监事。本次会议应出席监事三名， 实际出席监事三名（均为亲自出席），符合《公司法》等法律法规和 《公司章程》的规定。 二、会议审议情况 经与会监事审议，会议以签字表决方式审议通过《公司 2024 年 第一季度报告》。 监事会对《公司 2024 年第一季度报告》审核后，发表书面审核 意见如下：经审核，监事会认为董事会编制和审议《公司 2024 年第 一季度报告》的程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定，报告 内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 河南神火煤电股份有限公 ...

证券代码：000933 证券简称：神火股份 公告编号：2024-028 河南神火煤电股份有限公司 董事会第九届十次会议决议公告 1 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、会议召开情况 河南神火煤电股份有限公司（以下简称"公司"）董事会第九届 十次会议于 2024 年 4 月 19 日在河南省永城市东城区东环路北段 369 号公司本部九楼第二会议室召开，会议由公司董事长李宏伟先生召集 和主持。本次董事会会议通知已于 2024 年 4 月 14 日前分别以专人、 电子邮件等方式送达全体董事、监事和高级管理人员。本次会议应出 席董事九名，实际出席董事九名（均为亲自出席），公司监事和高级 管理人员列席，符合《公司法》等法律法规和《公司章程》的规定， 合法有效。 二、会议审议情况 经与会董事审议，会议以签字表决方式审议通过《公司 2024 年 第一季度报告》。 此项议案已经公司董事会审计委员会 2024 年第三次会议以三票 同意、零票反对、零票弃权的表决结果审议通过。 此项议案的表决结果是：九票同意，零票回避，零票反对，零票 弃权，同意票占董事会有效表决权 ...

河南神火煤电股份有限公司2024年第一季度报告 证券代码：000933 证券简称：神火股份 公告编号：2024-030 河南神火煤电股份有限公司 2024 年第一季度报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重 大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 2.公司负责人李宏伟先生、主管会计工作负责人刘德学先生及会计机构负责人（会计主管人员）李世双先生声明：保证 季度报告中财务信息的真实、准确、完整。 3.第一季度报告是否经审计 □是否 ...

证券代码：000933 证券简称：神火股份 公告编号：2024-027 河南神火煤电股份有限公司 2023 年度股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会未出现增加、修改、否决议案的情形。 2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开和出席情况 1、会议召开情况 （1）现场会议召开时间为：2024 年 4 月 19 日（星期五）14:30 网络投票时间为：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的 具体时间为：2024 年 4 月 19 日 9:15-9:25、9:30-11:30、13:00-15:00； 通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2024 年 4 月 19 日 9:15-15:00。 （2）召开地点：河南省永城市东城区东环路北段 369 号公司九 楼第二会议室 （3）召开方式：现场投票与网络投票相结合 （4）召集人：公司董事会 （5）主持人：董事长李宏伟先生 本次股东大会的召开程序符合有关法律、法规和公司章程的规 定。 2、会议出席情况 （1）股东出席的总体情况 ...

河南亚太人律师事务所 关于河南神火煤电股份有限公司 2023 年年度股东大会的 法 律 意 见 书 亚律法字（2024）第 0419 号 二零二四年四月十九日 河南亚太人律师事务所 关于河南神火煤电股份有限公司 2023 年年度股东大会的 法 律 意 见 书 致：河南神火煤电股份有限公司 根据《中华人民共和国证券法》、《中华人民共和国公司法》（以下简称《公 司法》）、《上市公司股东大会规则》的规定，接受河南神火煤电股份有限公司 （以下简称"公司"）的委托，河南亚太人律师事务所（以下简称"本所"）指派 鲁鸿贵、杨学林律师（以下简称"本所律师"）对公司 2023 年年度股东大会的召 集、召开进行现场见证。会议召开前和召开过程中，本所律师对出席会议人员资格、 大会的召集与召开程序、大会的表决程序等重要事项的合法性予以验证，并按照律 师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，对公司本次股东大会的相关事 项出具如下法律意见： 一、股东大会的召集与召开程序 本次股东大会由公司董事会决定召集，公司董事会于 2024 年 3 月 26 日在《证 券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》和"巨潮资讯网"上 以 ...

[Table_Title] 煤铝价格下跌拖累业绩 铝箔产能持续扩张 [Table_ReportDate] 神火股份(000933)公司简评报告 | 2024.04.10 [评Ta级ble：_R an增k]持 核心观点 [ Table_Authors] [⚫T abl煤e_铝Su价mm格a下ry]跌 ，拖累2023年业绩。2023年公司实现营业收入376.25亿 吴轩 元，同比-11.89%；归母净利润 59.05 亿元，同比-22.00%；扣非后归母 有色行业首席分析师 净利润58.20亿元，同比-25.10%。其中，Q4实现营业收入89.96亿元， SAC执证编号：S0110521120001 同比-14.90%，环比-5.51%；归母净利润18.03亿元，同比5.04%，环比 wuxuan123@sczq.com.cn 32.23%；扣非后归母净利润17.72亿元，同比-0.13%，环比35.73%。公 刘崇娜 司主营产品煤炭、电解铝、铝箔价格分别同比下降284.42元/吨、945.32 有色行业研究助理 元/吨、4806.53元/吨及公司子公司云南神火减产9.27万吨等因素影响。 liuchongna@ ...

证券代码：000933 证券简称：神火股份 公告编号：2024-026 4、参会方式：投资者可登陆深圳证券交易所互动易平台"云访 谈"（http://irm.cninfo.com.cn）参与本次业绩说明会。 二、投资者问题征集及方式 为充分尊重投资者，提升公司与投资者之间的交流效率，公司现 就本次业绩说明会提前向投资者公开征集问题。投资者可于 2024 年 4 月 15 日 17 ： 30 前 将 关 注 问 题 发 送 至 公 司 邮 箱 （shenhuogufen@163.com），公司将通过本次业绩说明会，在信息披 露允许范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。 河南神火煤电股份有限公司 关于召开 2023 年度业绩说明会并征集问题的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 河南神火煤电股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2024 年 3 月 26 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露了《2023 年年度报 告》及相关文件，为便于广大投资者进一步了解公司 2023 年度经营 业绩等情况，公司将召开 2023 年度业绩说明会 ...

证券研究报告：有色金属 | 公司点评报告 2024年3月27日 股票投资评级 神火股份(000933) 买入|维持 2023 年业绩符合预期，期待煤铝放量 个股表现 ⚫ 事件 神火股份发布2023年报，2023年实现营收376.25亿元，同比下 神火股份 有色金属 降 11.89%；归母净利润 59.05 亿元，同比下降 22.07%；扣非后归母 15% 10% 净利润58.20亿元，同比下降25.16%。 5% ⚫ 点评 0% -5% 煤炭、电解铝价格下降，利润受到拖累。2023Q4实现营收89.96 -10% -15% 亿元，环比下降5.51%，同比下降14.90%；归母净利润18.03亿元， -20% 环比增加 32.2%，同比增加 5.04%；扣非归母净利润 17.77 亿元，环 -25% -30% 比增加35.73%，同比下降0.13%。主要原因是公司主营产品煤炭、电 2023-03 2023-06 2023-08 2023-11 2024-01 2024-03 解铝、铝箔价格分别同比下降284.42元/吨、945.32元/吨、4806.53 资料来源：聚源，中邮证券研究所 元/吨，公司主营产品盈利 ...

证 券 2024 年 03 月 27 日 研 究 煤铝价格下跌影响盈利，煤炭扩建项目将释放增 报 量 告 —神火股份（000933.SZ）公司事件点评报告 买入(维持) 事件 分析师：傅鸿浩 S1050521120004 神火股份发布 2023 年年报：2023 年公司营业收入为 376.25 fuhh@cfsc.com.cn 亿元，同比-11.89%；归母净利润为 59.05 亿元，同比- 分析师：杜飞 S1050523070001 22.07%；扣除非经常性损益后的归母净利润为 58.20 亿元， dufei2@cfsc.com.cn 同比-25.16%。 基本数据 2024-03-27 投资要点 当前股价（元） 19 总市值（亿元） 427 ▌ 2023 年利润下跌系主要产品价格下跌影响，看好 总股本（百万股） 2250 2024 年煤铝增量修复盈利 流通股本（百万股） 2238 52周价格范围（元） 12.67-20.08 量：公司 2023 年生产铝产品 151.8 万吨，同比-7.16%，煤炭 716.96 万吨，同比+5.25%，铝箔 8.09 万吨，同比-0.74%， 日均成交额（百万元） 4 ...

本报告仅供 Choice 东方财富 使用，请勿传阅。 公司快报 2024 年 03 月 28 日 神 火股份(000933.SZ) 证券研究报告 审计调整前三季度盈利,煤铝价格回调 铝 投资评级 买入-A 全年业绩同比回落 维持评级 6个月目标价 22.5元 事件：公司发布2023年年报，2023年公司营业收入 376.25亿 股价 (2024-03-27) 19.00元 元，同比减少 11.89%；归母净利润 59.05亿元，同比减少 22.07%； 扣非归母净利润 58.20亿元，同比减少 25.16%。其中2023Q4 营 交易数据 业收入 96.02 亿元，环比增长 0.86%；归母净利润 14.70 亿元， 总市值(百万元) 42,744.46 环比微跌 0.33%；扣非归母净利润 14.39亿元，环比增长 1.58%。 流通市值(百万元) 42,530.84 公司审计调整前三季度营收与利润，调整之后前三季度营收较 总股本(百万股) 2,249.71 调整前减少6.07 亿元，归母净利润增加3.33 亿元，扣非归母净 流通股本(百万股) 2,238.47 利润增加 3.33 亿元。2023 年受云南 ...