股票代码：000962 股票简称：东方钽业 公告编号：2025-060 号 宁夏东方钽业股份有限公司 关于最近五年未被证券监管部门和证券交易所采取监管措 施或处罚的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 宁夏东方钽业股份有限公司（以下简称"公司"）自上市以来， 严格按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深 圳证券交易所股票上市规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章 程》的相关规定和要求，不断完善公司法人治理结构，建立健全内部 控制制度，提高公司规范运作水平，促进企业持续、稳定、健康发展。 公司最近五年内无被证券监管部门和证券交易所采取监管措施 的情形，不存在因被采取监管措施而需要整改的情形。 特此公告。 宁夏东方钽业股份有限公司董事会 2025年6月24日 鉴于公司拟申请向特定对象发行A股股票，为保障投资者知情权， 维护投资者利益，现将公司最近五年被证券监管部门和证券交易所采 取处罚或监管措施的情况公告如下： 一、公司近五年被证券监管部门和证券交易所采取处罚的情况 公司最近五年不存在被证券监管部门和证券交易所采取处罚的 情况。 ...

股票代码：000962 股票简称：东方钽业 公告编号：2025-059 号 宁夏东方钽业股份有限公司 3、本公司及本公司控制的关联方违反前述承诺而发生减持的， 本公司及本公司控制的关联方承诺因减持所得的收益全部归发行人 所有，并依法承担因此产生的法律责任。" 特此公告。 宁夏东方钽业股份有限公司董事会 2025年6月24日 宁夏东方钽业股份有限公司（以下简称"公司"或"发行人"） 于2025年6月22日召开第九届董事会第二十二次会议，审议通过了公 司2025年度向特定对象发行A股股票的相关议案。公司控股股东中色 (宁夏)东方集团有限公司、实际控制人中国有色矿业集团有限公司拟 作为本次向特定对象发行股票的认购对象，控股股东中色(宁夏)东方 集团有限公司，实际控制人中国有色矿业集团有限公司于近日出具了 《关于特定期间不减持股份的承诺函》，承诺在特定期间不减持股份， 具体内容如下： "1、自发行人审议通过本次向特定对象发行相关事项的董事会 决议日（2025年6月22日）前6个月至本承诺函出具之日，本公司及本 公司控制的关联方不存在减持发行人股份的情形； 2、自本承诺函出具之日起至发行人向特定对象发行股票完成后6 个 ...

证券代码：000962 证券简称：东方钽业 公告编号：2025-051 号 宁夏东方钽业股份有限公司 2025 年度向特定对象发行 A 股股票募集资金使 用可行性分析报告 二〇二五年六月 一、本次募集资金使用计划 本次向特定对象发行 A 股股票募集资金总额不超过 120,000.00 万元人民币， 扣除发行费用后将投资于三个建设项目及补充流动资金，具体情况如下: 注：火法冶金熔炼项目总投资中 1,022.00 万元为原有固定资产，不纳入拟使用募集资金 金额。 党的十九届五中全会明确提出，加快构建以国内大循环为主体、国内国际双 循环相互促进的新发展格局，内需驱动的经济循环正成为经济增长的核心引擎。 公司产品对于国家的科技、国防工业等核心竞争力有着重要影响。湿法冶金 项目所生产的氟钽酸钾、氧化铌等产品是后续火法冶金及制品生产的重要基础原 料，火法冶金熔炼项目、高端制品项目产出的产品又供应于高温合金、半导体、 1 单位：万元 序号 项目名称 项目总投资 拟使用募集 资金金额 1 湿法冶金项目 67,868.78 56,649.61 2 火法冶金熔炼项目 28,799.58 25,319.98 3 高端制品项目 28 ...

关于公司与中国十五冶金建设集团有限公司关联交 易的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：000962 证券简称：东方钽业 公告编号：2025-057 号 宁夏东方钽业股份有限公司 一、关联交易概述 1、关联交易基本情况 宁夏东方钽业股份有限公司（以下简称"公司"）与中国十五冶金建设集团 有限公司（以下简称"中国十五冶"）拟签署《建设工程施工合同》，由中国十 五冶就钽铌湿法冶金数字化工厂建设项目、钽铌火法冶金熔炼产品生产线改造项 目提供建筑、安装施工服务，服务期限不超过 15 个月，合同为预估总价，含增 值税价不超过 2.82 亿元人民币（最终合同价格按建安工程造价和投标下浮率确 定）。 2、本次交易构成关联交易 公司实际控制人中国有色矿业集团有限公司为中国十五冶的实际控制人。根 据《深圳证券交易所股票上市规则》，公司与中国十五冶属于受同一法人控制的 关联关系，公司与中国十五冶之间的交易构成关联交易。 3、审议程序 2025 年 6 月 22 日，公司第九届董事会第二十二次会议以 5 票同意，0 票反 对，0 票弃权审议通过了《关于公司 ...

证券代码：000962 证券简称：东方钽业 公告编号：2025-054 号 宁夏东方钽业股份有限公司 关于公司拟与控股股东、实际控制人签署《关于向特定对 象发行股票之股份认购协议》暨关联交易的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、关联交易概述 1、宁夏东方钽业股份有限公司（以下简称"公司"））拟向不超 过 35 名（含 35 名）特定对象发行境内人民币普通股（A 股）股票， 募集资金总额不超过 120,000 万元（含本数），发行股票数量不超过 151,490,478 股（含本数），最终以中国证券监督管理委员会（以下 简称"中国证监会"）同意注册后实际发行股票数量为准。本次向特 定对象发行股票采取询价发行方式，定价基准日为发行期首日。发行 价格不低于定价基准日前 20 个交易日公司股票交易均价的 80%。 根据本次发行预案，公司实际控制人中国有色矿业集团有限公司 （以下简称"中国有色集团"）拟参与本次发行的认购，认购金额为 10,527.42 万元，并全部采取现金方式认购。 公司控股股东中色（宁夏）东方集团有限公司（以下简称"中色 东方集团 ...

宁 夏 东 方 锂 业 股 份 有 限 公 司 前 次 募 集 资 金 使 用 情 况 鉴 证 报 告 天职业字[2025]32116 号 目 录 前 次 募 集 资 金 使 用 情 况 鉴 证 报 告 -- -1 前 次 募 集 资 金 使 用 情 况 报 告 -- -3 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://acc.mof.gov.cn）"进行查看 据 · 编辑 · 章 25PT18P28T 前次募集资金使用情况鉴证报告 天职业字[2025]32116 号 宁夏东方铝业股份有限公司全体股东: 我们审核了后附的宁夏东方组业股份有限公司(以下简称"东方组业")截至2025年3月 31日的《前次募集资金使用情况报告》。 一、管理层的责任 东方银业管理层的责任是提供真实、合法、完整的相关资料,按照中国证监会《监管规 则适用指引 -- 发行类第7号》编制《前次募集资金使用情况报告》,并保证其内容真实、准 确、完整,不存在虚假记录、误导性陈述或重大遗漏。 二、注册会计师的责任 我们的责任是按照《中国注册会计师其他鉴证业务准则第3101号 -- 历史财务信息审计 或审阅以外的鉴证业务》 ...

证券代码：000962 证券简称：东方钽业 公告编号：2025-056 号 宁夏东方钽业股份有限公司 未来三年（2025 年-2027 年）股东回报规划 为完善和健全宁夏东方钽业股份有限公司（以下简称"公司"）科学、持续、 稳定、透明的分红决策和监管机制，进一步强化回报股东的意识，根据中国证监 会《上市公司监管指引第 3 号—上市公司现金分红》（证监会公告[2025]5 号） 等法律法规，《公司章程》对利润分配政策条款进行了规定，公司制定了《宁夏 东方钽业股份有限公司未来三年（2025 年-2027 年）股东回报规划》（以下简称 "本规划"），具体内容如下： 一、股东回报规划制定考虑因素 公司着眼于长远的和可持续的发展，在综合分析企业经营发展实际、股东要 求和意愿、社会资金成本、外部融资环境等因素的基础上，充分考虑公司目前及 未来盈利规模、现金流量状况、发展所处阶段、项目投资资金需求、银行信贷及 债权融资环境等情况，建立对投资者持续、稳定、科学的回报规划与机制，从而 对利润分配作出制度性安排，以保持利润分配政策的连续性和稳定性。 二、股东回报规划的制定原则 本规划的制定应在符合相关法律法规和《公司章程》相关利 ...

证券代码：000962 证券简称：东方钽业 公告编号：2025-052 号 宁夏东方钽业股份有限公司 前次募集资金使用情况报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据中国证券监督管理委员会《监管规则适用指引——发行类第 7 号》规定，公司截至 2025 年 3 月 31 日前次募集资金使用情况报告如下： 一、前次募集资金的数额、资金到账时间以及资金在专项账户的存放情况 （一）前次募集资金的数额、资金到账时间 经中国证券监督管理委员会《关于同意宁夏东方钽业股份有限公司向特定对象发行股票注 册的批复》（证监许可[2023]2052 号）核准，公司 2023 年 9 月于深圳证券交易所向特定对象发 行人民币普通股（A 股）59,281,818 股，发行价为 11.38 元/股，募集资金总额为人民币 674,627,088.84 元，扣除承销费及其他发行费用（不含增值税）人民币 4,422,703.62 元，实际募 集资金净额为人民币 670,204,385.22 元。 该次募集资金到账时间为 2023 年 9 月 27 日，本次募集资金到位情况已经信永 ...

证券代码：000962 证券简称：东方钽业 公告编号：2025-055 号 宁夏东方钽业股份有限公司 关于向特定对象发行股票摊薄即期回报及采取填补措施和 相关主体承诺的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据《国务院办公厅关于进一步加强资本市场中小投资者合法权益保护工作 的意见》（国办发[2013]110 号）、《关于首发及再融资、重大资产重组摊薄即 期回报有关事项的指导意见》（证监会公告[2015]31 号）等文件的有关规定，为 保障中小投资者利益，公司就本次发行股票对即期回报摊薄的影响进行了认真分 析，并提出了具体的填补回报措施，公司控股股东、实际控制人及董事、高级管 理人员对填补回报措施能够得到切实履行作出了承诺，具体如下： 一、本次发行摊薄即期回报对公司主要财务指标的影响 （一）财务测算主要假设和说明 以下假设仅为测算本次发行摊薄即期回报对公司主要财务指标的影响，不代 表对公司 2025 年、2026 年度经营情况及趋势的判断，亦不构成盈利预测。投资 者据此进行投资决策造成损失的，公司不承担赔偿责任。 1、假设公司本次发行于 2026 ...

二、公司2025年度向特定对象发行A股股票的方案符合《公司法》 《证券法》以及《上市公司证券发行注册管理办法》等法律法规、 规范性文件和《宁夏东方钽业股份有限公司章程》的相关规定，符 合公司的整体发展战略，保障公司的可持续发展，不存在损害公司 及公司全体股东尤其是中小股东利益的情形。 三、公司编制的《宁夏东方钽业股份有限公司2025年度向特定 对象发行A股股票预案》综合考虑了行业发展现状和发展趋势、公司 的实际情况以及2025年度向特定对象发行A股股票对公司的影响，符 合《公司法》《证券法》以及《上市公司证券发行注册管理办法》的 相关规定，有利于保障公司及公司全体股东的利益。 股票代码：000962 股票简称：东方钽业 公告编号：2025-048号 宁夏东方钽业股份有限公司 监事会关于2025年度向特定对象发行A股股票的书面审 核意见 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中 华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）以及中国证券监督 管理委员会发布的《上市公司证券发行注册管理办法》等有 ...