关于2024年半年度计提资产减值准备的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、 完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：000965 证券简称：天保基建 公告编号：2024-34 天津天保基建股份有限公司 天津天保基建股份有限公司（以下简称"公司"）第九届董 事会第十四次会议和第九届监事会第七次会议，审议通过了 《2024年半年度报告全文及摘要》。根据《深圳证券交易所股票 上市规则》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指南第1号— —业务办理》有关规定，公司对2024年半年度计提资产减值准备 具体情况公告如下： 一、计提资产减值准备情况概述 根据《企业会计准则》和公司会计政策的相关规定，基于谨 慎性原则，为真实、准确地反映公司 2024 年 6 月 30 日的财务状 况和经营成果，经公司及所属子公司对存在可能发生减值迹象的 资产进行全面清查和资产减值测试后，公司 2024 年半年度合并 报表范围内计提各项资产减值准备共计 32,145,277.86 元，详见 下表： 单位：元 | 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 | | --- | --- | --- | | 资产减值损失- ...

证券代码：000965 证券简称：天保基建 公告编号：2024-35 关于参加 2024 年度天津辖区上市公司半年报业绩说明会 暨投资者网上集体接待日活动的公告 天津天保基建股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 15:00-16:30。 为进一步加强与投资者的互动交流，天津天保基建股份有限公 司（以下简称"公司"）将参加由天津证监局、天津上市公司协会与 深圳市全景网络有限公司联合举办的"2024年度天津辖区上市公司 半年报业绩说明会暨投资者网上集体接待日活动"，现将相关事项公 告如下: | --- | |-----------------------------------------------------------------| | | | 本次活动将采用线上直播的方式举行，投资者可登录"全景路演" | | （ http://rs.p5w.net ），或关注微信公众号：全景财经，或下载全 | | 景路演 APP ，参与本次互动交流。活动时间为 2024 年9月3日（周二） | 届时公司部分董事、高级管理人员将在线就公司业绩、公司治 ...

天津天保基建股份有限公司 关于天津天保财务有限公司的风险评估报告 根据深圳证券交易所《深圳证券交易所上市公司自律监管 指引第 7 号——交易与关联交易》的要求，天津天保基建股份 有限公司（以下简称"本公司"）对天津天保财务有限公司（以 下简称"财务公司"）的经营资质、业务和风险状况进行了核 实和评估，现将风险评估情况报告如下： 一、财务公司基本情况 天津天保财务有限公司为天津保税区投资控股集团有限 公司出资成立的有限责任公司（法人独资），于 2012 年 1 月 29 日经中国银行业监督管理委员会《关于天津保税区投资控股 集团有限公司筹建企业集团财务公司的批复》（银监复〔2012〕 46 号）批准筹建，并于 2012 年 9 月 21 日经中国银行业监督管 理委员会《中国银监会关于天津天保财务有限公司开业的批复》 （银监复〔2012〕540 号）批准开业。截至 2023 年 12 月 31 日， 注册资本为人民币 30 亿元，实收资本为人民币 30 亿元。其中 天津保税区投资控股集团有限公司出资 30 亿元，出资比例为 100%。 注册地址：天津空港经济区西五道 35 号汇津广场 D 座 8 层 法定代表人： ...

2024年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 法定代表人：侯海兴 主管会计工作负责人：梁德强 会计机构负责人：王君玲 附表 | 编制单位：天津天保基建股份有限公司 | | | | | | | | | | 金额单位：人民币万元 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 非经营性资金占用 | 资金占用方名称 | 占用方与上市公司的关联关系 | 上市公司核算 的会计科目 | 2024年初占用资 金余额 | 2024年半年度占 用累计发生金额 | 2024年半年度占 用资金的利息 | 2024年半年度偿 还累计发生额 | 2024年半年度占 用资金余额 | 占用形成原因 | 占用性质 | | | | | | | （不含利息） | | | | | | | 现大股东及其附属企业 | | | | | | | | | | | | 小计 | —— | —— | —— | | | | | | —— | —— | | 前大股东及其附属企业 | | | | | | | | | | | | 小计 | —— | —— | ...

天津森宇律师事务所 关于天津天保基建股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会的 法律意见书 致：天津天保基建股份有限公司 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共 和国证券法》等有关法律、行政法规、规范性文件以及《天津天保基建股份有限公 司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，天津森宇律师事务所接受天津天 保基建股份有限公司（以下简称"公司"）的委托，指派本所周宇律师、付玉静律 师出席公司 2024 年第二次临时股东大会（以下简称"本次股东大会"），并出具本 法律意见书。 为出具本法律意见书，本所律师审查了《公司章程》、公司董事会为召开本次 股东大会所做的董事会决议、公告文件、出席本次股东大会股东或股东委托代理人 的登记证明等相关必要的文件和资料。同时，本所已得到公司的书面确认，即公司 提供给本所律师的所有文件及相关资料均是真实、完整、有效的，无任何隐瞒、遗 漏和虚假之处。 本所及本所律师保证本法律意见书所认定的事实真实、准确、完整，所发表的 结论性意见合法、准确，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对本法律 意见书发表的法律意见承担相应法律责任。 本法律意见书仅供公 ...

证券代码：000965 证券简称：天保基建 公告编号：2024-30 天津天保基建股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会未出现否决提案的情形。 2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1、召开时间 （1）现场会议时间：2024年8月19日（星期一）下午2:00 （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投 票的时间为2024年8月19日上午9:15至9:25，9:30至11:30和下午 1:00至3:00；通过互联网投票系统投票的时间为2024年8月19日上 午9:15至下午3:00。 2、召开地点：天津空港经济区西五道35号汇津广场一号楼公 司七楼会议室 3、召开方式：采取现场投票与网络投票相结合的方式 4、召集人：公司董事会 1 5、主持人：董事长侯海兴先生 6、会议的召集、召开符合《公司法》、《上市公司股东大会 规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等有关 规定。 （二）会议出席情 ...

证券代码：000965 证券简称：天保基建 公告编号：2024-27 天津天保基建股份有限公司 九届六次监事会决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 天津天保基建股份有限公司（以下简称"公司"）关于召开第九届 监事会第六次会议的通知，于 2024 年 7 月 29 日以书面文件方式送达 全体监事。会议于 2024 年 8 月 1 日在公司会议室召开。本次监事会 应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。公司全体监事董光沛女士、金 文汇女士、李倩女士出席了会议，会议由监事会主席董光沛女士主持。 会议符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》 的相关规定。经与会监事认真审议，对会议唯一议案形成决议如下： 本议案尚需提交公司股东大会审议。 经公司控股股东天津天保控股有限公司提名，公司第九届监事会 同意选举李雪娜女士为公司第九届监事会监事候选人, 任期自股东 大会审议通过之日起至第九届监事会届满时止。（简历详见附件） 以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于选举李雪娜 女士为公司第九届监事会监事的议案》。 公司监事会 ...

证券代码：000965 证券简称：天保基建 公告编号：2024-28 天津天保基建股份有限公司 九届十三次董事会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 天津天保基建股份有限公司（以下简称"公司"）关于召开第九 届董事会第十三次会议的通知，于 2024 年 7 月 29 日以书面文件方 式送达全体董事，并同时送达公司全体监事和高级管理人员。会议 于 2024 年 8 月 1 日在公司会议室举行。本次董事会应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人。公司全体董事侯海兴先生、尹琪女士、梁 辰女士、梁德强先生、严建伟女士、于海生先生、张昆先生共 7 人 亲自出席了会议。全体监事和高级管理人员列席了会议。会议由公 司董事长侯海兴先生主持。会议符合《公司法》、《深圳证券交易所 股票上市规则》和《公司章程》的有关规定。经与会董事认真审议、 表决，对会议唯一议案形成决议如下： 以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于召开临时 股东大会的议案》。 根据有关法律法规及《公司章程》的规定，《关于选举李雪娜女 士为公司第九届监事会监事的议案》尚需提交公 ...

天津天保基建股份有限公司 关于召开2024年第二次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、 完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 证券代码：000965 证券简称：天保基建 公告编号：2024-29 5、会议的召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投 票相结合的方式。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网 1 投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络 形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使 表决权。 1、股东大会届次：2024年第二次临时股东大会 2、股东大会的召集人：公司董事会 公司第九届董事会第十二次会议、第九届董事会第十三次会 议，分别审议通过了《关于召开临时股东大会的议案》。 3、会议召开的合法、合规性:会议召开符合《公司法》、《上 市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公 司章程》的有关规定。 4、会议召开的日期、时间： （1）现场会议时间：2024年8月19日（星期一）下午2:00 （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络 投票的时间为2024 ...

证券代码：000965 证券简称：天保基建 公告编号：2024-25 天津天保基建股份有限公司 关于为公司非公开发行公司债券提供反担保暨关联交易的 公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、 完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 天津天保基建股份有限公司（以下简称"公司"）及控股子 公司累计对外担保余额为 295,985.93 万元（含本次担保额度） 超过公司最近一期经审计净资产的 50%，敬请投资者充分关注担 保风险。 一、关联交易概述 1、交易概述 为保证公司债券的顺利发行，公司拟就本次非公开发行不超 过人民币 4 亿元（含 4 亿元）公司债券（以下简称"本次债券"） 事宜，向天津保税区投资控股集团有限公司（以下简称"天保投 控集团"）申请，由其为本次公司债券提供全额无条件不可撤销 的连带责任保证担保，并由公司全资子公司天津滨海开元房地产 开发有限公司（以下简称"滨海开元"）为上述担保事项向天保 投控集团提供无条件不可撤销的连带责任保证反担保。 2、关联关系 1 天津天保控股有限公司（以下简称"天保控股"）为公司控 股股东，现持有公司 51.45%的股份，天保控股为天保投 ...