| 索引 | 页码 | | --- | --- | | 专项说明 | 1-2 | | 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 | 1 | | 信念中和合分析 工 五 东 城 区 五 东 城 区 期 下 街 坂 下 街 坂 | | --- | | telephone: +86 (010) 6554 2288 8 号富华大厦 A 座 9 层 | | 9/F, Block A, Fu Hua Mansion, ShineWing | | No.8, Chaoyangmen Beidajie, | | Dongcheng District, Beijing, 传真: +86 (010) 6554 7190 | | certified public accountants 100027, P.R.China facsimile: +86 (010) 6554 7190 | 关于山金国际黄金股份有限公司 2024 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来的专项说明 山金国际黄金股份有限公司 2024 年度 非经营性资金占用及其他关联资金往来的 专项说明 XYZH/2025JNAA5B0028 山金国际黄金股份有限公司 ...

山金国际黄金股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 二○二五年三月 山金国际黄金股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 本年度，本人作为山金国际黄金股份有限公司（以下简称"公司"）的独立 董事，严格按照《中华人民共和国公司法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳 证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—主板上市公司规范运作》以及《山金 国际黄金股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）、《山金国际黄金股份有 限公司独立董事制度》等的相关规定及要求，诚信、勤勉履行了自身职责，全勤 出席了相关会议，认真审议董事会各项议案，充分发挥了独立董事的作用，对公 司相关事项发表了独立意见，维护了公司健康发展和全体股东的合法权益。 现将本人 2024 年度履行独立董事职责情况汇报如下： 一、基本情况 闫庆悦，男，1962 年 9 月生，北京大学经济学博士。曾任原山东财政学院 金融学院副院长、经济学院院长，山东财经大学保险学院院长、教授。曾担任中 国亚太学会常务理事、中国保险学会常务理事、山东金融学会理事、山东省审计 厅特约审计员等社会职务。现任公司独立董事。 本人在担任公司独立董事期间，未在公司担任除独立董事 ...

2024 年度独立董事述职报告 本人作为山金国际黄金股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，2024 年度严格按照《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《上市 公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—主板 上市公司规范运作》以及《山金国际黄金股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"）、《山金国际黄金股份有限公司独立董事制度》（以下简称"《独 立董事制度》"）的相关规定，积极出席相关会议，认真审议董事会各项议案， 切实履行诚信勤勉义务，充分发挥独立董事的作用，对公司相关事项发表意见， 维护公司和全体股东的合法权益。现将本人 2024 年度履行独立董事职责情况汇 报如下： 一、独立董事的基本情况 张达，1967 年 12 月生，中国地质大学（武汉）地质力学学士、中国地质大 学（北京）构造地质及地质力学硕士、中国地质科学院构造地质学博士。曾任中 国地质科学院地质力学研究所研究实习员、助理研究员、副研究员，中国地质大 学（北京）地球科学与资源学院副教授。现任中国地质大学（北京）地球科学与 资源学院教授、博士生导师，公司独立董事。 山金国际黄金股份有限公司 2024 ...

第一章 总 则 第一条 为适应山金国际黄金股份有限公司（以下简称"公司"）战略发展 需要，保证公司发展规划和战略决策的科学性，增强公司的可持续发展能力，健 全投资决策程序，提高重大投资决策质量，完善公司治理结构和内控制度，持续 加强生态环境保护、履行社会责任、健全公司治理，董事会设立战略委员会，作 为公司研究、制订、规划公司发展战略及可持续发展等的专门机构。 第二条 为规范、高效地开展工作，公司董事会根据《中华人民共和国公司 法》（以下简称"《公司法》"）、《上市公司治理准则》、《上市公司独立董 事管理办法》及《公司章程》等有关规定，制订本议事规则。 第三条 战略委员会是公司董事会的下设专门机构，主要负责对公司长期发 展战略规划、重大战略性投资及可持续发展等工作进行研究并提出建设性建议， 向董事会报告工作并对董事会负责。 第四条 战略委员会所作决议，必须遵守《公司章程》、本议事规则及其他 有关法律、法规的规定；战略委员会决议内容违反《公司章程》、本议事规则及 其他有关法律、法规的规定，该项决议无效；战略委员会决策程序违反《公司章 程》、本议事规则及其他有关法律、法规的规定的，自该决议作出之日起60日内， 有关 ...

山金国际黄金股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 二○二五年三月 山金国际黄金股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 本人作为山金国际黄金股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，2024 年度严格按照《中华人民共和国公司法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳 证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—主板上市公司规范运作》以及《山金 国际黄金股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）、《山金国际黄金 股份有限公司独立董事制度》（以下简称"《独立董事制度》"）的相关规定， 积极出席相关会议，认真审议董事会各项议案，切实履行诚信勤勉义务，充分发 挥独立董事的作用，对公司相关事项发表意见，维护了公司和全体股东的合法权 益。现将本人 2024 年度履行独立董事职责情况汇报如下： 一、独立董事的基本情况 刘洪渭，1962 年 12 月生，山东大学教授、博士、中国注册会计师。曾任山 东矿业学院教务处实验设备科科长、济南研究生部经济系副主任、副教授；山东 大学管理学院会计学系副主任、主任、院长助理、副院长、教授；山东大学财务 部部长、学科建设与发展规划部部长；山东大学齐鲁医学院党工委书记、管理学 院教 ...

目录 12 高效治理 行稳致远 公司治理 内控合规 商业道德 ESG 治理 14 18 22 24 28 绿色矿山 永续发展 环境合规管理 污染物排放与废弃物处理 能源与资源利用 生态系统和生物多样性保护 30 34 37 41 42 坚定履责 回馈社会 创新进取 | 74 | ESG 绩效 | | --- | --- | | 76 | 指标索引 | | 78 | 建议反馈 | 44 50 55 62 71 02 关于本报告 04 走进山金国际 04 董事长致辞 06 公司概况 10 2024 大事记 品质卓越 惠泽员工 安全至上 造福社会 关于本报告 《山金国际黄金股份有限公司 2024 年可持续发展报告》（以下简称"本报告"）是山金国际黄金股份有限公司（以下简称"山 金国际""公司"或"我们"）发布的第 2 份可持续发展报告，系统披露了山金国际 2024 年度环境、社会和公司治理 等议题的管理方法与绩效。 | 报告范围 | 本报告时间范围为 2024 年 01 月 01 日至 2024 年 12 月 31 日（简称"报告期"）。 为增强本报告的对比性和前瞻性，部分内容适当溯及以往年份或超出上述范围。本 | ...

为充分尊重投资者、提升交流的针对性，现就公司 2024 年度网上业绩说明 会提前向投资者公开征集问题，广泛听取投资者的意见和建议。投资者可于 2025 年 3 月 20 日（星期四）15:00 前访问 http://ir.p5w.net/zj/，或扫描下方二维 码，进入问题征集专题页面。公司将在 2024 年度业绩说明会上，对投资者普遍 关注的问题进行回答。 欢迎广大投资者积极参与本次网上说明会。 （问题征集专题页面二维码） 特此公告。 证券代码：000975 证券简称：山金国际 公告编号：2025-008 山金国际黄金股份有限公司 关于举行2024年度网上业绩说明会的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 山金国际黄金股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2025 年 3 月 18 日发 布了 2024 年年度报告。为便于广大投资者更深入全面地了解公司财务状况、经 营情况及发展规划，公司将于 2025 年 3 月 20 日（星期四）15:00-16:00 在全景 网举行 2024 年度网上业绩说明会。本次年度业绩说明会将采用网络远程的方式 举行 ...

公司代码：000975 公司简称：山金国际 山金国际黄金股份有限公司 2024年度内部控制评价报告 山金国际黄金股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称企业内部 控制规范体系），结合本公司（以下简称公司）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项 监督的基础上，我们对公司2024年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价 。 一．重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露内 部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织 领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存 在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法 律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，提 高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供 合理保证。此外，由于情况的变化可能导 ...

山金国际黄金股份有限公司董事会 山金国际黄金股份有限公司董事会 二〇二五年三月十七日 根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第 1 号——主板上市公司规范运作》《山金国际黄金股份有限公司章程》（以 下简称"《公司章程》"）及《山金国际黄金股份有限公司独立董事制度》等要求， 山金国际黄金股份有限公司（以下简称"公司"）董事会，就公司在任独立董事 张达先生、刘洪渭先生、闫庆悦先生的独立性情况进行评估并出具如下专项意 见： 经核查独立董事张达先生、刘洪渭先生、闫庆悦先生的任职经历以及签署 的相关自查文件，上述人员及其直系亲属、主要社会关系未在公司担任除独立 董事以外的任何职务，也未在公司主要股东公司担任任何职务，与公司以及主 要股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍其进行独立客观判断的关系，不存 在影响独立董事独立性的情况，符合《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券 交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等相关法律 法规及《公司章程》中对独立董事独立性的相关要求。 关于独立董事独立性自查情况的专项意见 ...

二○二五年三月 山金国际黄金股份有限公司 2024 年度财务决算报告 2024 年，在金价大涨的市场环境下，山金国际黄金股份有限公司（以下简称 "公司"）锚定"固本增量、质效双升"年度目标，坚持"做大、做稳、做强、做 活、做快"工作方针，树牢"指标、质效、风险"责任意识，突出重点难点、聚力 攻坚突破。报告期内，公司持续巩固安全生产基础，严格落实安全生产主体责任， 安全生产与环境保护工作成效显著，为稳定发展筑牢安全根基，并且，持续加大 现有矿山及周边地质探矿投入，探矿增储能力进一步增强，同时，公司坚定推进 国际化战略，加快海外优质资源获取，成功完成 Osino100%股权收购，迈出了国际 化发展的坚实步伐。 山金国际黄金股份有限公司 2024 年度财务决算报告 公司深入扎实推进各项工作，超额完成年度各项生产经营任务。2024 年实现 营业收入 1,358,544.11 万元，比去年同期增长 67.60%；营业利润 318,061.93 万 元，比去年同期增长 51.67%；归属于上市公司股东的净利润 217,311.49 万元，比 去年同期增长 52.57%。 现将公司 2024 年财务决算情况报告如下： 一、 ...