证券代码： 000965 证券简称：天保基建 公告编号： 2023-42 债券代码：149670 债券简称：21 基建 01 天津天保基建股份有限公司 董事发生变动的公告 鉴于公司第八届董事会已届满，根据公司 2023 年第二次临 时股东大会决议，公司董事会成员因换届选举发生变动，现将变 动情况公告如下： （一）原相关人员任职情况 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准 确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、人员变动的基本情况 截至本公告披露日，梁辰女士未持有公司股份及债券。 2、董事梁德强先生简历 梁德强，男，汉族，1975 年 4 月生，中共党员，研究生学历， 工商管理硕士学位，注册会计师。历任国家海洋信息中心职员、 天津五洲联合会计师事务所审计经理、北京五联方圆会计师事务 所审计经理、本公司公司计划财务部经理；2014 年 11 月至 2020 年 7 月任本公司财务总监；2020 年 7 月起任本公司副总经理、 财务总监。2023 年 8 月 18 日起任公司董事。现任本公司董事、 副总经理、财务总监。 截至本公告披露日，梁德强先生未持有公司股份及债券。 王小潼先生：公司董事， ...

天津天保基建股份有限公司独立董事 关于聘任公司高级管理人员的独立意见 我们同意聘任侯海兴先生为公司总经理，聘任梁德强先生、 1 2 田磬林先生、赵明先生、董俊先生为公司副总经理，聘任梁德强 先生为公司财务总监，聘任何倩女士为公司董事会秘书。 独立董事：严建伟 于海生 根据《公司法》、《上市公司独立董事规则》、《深圳证券交易 所股票上市规则》和《公司章程》的有关规定，我们作为公司的 独立董事，对公司第九届董事会第一次会议关于聘任公司高级管 理人员事项发表独立意见如下： 张 昆 关于聘任侯海兴先生为公司总经理，聘任梁德强先生、田磬 林先生、赵明先生、董俊先生为公司副总经理，聘任梁德强先生 为公司财务总监，聘任何倩女士为公司董事会秘书事项，我们认 真审阅了侯海兴先生、梁德强先生、田磬林先生、赵明先生、董 俊先生、何倩女士的个人履历、工作经历等资料，未发现上述人 员有《公司法》规定的不得担任公司高级管理人员的情形；上述 人员不存在被中国证监会采取证券市场禁入措施，期限尚未届满 的情形；不存在被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司高 级管理人员，期限尚未届满的情形，任职资格合法。 本次聘任侯海兴先生、梁德强先生、田磬 ...

证券代码：000965 证券简称：天保基建 公告编号：2023-40 天津天保基建股份有限公司 关于公司与天津天保商业保理有限公司签订应收账款保理 业务合同暨关联交易的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、 完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、关联交易概述 为拓宽融资渠道，加快资金周转速度，进一步提高资金使用 效率，满足公司资金需求，天津天保基建股份有限公司(以下简 称"本公司"或"公司")拟向天津天保商业保理有限公司(以 下简称"天保保理")申请办理应收账款保理业务，保理融资可 循环使用的总额度不超过人民币 7 亿元，期限 3 年。保理融资年 利率不超过 7.5%，实行浮动利率，按照中国人民银行调整贷款市 场报价利率的调整幅度、方向相应调整上述保理融资利率。 本公司控股股东天津天保控股有限公司（以下简称"天保控 股"）与天保保理均为天津保税区投资控股集团有限公司（以下 简称"天保投控集团"）的全资子公司，按照《深圳证券交易所股 票上市规则》的规定，本公司与天保保理属于受同一法人控制的 关联关系，本次交易构成关联交易。 公司第九届董事会第一次会议以 2 票回避、5 票同意、0 ...

天津天保基建股份有限公司 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 天津天保基建股份有限公司（以下简称"公司"）关于召开第九届 监事会第一次会议的通知，于 2023 年 8 月 18 日以书面文件方式送达 全体监事。会议于 2023 年 8 月 18 日在公司会议室召开。本次监事会 应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。公司全体监事董光沛女士、金 文汇女士、李倩女士出席了会议，全体监事推举董光沛女士主持会议。 会议符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》 的相关规定。经与会监事认真审议，形成唯一决议如下： 以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权，选举董光沛女士为公司第九 届监事会主席。 特此公告 证券代码：000965 证券简称：天保基建 公告编号：2023-39 天津天保基建股份有限公司 九届一次监事会决议公告 监 事 会 二○二三年八月十九日 ...

天津天保基建股份有限公司独立董事 关于公司开展应收账款保理融资业务暨关联交易事项的 事前认可意见 根据《上市公司独立董事规则》、《深圳证券交易所股票 上市规则》和《公司章程》的相关规定，我们作为天津天保基 建股份有限公司的独立董事，已预先对公司将提交第九届董事 会第一次会议审议的《关于公司与天津天保商业保理有限公司 签订<有追索权国内保理业务合同>暨关联交易的议案》进行了 充分的审查。在全面了解了相关关联交易事项后，现发表如下 事前认可意见： 公司拟与天津天保商业保理有限公司（以下简称"天保保理"） 就应收账款保理融资业务签署《有追索权国内保理业务合同》。 保理融资可循环使用的总额度不超过人民币 7 亿元，期限 3 年。 保理融资年利率不超过 7.5%。 天保保理具有合法有效的《企业法人营业执照》，规范、合 规运营，在其经营范围内为本公司提供保理融资服务符合国家有 关法律法规的规定。 益的情形，不影响公司的独立性，符合《深圳证券交易所股票上 市规则》及《公司章程》等有关规定。 因此，我们同意将《关于公司与天津天保商业保理有限公司 签订<有追索权国内保理业务合同>暨关联交易的议案》提交公司 第九届董事会第一次会 ...

证券代码：000965 证券简称：天保基建 公告编号：2023-41 天津天保基建股份有限公司 关于召开2023年第三次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准 确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2023年第三次临时股东大会 4、会议召开的日期、时间： （1）现场会议时间：2023年9月5日（星期二）下午2:00 2、股东大会的召集人：公司董事会 公司第九届董事会第一次会议以7票同意，0票反对，0票弃 权，审议通过了《关于召开2023年第三次临时股东大会的议案》。 3、会议召开的合法、合规性:会议召开符合《公司法》、 《上市公司股东大会规则》、《股票上市规则》及《公司章 程》的有关规定。 （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络 投票的时间为2023年9月5日上午9:15至9:25，9:30至11:30和下 午1:00至3:00；通过互联网投票系统投票的时间为2023年9月5日 上午9:15至下午3:00。 8、现场会议地点：天津空港经济区西五道35号汇津广场一 号楼公司七楼会议室 二、会议审议事项 5、会议的召 ...

证券代码：000965 证券简称：天保基建 公告编号：2023-38 天津天保基建股份有限公司 天津天保基建股份有限公司（以下简称"公司"）关于召开第九 届董事会第一次会议的通知，于2023年8月18日以书面文件方式送 达全体董事并同时送达公司全体监事和拟任高级管理人员。会议于 2023年8月18日在公司会议室举行。本次董事会应出席董事7人，实 际出席董事7人。公司全体董事侯海兴先生、尹琪女士、梁辰女士、 梁德强先生、严建伟女士、于海生先生、张昆先生共7人亲自出席 了会议，全体监事和部分拟任高级管理人员列席了会议，全体董事 推举董事侯海兴先生主持会议。会议符合《公司法》、《深圳证券交 易所股票上市规则》和《公司章程》的有关规定。经与会董事认真 审议，逐项表决，形成决议如下： 一、以7票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于选举公 司第九届董事会董事长的议案》。 公司董事会同意选举侯海兴先生担任公司第九届董事会董事 长，任期三年。 二、以7票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于选举公 1 司第九届董事会专业委员会组成人员的议案》。 1、董事会战略委员会组成： 主任委员：侯海兴 委员：严建伟、梁辰、梁德 ...

证券代码：000965 证券简称：天保基建 公告编号：2023-37 2023 年第二次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、 完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会未出现否决提案的情形。 2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1、召开时间 （1）现场会议时间：2023年8月18日（星期五）下午2:00 天津天保基建股份有限公司 （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投 票的时间为2023年8月18日上午9:15至9:25，9:30至11:30和下午 1:00至3:00；通过互联网投票系统投票的时间为2023年8月18日上 午9:15至下午3:00。 2、召开地点：天津空港经济区西五道35号汇津广场一号楼公 司七楼会议室 3、召开方式：采取现场投票与网络投票相结合的方式 1 4、召集人：公司董事会 5、主持人：董事长侯海兴先生 6、会议的召集、召开符合《公司法》、《上市公司股东大会 规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等有 关规定。 （二）会议出席情 ...

天津森宇律师事务所 关于天津天保基建股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会的 法律意见书 致：天津天保基建股份有限公司 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民 共和国证券法》等有关法律、行政法规、规范性文件以及《天津天保基建股份有 限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，天津森宇律师事务所接受 天津天保基建股份有限公司（以下简称"公司"）的委托，指派本所周宇律师、 付玉静律师出席公司 2023 年第二次临时股东大会（以下简称"本次股东大会"）， 并出具本法律意见书。 为出具本法律意见书，本所律师审查了《公司章程》、公司董事会为召开本 次股东大会所做的董事会决议、公告文件、出席本次股东大会股东或股东委托代 理人的登记证明等相关必要的文件和资料。同时，本所已得到公司的书面确认， 即公司提供给本所律师的所有文件及相关资料均是真实、完整、有效的，无任何 隐瞒、遗漏和虚假之处。 本所及本所律师保证本法律意见书所认定的事实真实、准确、完整，所发表 的结论性意见合法、准确，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对本 法律意见书发表的法律意见承担相应法律责任。 本法律意见书仅供公 ...

Financial Performance - The company's asset-liability ratio at the end of 2022 was 51.76%, indicating a safe and controllable level of debt, which is relatively low in the real estate industry [2] - In Q1 2023, the company achieved a sales agreement amount of approximately 1.3 billion yuan, outperforming the same period in previous years [2] - The sales area of new commercial housing in Tianjin increased by 84.5% year-on-year, with sales revenue growing by 97.8% [2] Market Position and Strategy - The company has established a strong market reputation in Tianjin's Binhai New Area, with its "Tianbao Jiurupin" project leading the way in "future community" construction [2] - The company is focusing on enhancing product quality and expanding its dual business strategy of "future community + themed industrial parks" [3] - The company has successfully developed a biopharmaceutical industrial park, which has received various awards and funding, and is in the process of applying for national-level incubator status [3] Industry Outlook - The real estate sector is considered a pillar of China's economy, playing a crucial role in driving investment and consumption [3] - Following a period of adjustment, the industry is expected to stabilize and grow due to improved market sentiment and policy relaxation since November 2022 [3] - Urbanization and the demand for improved housing conditions are anticipated to support the sustainable development of the real estate industry in the near future [3]