北京中科三环高技术股份有限公司 2024年度内部控制自我评价报告 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要 求（以下简称企业内部控制规范体系），结合本公司（以下简称公司）内部控制 制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项监督的基础上，我们对公司截至 2024年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。 一、重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其 有效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建 立与实施内部控制进行监督；经理层负责组织领导公司内部控制的日常运行。公 司董事会及全体董事保证本报告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗 漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及 相关信息真实完整，提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存 在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供合理保证。此外，由于情况的变化 可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的程度降低，根据内部 控制评价结果推测未来内部控 ...

1 2024 年度环境、社会和公司治理报告 | 关于报告 | 01 | | --- | --- | | 领导致辞 | 03 | | 关于中科三环 | 05 | | 焦点 2024 | 09 | | 专题一 | | | 数智转型，激发高质量发展潜能 | 13 | | 专题二 | | | 绿色低碳，助力实现"双碳"目标 | 17 | | 可持续发展管理 | 25 | | 优化公司治理 | 31 | | --- | --- | | 强化风险管控 | 33 | | 恪守商业道德 | 35 | | 保障投资者权益 | 36 | | 展望 2025 | 81 | | --- | --- | | 附录 | 82 | | 关键绩效 | 82 | | 贡献 SDGs | 88 | | 指标索引 | 89 | | 意见反馈 | 96 | 加强环境管理 53 | 践行绿色运营 | 56 | | --- | --- | | 倡导绿色生活 | 61 | | 培育创新动能 | 39 | | --- | --- | | 追求卓越品质 | 44 | | 强化安全生产 | 65 | | --- | --- | | 成就员工梦想 | 69 | ...

证券代码：000970 证券简称：中科三环 公告编号：2025-014 北京中科三环高技术股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 声明人 孙继荣 作为北京中科三环高技术股份有限公司第九届董事会独 立董事候选人，已充分了解并同意由提名人北京中科三环高技术股份有限公司 董事会提名为北京中科三环高技术股份有限公司（以下简称该公司）第九届董 事会独立董事候选人。现公开声明和保证，本人与该公司之间不存在任何影响 本人独立性的关系，且符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深 圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明 并承诺如下事项： 一、本人已经通过北京中科三环高技术股份有限公司第九届董事会提名委 员会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与本人不存在利害关系或者其他 可能影响独立履职情形的密切关系。 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得担 任公司董事的情形。 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 三、本人符合中国证监 ...

证券代码：000970 证券简称：中科三环 公告编号：2025-008 北京中科三环高技术股份有限公司 关于开展远期结售汇和外汇期权业务的公告 本公司及其董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没 有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1、业务基本情况：为防范汇率波动风险，控制风险敞口，北京中科三环高 技术股份有限公司（以下简称"公司"）拟以套期保值为目的，开展远期结售汇 及外汇期权业务，总额度为不超过 45,000 万美元，自董事会审议通过之日起 12 个月内有效，上述额度在审批期限内可滚动使用。 2、审议程序：公司于 2025 年 3 月 11 日召开第九届董事会第八次会议，审 议通过了《关于开展远期结售汇及外汇期权业务的议案》。本议案无需提交公司 股东大会审议。 3、风险提示：公司开展的远期结售汇和外汇期权业务遵循锁定汇率风险、 套期保值的原则，不进行投机性、套利性的交易操作，但仍可能存在市场风险、 操作风险、法律风险等影响，敬请广大投资者注意投资风险。 一、开展远期结售汇及外汇期权业务情况概述 1、交易目的 根据实际情况与风险控制需要，公司拟开展远期结售汇和外汇期权业务的 总额 ...

北京中科三环高技术股份有限公司 2024 年度财务报告 北京中科三环高技术股份有限公司 2024 年度财务报告 2025 年 03 月 1 北京中科三环高技术股份有限公司 2024 年度财务报告 财务报告 一、审计报告 | 审计意见类型 | 标准的无保留意见 | | --- | --- | | 审计报告签署日期 | 2025 年 03 月 11 日 | | 审计机构名称 | 立信会计师事务所（特殊普通合伙） | | 审计报告文号 | 信会师报字[2025]第 ZG10103 号 | | 注册会计师姓名 | 熊宇、汪百元 | 审计报告正文 北京中科三环高技术股份有限公司全体股东： 审计意见 我们审计了北京中科三环高技术股份有限公司（以下简称"中科三环"）财务报表，包括 2024 年 12 月 31 日的合并 及母公司资产负债表，2024 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司所有者权益变动表以 及相关财务报表附注。 我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了中科三环 2024 年 12 月 31 日 的合并及母公司财务状况以及 2024 年度的合并及母公 ...

上市公司交易情况概述表 | | | 交易产生的利润 | 上市公司最近一 | | --- | --- | --- | --- | | | | 累计数 | 个会计年度经审 | | | | | 计净利润 | | 重大资产重 | 日常经营外 的购买、出 售资产及其 他方式的资 | 购买、出售资产总 额 | 上市公司最近一 个会计年度经审 总资产 | | | | 购买出售资产最 | 上市公司最近一 | | 组 | 产交易本次 | 近一个会计年度 | 个会计年度经审 | | | 及累计 12 | 的营业收入额 | 营业收入 | | | 个月同类交 | | 上市公司最近一 | | | 易 | 购买出售资产净 | 个会计年度经审 | | | | | 净资产 | | 重组上市 | 自控制权发 生变更之日 起 36 个月 | 购买的资产总额 | 上市公司控制权 发生变更前一个 | | | | | 发生变更前一个 | | | | | 会计年度经审计 | | | | | 的总资产 | | | | | 上市公司控制权 | | | 内，向收购 | 购买的资产净额 | | | | 人及其关联 | | 会计年度经审计 | | | 人购买的资 ...

重要内容提示： 1．投资种类：使用自有资金购买银行结构性存款。 2．投资金额：北京中科三环高技术股份有限公司（以下简称"公司"）及 下属控股子公司拟使用不超过 15 亿元自有资金购买银行结构性存款，在上述额 度内，资金可在公司第九届董事会第八次会议审议通过之日起一年内滚动使用。 3．特别风险提示：公司购买的银行结构性存款属于低风险、流动性好的现 金管理产品，但金融市场受宏观经济的影响较大，公司将根据经济形势以及金融 市场的变化适时适量的介入，但不排除该项投资受到市场波动的影响。 一、使用自有资金购买银行结构性存款的基本情况 1、投资目的：在充分保障公司日常经营的资金需求，不影响公司正常经营 及发展的情况下，通过购买银行结构性存款，提升闲置自有资金使用效率，增 加财务收益。 证券代码：000970 证券简称：中科三环 公告编号：2025-009 北京中科三环高技术股份有限公司 关于使用自有资金购买银行结构性存款的公告 本公司及其董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 5、资金来源：公司自有资金。 二、审议程序 公司于 2025 年 3 月 11 日召开第九届董事 ...

北京中科三环高技术股份有限公司 1、2024 年 3 月 28 日，公司在北京以现场方式和视频方式召开了第九届监 事会第四会议，本次会议应到监事 3 人，实到监事 3 人，符合《公司法》和 《公司章程》的有关规定，会议由监事赵玉刚先生主持，会议审议通过了如下 议案：《公司 2023 年度报告全文及摘要》、《公司 2023 年度监事会工作报 告》、《关于预计 2024 年度日常关联交易的议案》、《公司 2023 年度内部控 制自我评价报告》、《公司 2023 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》、 《关于公司及控股子公司使用自有资金购买银行结构性存款的议案》、《关于 使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》、《关于修改<监事会议事规 则>的议案》、《关于部分募投项目延期的议案》和《关于变更公司监事的议 案》。 2、2024 年 4 月 23 日，公司以通讯方式召开了第九届监事会 2024 年第一 次临时会议，本次会议应到监事 3 人，实到监事 3 人，符合《公司法》和《公 司章程》的有关规定，会议审议通过了《关于选举公司第九届监事会主席的议 案》。 2024 年度监事会工作报告 3、2024 年 4 月 ...

证券代码：000970 证券简称：中科三环 公告编号：2025-007 北京中科三环高技术股份有限公司 关于为控股子公司提供担保额度的公告 本公司及其董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、担保情况概述 北京中科三环高技术股份有限公司（以下简称"公司"或"中科三环"）于 2025 年 3 月 11 日召开的第九届董事会第八次会议审议通过了《关于为控股子公 司提供担保的议案》，具体担保额度如下： | | | 担保方 | 被担保方最 | 截至目前 | 本次新增 | 担保额度占上 | 是否 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 担保方 | 被担保方 | 持股比 | 近一期资产 | 担保余额 | 担保额度 | 市公司最近一 | 关联 | | | 宁波科宁达工业有限 | 例 | 负债率 | （万元） | （万元） | 期净资产比例 | 担保 | | | 公司 天津三环乐喜新材料 | 100% 66% | 7.68% 41.45% | 0 83,000 | 50,000 110,000 | 6.54 ...

股票代码：000970 股票简称：中科三环 公告编号：2025-012 二、补选独立董事情况 为保障公司董事会的正常运作，公司于 2025 年 3 月 13 日召开了第九届董 事会第八次会议，审议通过了《关于补选独立董事的议案》，经董事会提名委员 会资格审查，董事会同意提名孙继荣先生（简历附后）为公司第九届董事会独 立董事候选人。经公司股东会选举成为独立董事后，孙继荣先生将担任公司第 九届提名委员会召集人、战略委员会委员、审计委员会委员职务，上述任期自 2024 年年度股东大会审议通过之日起至第九届董事会任期届满之日止。 孙继荣先生已取得独立董事资格证书，其任职资格和独立性需经深圳证券 交易所备案审核无异议后方可提交公司股东大会审议。 北京中科三环高技术股份有限公司 关于补选独立董事的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、独立董事辞职情况 北京中科三环高技术股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于 2024 年 12 月 23 日收到公司独立董事沈保根先生提交的书面辞职报告，根据中国科 学院院士兼职管理的相关规定，沈保根先生申请辞去公司第九 ...