证券代码：000952 证券简称：广济药业 公告编号：2023－061 湖北广济药业股份有限公司 第十届监事会第三十五次（临时）会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 1、会议通知的时间和方式：会议通知于 2023 年 11 月 27 日以专人送达、书 面传真和电子邮件形式发出； 2、会议的时间和方式：2023 年 12 月 5 日上午 11 点 30 分在湖北广济药业 股份有限公司（以下简称"广济药业"或"公司"）武汉市光谷企业天地二号楼 二楼会议室以现场结合通讯的方式召开； 3、本次会议应到监事 3 人，实到监事 3 人，孙茂万先生、张莎莎女士为现 场表决，蒋涛先生为通讯表决； 4、本次会议由监事会主席孙茂万先生主持； 5、本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关 规定，会议决议合法、有效。 二、监事会会议审议情况 （一）审议通过《关于开展融资租赁业务的议案》 具体内容详见公司同日在指定媒体上披露的《关于开展融资租赁业务的公告》 （公告编号：2023-062）。 本议案尚须提交公司股东大会 ...

证券代码：000952 证券简称：广济药业 公告编号：2023-060 湖北广济药业股份有限公司 第十届董事会第三十七次（临时）会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 1、会议通知的时间和方式：会议通知于 2023 年 11 月 27 日以专人送达、书 面传真和电子邮件形式发出； 2、会议的时间和方式：2023 年 12 月 5 日上午 10 点 30 分在湖北广济药业 股份有限公司（以下简称"广济药业"或"公司"）武汉市光谷企业天地二号楼 二楼会议室以现场结合通讯的方式召开； 3、本次会议应到董事 9 人（含独立董事 3 人），实到董事 9 人，阮澍先生、 郭韶智先生、郑彬先生、胡明峰先生为现场表决，赵海涛先生、刘波先生、李青 原先生、洪葵女士、梅建明先生为通讯表决； 4、本次会议由董事长阮澍先生主持，监事列席本次会议； 5、本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关 规定，会议决议合法、有效。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《关于开展融资租赁业务的议案》 公司拟将公司部分生产设备作为 ...

证券代码：000952 证券简称：广济药业 公告编号：2023-063 湖北广济药业股份有限公司 关于召开 2023 年第三次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：公司 2023 年第三次临时股东大会 2、召集人：公司董事会，经公司第十届董事会第三十七次（临时）会议审 议，决定召开公司 2023 年第三次临时股东大会。 3、会议召开的合法、合规性：公司董事会认为本次股东大会会议的召开符 合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深交所业务规则和《公司章 程》的规定。 4、会议召开的日期和时间： （1）现场会议召开日期和时间：2023 年 12 月 22 日（星期五）下午 15:30 （2）网络投票时间：2023 年 12 月 22 日（星期五） 其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的起止日期和时间： 2023 年 12 月 22 日上午 9:15-9:25，9:30—11:30 和下午 13:00—15:00； 通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的起止日期和时间： 20 ...

证券代码：000952 证券简称：广济药业 公告编号：2023-062 湖北广济药业股份有限公司 关于开展融资租赁业务的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 湖北广济药业股份有限公司（以下简称"广济药业"或"公司"）于 2023 年 12 月 5 日召开第十届董事会第三十七次（临时）会议、第十届监事会第三十 五次（临时）会议，审议通过了《关于开展融资租赁业务的议案》，同意公司与 中国外贸金融租赁有限公司开展融资租赁业务，具体情况如下： 一、交易事项概述 （一）因经营需要，湖北广济药业股份有限公司拟将公司部分生产设备及配 套设施作为租赁物，以售后回租的方式与中国外贸金融租赁有限公司（以下简称 "中外贸租赁"）开展融资租赁业务，融资金额为人民币 2 亿元，租赁期限 3 年。授权公司管理层与中外贸租赁签署本次融资租赁事宜项下所有有关合同、协 议等各项文件。 （二）广济药业于 2023 年 12 月 5 日召开第十届董事会三十七次（临时）会 议、第十届监事会第三十五次（临时）会议，审议通过了《关于开展融资租赁业 务的议案》。根据《深圳证券交易所股票上市 ...

索 引 号 bm56000001/2023-00013003 分 类 发布机构 发文日期 1700095632000 湖北证监局关于对湖北广济药业股份有限公司、阮澍、胡明峰、郑彬 采取出具警示函措施的决定 湖北广济药业股份有限公司、阮澍、胡明峰、郑彬: 经查,湖北广济药业股份有限公司(以下简称广济药业)存在以下违规事实: 广济药业于2023年4月20日披露《关于前期会计差错更正的公告》,将子公司湖北广济药业济康医药 有限公司(以下简称济康药业)部分经销业务收入由总额法调整为净额法核算,并追溯调整了《2021年年度 报告》、《2022年第一季度报告》、《2022年半年度报告》、《2022年第三季度报告》中的营业收入、 营业成本等财务信息。 广济药业前期披露的《2021年年度报告》、《2022年第一季度报告》、《2022年半年度报告》、 《2022年第三季度报告》中营业收入、营业成本等财务信息记载不准确,违反了《证券法》(2019年)第七 十八条第二款、《上市公司信息披露管理办法》(证监会令第182号)第三条第一款的相关规定。 阮澍作为广济药业董事长及总经理、胡明峰作为广济药业财务总监及济康药业董事长、郑彬作为广 ...

证券代码：000952 证券简称：广济药业 公告编号：2023-059 湖北广济药业股份有限公司 关于公司及相关人员收到湖北证监局警示函的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 湖北广济药业股份有限公司（以下简称"公司"）于近日收到中国证券监督 管理委员会湖北监管局（以下简称"湖北证监局"）出具的《关于对湖北广济药 业股份有限公司、阮澍、胡明峰、郑彬采取出具警示函措施的决定》（[2023]46 号）（以下简称"《决定书》"），现将有关内容公告如下： 如果对本监督管理措施不服，可以在收到本决定书之日起 60 日内向中国证 券监督管理委员会提出行政复议申请，也可以在收到本决定书之日起 6 个月内向 有管辖权的人民法院提起诉讼。复议与诉讼期间，上述监督管理措施不停止执行。 二、其他说明 一、警示函的主要内容 经查，湖北广济药业股份有限公司（以下简称广济药业）存在以下违规事实： 广济药业于 2023 年 4 月 20 日披露《关于前期会计差错更正的公告》，将子 公司湖北广济药业济康医药有限公司（以下简称济康药业）部分经销业务收入由 总额法调整为净额法核算 ...

证券代码：000952 证券简称：广济药业 公告编号：2023-058 湖北广济药业股份有限公司 关于收到原料药上市申请批准通知书的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 近日，湖北广济药业股份有限公司（以下简称"公司"）收到国家药品监督 管理局下发的恩替卡韦《化学原料药上市申请批准通知书》。现将相关情况公告 如下： 一、《化学原料药上市申请批准通知书》主要内容 申请事项：境内生产化学原料药上市申请 化学原料药名称：恩替卡韦 审批结论：根据《中华人民共和国药品管理法》及有关规定，经审查，本品 符合药品注册的有关要求，批准本品生产。生产工艺、质量标准和包装标签照所 附执行。 登记号：Y20170000288 受理号：CYHS1201398 通知书有效期：36 个月 二、恩替卡韦的相关情况 恩替卡韦为鸟嘌呤核苷类似物，对乙肝病毒多聚酶具有抑制作用，适用于病 毒复制活跃，血清丙氨酸氨基转移酶（ALT）持续升高或肝脏组织学显示有活动 性病变的慢性成人乙型肝炎的治疗。 三、对公司的影响及风险提示 恩替卡韦原料药上市申请获得批准，将进一步丰富公司原料药产品线 ...

Financial Performance - The company's revenue for Q3 2023 was ¥178,582,464.34, representing an increase of 11.43% compared to the same period last year[5] - The net profit attributable to shareholders for Q3 2023 was -¥41,171,630.66, a significant decrease of 759.72% year-on-year[5] - The basic earnings per share for Q3 2023 was -¥0.1163, a decrease of 736.69% year-on-year[5] - In Q3 2023, the company reported a net profit loss of ¥71,794,280.01, compared to a net profit of ¥18,272,970.78 in Q3 2022, indicating a significant decline in performance[27] - The company's operating profit was reported at -¥73,418,280.12, a decrease from an operating profit of ¥18,222,605.45 in the same period last year[27] - Total revenue from sales of goods and services was ¥496,182,697.06, down from ¥599,915,308.54 in Q3 2022, reflecting a decline of approximately 17.2%[29] - The company's total comprehensive income for Q3 2023 was -¥71,788,088.01, compared to ¥18,261,637.36 in Q3 2022, highlighting a substantial drop in overall financial health[28] - The basic earnings per share (EPS) for Q3 2023 was reported at -0.1892, compared to an EPS of 0.0564 in the same quarter last year[28] Assets and Liabilities - The total assets as of September 30, 2023, amounted to ¥3,178,054,084.27, reflecting a growth of 28.72% from the end of the previous year[5] - The total liabilities increased, with long-term borrowings rising by 91.58% to ¥469,265,000.00 due to a special loan for the acquisition project[9] - The company's total liabilities as of September 30, 2023, amounted to CNY 1,694,963,351.71, compared to CNY 977,247,826.66 at the start of the year[24] Cash Flow - The cash flow from operating activities for the year-to-date was -¥128,965,768.15, a drastic decline of 21,443.75% compared to the same period last year[10] - The net cash flow from operating activities was -¥128,965,768.15, compared to -¥598,622.65 in the previous year, indicating a worsening cash flow situation[30] - Cash and cash equivalents at the end of the period stood at ¥543,423,723.82, an increase from ¥352,866,514.95 at the end of Q3 2022[30] Investments and Financing - The company’s investment activities generated a net cash outflow of -¥552,402,189.50, primarily due to payments for the acquisition project[10] - The company plans to borrow RMB 200 million from its controlling shareholder, Changjiang Industrial Investment Group, at an interest rate of 4.8%[16] - The company is engaging in a financing lease for production equipment, with a financing amount of RMB 140 million and a lease term of 3 years[17] - The company raised ¥52,000,000.00 from new investments and ¥593,800,000.00 from borrowings during the quarter, indicating ongoing financing activities to support operations[30] Shareholder Information - The total number of common shareholders at the end of the reporting period is 29,862[12] - The largest shareholder, Changjiang Industrial Investment Group, holds 24.75% of shares, totaling 87,592,065 shares[12] - The controlling shareholder's lock-up shares of 37,539,103 shares were released from restrictions on April 18, 2023[18] - The company has no known related party relationships among the top ten shareholders, except for the controlling shareholder[13] Subsidiaries and Joint Ventures - The company has established a joint venture with Jining Yanzhou District Huimin Urban Construction Investment Co., with a registered capital of RMB 520 million, where the company holds 90%[14] - The company established a wholly-owned subsidiary, Hubei Guanghua Pharmaceutical Co., Ltd., to serve as a chemical synthesis base as part of its "raw materials + formulations + health" development strategy[19] - Hubei Guangji Health Technology Co., Ltd. was set up to focus on the development of traditional Chinese medicine and health products, aligning with the company's strategic goals[19] Research and Development - The company incurred R&D expenses of ¥48,939,908.18, slightly down from ¥51,573,922.12 in Q3 2022, showing a focus on maintaining R&D investment despite financial losses[27] - Hubei Guangji Health Technology has launched five health products, including Coenzyme Q10 soft capsules and B vitamins, and is in the process of developing a functional liver-protecting beverage[20] Accounting and Corrections - The company corrected prior accounting errors affecting the consolidated financial statements for 2022 and 2021, with no impact on the profit and loss statement[18] - The company has completed the cancellation of its fundraising special account as the funds have been fully utilized[20]

公司按持有湖北广济药业生物技术研究院有限公司、湖北广济医药科技有限 公司股权比例为其提供同比例担保，有助于满足湖北广济药业生物技术研究院有 限公司、湖北广济医药科技有限公司经营发展需要。本次担保事项湖北广济医药 科技有限公司其他股东提供了同比例担保，公司为其提供担保符合《中华人民共 和国公司法》及《公司章程》等相关规定。本次担保不会对公司财务状况、经营 成果构成重大影响，不会影响公司的独立性，亦不存在损害公司利益或中小投资 者利益的情形。 湖北广济药业股份有限公司独立董事 关于第十届董事会第三十六次会议 相关事项的事前认可意见 根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则（2023 年修订）》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—主板上市公司规范 运作》等相关法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，作为湖北广济 药业股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，本着独立、客观、公正的 原则，我们对公司第十届董事会第三十六次会议审议相关议案进行了认真审议， 并发表事前认可意见如下： 一、关于子公司以专利权质押担保拟向控股股东孙公司申请借款暨关联交 易的事前认可意见 作为公司独立董事 ...

湖北广济药业股份有限公司独立董事 关于第十届董事会第三十六次会议 经核查，公司本次回购注销部分已获授但尚未解除限售的限制性股票符合 《上市公司股权激励管理办法》等法律法规及公司《2021 年限制性股票激励计 划》的相关规定，审批程序合法、合规；本次回购注销事项不影响公司 2021 年 限制性股票激励计划的继续实施，不会对公司财务状况和经营成果产生实质性影 响，不存在损害公司及全体股东的利益，特别是中小股东利益的情形。 我们同意公司回购注销 2 名离职人员已获授但尚未解除限售的限制性股票 共计 113,000 股，回购价格分别为 3.52 元/股（对应首次授予限制性股票 48,000 股）及 4.23 元/股（对应预留授予限制性股票 65,000 股），并同意将《关于回 购注销 2021 年限制性股票激励计划部分限制性股票的议案》提交股东大会审议。 相关事项的独立意见 根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则（2023 年修订）》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—主板上市公司规范 运作》等相关法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，作为湖北广济 药业股份有限公司（以下简称 ...