特别提示： 1、本次股东大会不存在否决提案的事项。 2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开和出席情况 1、会议召开的情况 证券代码：000952 证券简称：广济药业 公告编号：2024-046 湖北广济药业股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会决议公告 误 导性陈述或重大遗漏。 （1）会议召开时间 现场会议时间：2024 年 8 月 30 日（星期五）下午 15:30 网络投票时间： ①通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2024 年 8 月 30 日上午 9:15-9:25，9:30-11:30 和下午 13:00-15:00； ②通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2024 年 8 月 30 日上午 9:15 至下午 15:00 期间的任意时间。 （2）现场会议召开地点：湖北省武穴市大金镇梅武路 100 号大金产业园行 政楼二楼会议室。 （3）召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式召开。 （4）召集人：湖北广济药业股份有限公司（以下简称"公司"）董事会。 2、会议出席情况 参加本次股东大会现场会议和网络投票的股东及股东代表共 ...

北京市京师（武汉）律师事务所 关于湖北广济药业股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会 之 见证法律意见书 北京市京师（武汉）律师事务所 2024 年 8 月 30 日 致：湖北广济药业股份有限公司 依照《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、中国证券 监督管理委员会发布的《上市公司股东大会规则》和《深圳证券交易 所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法 律、行政法规、规章、规范性文件及《湖北广济药业股份有限公司章 程》（以下简称"《公司章程》"）等规定，北京市京师（武汉）律 师事务所（以下简称"本所"）接受公司委托，指派本所张骏式、彭 浩律师（以下简称"本所律师"）出席了公司2024年第二次临时股东 大会（以下简称"本次股东大会"），并对本次股东大会的相关事项 进行见证，依法出具法律意见书。 公司已向本所承诺，公司已经向本所提供了出具本《法律意见书》 所必需的原始书面材料、副本材料或说明，提供的文件和说明是真实、 准确、完整的；有关副本材料与原件一致。 本所律师依照法律法规的有关规定，按照律师行业公认的业务标 准、道 ...

湖北广济药业股份有限公司 2024 年半年度报告全文 湖北广济药业股份有限公司 2024 年半年度报告 2024 年 8 月 1 湖北广济药业股份有限公司 2024 年半年度报告全文 第一节 重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容 的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担 个别和连带的法律责任。 公司负责人阮澍、主管会计工作负责人熊毅及会计机构负责人(会计主管 人员)王琼声明：保证本半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 所有董事均已出席了审议本次半年报的董事会会议。 本报告所涉及的未来计划、发展战略等前瞻性陈述不构成公司对投资者的 实质承诺，敬请投资者注意投资风险。 公司已在本报告"第三节 管理层讨论与分析"中分析了公司未来发展可 能面临的风险因素和制定对策情况。 公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。 2 湖北广济药业股份有限公司 2024 年半年度报告全文 目录 | --- | --- | |-------------------------------------------------------------- ...

湖北广济药业股份有限公司 湖北广济药业股份有限公司董事会 2024 年 8 月 6 日 （此页无正文，为《湖北广济药业股份有限公司第十届董事会提 名委员会关于第十届董事会独立董事候选人任职资格的审查意见》之 签字页） 委员签字： 洪 葵： 梅建明： 阮 澍： 第十届董事会提名委员会 关于独立董事候选人任职资格的审查意见 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司独立 董事管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自 律监管指引第 1 号—主板上市公司规范运作》及《公司章程》等有关规定，湖北 广济药业股份有限公司（以下简称"公司"）第十届董事会提名委员会对独立董 事候选人个人履历和任职资格进行了审核并发表意见如下： 经审查，独立董事候选人郭炜先生的个人履历等相关资料，未曾受过中国证 监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分；不存在因涉嫌犯罪被司法机 关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论的情形； 未被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法 院纳入失信被执行人；不存在《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第 ...

证券代码：000952 证券简称：广济药业 公告编号：2024-040 湖北广济药业股份有限公司 关于召开 2024 年第二次临时股东大会的通知 （2）网络投票时间：2024 年 8 月 30 日（星期五） 2、召集人：公司董事会，经公司第十届董事会第四十三次（临时）会议审 议，决定召开公司 2024 年第二次临时股东大会。 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 湖北广济药业股份有限公司（以下简称"公司"或"广济药业"）于 2024 年 8 月 13 日召开的第十届董事会第四十三次（临时）会议审议通过了《关于召 开 2024 年第二次临时股东大会的议案》，同意召开本次股东大会，现将有关事 项通知如下： 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：广济药业 2024 年第二次临时股东大会 其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的起止日期和时间： 2024 年 8 月 30 日上午 9:15-9:25，9:30—11:30 和下午 13:00—15:00。 3、会议召开的合法、合规性：公司董事会认为本次股东大会的召开符合有 关法律、行政法规、深圳证券 ...

第十届董事会第四十三次（临时）会议决议公告 证券代码：000952 证券简称：广济药业 公告编号：2024-038 湖北广济药业股份有限公司 3、本次会议应到董事 9 人（含独立董事 3 人），实到董事 9 人，阮澍先生、 郭韶智先生为现场表决，赵海涛先生、刘波先生、胡明峰先生、郑彬先生、李青 原先生、洪葵女士、梅建明先生为通讯表决； 4、本次会议由董事长阮澍先生主持，监事列席本次会议； 5、本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关 规定，会议决议合法、有效。 二、董事会会议审议情况 （一）以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于选举公司独立 董事的议案》 李青原先生因个人原因辞去公司第十届董事会独立董事职务，同时辞去审计 委员会主任委员、薪酬与考核委员会委员及预算管理委员会委员职务。辞职后， 李青原先生将不在公司担任任何职务。 经公司第十届董事会提名委员会资格审查通过，公司董事会提名郭炜先生为 公司第十届董事会独立董事候选人并担任审计委员会主任委员、薪酬与考核委员 会委员及预算管理委员会委员职务。郭炜先生自公司股东大会审议通过之日起履 行独立董事职责。 本公司及董事会全 ...

证券代码：000952 证券简称：广济药业 公告编号：2024-042 湖北广济药业股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 声明人郭炜作为湖北广济药业股份有限公司第十届董事会独立董事候选人， 已充分了解并同意由提名人湖北广济药业股份有限公司董事会提名为湖北广济 药业股份有限公司(以下简称该公司)第十届董事会独立董事候选人。现公开声明 和保证，本人与该公司之间不存在任何影响本人独立性的关系，且符合相关法律、 行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人 任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、本人已经通过湖北广济药业股份有限公司第十届董事会提名委员会或者 独立董事专门会议资格审查，提名人与本人不存在利害关系或者其他可能影响独 立履职情形的密切关系。 是 □ 否 如否，请详细说明：_____________________________ 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得担任 公司董事的情形。 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券 ...

证券代码：000952 证券简称：广济药业 公告编号：2024-039 公司于 2024 年 8 月 13 日召开第十届董事会第四十三次（临时）会议，审议 通过了《关于选举公司独立董事的议案》。经董事会提名委员会资格审核通过， 董事会审议，董事会同意提名郭炜先生（简历附后）为公司第十届董事会独立董 事候选人并担任审计委员会主任委员、薪酬与考核委员会委员及预算管理委员会 委员职务。郭炜先生自公司股东大会审议通过之日起履行独立董事职责，任期与 本届董事会任期一致。 湖北广济药业股份有限公司 关于独立董事辞职暨补选独立董事的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 湖北广济药业股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 8 月 13 日召开 第十届董事会第四十三次（临时）会议，会议审议通过《关于选举公司独立董事 的议案》，现将有关情况公告如下： 一、独立董事辞职情况 近日，公司董事会收到公司独立董事李青原先生的书面辞职报告，李青原先 生因个人原因辞去公司第十届董事会独立董事职务，同时辞去审计委员会主任委 员、薪酬与考核委员会委员及预算管理委员会委员 ...

证券代码：000952 证券简称：广济药业 公告编号：2024-041 湖北广济药业股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人湖北广济药业股份有限公司董事会现就提名郭炜为湖北广济药业股 份有限公司第十届董事会独立董事候选人发表公开声明。被提名人已书面同意作 为湖北广济药业股份有限公司第十届董事会独立董事候选人(参见该独立董事候 选人声明)。本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经 历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况后作出的，本提名人认为被提名 人符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则 对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、被提名人已经通过湖北广济药业股份有限公司第十届董事会提名委员会 或者独立董事专门会议资格审查，提名人与被提名人不存在利害关系或者其他可 能影响独立履职情形的密切关系。 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得 担任公司董事的情形。 是 □ 否 如否，请详细说明：____________ ...

证券代码：000952 证券简称：广济药业 公告编号：2024-037 湖北广济药业股份有限公司 关于 2021 年限制性股票激励计划 部分限制性股票回购注销完成的公告 特别提示： 1、本次回购注销限制性股票数量为 400.56 万股，约占回购注销前公司股本 总额的 1.13%。 2、本次回购注销限制性股票的回购价格为授予价格。其中首次授予限制性 股票的回购价格为 3.52 元/股（对应限制性股票 342.24 万股），预留授予限制 性股票的回购价格为 4.23 元/股（对应限制性股票 58.32 万股）。回购金额合计 14,513,784.00 元，回购资金来源为公司自有资金。 3、本次注销完成后，公司总股本由 353,860,939 股减少至 349,855,339 股。 4、截至本公告披露日，上述限制性股票已在中国证券登记结算有限责任公 司深圳分公司办理完成回购注销手续。 根据《上市公司股权激励管理办法》和《湖北广济药业股份有限公司 2021 年 限制性股票激励计划》（以下简称"本激励计划""《激励计划》"）的相关规 定，湖北广济药业股份有限公司（以下简称"广济药业"或"公司"）分别于 2024 年 5 ...