宁夏东方钽业股份有限公司 2024 年度内部控制评价报告 宁夏东方钽业股份有限公司全体股东： 根据《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》《企业内部控制 基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称 企业内部控制规范体系），结合宁夏东方钽业股份有限公司（以下简 称公司）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项监督 的基础上，我们对公司截至 2024 年 12 月 31 日（内部控制评价报告 基准日）内部控制的有效性进行了评价。 二、内部控制评价结论 1 根据公司财务报告内部控制重大缺陷的认定情况，于内部控制评 价报告基准日，不存在财务报告内部控制重大缺陷，董事会认为，公 司已按照企业内部控制规范体系和相关规定的要求在所有重大方面 保持了有效的财务报告内部控制。根据公司非财务报告内部控制重大 缺陷认定情况，于内部控制评价报告基准日，公司未发现非财务报告 内部控制重大缺陷。 一、重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控 制，评价其有效性并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。 监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督;经理层负责组织领导 企业内部控制的日常运行 ...

关于召开公司 2024 年年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：本次股东大会是 2024 年年度股东大会 2、会议召集人：公司董事会 3、董事会召集召开本次会议符合有关法律、行政法规、部门规章、 规范性文件和公司《章程》的规定。 4、会议召开时间： （1）现场会议时间：2025 年 5 月 9 日（星期五）下午 14:30 证券代码：000962 证券简称：东方钽业 公告编号：2025-027 号 宁夏东方钽业股份有限公司 （2）网络投票时间为：2025 年 5 月 9 日 其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2025 年 5 月 9 日上午 9:15～9:25，9:30～11:30，下午 13:00～15:00；通 过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为 2025 年 5 月 9 日 9:15 至 15:00 期间的任意时间。 5、会议召开方式及表决方式：本次股东大会采用现场表决与网络 投票相结合的方式召开。 公 司 将 通 过 深 圳 证 券 交 易 所 交 易 ...

证券代码：000962 证券简称：东方钽业 公告编号：2025-018 号 宁夏东方钽业股份有限公司 第九届监事会第十次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 宁夏东方钽业股份有限公司第九届监事会第十次会议通知于 2025 年 4 月 1 日以电子邮件、短信等形式向各位监事发出。会议于 2025 年 4 月 11 日在东方钽业办公楼二楼会议室召开。会议应到监事 5 人，实 到 4 人，监事会主席李毛毛因出差未能到会，特授权监事吕良代为出 席会议并行使表决权。会议的召集、召开符合《公司法》《公司章程》 的规定。会议由监事会监事吕良先生主持。 二、监事会会议审议情况 1、以赞成票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，通过了《关于公司 2024 年年度报告及其摘要的议案》。 经审核，监事会认为董事会编制和审议宁夏东方钽业股份有限公 司 2024 年年度报告的程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定， 报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任 何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 2、以赞成票 5 ...

证券代码：000962 证券简称：东方钽业 公告编号：2025-020 号 宁夏东方钽业股份有限公司 第九届董事会第十九次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 宁夏东方钽业股份有限公司第九届董事会第十九次会议通知于2025 年 4 月 1 日以书面、传真和电子邮件的形式向各位董事发出。会议于 2025 年4月11日在宁夏东方钽业股份有限公司办公楼二楼会议室以现场表决 和通讯表决相结合的方式召开，应出席会议董事 8 人，实出席会议董事 8 人。公司部分监事和高管人员列席了本次会议。会议的召集、召开符 合《公司法》、《公司章程》的规定。会议由董事长黄志学先生主持。经 认真审议： 一、以 8 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于公司 2024 年度董事会工作报告的议案》。具体内容见 2025 年 4 月 15 日《证券时报》 《 证 券 日 报 》《 中 国 证 券 报 》《 上 海 证 券 报 》 和 巨 潮 资 讯 网 www.cninfo.com.cn 公司 2025-021 号公告。 本议案需提交公司 2024 年年度股东 ...

证券代码：000962 证券简称：东方钽业 公告编号：2025-023 号 宁夏东方钽业股份有限公司 一、利润分配预案的基本情况 经天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2024 年合并报 表中实现归属于上市公司股东的净利润为 213,223,442.21 元，其中母公司 实现净利润 210,924,819.72 元。根据《公司章程》规定和发展需要，公司 按 2024 年母公司税后净利润计提 10%的法定盈余公积 21,092,481.97 元， 拟按 2024 年母公司税后净利润计提 10%的任意盈余公积 21,092,481.97 元, 其中 2024 年前三季度已计提任意盈余公积 16,021,574.88 元，现需补充计 提任意盈余公积 5,070,907.09 元。截至 2024 年 12 月 31 日，扣除 2024 年 拟补充计提的任意盈余公积及 2024 年已实际分配现金股利 27,773,254.41 元后，公司合并报表可供分配利润为 74,690,164.81 元，母公司可供分配 利润为 140,966,601.37 元，根据合并报表、母公司报表中可供分配利润孰 低的原则，202 ...

Financial Performance - The company's operating revenue for 2024 reached ¥1,280,600,760.83, representing a 15.57% increase compared to ¥1,108,052,896.04 in 2023[22]. - Net profit attributable to shareholders for 2024 was ¥213,223,442.21, up 13.94% from ¥187,128,774.25 in 2023[22]. - The net profit after deducting non-recurring gains and losses was ¥192,788,830.36, reflecting a 21.92% increase from ¥158,121,196.58 in 2023[22]. - The basic earnings per share for 2024 was ¥0.4258, a 3.68% increase from ¥0.4107 in 2023[22]. - The diluted earnings per share for 2024 was ¥0.4249, up 4.07% from ¥0.4083 in 2023[22]. - The weighted average return on equity decreased to 8.51% in 2024 from 10.62% in 2023, a decline of 2.11%[22]. - The net cash flow from operating activities for 2024 was negative at -¥61,102,568.46, a significant decrease of 166.77% compared to ¥91,507,599.60 in 2023[22]. - Total assets increased by 8.64% year-over-year, reaching ¥3,061,256,611.76 at the end of 2024[23]. - Net assets attributable to shareholders rose by 8.20% year-over-year, amounting to ¥2,592,739,304.93 at the end of 2024[23]. - The company reported a net profit attributable to shareholders of ¥57,136,037.35 in Q4 2024, with a total annual revenue of ¥1,280,600,661.83[26]. Cash Flow and Dividends - The company plans to distribute a cash dividend of ¥0.77 per 10 shares for 2024, totaling ¥66,655,810.58[6]. - The company distributed cash dividends of 27.77 million yuan to shareholders for the first time in 11 years, with an average dividend per person of 3.76 million yuan[42]. - In the first three quarters of 2024, the company distributed cash dividends amounting to RMB 27,773,254.41, at a rate of RMB 0.55 per 10 shares[136]. - The proposed cash dividend for 2024 is RMB 0.77 per 10 shares, totaling RMB 38,882,556.17, which represents 31.26% of the net profit attributable to shareholders[137][140]. Research and Development - R&D investment totaled 91.72 million yuan in 2024, marking an 11% increase year-on-year, with 81 company-level research projects initiated, a 62% increase[40]. - The company applied for 69 patents and received 16 patents in 2024, achieving the highest level of technological output in its history[41]. - The number of R&D personnel increased to 294 in 2024, up 19.03% from 247 in 2023, with the proportion of R&D staff rising to 28.16%[58]. - R&D investment decreased by 14.22% to ¥56,878,543.04 in 2024, with the R&D investment as a percentage of operating revenue falling to 4.44%[58]. - The company is focusing on advanced research projects, including the development of high-purity tantalum materials and Nb3Sn superconducting cavity technology[57]. Market and Sales - Revenue from the manufacturing sector was ¥1,269,278,074.43, accounting for 99.12% of total revenue, with a growth of 15.90%[48]. - Domestic sales amounted to ¥823,074,297.31, representing 64.27% of total revenue, with a year-on-year increase of 29.17%[47]. - The gross margin for the manufacturing sector improved to 18.35%, up from 15.32% in the previous year[48]. - Sales volume in the manufacturing sector increased by 48.60% to 703.20 tons compared to 473.22 tons last year[49]. - The company is actively expanding market space and enhancing production capacity, leading to increased product output and sales[50]. Risk Management - The company is facing uncertainties in both domestic and international market environments, which may impact future performance[5]. - The company emphasizes the importance of managing accounts receivable to mitigate risks associated with customer defaults[70]. - The company is exposed to exchange rate risks due to its import and export operations primarily in USD, EUR, and JPY, and is implementing strategies to manage these risks[90]. - The company is addressing raw material risks by expanding supply channels and increasing the utilization rate of raw materials and secondary materials[90]. - The company faces market risks in 2025 due to intensified competition and potential demand contraction, which could impact market share and profitability[90]. Governance and Compliance - The company has established a value management implementation leadership group to enhance investor relations and improve communication with investors[43]. - The company has a robust governance structure that complies with the regulations set by the China Securities Regulatory Commission[97]. - The board of directors consists of 9 members, including 3 independent directors, ensuring a balanced governance structure[100]. - The company has established a clear and independent research and development system, allowing for autonomous innovation and product development[98]. - The company is committed to transparency in its financial reporting and governance practices, as evidenced by the detailed disclosure of remuneration and positions held by its executives[121]. Environmental Responsibility - The company has obtained an environmental protection permit valid from May 23, 2024, to May 22, 2029[157]. - The total emissions of particulate matter were reported at 5.95 tons, which is within the allowable limit of 120 mg/m3[157]. - The company has conducted regular environmental risk assessments and monitoring to ensure compliance with pollution discharge standards[159]. - The company has implemented measures to reduce carbon emissions, including improving energy efficiency and eliminating high-energy-consuming equipment[161]. - The company has actively engaged in environmental management system construction to support sustainable development[159]. Employee and Management - The total number of employees at the end of the reporting period is 1,160, with 1,057 from the parent company and 103 from major subsidiaries[132]. - The professional composition includes 788 production personnel, 256 technical personnel, 24 sales personnel, 13 financial personnel, and 79 administrative personnel[132][133]. - The company conducted 69 training sessions in 2024, with over 1,000 participants and a completion rate of 100%[135]. - A total of 379 employees received adjustments in their salary grades in 2024 based on performance evaluations[134]. - The company is focused on attracting and retaining talent through long-term incentive mechanisms, ensuring alignment of interests among shareholders, the company, and core team members[150].

根据公告，一季度，东方钽业积极开拓市场空间，持续巩固双循环市场格局，特别是积极调整产品结构，增加高附加值产 品的销售份额，产品结构持续优化，募投项目产能释放，营业收入同比上升，实现经营利润的稳健增长。 东方钽业副总经理、董事会秘书秦宏武向《证券日报》记者表示，公司不断加大高温合金及半导体用高纯钽材的科技攻关 力度，全力推动生产线技术改造升级的扩能改造建设，公司非公开发行3个募投项目《钽铌板带制品生产线技术改造项目》 《年产100支铌超导腔生产线技术改造项目》《钽铌火法冶金产品生产线技术改造项目》均已建成投产，项目新增产能逐步释 放，高温合金及半导体用高纯钽材产品市场销售订单充足。 根据东方钽业在公告中发布的相关说明，2025年第一季度公司直接出口美国市场的钽粉、钽丝销售金额占公司2025年同期 营业收入比例在1%以内。美国加征"对等关税"对公司目前出口业务影响较小。同时，4月2日，美国白宫官网公布了一份包含近 千种产品的关税豁免清单，公司钽粉、钽丝、钽制品等核心产品被列入关税豁免清单。 北方民族大学经济学院教授张晓凤在接受《证券日报》记者采访时表示，东方钽业技改项目的建成投产，提高了公司生产 中高端钽铌及其合 ...

长江商报消息 ●长江商报记者 汪静 东方钽业（000962.SZ）业绩持续稳定增长。 4月9日晚间，东方钽业发布2025年第一季度业绩预告，公司预计一季度归属于上市公司股东的净利润 （下称"净利润"）为5200万元—6500万元，同比增长4.57%—30.71%。 积极开拓市场，调整产品结构，增加高附加值产品的销售份额是公司经营向好的主要原因。 同时，东方钽业财务表现稳定，截至2024年末，公司资产负债率保持在较低的14.84%水平。 值得关注的是，东方钽业核心产品被列入美国关税豁免清单。公司称，美国加征"对等关税"对公司目前 出口业务影响较小。 长江商报记者注意到，东方钽业国外销售占总营收比例逐年降低。2020年公司国内销售收入反超国外， 2024年国内销售占营业收入比重达64%。 东方钽业经营业绩保持增长态势。 此前披露的2024年度业绩快报显示，东方钽业2024年预计实现营业收入12.81亿元，同比增长15.57%； 净利润2.13亿元，同比增长13.94%；扣非净利润1.93亿元，同比增长21.92%。报告期末，公司资产负债 率保持在较低的14.84%水平。 最新披露的2025年一季度业绩预告显示，东 ...

对于2025年取得开门红，公司指出这主要由于公司积极开拓市场空间，持续巩固双循环市场格局，特别 是积极调整产品结构，增加高附加值产品的销售份额，产品结构持续优化，募投项目产能释放，营业收 入同比上升，实现经营利润的稳健增长，公司经营运行质量持续向好。 公司不断加大高温合金及半导体用高纯钽材的科技攻关力度，全力推动生产线技术改造升级的扩能改造 建设，合理组织生产，项目新增产能逐步释放，高温合金及半导体用高纯钽材产品市场销售订单充足。 4月9日晚间，东方钽业（000962）(000962.SZ)发布2025年第一季度业绩预告，公司预计一季度归母净 利润为盈利5200万元—6500万元，比上年同期增长4.57%—30.71%。 同时，公司还在公告中表示，美国加征"对等关税"对公司目前出口业务影响较小，2025年第一季度公司 直接出口美国市场的钽粉、钽丝销售金额占公司2025年同期营业收入比例在1%以内。4月2日，美国白 宫官网公布了一份包含近千种产品的关税豁免清单，公司钽粉、钽丝、钽制品等核心产品被列入关税豁 免清单。 据了解，东方钽业主要从事稀有金属钽铌及其合金材料等高新技术产品的研发、生产和销售，是国内最 大的 ...

登录新浪财经APP 搜索【信披】查看更多考评等级 证券代码：000962 证券简称：东方钽业 公告编号：2025-017号 宁夏东方钽业股份有限公司 2025年第一季度业绩预告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗 漏。 本次业绩预告相关财务数据是公司财务部门初步测算的结果，未经会计师事务所审计。 三、业绩变动原因说明 2、公司不断加大高温合金及半导体用高纯钽材的科技攻关力度，全力推动生产线技术改造升级的扩能 改造建设，合理组织生产，项目新增产能逐步释放，高温合金及半导体用高纯钽材产品市场销售订单充 足。2025年第一季度国内销售占比持续高于国外销售收入占比。 四、其他相关说明 一、本期业绩预计情况 1.业绩预告期间：2025年1月1日-2025年3月31日 2.预计的经营业绩：同向上升 ■ 二、与会计师事务所沟通情况 1、公司积极开拓市场空间，持续巩固双循环市场格局，特别是积极调整产品结构，增加高附加值产品 的销售份额，产品结构持续优化，募投项目产能释放，营业收入同比上升，实现经营利润的稳健增长， 公司经营运行质量持续向好。 公司 2025年第一季度业绩 ...