证券代码：000965 证券简称：天保基建 公告编号：2024-42 2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1、召开时间 天津天保基建股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会未出现否决提案的情形。 （1）现场会议时间：2024年10月11日（星期五）下午2:00 （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投 票的时间为2024年10月11日上午9:15至9:25，9:30至11:30和下午 1:00至3:00；通过互联网投票系统投票的时间为2024年10月11日上 午9:15至下午3:00。 2、召开地点：天津空港经济区西五道35号汇津广场一号楼公 司七楼会议室 3、召开方式：采取现场投票与网络投票相结合的方式 4、召集人：公司董事会 1 5、主持人：董事长侯海兴先生 6、会议的召集、召开符合《公司法》、《上市公司股东大会 规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等有关 规定。 （二）会议 ...

天津森宇律师事务所 关于天津天保基建股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会的 法律意见书 致：天津天保基建股份有限公司 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共 和国证券法》等有关法律、行政法规、规范性文件以及《天津天保基建股份有限公 司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，天津森宇律师事务所接受天津天 保基建股份有限公司（以下简称"公司"）的委托，指派本所付玉静律师、毛艾婷 律师出席公司 2024 年第三次临时股东大会（以下简称"本次股东大会"），并出具 本法律意见书。 为出具本法律意见书，本所律师审查了《公司章程》、公司董事会为召开本次 股东大会所做的董事会决议、公告文件、出席本次股东大会股东或股东委托代理人 的登记证明等相关必要的文件和资料。同时，本所已得到公司的书面确认，即公司 提供给本所律师的所有文件及相关资料均是真实、完整、有效的，无任何隐瞒、遗 漏和虚假之处。 本所律师按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，现出具法 律意见如下： 一、关于本次股东大会的召集、召开的程序 2024 年 9 月 25 日，公司第九届董事会第十五次会议决议召开 202 ...

证券代码：000965 证券简称：天保基建 公告编号：2024- 39 天津天保基建股份有限公司 关于为全资子公司申请贷款提供担保的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、 完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 二、被担保人基本情况 本次担保为对资产负债率超过 70%的被担保对象提供担保， 且公司及控股子公司对外提供的担保金额超过公司最近一期经 审计净资产 50%，敬请投资者充分关注担保风险。 一、担保情况概述 为满足子公司房地产项目开发建设资金需要，天津天保基建 股份有限公司（以下简称"公司"）全资子公司天津天保房地产开 发有限公司（以下简称"天保房产"），拟向中国工商银行股份有 限公司天津空港经济区支行（以下简称"工商银行空港支行"）申 请人民币 13 亿元额度的房地产项目开发贷款，贷款期限为三年， 贷款利率为 2.9%（一年期 LPR-45BP），该笔贷款用于"津滨保 （挂）2023-19 号地块"住宅项目开发建设使用。天保房产拟以该 项目土地及在建工程提供抵押担保，同时公司拟为天保房产本次 贷款提供连带责任保证担保，担保金额为人民币 13 亿元，保证 1 期间为借款 ...

证券代码：000965 证券简称：天保基建 公告编号：2024-38 天津天保基建股份有限公司 关于拟续聘会计师事务所的公告 天津天保基建股份有限公司（以下简称"公司"）于2024 年9月25日召开公司第九届董事会第十五次会议，以7票同意、0 票反对、0票弃权，审议通过了《关于续聘年度审计机构的议 案》。本议案尚需提交公司股东大会审议，现就相关事项公告 如下： 一、拟续聘会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 1、基本信息 会计师事务所名称：中审亚太会计师事务所（特殊普通合 伙） 1 成立日期：2013 年 1 月 18 日 组织形式：特殊普通合伙企业 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准 确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 本次续聘会计师事务所符合财政部、国务院国资委、证监 会印发的《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》 （财会〔2023〕4号）的规定。 注册地址：北京市海淀区复兴路 47 号天行建商务大厦 20 层 2206 首席合伙人：王增明 上年度末合伙人数量：76 人 上年度末注册会计师人数：427 人 上年度末签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人 数 ...

证券代码：000965 证券简称：天保基建 公告编号：2024-40 天津天保基建股份有限公司 为满足子公司日常经营资金需求，天津天保基建股份有限公 司（以下简称"公司"）控股子公司天津天保创源房地产开发有 限公司（以下简称"天保创源"）拟向天津滨海新区天保小额贷 款有限公司（以下简称"天保小额贷款公司"）申请借款人民币 10,000 万元，用于补充流动资金使用。借款年利率为 4.9%（一 年期 LPR+155BP），期限三年，融资服务费为人民币 100 万元/ 年。 本公司控股股东天津天保控股有限公司（以下简称"天保控 股"）与天保小额贷款公司均为天津保税区投资控股集团有限公 司（以下简称"天保投控集团"）的全资子公司，按照《深圳证 券交易所股票上市规则》的规定，本公司及天保创源与天保小额 贷款公司属于受同一法人控制的关联关系，本次交易构成关联交 易。 公司第九届董事会第十五次会议以2票回避、5票同意、0票 1 反对、0票弃权，审议通过了《关于子公司向天津滨海新区天保 小额贷款有限公司申请借款暨关联交易的议案》。关联董事尹琪 女士、梁辰女士回避表决。本次关联交易事项已经公司2024年第 四次独立董事专门会议 ...

九届十五次董事会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 天津天保基建股份有限公司（以下简称"公司"）关于召开第九 届董事会第十五次会议的通知，于 2024 年 9 月 18 日以书面文件方 式送达全体董事，并同时送达公司全体监事和高级管理人员。会议 于 2024 年 9 月 25 日在公司会议室举行。本次董事会应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人。公司全体董事侯海兴先生、尹琪女士、梁 辰女士、梁德强先生、严建伟女士、于海生先生、张昆先生共 7 人 亲自出席了会议。部分监事和全体高级管理人员列席了会议。会议 由公司董事长侯海兴先生主持。会议符合《公司法》、《深圳证券交 易所股票上市规则》和《公司章程》的有关规定。经与会董事认真 审议、逐项表决，对会议议案形成决议如下： 证券代码：000965 证券简称：天保基建 公告编号：2024-37 天津天保基建股份有限公司 一、以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于续聘 年度审计机构的议案》。 公司董事会拟同意继续聘请中审亚太会计师事务所（特殊普通 合伙）为 2024 年度公司审计的 ...

证券代码：000965 证券简称：天保基建 公告编号：2024-41 天津天保基建股份有限公司 关于召开2024年第三次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、 完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2024年第三次临时股东大会 2、股东大会的召集人：公司董事会 2024年9月25日，公司第九届董事会第十五次会议，以7票同 意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于召开2024年第三次临 时股东大会的议案》。 3、会议召开的合法、合规性:会议召开符合《公司法》、《上 市公司股东大会规则》、《股票上市规则》及《公司章程》的有 关规定。 4、会议召开的日期、时间： （1）现场会议时间：2024年10月11日（星期五）下午2:00 （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络 投票的时间为2024年10月11日上午9:15至9:25，9:30至11:30和 下午1:00至3:00；通过互联网投票系统投票的时间为2024年10 月11日上午9:15至下午3:00。 5、会议的召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投 1 票相结合 ...

证券代码：000965 证券简称：天保基建 公告编号：2024-33 具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的 《2024 年半年度报告全文》、《2024 年半年度报告摘要》及刊登在 《中国证券报》、《证券时报》的《2024 年半年度报告摘要》。 二、以2票回避、5票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关 于天津天保财务有限公司风险评估报告的议案》。关联董事尹琪女士、 梁辰女士回避表决。 天津天保基建股份有限公司 九届十四次董事会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 天津天保基建股份有限公司（以下简称"公司"）关于召开第九 届董事会第十四次会议的通知，于 2024 年 8 月 18 日以书面文件方 式送达全体董事，并同时送达公司全体监事和高级管理人员。会议 于 2024 年 8 月 28 日在公司会议室举行。本次董事会应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人。公司全体董事侯海兴先生、尹琪女士、梁 辰女士、梁德强先生、严建伟女士、于海生先生、张昆先生共 7 人 亲自出席了会议。全体监事和高级管理人员列席了会议 ...

Financial Performance - The company's operating revenue for the first half of 2024 was CNY 530,085,904.15, representing a 32.99% increase compared to CNY 398,582,762.85 in the same period last year[10]. - The net profit attributable to shareholders of the listed company decreased by 48.78% to CNY 5,351,426.84 from CNY 10,447,936.81 year-on-year[10]. - The basic earnings per share dropped by 48.94% to CNY 0.0048 from CNY 0.0094 in the same period last year[10]. - The total profit for the reporting period was ¥18,775,377.82, a significant increase of 113.26% from ¥8,803,980.76 in the previous year[27]. - The net profit attributable to the parent company decreased by 48.78% to ¥5,351,426.84 from ¥10,447,936.81, mainly due to an increase in income tax expenses[27]. - The company's cash and cash equivalents increased significantly by 1,697.93% to ¥628,599,385.76 from ¥34,962,345.18 in the previous year[26]. - The company's total equity at the end of the current period stands at approximately 5.34 billion, an increase from the previous year's total of 5.14 billion[117]. Cash Flow and Liquidity - The net cash flow from operating activities improved significantly, with a net outflow of CNY -127,420,032.14, a 79.97% reduction from CNY -636,224,458.43 in the previous year[10]. - Cash flow from operating activities for the first half of 2024 was -127,420,032.14, an improvement from -636,224,458.43 in the same period of 2023[104]. - The ending balance of cash and cash equivalents was 1,051,755,582.46, up from 730,483,682.36 at the end of the first half of 2023[105]. - The company reported a significant reduction in financial expenses, with interest expenses at 36,209,632.29 compared to 48,416,201.92 in the previous year[102]. - The company has a total revolving factoring financing limit of RMB 700 million with Tianjin Tianbao Commercial Factoring Co., Ltd., with an interest rate not exceeding 7.5% per annum[57]. Assets and Liabilities - Total assets increased by 9.39% to CNY 14,765,451,199.82 compared to CNY 13,498,048,277.26 at the end of the previous year[10]. - The company's asset-liability ratio stood at 55.54%, maintaining a reasonable range[17]. - Total liabilities reached CNY 8.20 billion, an increase from CNY 6.92 billion, indicating a rise of around 18.5%[94]. - Long-term borrowings surged to CNY 2.30 billion, up from CNY 1.45 billion, representing an increase of approximately 58.5%[94]. - The total approved external guarantee amount at the end of the reporting period is CNY 800 million, with an actual external guarantee balance of CNY 400 million[63]. Real Estate Development - The company reported a total of CNY 2,095,475.98 in non-recurring gains and losses for the period[12]. - The company's real estate project sales contract amount reached 1.082 billion yuan, with cash receipts of 1.017 billion yuan, maintaining stable growth[17]. - The sales area of new residential properties in Tianjin decreased by 31% year-on-year, totaling 3.914 million square meters[15]. - The company completed a net increase in activated area of 27,900 square meters, achieving a completion rate of 108.7%[18]. - The company signed a strategic cooperation agreement with Tianjin Textile Group to develop the Air Port Textile Park project, covering approximately 2,781 acres[18]. Strategic Initiatives - The company aims to enhance its urban real estate development and industrial operation services as part of its strategic plan for high-quality growth[24]. - The company is focusing on expanding its pharmaceutical distribution business and strategic cooperation projects to drive development[24]. - The company actively expanded its land acquisition channels, focusing on optimizing existing idle land for new strategic industries[18]. - The company plans to leverage its position as the only A-share listed company in the Tianjin Port Free Trade Zone to integrate regional resources and enhance its market presence[25]. Corporate Governance and Compliance - The company has highlighted potential risks and countermeasures in its management discussion and analysis section[1]. - The company emphasizes a commitment to social responsibility, ensuring compliance with laws and regulations while balancing economic and social benefits[46]. - The company has established a transparent competitive mechanism for suppliers, ensuring fair bidding processes and compliance with regulatory standards[47]. - The company has implemented labor management policies to ensure fair employment opportunities and protect employee rights, complying with national labor laws[48]. - The company has not faced any environmental penalties during the reporting period, indicating compliance with environmental regulations[46]. Shareholder Information - The total number of ordinary shareholders at the end of the reporting period was 59,744, with the largest shareholder holding 51.45%[73]. - Tianjin Tianbao Holdings Co., Ltd. is the largest shareholder, holding 570,995,896 shares, with 236,198,000 shares pledged[73]. - There were no changes in shareholding structure or significant share repurchase activities reported during the period[72][73]. - The company has not declared any cash dividends or stock bonuses for the half-year period, indicating a focus on reinvestment[45]. Risk Management - The company has reported a focus on enhancing its "dual main business" strategy, aiming to strengthen its foundation for development and improve product creation and operational capabilities[42]. - The company is addressing business model risks by diversifying into new sectors such as property management and hotel management, while maintaining its core residential real estate development[42]. - The company aims to optimize its asset management and increase its asset scale through innovative operational models and partnerships to mitigate financial risks[42]. Financial Reporting and Accounting Policies - The financial report for the half-year period has not been audited[91]. - The company adheres to the accounting standards set by the Ministry of Finance, ensuring that its financial statements accurately reflect its financial position and performance[126]. - The company’s significant accounting policies include provisions for bad debts, classification and depreciation of fixed assets, and revenue recognition[125]. - The company recognizes revenue when it fulfills performance obligations in contracts, with revenue measured based on the transaction price allocated to each performance obligation[39].

证券代码：000965 证券简称：天保基建 公告编号：2024-36 天津天保基建股份有限公司 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 天津天保基建股份有限公司（以下简称"公司"）关于召开第九届 监事会第七次会议的通知，于 2024 年 8 月 18 日以书面文件方式送达 全体监事。会议于 2024 年 8 月 28 日在公司会议室召开。本次监事会 应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。公司全体监事金文汇女士、李 雪娜女士、李倩女士出席了会议，全体监事推举金文汇女士主持会议。 会议符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》 的相关规定。经与会监事认真审议、逐项表决，对会议议案形成决议 如下： 一、以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于选举 公司监事会主席的议案》。 九届七次监事会决议公告 公司监事会同意选举金文汇女士为公司监事会主席，任期自监 事会审议通过之日起至第九届监事会届满时止。 二、以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了 2024 年半 年度报告全文及摘要。形成了监事会对 2024 年半年度报 ...