证券代码：000973 证券简称：佛塑科技 公告编号：2024-15 佛山佛塑科技集团股份有限公司 关于召开 2023 年年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 （一）股东大会届次：佛山佛塑科技集团股份有限公司（以下简称公司）2023 年 年度股东大会 （二）股东大会的召集人：公司董事会 2024 年 3 月 21 日，公司第十一届董事会第十四次会议审议通过了《关于召开公司 2023 年年度股东大会的有关事宜》。 （三）会议召开的合法合规性说明：公司董事会认为本次年度股东大会的召开符合 有关法律法规、规章和《公司章程》的规定。 （四）会议召开日期、时间 1.现场会议时间：2024 年 4 月 19 日（星期五）上午 11:00 时 2.网络投票时间： （1）通过深圳证券交易所交易系统投票的具体时间为：2024 年 4 月 19 日的交易 时间，即 9:15—9:25，9:30—11:30 和 13:00—15:00。 （2）通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：开始投票的时间为 2024 年 4 ...

（一）2023 年 8 月 17 日，在公司第十一届董事会第九次会议上，对公司对外投 资暨关联交易事项、公司续聘 2023 年度审计机构及内部控制审计机构事项、公司 2023 1 年半年度累计和当期对外担保及公司与关联方资金往来的情况、开展外汇衍生品交易 业务事项发表意见，对公司对外投资暨关联交易事项和公司续聘 2023 年度审计机构 及内部控制审计机构事项发表事前认可的意见。 （二）2023 年 10 月 27 日，在公司第十一届董事会第十二次会议上，对公司 2023 年前三季度计提信用减值损失和资产减值损失事项发表意见。 佛山佛塑科技集团股份有限公司 独立董事肖继辉2023年度述职报告 本人自2023年4月21日起担任佛山佛塑科技集团股份有限公司（以下简称公司） 独立董事，严格按照《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《上市公司独 立董事管理办法》及《公司章程》《公司独立董事制度》等规定，勤勉尽职，对公司 的发展决策提出了建设性的意见或建议，切实维护公司整体利益和中小股东以及社会 相关利益者的合法权益。报告期内，本人任职符合《上市公司独立董事管理办法》第 六条规定的独立性要求，不存在影响独立性的情况 ...

证券代码：000973 证券简称：佛塑科技 公告编号：2024-12 佛山佛塑科技集团股份有限公司 关于变更公司注册地址暨修改《公司章程》的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 佛山佛塑科技集团股份有限公司（以下简称公司）于 2024 年 3 月 21 日召开 公司第十一届董事会第十四次会议，审议通过了《关于变更公司注册地址的议 案》《关于修改<公司章程>的议案》，同意公司根据经营发展需要，对注册地址 进行变更，同时，根据《公司法》《上市公司章程指引》及《上市公司独立董事 管理办法》等相关规定，对《公司章程》部分条款进行修订。公司变更注册地址 及修改《公司章程》事项尚需提交公司股东大会审议。现将具体情况公告如下： 一、注册地址变更情况 公司总部办公地点于 2022 年 10 月由佛山市禅城区汾江中路 85 号搬迁至佛 山市禅城区轻工三路 7 号自编 2 号楼（详见 2022 年 10 月 15 日公司在指定信息 披露媒体发布的《关于变更办公及通信地址的公告》）。根据经营发展需要，公 司拟将注册地址由"广东省佛山市禅城区汾江中路 85 号"变更 ...

证券代码：000973 证券简称：佛塑科技 公告编号：2024－09 佛山佛塑科技集团股份有限公司 2.公司向佛山杜邦鸿基薄膜有限公司（以下简称杜邦鸿基）进行采购、销售、 提供管理服务、出租物业的日常关联交易总额为 9,300 万元，关联董事马平三回避表 决。 2024 年日常关联交易预计公告 3.公司向宁波杜邦帝人鸿基薄膜有限公司（以下简称宁波杜邦帝人鸿基）进行 采购、提供管理服务的日常关联交易总额为 200 万元，关联董事马平三回避表决。 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 （一）日常关联交易概述 本次预计日常关联交易在董事会审批权限内，无须提交股东大会审批。 一、日常关联交易基本情况 2024 年 3 月 21 日，佛山佛塑科技集团股份有限公司（以下简称公司）第十一届 董事会第十四次会议、第十一届监事会第六次会议审议通过了《关于公司 2024 年预 计日常关联交易的议案》，预计 2024 年度公司与各关联人进行日常关联交易，各关 联交易子议案之关联董事已回避表决，具体情况如下： 1 1.公司向广东省广新控股集团有限公司的全资子公司或控股子公司 ...

一、本次独立董事津贴调整情况 为了更好地推动公司经营发展，有效调动公司独立董事的工作积极性，结合 目前整体经济环境、公司所处行业及地区的薪资水平等因素，经公司薪酬与考核 委员会研究并提议，拟对公司独立董事津贴调整如下： 1.适用对象：在任期内的独立董事。 佛山佛塑科技集团股份有限公司 关于调整独立董事年度津贴的公告 证券代码：000973 证券简称：佛塑科技 公告编号：2024-13 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 佛山佛塑科技集团股份有限公司（以下简称公司或佛塑科技）于 2024 年 3 月 21 日召开公司第十一届董事会第十四次会议，审议通过了《关于调整公司独 立董事年度津贴的议案》，鉴于该事项与公司独立董事存在利益关系，独立董事 周荣、李震东、肖继辉对此议案回避表决。本事项尚需提交公司股东大会审议。 现将具体情况公告如下： 公司第十一届董事会第十四次会议决议 特此公告。 佛山佛塑科技集团股份有限公司 本次调整独立董事年度津贴事项，符合公司的实际经营情况、盈利状况、公 司所处地区、行业的薪资水平，有助于调动公司独立董事的工作积极性，更好地 ...

证券代码：000973 证券简称：佛塑科技 公告编号：2024－04 佛山佛塑科技集团股份有限公司 第十一届董事会第十四次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 佛山佛塑科技集团股份有限公司（以下简称公司）董事会于 2024 年 3 月 11 日以电 话通知、书面通知及专人送达的方式向全体与会人员发出了关于召开第十一届董事会第 十四次会议的通知，会议于 2024 年 3 月 21 日在公司总部会议室以现场会议方式召开。 会议由董事长唐强先生主持，应出席董事 7 人，实际出席 7 人，全体监事、高级管理人 员列席会议。会议符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。会议审议通过了以下议 案： 一、审议通过了《公司 2023 年年度报告》全文及摘要 表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。 本议案须提交公司股东大会审议。 本议案中的财务报告已经公司审计监察委员会审议通过；董事、监事、高级管理人 员 2023 年度薪酬情况已经公司薪酬与考核委员会审议通过。 详见同日在《中国证券报》《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com ...

证券代码：000973 证券简称：佛塑科技 公告编号：2024-06 佛山佛塑科技集团股份有限公司 关于 2023 年度计提信用减值损失和资产减值损失的公告 1 | 无形资产减值准备 | 2,185.89 | | --- | --- | | 合 计 | 6,709.35 | 二、本次计提信用减值损失及资产减值损失情况 （一）信用减值损失 1.公司对以摊余成本计量的金融资产（含应收款项）、以公允价值计量且其变 动计入其他综合收益的金融资产和租赁应收款以预期信用损失为基础进行减值会计 处理并确认损失准备。预期信用损失，是指以发生违约的风险为权重的金融工具信 用损失的加权平均值。信用损失，是指公司按照原实际利率折现的、根据合同应收 的所有合同现金流量与预期收取的所有现金流量之间的差额，即全部现金短缺的现 值。除购买或源生的已发生信用减值的金融资产外，公司在每个资产负债表日评估 相关金融资产的信用风险自初始确认后是否已显著增加。如果信用风险自初始确认 后并未显著增加，处于第一阶段，本公司按照相当于该金融资产未来 12 个月内预期 信用损失的金额计量损失准备；如果信用风险自初始确认后已显著增加但尚未发生 信用减值的，处 ...

根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控 制监管要求（以下简称企业内部控制规范体系），结合本公司（以下简 称公司）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项监督的 基础上，我们对公司截至2023年12月31日（内部控制评价报告基准日） 的内部控制有效性进行了评价。 一、重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制， 评价其有效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监 事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。管理层负责组织领导企业 内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人 员保证本报告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对 报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 公司内部控制的目标是通过公司内控体系的设计、运行、评估和持 续改进工作，不断完善内部控制管理职责和对应规范，规范风险应对措 施，持续提升内部控制管理水平，建立完善的内部控制体系，保证经营 管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，提高经营效 率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅 能为实现上述目标提供合理保证 ...

佛山佛塑科技集团股份有限公司 独立董事李震东2023年度述职报告 本人作为佛山佛塑科技集团股份有限公司（以下简称公司）独立董事，2023年， 严格按照《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理 办法》及《公司章程》《独立董事制度》等规定，出席公司董事会和股东大会，勤勉 尽职，对公司的发展决策提出了建设性的意见或建议，切实维护公司整体利益和中小 股东以及社会相关利益者的合法权益。报告期内，本人任职符合《上市公司独立董事 管理办法》第六条规定的独立性要求，不存在影响独立性的情况。现将本人履行职责 情况汇报如下： 一、 出席会议的情况 三、现场检查工作的情况 2023 年，本人对公司进行了多次现场考察，参观公司分公司、子公司生产情况； 在重大事项决策前，参加公司组织的独立董事沟通讨论会议，充分了解情况，为决策 提供依据；与公司董事、高管人员、财务负责人、董事会秘书保持密切联系，及时了 解公司日常生产经营状况、内部控制、风险管理及董事会、股东大会决议的执行情况， 获悉公司各重大事项的进展情况。以长期积累的专业的法律知识和工作经验，关注公 司内部控制制度建设及执行情况，为公司法务和风险控制体系建 ...

w 佛山佛塑科技集团股份 有限公司 审 计 报 告 华兴审字[2024] 23011180011 号 华兴会计师事务所（特殊普通合伙） 审 计 报 告 我们认为，后附的佛塑科技财务报表在所有重大方面按照企业会计准则 的规定编制，公允反映了佛塑科技2023年12月31日的合并及母公司财务状况， 以及2023年度的合并及母公司经营成果和现金流量。 二、形成审计意见的基础 我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。审计报告的 "注册会计师对财务报表审计的责任"部分进一步阐述了我们在这些准则下 的责任。按照中国注册会计师职业道德守则，我们独立于佛塑科技，并履行 了职业道德方面的其他责任。我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当 的，为发表审计意见提供了基础。 三、关键审计事项 关键审计事项是我们根据职业判断，认为对本期财务报表审计最为重要 的事项。这些事项的应对以对财务报表整体进行审计并形成审计意见为背景， 我们不对这些事项单独发表意见。 1 华兴审字[2024] 23011180011号 佛山佛塑科技集团股份有限公司全体股东： 一、审计意见 我们审计了佛山佛塑科技集团股份有限公司（以下简称"佛塑科技"或 ...