2、统一社会信用代码：91460000MAD737QQ0P 证券代码：000975 证券简称：山金国际 公告编号：2025-061 山金国际黄金股份有限公司 关于对全资子公司增资的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 山金国际黄金股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年12月8日召开第 九届董事会第十八次会议，审议通过了《关于对全资子公司增资的议案》，具体 内容如下： 一、本次对全资子公司增资的概述 为落实公司战略发展规划，抢抓海南自由贸易港政策机遇，增强全资子公司 海南盛蔚贸易有限公司（以下简称"海南盛蔚"）经营实力和推动海南盛蔚境外 子公司 Osino Gold Mining and Exploration (Pty) Ltd.的项目建设，公司拟 以自有资金对海南盛蔚增加投资 140,000 万元人民币，全部计入资本公积，不增 加其注册资本。本次增资后，公司仍直接持有海南盛蔚 100%股权。 本次事项已经第九届董事会第十八次会议审议通过，并授权管理层负责办理 与海南盛蔚增资相关的所有事宜。 根据《深圳证券交易所股票上市规则》《山金国际黄 ...

证券代码：000975 证券简称：山金国际 公告编号：2025-059 山金国际黄金股份有限公司 关于子公司开展衍生品套期保值交易业务的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 为充分利用金融衍生品市场，有效减少贵金属及有色金属现货市场价格波动 对山金国际黄金股份有限公司（以下简称"公司"）及子公司生产经营和贸易的 影响，保证经营业绩的相对稳定，公司全资子公司上海盛蔚矿业投资有限公司、 海南盛蔚贸易有限公司、宁波永盛融信国际贸易有限公司和控股子公司上海盛鸿 融信国际贸易有限公司及其子公司 YTSH SINGAPORE PTE.LTD.拟开展衍生品交易 业务，现将相关情况说明如下： 一、开展衍生品交易业务的内容 1、交易目的 为规避因价格和汇率波动对公司及子公司生产经营带来的影响和风险，确保 经营业绩的持续、稳定，公司子公司拟在遵守国家政策法规的前提下，开展商品 期货、期权及外汇套期保值业务，进一步提升公司及子公司生产经营水平和抗风 险能力。 公司子公司开展商品期货、期权及外汇套期保值业务与生产经营紧密相关。 公司子公司主要产品为黄金、白银、铅和锌等 ...

证券代码：000975 证券简称：山金国际 公告编号：2025-060 山金国际黄金股份有限公司 关于为子公司提供担保额度预计的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 本次担保额度预计的部分被担保对象资产负债率超 70%，请投资者关注相关 风险。 一、担保情况概述 2025 年 12 月 8 日，山金国际黄金股份有限公司（以下简称"公司"或"山 金国际"）第九届董事会第十八次会议审议通过了《关于为子公司提供担保额度 预计的议案》，本议案尚需提交公司股东会审议。 为满足公司及下属子公司日常经营和业务发展需要，提高公司融资决策效 率，公司拟为合并报表范围内的全资及控股子公司提供担保，预计担保总额度为 429,000.00 万元，其中为资产负债率低于 70%的子公司提供担保的额度不超过 393,000.00 万元，为资产负债率 70%以上的子公司提供担保的额度不超过 36,000.00 万元。担保额度的有效期为 2026 年 1 月 1 日至 2026 年 12 月 31 日。 如单笔担保的存续期超过了决议的有效期，则决议的有效期自动顺延至 ...

证券代码：000975 证券简称：山金国际 公告编号：2025-058 山金国际黄金股份有限公司 关于2026年度日常关联交易预计的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、日常关联交易基本情况 证券代码：000975 证券简称：山金国际 公告编号：2025-058 | 其附属企业 | 识等 | | | | --- | --- | --- | --- | | | 合计 | 46,500.00 | 31,631.40 | 注：1、2025 年实际发生数据未经审计，下同； （一）日常关联交易概述 山金国际黄金股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年12月8日召开第九 届董事会第十八次会议，审议通过了《关于2026年度日常关联交易预计的议 案》，基于公司及控股子公司业务发展和日常经营需要，将其与山东黄金集团 有限公司及其附属公司（以下简称"山金集团"）发生的日常关联交易事项进行 预计，预计2026年度发生的交易金额不超过46,500.00万元。2025年1-11月，公 司及子公司的关联交易实际发生总金额为31,631.40万元。关联董事刘钦先生、 ...

关于拟续聘会计师事务所的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：000975 证券简称：山金国际 公告编号：2025-057 山金国际黄金股份有限公司 特别提示： 山金国际黄金股份有限公司（以下简称"公司"）本次续聘会计师事务所符 合财政部、国务院国资委、证监会印发的《国有企业、上市公司选聘会计师事务 所管理办法》（财会〔2023〕4号）的规定。 公司于2025年12月8日召开第九届董事会第十八次会议，审议通过了《关于 续聘2025年度审计机构的议案》，拟续聘信永中和会计师事务所（特殊普通合伙） （以下简称"信永中和"）为公司2025年度审计机构，现将有关事项公告如下： 一、拟续聘会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 1、基本信息 组织形式：特殊普通合伙企业 注册地址：北京市东城区朝阳门北大街8号富华大厦A座8层 首席合伙人：谭小青先生 截止2024年12月31日，信永中和合伙人（股东）259人，注册会计师1780人。 签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数超过700人。 信永中和 2024 年度业务收入为 40.54 亿元（含统 ...

证券代码：000975 证券简称：山金国际 公告编号：2025-062 山金国际黄金股份有限公司 关于召开2025年第四次临时股东会通知的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 山金国际黄金股份有限公司（以下简称"公司"）第九届董事会第十八次会 议（以下简称"会议"）审议通过了《关于召开 2025 年第四次临时股东会的议案》， 同意召开本次临时股东会。现将本次股东会的有关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 1、股东会届次：2025 年第四次临时股东会 2、会议召集人：董事会 3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所 股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公 司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关 规定。 4、会议时间： （1）现场会议时间：2025 年 12 月 25 日（星期四）下午 15:00。 （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为 2025 年 12 月 25 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:0 ...

证券代码：000975 证券简称：山金国际 公告编号：2025-056 山金国际黄金股份有限公司 第九届董事会第十八次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 山金国际黄金股份有限公司（以下简称"公司"）第九届董事会第十八次会 议通知于2025年12月5日以电子邮件及专人递交的方式向全体董事送达，公司全 体董事以通讯方式进行了表决，公司于2025年12月8日（含当日）前收到全体董 事的表决结果。会议由公司董事长刘钦先生主持，应出席董事9人，实际出席董 事9人。 本次会议的召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《山金国际黄 金股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等法律、法规的有关规定。 经与会董事认真审议，以记名投票表决的方式通过了如下决议： 三、以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了关于公司2026年度对外捐 赠事项的议案； 公司注重在经营发展中履行社会责任，积极为社会奉献爱心，用实际行动承 担社会帮扶责任，根据《公司章程》等的有关规定，结合公司实际情况，预计2026 年度公司及所属企业对外捐赠额度合计不超过700万元。 ...

山金国际公告称，2025年12月8日，公司第九届董事会第十八次会议审议通过为子公司提供担保额度预 计的议案，尚需股东会审议。公司拟为全资及控股子公司提供总额42.9亿元担保额度，其中为资产负债 率低于70%的子公司提供不超39.3亿元，高于70%的不超3.6亿元，有效期为2026年1月1日至12月31日。 本次担保后，公司及控股子公司担保额度总金额为46.3亿元，截至公告披露日，对外担保总余额为3.4亿 元，占最近一期经审计净资产的2.62%，无逾期担保情形。 ...

山金国际公告称，为减少价格和汇率波动影响，公司全资子公司上海盛蔚等4家公司及控股子公司上海 盛鸿及其子公司YTSHSINGAPOREPTE.LTD.，拟开展商品期货、期权及外汇套期保值业务。交易规模 上，任一交易日持有的最高合约价值不超1600000万元，交易保证金和权利金上限不超120000万元，有 效期为2026年1月1日至12月31日。该业务已通过董事会审议，需提交股东会审议。 ...

山金国际公告称，于2025年12月8日召开董事会，审议通过对全资子公司海南盛蔚增资议案。公司拟以 自有资金14亿元对其增资，全部计入资本公积，不增注册资本，增资后仍持100%股权。截至2025年前 三季度，海南盛蔚营收38.10亿元、净利润-3590.45万元。本次增资旨在推动境外子公司项目建设、降低 资产负债率，不过未来可能面临宏观经济、行业政策等风险。 ...