证券代码：000952 证券简称：广济药业 公告编号：2024-039 公司于 2024 年 8 月 13 日召开第十届董事会第四十三次（临时）会议，审议 通过了《关于选举公司独立董事的议案》。经董事会提名委员会资格审核通过， 董事会审议，董事会同意提名郭炜先生（简历附后）为公司第十届董事会独立董 事候选人并担任审计委员会主任委员、薪酬与考核委员会委员及预算管理委员会 委员职务。郭炜先生自公司股东大会审议通过之日起履行独立董事职责，任期与 本届董事会任期一致。 湖北广济药业股份有限公司 关于独立董事辞职暨补选独立董事的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 湖北广济药业股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 8 月 13 日召开 第十届董事会第四十三次（临时）会议，会议审议通过《关于选举公司独立董事 的议案》，现将有关情况公告如下： 一、独立董事辞职情况 近日，公司董事会收到公司独立董事李青原先生的书面辞职报告，李青原先 生因个人原因辞去公司第十届董事会独立董事职务，同时辞去审计委员会主任委 员、薪酬与考核委员会委员及预算管理委员会委员 ...

证券代码：000952 证券简称：广济药业 公告编号：2024-041 湖北广济药业股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人湖北广济药业股份有限公司董事会现就提名郭炜为湖北广济药业股 份有限公司第十届董事会独立董事候选人发表公开声明。被提名人已书面同意作 为湖北广济药业股份有限公司第十届董事会独立董事候选人(参见该独立董事候 选人声明)。本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经 历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况后作出的，本提名人认为被提名 人符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则 对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、被提名人已经通过湖北广济药业股份有限公司第十届董事会提名委员会 或者独立董事专门会议资格审查，提名人与被提名人不存在利害关系或者其他可 能影响独立履职情形的密切关系。 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得 担任公司董事的情形。 是 □ 否 如否，请详细说明：____________ ...

证券代码：000952 证券简称：广济药业 公告编号：2024-037 湖北广济药业股份有限公司 关于 2021 年限制性股票激励计划 部分限制性股票回购注销完成的公告 特别提示： 1、本次回购注销限制性股票数量为 400.56 万股，约占回购注销前公司股本 总额的 1.13%。 2、本次回购注销限制性股票的回购价格为授予价格。其中首次授予限制性 股票的回购价格为 3.52 元/股（对应限制性股票 342.24 万股），预留授予限制 性股票的回购价格为 4.23 元/股（对应限制性股票 58.32 万股）。回购金额合计 14,513,784.00 元，回购资金来源为公司自有资金。 3、本次注销完成后，公司总股本由 353,860,939 股减少至 349,855,339 股。 4、截至本公告披露日，上述限制性股票已在中国证券登记结算有限责任公 司深圳分公司办理完成回购注销手续。 根据《上市公司股权激励管理办法》和《湖北广济药业股份有限公司 2021 年 限制性股票激励计划》（以下简称"本激励计划""《激励计划》"）的相关规 定，湖北广济药业股份有限公司（以下简称"广济药业"或"公司"）分别于 2024 年 5 ...

Financial Performance - The estimated net profit for the first half of 2024 is projected to be a loss of between 106 million to 134 million yuan, compared to a loss of 25.8 million yuan in the same period last year, representing a decline of 310.78% to 419.29%[3] - The net profit after deducting non-recurring gains and losses is expected to be a loss of between 114 million to 142 million yuan, compared to a loss of 27.4 million yuan in the same period last year, indicating a decline of 315.83% to 417.96%[3] - Basic earnings per share are projected to be a loss of between 0.2996 yuan to 0.3787 yuan, compared to a loss of 0.0729 yuan per share in the same period last year[3] Reasons for Decline - The primary reasons for the decline in net profit include decreased demand for vitamins, particularly a drop in sales of the main product, vitamin B2, leading to reduced gross margins[5] - The company’s Jining facility is still in the process of optimizing production processes, resulting in underutilized capacity and higher production costs, contributing significantly to the losses[5] - Increased financing scale has led to higher interest expenses on borrowings, further impacting net profit negatively[5]

证券代码：000952 证券简称：广济药业 公告编号：2024－034 湖北广济药业股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会决议公告 误 导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会不存在否决提案的事项。 2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开和出席情况 1、会议召开的情况 （1）会议召开时间 现场会议时间：2024 年 6 月 19 日（星期三）下午 3 点 30 分 网络投票时间： ①通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2024 年 6 月 19 日上午 9:15-9:25，9:30-11:30 和下午 13:00-15:00； ②通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2024 年 6 月 19 日上午 9:15 至下午 15:00 期间的任意时间。 （2）现场会议召开地点：湖北省武穴市大金镇梅武路 100 号大金产业园行 政楼二楼会议室。 （3）召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式召开。 （4）召集人：湖北广济药业股份有限公司（以下简称"公司"）董事会。 （5）主持人：董事长阮澍先生。 （6）本次股东大会的召集与召开程 ...

北京市京师（武汉）律师事务所 关于湖北广济药业股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会 北京市京师（武汉）律师事务所 2024 年 6 月 19 日 致：湖北广济药业股份有限公司 依照《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、中国证券 监督管理委员会发布的《上市公司股东大会规则》和《深圳证券交易 所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法 律、行政法规、规章、规范性文件及《湖北广济药业股份有限公司章 程》（以下简称"《公司章程》"）等规定，北京市京师（武汉）律 师事务所（以下简称"本所"）接受公司委托，指派本所张骏式、彭 浩律师（以下简称"本所律师"）出席了公司2024年第一次临时股东 大会（以下简称"本次股东大会"），并对本次股东大会的相关事项 进行见证，依法出具法律意见书。 公司已向本所承诺，公司已经向本所提供了出具本《法律意见书》 所必需的原始书面材料、副本材料或说明，提供的文件和说明是真实、 准确、完整的；有关副本材料与原件一致。 本所律师依照法律法规的有关规定，按照律师行业公认的业务标 准、道德规范和勤勉尽责精神 ...

证券代码：000952 证券简称：广济药业 公告编号：2024－035 湖北广济药业股份有限公司 关于回购注销限制性股票减少注册资本 通知债权人公告 误 导性陈述或重大遗漏。 一、通知债权人的原因 湖北广济药业股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 5 月 29 日召开 第十届董事会第四十二次（临时）会议、第十届监事会第四十次（临时）会议， 于 2024 年 6 月 19 日召开 2024 年第一次临时股东大会，审议通过《关于回购注 销 2021 年限制性股票激励计划部分限制性股票的议案》。根据《公司 2021 年限 制性股票激励计划》的相关规定，公司 2021 年限制性股票激励计划首次授予限 制性股票的 2 名激励对象因个人原因已主动离职，不再具备激励资格；同时公司 2021 年限制性股票激励计划首次授予及预留授予第一个解除限售期的解除限售 条件未成就，公司对前述 143 名激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票 400.56 万股予以回购注销。 因本次回购注销将导致公司注册资本减少 400.56 万元，公司总股本将由 353,860,939 股减少至 349,855,339 股，公司的注册资本 ...

证券代码：000952 证券简称：广济药业 公告编号：2024－029 湖北广济药业股份有限公司 第十届监事会第四十次（临时）会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 本议案尚需提交公司股东大会审议。 具体内容详见公司同日在指定媒体上披露的《关于回购注销 2021 年限制性 股票激励计划部分限制性股票的公告》（公告编号：2024-030）。 一、监事会会议召开情况 1、会议通知的时间和方式：会议通知于 2024 年 5 月 21 日以专人送达、书 面传真和电子邮件形式发出； 2、会议的时间和方式：2024 年 5 月 29 日下午 2 点 30 分在湖北广济药业股 份有限公司（以下简称"公司"）武穴市大金产业园行政楼二楼会议室以现场的 方式召开； 3、本次会议应到监事 3 人，实到监事 3 人； 4、本次会议由监事会主席孙茂万先生主持； 5、本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关 规定，会议决议合法、有效。 二、监事会会议审议情况 （一）以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于回购注销 2021 年限 ...

一、董事会会议召开情况 1、会议通知的时间和方式：会议通知于 2024 年 5 月 21 日以专人送达、书 面传真和电子邮件形式发出； 2、会议的时间和方式：2024 年 5 月 29 日下午 2 点在湖北广济药业股份有 限公司（以下简称"公司"）武穴市大金产业园行政楼二楼会议室以现场结合通 讯的方式召开； 证券代码：000952 证券简称：广济药业 公告编号：2024-028 湖北广济药业股份有限公司 第十届董事会第四十二次（临时）会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 3、本次会议应到董事 9 人（含独立董事 3 人），实到董事 9 人，阮澍先生、 胡明峰先生、郭韶智先生、郑彬先生、洪葵女士为现场表决，赵海涛先生、刘波 先生、李青原先生、梅建明先生为通讯表决； 具体内容详见公司同日在指定媒体上披露的《关于拟为控股子公司广济药业 （孟州）有限公司提供担保的公告》（公告编号：2024-031）。 （三）以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于召开 2024 年第 一次临时股东大会的议案》 公司拟定于 2024 年 6 月 ...