证券代码：000952 证券简称：广济药业 公告编号：2023－068 湖北广济药业股份有限公司 关于回购注销限制性股票减少注册资本 通知债权人公告 误 导性陈述或重大遗漏。 一、通知债权人的原因 湖北广济药业股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 10 月 19 日召 开第十届董事会第三十六次会议、第十届监事会第三十四次会议，于 2023 年 12 月 22 日召开 2023 年第三次临时股东大会，审议通过《关于回购注销 2021 年限 制性股票激励计划部分限制性股票的议案》，根据《公司 2021 年限制性股票激 励计划》的相关规定，获授公司 2021 年限制性股票激励计划权益的 2 名激励对 象因个人原因离职，不再符合激励对象资格，公司将对上述人员持有的已获授但 尚未解除限售的限制性股票 11.3 万股予以回购注销。 因本次回购注销将导致公司注册资本减少 11.3 万元，公司总股本将由 353,973,939 股减少至 353,860,939 股，公司的注册资本将由 353,973,939 元减 少至 353,860,939 元。最终的股本变动情况以中国证券登记结算有限责任公司深 圳分公司确认的 ...

证券代码：000952 证券简称：广济药业 公告编号：2023-066 湖北广济药业股份有限公司 关于拟为子公司湖北广济药业济康医药有限公司 提供担保的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 湖北广济药业股份有限公司（以下简称"广济药业"或"公司"）于 2023 年 12 月 22 日召开第十届董事会第三十八次（临时）会议、第十届监事会第三十 六次（临时）会议，审议通过了《关于拟为子公司湖北广济药业济康医药有限公 司提供担保的议案》，同意公司为子公司湖北广济药业济康医药有限公司（以下 简称"济康公司"）开展的借款业务提供担保，具体情况如下： 一、担保情况概述 因广济药业子公司济康公司大力发展武汉医疗器械配送业务及商业贸易业 务，向湖北银行股份有限公司武穴支行（以下简称"湖北银行武穴支行"）申请 授信 2 年期 1.2 亿元综合授信，批复明细如下：授信批复品种为流动资金贷款、 银行承兑汇票、银行汇票包贴等，借款期限 1 年期，年利率不超过 3.5%（实际 利率以银行最终确定为准），额度在 2 年内循环使用。广济药业拟为上述银行贷 款提供连带责任保证 ...

证券代码：000952 证券简称：广济药业 公告编号：2023－067 湖北广济药业股份有限公司 2023 年第三次临时股东大会决议公告 误 导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会不存在否决提案的事项。 2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开和出席情况 1、会议召开的情况 （1）会议召开时间 现场会议时间：2023 年 12 月 22 日（星期五）下午 15:30 网络投票时间： （5）主持人：董事长阮澍先生。 （6）本次股东大会的召集与召开程序、出席会议人员资格及表决程序，符 合《中华人民共和国公司法》《上市公司股东大会规则》《深圳证券交易所股票 上市规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的相 关规定。 2、会议出席情况 参加本次股东大会现场会议和网络投票的股东及股东代表共 2 人，代表股份 102,447,080 股，占上市公司总股份的 28.9420％。其中：通过现场投票的股东 及股东代表共 1 人，代表股份 87,592,065 股，占上市公司总股份的 24.7453％。 通过网络投票的股东 1 人，代表股份 14,855,015 股，占 ...

证券代码：000952 证券简称：广济药业 公告编号：2023-064 湖北广济药业股份有限公司 第十届董事会第三十八次（临时）会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 1、会议通知的时间和方式：会议通知于 2023 年 12 月 11 日以专人送达、书 面传真和电子邮件形式发出； 2、会议的时间和方式：2023 年 12 月 22 日下午 14：30 时在湖北广济药业 股份有限公司（以下简称"广济药业"或"公司"）武汉市光谷企业天地二号楼 二楼会议室以现场结合通讯的方式召开； 3、本次会议应到董事 9 人（含独立董事 3 人），实到董事 9 人，阮澍先生、 胡明峰先生、郑彬先生、李青原先生、梅建明先生为现场表决，赵海涛先生、刘 波先生、郭韶智先生、洪葵女士为通讯表决； 4、本次会议由董事长阮澍先生主持，监事列席本次会议； 5、本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关 规定，会议决议合法、有效。 二、董事会会议审议情况 审议通过《关于拟为子公司湖北广济药业济康医药有限公司提供担保的议 案》 因广 ...

北京市京师（武汉）律师事务所 关于湖北广济药业股份有限公司 2023 年第三次临时股东大会 之 见证法律意见书 北京市京师（武汉）律师事务所 2023 年 12 月 22 日 1 一、本次股东大会的召集、召开程序 1、本次股东大会的召集 公司于 2023 年 12 月 5 日召开的第十届董事会第三十七次（临时） 会议作出决议，并于 2023 年 12 月 6 日在《上海证券报》、《证券时 2 报》、《证券日报》、《中国证券报》和巨潮资讯网公告了《关于召 开 2023 年第三次临时股东大会的通知》等相关文件。 上述股东大会通知中载明了本次股东大会会议召开的时间、地点、 召开方式、股权登记日、出席对象、会议审议事项、出席会议登记等 事项。 本所律师认为，本次股东大会的召集符合法律、行政法规、《上 市公司股东大会规则》及《公司章程》的规定。 致：湖北广济药业股份有限公司 依照《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、中国证券 监督管理委员会发布的《上市公司股东大会规则》和《深圳证券交易 所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法 律 ...

证券代码：000952 证券简称：广济药业 公告编号：2023－065 湖北广济药业股份有限公司 第十届监事会第三十六次（临时）会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 2、会议的时间和方式：2023 年 12 月 22 日下午 15：00 时在湖北广济药业 股份有限公司（以下简称"广济药业"或"公司"）武汉市光谷企业天地二号楼 二楼会议室以现场结合通讯的方式召开； 3、本次会议应到监事 3 人，实到监事 3 人，张莎莎女士为现场表决，孙茂 万先生、蒋涛先生为通讯表决； 4、本次会议由监事会主席孙茂万先生主持； 5、本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关 规定，会议决议合法、有效。 二、监事会会议审议情况 审议通过《关于拟为子公司湖北广济药业济康医药有限公司提供担保的议 案》 具体内容详见公司同日在指定媒体上披露的《关于拟为子公司湖北广济药业 济康医药有限公司提供担保的公告》（公告编号：2023-066）。 表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权获得通过。 1、会议通知的时间和方式：会议 ...

湖北广济药业股份有限公司董事会议事规则 湖北广济药业股份有限公司 董事会议事规则 （2023 年 12 月修订） 第一章 总 则 第一条 为进一步明确湖北广济药业股份有限公司（以下简称"公司"）董 事会的职责和权限，完善董事会的议事方式和决策程序，确保董事会的工作效率 和科学决策，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市 公司治理准则》、《深圳证券交易所股票上市规则》和《湖北广济药业股份有限公 司章程》（以下简称"公司章程"）等法律、行政法规、规范性文件的有关规定， 并结合本公司实际情况，制定本议事规则。 第二章 董事会的组成与职权 第二条 公司设董事会，对股东大会负责。董事会决定重大问题，要听取公 司党委等各方面意见。 第三条 董事会由九名董事组成，设董事长 1 人，由董事会以全体董事的二 分之一以上选举产生。 第四条 董事会行使下列职权： （六）制订公司增加或者减少注册资本、发行债券或其他证券及上市方案； （七）拟订公司重大收购、收购本公司股票或者合并、分立、解散及变更公 司形式的方案； （八）在股东大会授权范围内，决定公司对外投资、收购出售资产、资产抵 押、对外担保事项、委托理财、 ...

湖北广济药业股份有限公司独立董事工作制度 湖北广济药业股份有限公司 独立董事工作制度 （2023 年 12 月修订） 第一章 总 则 第一条 为进一步完善湖北广济药业股份有限公司（以下简称"公司"）治 理结构，促进公司规范运作，切实保护中小股东权益，根据《上市公司独立董事 管理办法》（以下简称"管理办法"）、《上市公司治理准则》及《湖北广济药业股 份有限公司章程》（以下简称"公司章程"）等有关规定，并结合本公司实际情况， 制定独立董事工作制度。（以下简称"本制度"）。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与其所受聘的 公司及其主要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影 响其进行独立客观判断关系的董事。 独立董事应当独立履行职责，不受公司及其主要股东、实际控制人等单位或 者个人的影响。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务，应当按照法律、 行政法规、规范性文件和《公司章程》的规定，认真履行职责，在董事会中发挥 参与决策、监督制衡、专业咨询作用，维护公司整体利益，保护中小股东合法权 益。 第四条 公司应当为独立董事依法履职提供必要保障。 第五条 公司独立董事占董 ...

湖北广济药业股份有限公司股东大会工作细则 湖北广济药业股份有限公司 股东大会工作细则 （2023 年 12 月修订） 第一章 总 则 第一条 为规范湖北广济药业股份有限公司（以下简称"公司"）行为，保证股 东大会依法行使职权，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华 人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《上市公司股东大会规则》等法律法规和 《公司章程》的规定，制定本细则。 第二条 公司应当严格按照法律、行政法规、本细则及公司章程的相关规定召开 股东大会，保证股东能够依法行使权利。 公司董事会应当切实履行职责，认真、按时组织股东大会。公司全体董事应当勤 勉尽责，确保股东大会正常召开和依法行使职权。 （一）会议的召集、召开程序是否符合法律、行政法规、本章程； 第三条 股东大会应当在《公司法》和公司章程规定的范围内行使职权。 第四条 股东大会分为年度股东大会和临时股东大会。年度股东大会每年召开一 次，应当于上一会计年度结束后的 6 个月内举行。临时股东大会不定期召开，出现下 列情形时，临时股东大会应当在 2 个月内召开。 （一）董事人数不足《公司法》规定的法定最低人数，或者少于公司章程所定人 ...

湖北广济药业股份有限公司监事会议事规则 湖北广济药业股份有限公司 《监事会议事规则》 （2023 年 12 月修订） 第一章 总 则 第一条 为明确湖北广济药业股份有限公司（以下简称"公司"）监事会的 职权，规范监事会组织行为和运作程序，根据《中华人民共和国公司法》、《中华 人民共和国证券法》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所股票上市规则》以 及有关法规规定和《公司章程》的规定，结合公司实际情况制定本规则。 第二条 监事会是公司的监督机构，对董事会、经理层成员的职务行为进行 监督。公司监事会应向公司全体股东负责，运用法定职权并结合公司实际，对公 司董事会、高级管理人员的履职以及公司财务、公司内部控制、公司风险控制、 公司信息披露等事项进行监督，以保护公司、股东、职工及其他利益相关者的合 法权益。 第二章 监事会 第三条 公司设监事会。监事会设监事会主席一名，由监事会选举产生。 第四条 监事会主席负责主持监事会的工作，对监事会的工作全面负责。具 体工作职责如下： （六）公司章程、股东大会或监事会规定的其他职责。 第 1 页 （一）召集和主持监事会会议； （二）监督和检查监事会决议的实施情况； （三）负责审 ...