证券代码：000952 证券简称：广济药业 公告编号：2024－062 湖北广济药业股份有限公司 第十一届监事会第一次（临时）会议决议公告 具体内容详见公司同日在指定媒体上披露的《关于董事会、监事会完成换届 选举的公告》（公告编号：2024-063）。 3、本次会议应到监事 3 人，实到监事 3 人，严婷女士、张莎莎女士为现场 表决，向伶双女士为通讯表决； 4、本次会议由严婷女士主持（全体监事推举）； 5、本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关 规定，会议决议合法、有效。 二、监事会会议审议情况 1、审议通过《关于选举公司第十一届监事会主席的议案》 公司监事会全体监事同意选举严婷女士为公司第十一届监事会主席，任期自 本次监事会审议通过之日起至第十一届监事会任期届满之日止。 表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权获得通过。 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 1、会议通知的时间和方式：会议通知于 2024 年 9 月 20 日以专人送达、书 面传真和电子邮件形式发出； 2、会议的时间和方式：202 ...

1、本次股东大会不存在否决提案的事项。 证券代码：000952 证券简称：广济药业 公告编号：2024-060 2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。 湖北广济药业股份有限公司 一、会议召开和出席情况 2024 年第三次临时股东大会决议公告 误 导性陈述或重大遗漏。 特别提示： （1）会议召开时间 现场会议时间：2024 年 9 月 27 日（星期五）14:30 网络投票时间： ①通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2024 年 9 月 27 日 9:15-9:25，9:30-11:30 和 13:00-15:00； ②通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2024 年 9 月 27 日 9:15 至 15:00 期间的任意时间。 （2）现场会议召开地点：湖北省武穴市大金镇梅武路 100 号大金产业园行 政楼二楼会议室。 （3）召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式召开。 （4）召集人：湖北广济药业股份有限公司（以下简称"公司"）董事会。 （5）主持人：董事长阮澍先生。 （6）本次股东大会的召集与召开程序、出席会议人员资格及表决程序，符 合《中华人民 ...

证券代码：000952 证券简称：广济药业 公告编号：2024-059 湖北广济药业股份有限公司 关于预挂牌转让控股子公司湖北广济医药科技有限公司 90%股权的提示性公告 2、本次交易目前尚处于筹划阶段，预挂牌仅为信息预披露，目的在于征寻 意向受让方，不构成交易行为。公司尚需根据经备案后的评估价格，履行相应的 审议程序后，通过上海联合产权交易所正式公开挂牌转让上述股份。 3、本次交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重 组事项。 4、本次交易对手方、交易对价等相关事项尚未确定，目前无法判断是否构 成关联交易，能否成交存在不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。 一、交易事项概述 为有效利用资产资源、实现资产价值，公司根据国有产权管理的相关规定， 拟通过上海联合产权交易所预挂牌转让控股子公司湖北广济医药科技有限公司 90%股权。转让价格将在正式挂牌转让前，以经备案后的评估结果为依据，且履 行公司相应的审议程序后确定。 二、本次交易标的基本情况 （一）工商基本信息 公司名称：湖北广济医药科技有限公司 统一社会信用代码：91420100MA7L6TMD7J 类型：其他有限责任公司 法定代表人：阮澍 ...

证券代码：000952 证券简称：广济药业 公告编号：2024-050 湖北广济药业股份有限公司 关于监事会换届选举的公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 附件：第十一届监事会非职工代表监事候选人简历 湖北广济药业股份有限公司（以下简称"公司"）第十届监事会任期届满， 根据《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交 易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律法规、规 范性文件以及《公司章程》的有关规定，公司于 2024 年 9 月 11 日召开第十届监 事会第四十二次（临时）会议，审议通过《关于公司监事会换届选举第十一届监 事会非职工代表监事候选人的议案》。公司第十届监事会同意提名严婷女士、向 伶双女士为公司第十一届监事会非职工代表监事候选人（简历附后）。 严婷，女，1983 年生，大学学历，中共党员。曾任湖北省宏泰新城投资有限 公司财务管理部部长、党委委员、总会计师。现任长江产业投资集团有限公司党 委巡察组一组组长，深圳万润科技股份有限公司监事，湖北双环化工集团有限公 司监事，湖北广济药业股份有 ...

证券代码：000952 证券简称：广济药业 公告编号：2024-054 湖北广济药业股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 声明人郭炜作为湖北广济药业股份有限公司第十一届董事会独立董事候选 人，已充分了解并同意由提名人湖北广济药业股份有限公司董事会提名为湖北广 济药业股份有限公司(以下简称该公司)第十一届董事会独立董事候选人。现公开 声明和保证，本人与该公司之间不存在任何影响本人独立性的关系，且符合相关 法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事 候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、本人已经通过湖北广济药业股份有限公司第十届董事会提名委员会或者 独立董事专门会议资格审查，提名人与本人不存在利害关系或者其他可能影响独 立履职情形的密切关系。 是 □ 否 如否，请详细说明：_____________________________ 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得担任 公司董事的情形。 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 四、本人符合该公司章程规定的独立董事任职条件。 是 □ ...

证券代码：000952 证券简称：广济药业 公告编号：2024-058 湖北广济药业股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 声明人梅建明作为湖北广济药业股份有限公司第十一届董事会独立董事候 选人，已充分了解并同意由提名人湖北广济药业股份有限公司董事会提名为湖北 广济药业股份有限公司(以下简称该公司)第十一届董事会独立董事候选人。现公 开声明和保证，本人与该公司之间不存在任何影响本人独立性的关系，且符合相 关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董 事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、本人已经通过湖北广济药业股份有限公司第十届董事会提名委员会或者 独立董事专门会议资格审查，提名人与本人不存在利害关系或者其他可能影响独 立履职情形的密切关系。 是 □ 否 如否，请详细说明：_____________________________ 如否，请详细说明：______________________________ 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得担任 公司董事的情形。 是 □ 否 如否，请详细说明：__________________ ...

综上，我们一致同意提名胡立刚先生、龚铖先生、郭韶智先生、方智先生、 刘波先生、石守东先生为公司第十一届董事会非独立董事候选人；同意提名郭炜 先生、洪葵女士、梅建明先生为公司第十一届董事会独立董事候选人，并将相关 议案提交公司董事会审议。 湖北广济药业股份有限公司 第十届董事会提名委员会 关于第十一届董事会董事候选人任职资格的审查意见 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司独立 董事管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自 律监管指引第 1 号—主板上市公司规范运作》及《公司章程》等有关规定，湖北 广济药业股份有限公司（以下简称"公司"）第十届董事会提名委员会对公司第 十一届董事会董事候选人的个人履历和任职资格进行了审核并发表意见如下： 一、经审查，公司第十一届董事会非独立董事候选人胡立刚先生、龚铖先生、 郭韶智先生、方智先生、刘波先生、石守东先生的个人履历等相关资料，上述人 员未曾受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分；不存在因 涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有 明确结论的情形；未被中国证监会在证券期货市场 ...

独立董事提名人声明与承诺 提名人湖北广济药业股份有限公司董事会现就提名梅建明为湖北广济药业 股份有限公司第十一届董事会独立董事候选人发表公开声明。被提名人已书面同 意作为湖北广济药业股份有限公司第十一届董事会独立董事候选人(参见该独立 董事候选人声明)。本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的 工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况后作出的，本提名人认为 被提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业 务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、被提名人已经通过湖北广济药业股份有限公司第十届董事会提名委员会 或者独立董事专门会议资格审查，提名人与被提名人不存在利害关系或者其他可 能影响独立履职情形的密切关系。 证券代码：000952 证券简称：广济药业 公告编号：2024-057 湖北广济药业股份有限公司 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得 担任公司董事的情形。 是 □ 否 如否，请详细说明：_________ ...

一、被提名人已经通过湖北广济药业股份有限公司第十届董事会提名委员会 或者独立董事专门会议资格审查，提名人与被提名人不存在利害关系或者其他可 能影响独立履职情形的密切关系。 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得 担任公司董事的情形。 证券代码：000952 证券简称：广济药业 公告编号：2024-053 湖北广济药业股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人湖北广济药业股份有限公司董事会现就提名郭炜为湖北广济药业股 份有限公司第十一届董事会独立董事候选人发表公开声明。被提名人已书面同意 作为湖北广济药业股份有限公司第十一届董事会独立董事候选人(参见该独立董 事候选人声明)。本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工 作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况后作出的，本提名人认为被 提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务 规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 是 □ 否 如否，请详细说明：__________ ...

证券代码：000952 证券简称：广济药业 公告编号：2024－048 湖北广济药业股份有限公司 第十届监事会第四十二次（临时）会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 1、会议通知的时间和方式：会议通知于 2024 年 9 月 4 日以专人送达、书面 传真和电子邮件形式发出； 2、会议的时间和方式：2024 年 9 月 11 日上午 11 点以通讯的方式召开； 3、本次会议应到监事 3 人，实到监事 3 人； 4、本次会议由监事会主席孙茂万先生主持； 5、本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关 规定，会议决议合法、有效。 二、监事会会议审议情况 1、逐项审议通过《关于监事会换届选举第十一届监事会非职工代表监事候 选人的议案》 鉴于公司第十届监事会任期届满，按《公司法》和《公司章程》等有关规定， 公司按照相关法律程序决定进行监事会换届选举。公司第十届监事会同意提名严 婷女士、向伶双女士为公司第十一届监事会非职工代表监事候选人。 表决情况如下： 1.1 提名严婷女士为公司第十一届监事会非职工代表 ...